石化油服(600871) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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石化油服（600871）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-08-26	第九届董事会第二十一次会议决议公告	上交所公告
中石化石油工程技术服务股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2020年8月25日召开，会议审议通过《公司2020年半年度报告和半年度报告摘要》、《关于2020年中期不进行股利分配的决议案》、《关于与中国石油化工集团有限公司签订<设备租赁框架协议>及协议项下有关持续关联交易截至2020年12月31日和2021年12月31日止两个年度最高限额的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-26/600871_20200826_3.pdf
2020-08-26	第九届监事会第十五次会议决议公告	上交所公告
(600871)“石化油服”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-26/600871_20200826_4.pdf
2020-08-26	关于签署设备租赁框架协议的关联交易公告	上交所公告
(600871)“石化油服”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-26/600871_20200826_5.pdf
2020-08-26	2020年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.016 加权平均净资产收益率(%) 4.31 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-26/600871_20200826_2.pdf
2020-08-08	关于公司职工代表监事辞职的公告	上交所公告
(600871)“石化油服”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-08/600871_20200808_1.pdf
2020-06-28	拟披露中报，2020-08-26	拟披露中报

2020-06-17	2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会和2020年第一次H股类别股东大会决议公告	上交所公告，担保(或解除),分配方案,回购,再融资预案
中石化石油工程技术服务股份有限公司2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会和2020年第一次H股类别股东大会于2020年6月16日召开，会议审议批准关于提请股东大会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-17/600871_20200617_1.pdf
2020-05-07	股东减持股份计划公告	上交所公告
(600871)“石化油服”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-07/600871_20200507_1.pdf
2020-04-28	召开2020年第1次股东大会，2020-06-16	召开股东大会，未披露股东大会
1 审议及批准关于提请股东大会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案
2020-04-28	第九届董事会第二十次会议决议公告	上交所公告
中石化石油工程技术服务股份有限公司第九届董事会第二十次会议于4月27日召开，会议审议通过本公司2020年第一季度报告、《关于为全资子公司和合营公司提供担保的议案》、《关于选举陈卫东先生为公司第九届董事会薪酬委员会主任的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600871_20200428_3.pdf
2020-04-28	2020年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.01 加权平均净资产收益率(%) -2.70 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600871_20200428_2.pdf
2020-04-28	第九届监事会第十四次会议决议公告	上交所公告
(600871)“石化油服”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600871_20200428_4.pdf
2020-04-28	召开2020年1次股东大会，2020-06-16	召开股东大会，未披露股东大会
1 审议及批准公司2019年度董事会工作报告 2 审议及批准公司2019年度监事会工作报告 3 审议及批准公司2019年度经审计的财务报告及审计报告 4 审议及批准公司2019年度利润分配预案 5 审议及批准续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度境内核数师和内部控制审计师、续聘致同(香港)会计师事务所为本公司2020年度境外核数师，并授权董事会决定其酬金 6 审议及批准关于为全资子公司和合营公司提供担保的议案 7 审议及批准关于给予董事会增发内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案 8 审议及批准关于提请股东大会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案
2020-04-28	召开2019年度股东大会，2020-06-16	召开股东大会，年度股东大会
1 审议及批准公司2019年度董事会工作报告 2 审议及批准公司2019年度监事会工作报告 3 审议及批准公司2019年度经审计的财务报告及审计报告 4 审议及批准公司2019年度利润分配预案 5 审议及批准续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度境内核数师和内部控制审计师、续聘致同(香港)会计师事务所为本公司2020年度境外核数师，并授权董事会决定其酬金 6 审议及批准关于为全资子公司和合营公司提供担保的议案 7 审议及批准关于给予董事会增发内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案 8 审议及批准关于提请股东大会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案
2020-04-28	为全资子公司和合营公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600871)“石化油服”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600871_20200428_5.pdf
2020-04-28	关于召开2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别大会及2020年第一次H股类别股东大会的通知	上交所公告，日期变动
中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会决定于2020年6月16日9点00分、10点00分、10点15分召开2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020第一次H股类别股东大会，审议关于提请股东大会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年6月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年6月16日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600871_20200428_7.pdf
2020-04-28	召开2019年度股东大会，2020-06-16	召开股东大会，年度股东大会
1 审议及批准公司2019年度董事会工作报告 2 审议及批准公司2019年度监事会工作报告 3 审议及批准公司2019年度经审计的财务报告及审计报告 4 审议及批准公司2019年度利润分配预案 5 审议及批准续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度境内核数师和内部控制审计师、续聘致同(香港)会计师事务所为本公司2020年度境外核数师，并授权董事会决定其酬金 6 审议及批准关于为全资子公司和合营公司提供担保的议案 7 审议及批准关于给予董事会增发内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案 8 审议及批准关于提请股东大会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案
2020-04-18	2020年第一季度业绩预亏公告	上交所公告，业绩预测
经中石化石油工程技术服务股份有限公司财务部门初步测算，预计本公司2020年第一季度归属于上市公司股东的净利润实现亏损，按照中国企业会计准则，实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-1.82亿元左右。归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润人民币-2.16亿元。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600871_20200418_1.pdf
2020-04-03	关于独立非执行董事辞职公告	上交所公告
(600871)“石化油服”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-03/600871_20200403_1.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-28	拟披露季报

2020-03-25	关于续聘会计师事务所的公告	上交所公告
(600871)“石化油服”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-25/600871_20200325_17.pdf
2020-03-25	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.048 加权平均净资产收益率(%) 14.66 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-25/600871_2019_n.pdf
2020-03-25	第九届董事会第十九次会议决议公告	上交所公告
中石化石油工程技术服务股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2020年3月24日召开，会议审议通过《关于公司2019年度利润分配预案》、《关于公司2019年度日常关联交易的议案》、《公司2019年年报及2019年年报摘要》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-25/600871_20200325_14.pdf
2020-03-25	第九届监事会第十三次会议决议公告	上交所公告
(600871)“石化油服”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-25/600871_20200325_16.pdf
2020-01-18	2019年年度业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
经中石化石油工程技术服务股份有限公司财务部门初步测算，按照中国企业会计准则，预计本公司2019年年度归属于上市公司股东的净利润为人民币9.1亿元左右，较2018年增长540.6%。归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润人民币4.7亿元左右。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-18/600871_20200118_1.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-03-25	拟披露年报，延期披露定期报告
原披露日期: 2020-03-24; 一次变更日期: 2020-03-25; 一次变更公告日期: 2019-12-31;
2019-12-20	关于董事辞职的公告	上交所公告
(600871)“石化油服”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-20/600871_20191220_1.pdf
2019-12-20	关于公司监事会主席辞职的公告	上交所公告
(600871)“石化油服”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-20/600871_20191220_3.pdf
2019-12-20	关于选举公司职工代表监事的公告	上交所公告
(600871)“石化油服”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-20/600871_20191220_4.pdf
2019-12-20	第九届董事会第十八次会议决议公告	上交所公告
中石化石油工程技术服务股份有限公司第九届董事会第十八次会议于12月19日召开，会议审议通过《关于选举陈锡坤先生为第九届董事会董事长的议案》、《关于调整公司第九届董事会战略委员会组成人员的议案》、《关于公司总会计师变更的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-20/600871_20191220_2.pdf
2019-12-20	第九届监事会第十二次会议决议公告	上交所公告
(600871)“石化油服”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-20/600871_20191220_5.pdf