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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-21
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600871)“仪征化纤”
中国石化仪征化纤股份有限公司于2006年3月20日与最终控股股东中国石油化工集团公司(下称：中国石化集团公司)签署了《股权转让协议》，公司同意出
售、中国石化集团公司同意购买公司持有的中国石化财务有限公司(注册资本为人民币25亿元，下称：中国石化财务公司)2%的股权，对价为现金人民币8200万元。交易完成后，公司将不再持有中国石化财务公司任何权益。
上述交易构成关联交易，已经公司五届二次董事会审议通过，《股权转让协议》自中国银行业监督管理委员会批准之日起生效 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-03 |
拟披露年报 |
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2005-12-26
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600871)“仪征化纤”
中国石化仪征化纤股份有限公司于2005年12月23日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举徐正宁董事为公司董事长。
二、委任徐正宁董事长、吴朝阳董事会秘书为公司在香港联合交易所有限公司的授权代表。
三、委任肖维箴董事总经理为公司调拨在中国银行(香港)信托有限公司股利派发帐户资金的授权代表。
四、选举周文飞监事为公司监事会主席 |
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2005-12-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易 |
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| (600871)“仪征化纤”
中国石化仪征化纤股份有限公司于2005年12月23日召开临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过关于佛山天马化纤有限公司资产减值及授权公司董事会处理有关资产出售的决议案。
三、独立股东批准《产品供应框架协议》、《综合服务框架协议》及其项下无豁免持续关联交易以及建议之年度上限。
四、批准修订公司章程 |
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2005-11-07
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2005-12-23 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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1、选举本公司第五届董事会成员及第五届监事会成员；
2、审议及批准本公司第五届董事和第五届监事薪酬；
3、审议及确认关于佛山天马化纤有限公司资产减值及授权公司董事会处理有关资产出售的决议案。
4、考虑并酌情通过以下决议案为普通决议案：
(1)动议：
(a)批准、追认及确认《产品供应框架协议》；及
(b)批准《产品供应框架协议》项下拟进行无豁免持续关联交易截止二○○八年十二月三十一日三个年度相关之建议年度上限；
(2)动议：
(a)批准、追认及确认《综合服务框架协议》(定义见该公告)及其项下拟进行之无豁免持续关联交易；及
(b)批准《综合服务框架协议》项下拟进行无豁免持续关联交易截止二○○八年十二月三十一日三个年度相关之建议年度上限；
二、特别决议案：
批准修订本公司章程 |
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2005-11-07
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公布召开临时股东大会通告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600871)“仪征化纤”
中国石化仪征化纤股份有限公司董事会决定于2005年12月23日上午召开临时股东大会，审议关于佛山天马化纤有限公司资产减值及授权公司董事会处理有关资产出售的决议案及批准修订公司章程等事项 |
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2005-11-04
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公布公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600871)“仪征化纤”
中国石化仪征化纤股份有限公司应香港联合交易所有限公司(下称：香港联交所)的要求，并根据对等披露原则，发表声明如下：
公司已知悉最近公司的股份成交量和交易价格上升，兹声明公司并不知悉导致成交量和交易价格上升的任何原因。
公司谨确认，目前并无任何有关收购或变卖的商谈或协议为根据香港联交所《上市规则》第13.23条而须予公开者；董事会亦不知悉有任何足以或可能影响成交量及交易价格的事宜为根据香港联交所《上市规则》第13.09条所规定的一般责任而须予公开者。
公司并已应香港联交所的要求，向公司控股股东中国石油化工股份有限公司查询并得到确认，目前并无任何对公司进行私有化的计划，且并无任何涉及公司的有关收购或变卖的商谈或协议为根据《上市规则》第13.23条而须予公开者 |
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2005-10-31
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600871)“仪征化纤”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,911,365 11,382,534
股东权益(不含少数股东权益) 8,505,405 9,268,155
每股净资产(元) 2.126 2.317
调整后的每股净资产(元) 2.126 2.315
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 171,854 611,219
每股收益(元) -0.052 -0.168
净资产收益率(%) -2.47 -7.91 |
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2005-10-31
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,股权转让 |
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| (600871)“仪征化纤”
中国石化仪征化纤股份有限公司于2005年10月28日召开四届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。公司预测2005年度全年将发生亏损。
二、通过公司第五届董、监事会成员提名的议案。
三、确认公司全资子公司佛山天马化纤有限公司(原仪化佛山聚酯有限公司，下称：天马化纤)资产评估结果(相关资产账面值为人民币72005.15万元，评估值为人民币48207.11万元，评估减值为人民币23798.04万元)，并计提资产减值准备30099万元；同意将天马化纤相关资产以产权转让方式在上海联合产权交易所挂牌出售。
四、通过修改公司经营范围并相应地修改公司章程。
五、通过公司持续关联交易：公司已于2005年10月28日就《产品框架协议》、《综合服务框架协议》及《财务服务协议》等持续关联交易分别与中国石油化工股份有限公司(公司控股股东，持有公司42%股份)、中国石化集团公司(公司的最终控股公司)及中信实业银行[中国中信集团公司(持有公司18%股权)的附属机构]签署框架协议，框架协议项下每类持续关联交易预计了2006年至2008年度交易金额的最高上限(具体内容详见2005年10月31日《上海证券报》)。其协议有效期自2006年1月1日至2008年12月31日。
上述有关事项将提交公司临时股东大会批准，临时股东大会通告将于近日发出 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
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2005-08-29
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600871)"仪征化纤"
单位:人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,488,480 11,382,534
股东权益(不含少数股东权益) 8,705,724 9,268,155
每股净资产(元) 2.176 2.317
调整后的每股净资产(元) 2.175 2.315
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 7,663,928 5,936,961
净利润 -462,431 194,517
扣除非经常性损益后的净利润 -101,354 197,806
每股收益(元) -0.116 0.049
净资产收益率(%) -5.31 2.11
经营活动产生的现金流量净额 439,365 155,791
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2005-08-29
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600871)“仪征化纤”
中国石化仪征化纤股份有限公司于2005年8月26日召开四届二十六次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于处置公司部分资产的决议案。
二、通过关于不派发半年度股利的决议案。
三、通过2005年半年度报告及其摘要 |
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2005-07-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600871)“仪征化纤”
中国石化仪征化纤股份有限公司于2005年7月28日召开临时股东大会，会议审议批准公司与UNIFI ASIA HOLDING，SRL合资设立仪化宇辉化纤有限公司并确认因此交易而形成的有关资产损失的决议案 |
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2005-07-13
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公布2004年度A股分红派息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600871)“仪征化纤”
中国石化仪征化纤股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：每10股派人民币0.25元(含税)，扣税后实际每10股派发现金红利人民币0.225元。
股权登记日：2005年7月18日
除息日：2005年7月19日
现金红利发放日：2005年7月25日 |
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2005-07-13
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2004年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.225，除权日 ，2005-07-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-13
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2004年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.225，登记日 ，2005-07-18 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-13
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2004年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.225，红利发放日 ，2005-07-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-29 |
拟披露中报 |
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2005-06-29
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公布股东年会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600871)“仪征化纤”
中国石化仪征化纤股份有限公司于2005年6月28日召开2004年度股东年会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2004年度处置公司部分资产的决议案。
二、通过公司2004年度利润分配方案：每股人民币派0.025元(含税)。
三、续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为公司2005年度境内及境外核数师。
四、通过公司2005年度投资计划的决议案。
五、通过公司2005年度日常关联交易预计的决议案 |
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2005-06-13
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2005-07-28 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1、批准本公司与UNIFI ASIA HOLDING, SRL合资设立仪化宇辉化纤有限公司并确认因此交易而形成的有关资产损失。
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2005-06-13
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公布关于成立合资公司及召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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| (600871)“仪征化纤”
中国石化仪征化纤股份有限公司于2005年6月10日召开四届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过对有关资产评估结果确认的议案。
二、通过合资设立仪化宇辉化纤有限公司(下称：仪化宇辉)的议案：公司于同日与UNIFI亚洲控股有限公司(下称：UNIFI亚洲控股)签订《合资合同》，将在中国江苏省设立一家合资公司-仪化宇辉。新公司总投资金额为9000万美元，注册资本为3000万美元，其中公司以位于公司长丝事业部南区原涤纶五厂内或以其他方式与之相关的若干生产装置和相关资产的价值1500万美元投入，占注册资本的50%。根据《合资合同》，公司和UNIFI亚洲控股同意在仪化宇辉成立日后的一年内，经仪化宇辉董事会批准，将仪化宇辉的注册资本金从美元3000万元增加至美元6000万元(根据公司和UNIFI亚洲控股在仪化宇辉各自的股本权益比例增资)，将仪化宇辉总投资金额从9000万美元增加至18000万美元。仪化宇辉的初始经营期限定为四十年，自成立之日起计算，可不时延展。
三、通过向仪化宇辉出售部分资产的议案：根据公司和UNIFI亚洲控股及仪化宇辉签署的《资产出资和购买合同》，公司将以人民币367469836元的对价，于仪化宇辉设立时向其出售价值人民币367469836元、位于公司长丝事业部南区原涤纶五厂内或以其他方式与之相关的若干生产装置和相关资产。
董事会决定于2005年7月28日上午召开临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-06-13
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[20054预亏](600871) 仪征化纤：公布2005年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600871)“仪征化纤”公布2005年度业绩预亏公告
2005年6月10日，中国石化仪征化纤股份有限公司与UNIFI亚洲控股有限公司签订合资合同，决定合资成立仪化宇辉化纤有限公司，以从事涤纶长丝的生产经营业务，董事会认为这有利于提高公司未来的竞争能力和盈利能力。
公司将以长丝事业部南区(原涤纶五厂)所属资产注入合资公司。由此产生非现金流出的资产减值损失为人民币430710742元，预计本集团2005年度合并净利润将发生亏损(按照中国会计准则和制度，2004年度本集团合并净利润为人民币231237千元) |
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2005-05-13
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公布召开2004年股东年会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600871)“仪征化纤”
中国石化仪征化纤股份有限公司董事会决定于2005年6月28日上午召开2004年度股东年会，审议公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-05-13
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召开2004年度股东年会，停牌一天 ，2005-06-28 |
召开股东大会 |
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| 兹通告中国石化仪征化纤股份有限公司("本公司")谨订于二○○五年六月二十八日(星期二)上午十时正于中华人民共和国江苏省仪征市本公司仪化大酒店会议中心召开二○○四年度股东年会("股东年会"),藉以处理下列事项：
1、审议通过本公司二○○四年度董事会工作报告。
2、审议通过本公司二○○四年度监事会工作报告。
3、审议通过本公司独立董事报告。
4、审议通过本公司独立监事报告。
5、审议通过关于二○○四年度处置本公司部分资产的决议案。
6、审议通过本公司二○○四年度经审核财务报告及核数师报告书。
7、审议通过本公司二○○四年度利润分配方案。
8、续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为本公司二○○五年度境内及境外核数师及授权董事会决定其酬金。
9、审议通过关于本公司二○○五年度投资计划的决议案。
10、审议通过本公司二○○五年度日常关联交易预计的决议案。
上述普通决议案第1、2、5、6、7、8、9项已于二○○五年三月三十日、第10项已于二○○五年四月二十九日经本公司公告,并可在上海证券交易所的网址http：//www.sse.com.cn上阅览。
承董事会命
吴朝阳
董事会秘书
二○○五年五月十二日
本公司法定地址：
中华人民共和国江苏省仪征市
附注：
一、根据本公司章程,在二○○五年五月二十七日办公时间结束时登记在本公司股东名册之人士,均有权出席股东年会及于会上投票。本公司将于二○○五年五月二十九日至二○○五年六月二十八日(首尾两天包括在内)暂停办理本公司H股股份过户登记,以决定有权出席股东年会之股东名单。
二、有权出席股东年会的股东应当于二○○五年六月八日或以前将拟出席会议的书面回执送达本公司法定地址。惟上述书面回执不影响依附注一有权出席股东年会的股东出席会议及投票之权利。
三、在二○○五年五月二十七日办公时间结束时登记在本公司股东名册之H股股东均享有获派末期股利之权利。持有本公司H股股份之股东,为符合获派建议之末期股利的要求,须将所有过户文件连同有关股票于二○○五年五月二十七日下午四时前交回本公司之股份过户登记处,地址为香港湾仔皇后大道183号合和中心19楼香港证券登记有限公司。A股股东的股权登记日、股利派发办法和时间另行公告。
四、针对第10项议程,本公司关联股东中国石油化工股份有限公司以外的独立股东将有权参与表决。
五、出席股东年会的股东应出示本人身份证明及股东帐户卡(如适用)。
六、凡有权出席此次股东年会并有表决权的股东有权委任一位或多位人士作为其代理人,代表其出席及投票。受委托代理人毋须为本公司股东。委托人为法人的,其法定代表人或董事会、其他决策机构决议授权的人士作为代表出席股东年会并投票。
七、委任超过一名股东代理人的股东,其股东代理人只能以投票方式行使表决权。
八、股东须以书面形式委托代理人。该委托书由委托人签署或由其以书面形式委托的代理人签署。如果该委托书由委托人授权他人签署,则授权其签署的授权书或其他授权文件须经过公证。经公证的授权书或其他授权文件和投票代理委托书最迟须在年会召开前24小时交回本公司法定地址方为有效。
九、出席股东年会的股东或股东代理人,应当就需要投票表决的每一事项明确表示赞成或反对。投弃权票、放弃投票,本公司在计算该事项表决结果时,均不作为有表决权的票数处理。
十、预期股东年会需时半天,往返及食宿费自理。
回 执
致：中国石化仪征化纤股份有限公司
本人/我们(注一)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址为 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿为 贵公司股本中每股面值人民币1.00元之A股 股(股东帐号 )/H股 股(注二)之注册持有人,兹通告 贵公司本人/我们拟亲自或委托代理人出席 贵公司于二○○五年六月二十八日星期二上午十时正在江苏省仪征市 贵公司仪化大酒店会议中心举行之股东年会。
签署＿＿＿＿＿＿＿
日期：二○○五年 月 日
附注：
一、请以正楷填上登记在股东名册之股东全名及地址。
二、请将以 阁下名义登记之股份数目填上,并请删去不适用者。
三、请将此回执在填妥及签署后于二○○五年六月八日或以前送达本公司。本公司法定地址为中华人民共和国江苏省仪征市。此回执可亲身交回本公司,亦可以邮递或图文传真方式交回。图文传真号码为86-514-3235880,邮政编码为211900。
股东年会适用之股东代理人委托书
本人/我们(注一) ,地址为 ,持有中国石化仪征化纤股份有限公司("本公司")每股面值人民币1.00元之A股共 股(股东帐号 )/H股共 股(注二),现委任(注三)大会主席,或 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址为 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿为本人/我们之股东代理人,出席于二○○五年六月二十八日星期二上午十时正于中华人民共和国江苏省仪征市本公司仪化大酒店会议中心举行之股东年会及其一切续会,并按下列指示以本人/我们之名义代表本人/我们就该决议案投票,如无作出指示,则由本人/我们之股东代理人自行酌情投票。
议案 赞成(注四） 反对(注四)
1、 审议通过本公司二○○四年度董事会工作报告。
2、 审议通过本公司二○○四年度监事会工作报告。
3、 审议通过本公司独立董事报告
4、 审议通过本公司独立监事报告。
5、 审议通过关于二○○四年度处置本公司部分资产
的决议案。
6、 审议通过本公司二○○四年度经审核财务报告及
核数师报告书。
7、 审议通过本公司二○○四年度利润分配方案。
8、 续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事
务所分别为本公司二○○五年度境内及境外核数
师及授权董事会决定其酬金。
9、 审议通过关于本公司二○○五年度投资计划的决议案。
10、审议通过本公司二○○五年度日常关联交易预计的决议案。
签署(注五)＿＿＿＿＿＿
日期：二○○五年＿＿月＿＿日
附注：
一、请以正楷填上登记在股东名册之股东全名及地址。
二、请填上阁下持有之登记股数,并请删去不适用者。如未有填上股数,则以阁下在股东名册内所登记之全部股数为准。
三、如欲委任大会主席以外之人士为股东代理人,请将〈大会主席〉之字样删去,并在空栏内填上阁下所拟委任股东代理人之姓名及地址。股东可委任一位或多位股东代理人出席及投票,受委托代理人毋须为本公司股东。
四、注意如欲投票赞成任何决议案,请在［赞成］栏内加上［√］号；如欲投票反对任何决议案,则请在［反对］栏内加上［√］号。如无任何指示,受委托股东代理人可自行酌情投票。阁下之股东代理人有权就上述以外任何正式于股东年会上提呈之决议案自行酌情投票。
五、本委托书必须由阁下或阁下以书面正式委任之授权人亲笔签署,如委任人为法人,则本委托书须加盖法人印章或经由其董事或以书面正式委任之授权人签署。
六、本投票代理委托书(如由阁下之授权人签署,则连同经公证的授权书或其他授权文件),最迟须于股东年会召开前24小时送达本公司法定地址,方为有效。
七、本投票代理委托书之每项更正,均须由签署人加签认可。
八、股东代理人代表股东出席股东年会,应出示本人身份证明文件及由委托人签署或由委托人法定代表签署之委托书,委托书应注明签发日期。
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2005-05-12
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600871)“仪征化纤”
2005年5月10日，《每日经济新闻》刊登署名文章，报道中国石化仪征化纤股份有限公司“职员挪用公款”一事，针对此报道，公司特说明如下：
在今年四月末员工业务交接过程中，公司发现营销部财务科一员工存在资金挪用的重大嫌疑，公司立即配合地方司法机关就此事件展开立案侦察并缉拿嫌犯。由于该事件属于一起刑事犯罪个案，司法机关正处于调查期间，有关涉案金额和对公司可能造成的损失尚无法确定，公司将在有关情况明朗后依照有关规定及时作出进一步披露。
目前公司生产经营保持稳定，日常工作正常进行，无其他应披露而未披露的重大信息 |
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2005-04-29
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公布2005年度日常关联交易预计公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600871)“仪征化纤”
中国石化仪征化纤股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向中国石化扬子石油化工股份有限公司、中国石化镇海炼油化工股份有限公司、公司控股股东中国石油化工股份有限公司(下称：中国石化)、仪化集团公司及其子公司(下称：仪化集团)及中国石油化工集团公司及其子公司(不包括仪化集团、中国石化及其子公司)采购原材料，2004年的交易总金额为5121258千元，预计2005年度交易总金额为6524208千元；公司向仪化集团销售聚酯产品，2004年的交易总金额为658276千元，预计2005年度交易总金额为589982千元；公司与仪化集团之间因公用事业服务而形成交易，2004年的交易总金额为105797千元，预计2005年度交易总金额为105797千元。
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2005-04-29
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[20052预减](600871) 仪征化纤：公布2005年半年度业绩预测公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600871)“仪征化纤”公布2005年半年度业绩预测公告
由于聚酯业经营环境严峻，产品盈利空间受到挤压，结合中国石化仪征化纤股份有限公司2005年第一季度实际经营情况，公司预测2005年半年度净利润将较上年同期减少50%以上(上年同期净利润为人民币194517千元)。
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600871)“仪征化纤”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 11,303,412 11,382,534
股东权益(不含少数股东权益) 9,171,022 9,268,155
每股净资产(元) 2.293 2.317
调整后的每股净资产(元) 2.290 2.315
本报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -40,018 -40,018
每股收益(元) 0.001 0.001
净资产收益率(%) 0.03 0.03
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2005-04-29
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,业绩预测 |
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| (600871)“仪征化纤”
中国石化仪征化纤股份有限公司于2005年4月28日召开四届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第一季度报告。
二、通过2005年半年度业绩预测公告。
三、通过公司预计2005年度日常关联交易及相关公告。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-03-30
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,投资项目 |
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| (600871)“仪征化纤”
中国石化仪征化纤股份有限公司于2005年3月29日召开四届二十二次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于处置公司部分资产的决议案。
二、通过公司2004年度利润分配预案：每股派人民币0.025元(含税)。
三、通过公司2004年度关联交易。
四、通过公司2004年年度报告及其摘要。
五、通过续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为公司2005年度境内外核数师的议案。
六、通过公司2005年度投资计划的决议案：2005年度公司拟安排投资计划总额为人民币81988万元。
七、通过关于建设100万吨/年精对苯二甲酸(PTA)项目的决议案：该项目预计投资人民币381032万元。
以上有关事项须提呈2004年度股东年会审议通过 |
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