| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2009-03-31
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国石化仪征化纤股份有限公司于2009年3月30日召开六届三次董事会及六届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于处置本集团部分资产的议案。
二、通过公司2008年度利润分配预案暨以盈余公积金弥补2008年末未弥补亏损(人民币1456004千元)的议案：不分配，不转增。
三、通过关于会计政策变更的议案。
四、通过公司2008年度日常关联交易以及确认2009年度继续执行相关日常关联交易协议的议案。
五、通过公司2008年年报及其摘要。
六、通过续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为公司2009年度境内外核数师的议案。
以上有关议案须提呈公司2008年度股东年会审议，会议通知另行发布。
|
|
|
2009-03-28
|
拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
|
| 2009-04-24 |
|
|
2009-03-03
|
股改进展的风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
目前，中国石化仪征化纤股份有限公司非流通股股东尚未提出股权分置改革(简称：股改)动议；公司尚未与保荐机构签订股改保荐合同。
公司在近一个月内不能披露股改方案，请投资者注意投资风险。
|
|
|
2009-02-19
|
关于购买仪化宇辉股权公告 |
上交所公告 |
|
|
中国石化仪征化纤股份有限公司于2009年2月18日以书面议案方式召开六届二次董事会，会议审议通过如下事项：
由于公司之合营公司仪化宇辉化纤有限公司(注册资本为美元60000千元，公司目前拥有其50%的股权，简称：仪化宇辉)自成立以来一直经营亏损，仪化宇辉另一股东 UNIFI 亚洲控股有限公司(下称：亚洲控股)主动提出退出仪化宇辉，为了确保仪化宇辉生产经营的持续，公司于2009年2月18日与亚洲控股签署了《股权转让合同》，公司将收购亚洲控股持有的仪化宇辉50.0%的股权，以2008年5月31日为基准日对仪化宇辉股权价值的评估结果(净资产为人民币16608.88万元)协商及基于各自独立利益，确定交易对价总计900万美元(约人民币6165万元)。收购完成后，仪化宇辉将成为公司的全资子公司。
本次收购需获得中国江苏省对外贸易经济合作厅的批准。
|
|
|
2009-02-03
|
股改进展的风险提示公告 |
上交所公告，风险提示,股权分置 |
|
|
目前，中国石化仪征化纤股份有限公司非流通股股东尚未提出股权分置改革(简称：股改)动议；公司尚未与保荐机构签订股改保荐合同。
公司在近一个月内不能披露股改方案，请投资者注意投资风险。
|
|
|
2009-01-07
|
公布2008年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经中国石化仪征化纤股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2008年度归属于母公司股东的净利润[上年同期为人民币17817千元(按中国企业会计准则计算)]将出现较大亏损。具体财务数据敬请关注公司2008年年度报告。
|
|
|
2009-01-05
|
股改进展的风险提示公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
|
目前，中国石化仪征化纤股份有限公司非流通股股东尚未提出股权分置改革(简称：股改)动议；公司尚未与保荐机构签订股改保荐合同。
公司在近一月内不能披露股改方案，请投资者注意投资风险。
|
|
|
2009-01-04
|
拟披露年报 ，2009-03-31 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2009-04-01 ;一次变更日期: 2009-03-31 |
|
|
2008-12-24
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国石化仪征化纤股份有限公司于2008年12月23日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举钱衡格为公司董事长。
二、选举曹勇为公司监事会主席。
|
|
|
2008-12-24
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国石化仪征化纤股份有限公司于2008年12月23日召开临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董、监事。
二、批准《新产品供应框架协议》、《新综合服务框架协议》及其项下无豁免持续关联交易和建议之年度上限以及截至2007年12月31日止年度内在《原产品供应框架协议》项下公司向控股股东中国石油化工股份有限公司及其联系人采购原辅材料的交易及合计金额。
三、通过修订公司章程有关条款的议案。
|
|
|
2008-12-24
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国石化仪征化纤股份有限公司于2008年12月23日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举钱衡格为公司董事长。
二、选举曹勇为公司监事会主席。
|
|
|
2008-12-24
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国石化仪征化纤股份有限公司于2008年12月23日召开临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董、监事。
二、批准《新产品供应框架协议》、《新综合服务框架协议》及其项下无豁免持续关联交易和建议之年度上限以及截至2007年12月31日止年度内在《原产品供应框架协议》项下公司向控股股东中国石油化工股份有限公司及其联系人采购原辅材料的交易及合计金额。
三、通过修订公司章程有关条款的议案。
|
|
|
2008-12-01
|
董事会决议及临时股东大会新增提案的补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
中国石化仪征化纤股份有限公司于2008年11月28日召开五届三十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法的议案。
二、通过关于敏感信息归集、保密及披露制度的议案。
三、通过关于对长丝及其相关资产计提减值准备的议案。
公司控股股东中国石油化工股份有限公司于2008年11月17日向公司董事会提交了《关于提名陈方正为独立董事候选人的临时提案》，根据有关规定，董事会同意将该提案作为新增提案提交公司于2008年12月23日召开的临时股东大会审议，会议其它事项保持不变。
|
|
|
2008-12-01
|
股改进展的风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
目前，中国石化仪征化纤股份有限公司非流通股股东尚未提出股权分置改革(简称：股改)动议；公司尚未与保荐机构签订股改保荐合同。
公司在近一个月内不能披露股改方案，请投资者注意投资风险。
|
|
|
2008-11-07
|
公布临时股东大会通告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中国石化仪征化纤股份有限公司董事会决定于2008年12月23日上午召开临时股东大会，审议修订公司章程等事项。
|
|
|
2008-11-07
|
召开2008年股东大会，停牌一天 ，2008-12-23 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
|
| 1、逐项选举本公司第六届董事会成员及第六届监事会成员
2、审议及批准本公司第六届董事和第六届监事薪酬；
3、考虑并酌情通过以下决议案：
（1）动议：
（a）批准、追认及确认《新产品供应框架协议》
（b）批准《新产品供应框架协议》项下拟进行无豁免持续关联交易截止二零一一年十二月三十一日三个年度相关之建议年度上限
（2）动议：
（a）批准、追认及确认《新综合服务框架协议》
（b）批准《新综合服务框架协议》项下拟进行无豁免持续关联交易截止二零一一年十二月三十一日三个年度相关之建议年度上限；
（3）批准截至二零零七年十二月三十一日止年度内在《原产品供应框架协议》
4、批准修订本公司章程。
|
|
|
2008-11-07
|
召开2008年股东大会，停牌一天 ，2008-12-23 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
|
| 1、逐项选举本公司第六届董事会成员及第六届监事会成员
2、审议及批准本公司第六届董事和第六届监事薪酬；
3、考虑并酌情通过以下决议案：
（1）动议：
（a）批准、追认及确认《新产品供应框架协议》
（b）批准《新产品供应框架协议》项下拟进行无豁免持续关联交易截止二零一一年十二月三十一日三个年度相关之建议年度上限
（2）动议：
（a）批准、追认及确认《新综合服务框架协议》
（b）批准《新综合服务框架协议》项下拟进行无豁免持续关联交易截止二零一一年十二月三十一日三个年度相关之建议年度上限；
（3）批准截至二零零七年十二月三十一日止年度内在《原产品供应框架协议》
4、批准修订本公司章程。
5、《关于提名陈方正先生为独立董事候选人的临时提案》
|
|
|
2008-11-07
|
召开2008年股东大会，停牌一天 ，2008-12-23 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
|
| 1、逐项选举本公司第六届董事会成员及第六届监事会成员
2、审议及批准本公司第六届董事和第六届监事薪酬；
3、考虑并酌情通过以下决议案：
（1）动议：
（a）批准、追认及确认《新产品供应框架协议》
（b）批准《新产品供应框架协议》项下拟进行无豁免持续关联交易截止二零一一年十二月三十一日三个年度相关之建议年度上限
（2）动议：
（a）批准、追认及确认《新综合服务框架协议》
（b）批准《新综合服务框架协议》项下拟进行无豁免持续关联交易截止二零一一年十二月三十一日三个年度相关之建议年度上限；
（3）批准截至二零零七年十二月三十一日止年度内在《原产品供应框架协议》
4、批准修订本公司章程。
5、《关于提名陈方正先生为独立董事候选人的临时提案》
|
|
|
2008-11-07
|
召开2008年股东大会，停牌一天 ，2008-12-23 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
|
| 1、逐项选举本公司第六届董事会成员及第六届监事会成员,《关于提名陈方正先生为独立董事候选人的临时提案》
2、审议及批准本公司第六届董事和第六届监事薪酬；
3、考虑并酌情通过以下决议案：
（1）动议：
（a）批准、追认及确认《新产品供应框架协议》
（b）批准《新产品供应框架协议》项下拟进行无豁免持续关联交易截止二零一一年十二月三十一日三个年度相关之建议年度上限
（2）动议：
（a）批准、追认及确认《新综合服务框架协议》
（b）批准《新综合服务框架协议》项下拟进行无豁免持续关联交易截止二零一一年十二月三十一日三个年度相关之建议年度上限；
（3）批准截至二零零七年十二月三十一日止年度内在《原产品供应框架协议》
4、批准修订本公司章程。
|
|
|
2008-11-04
|
公布A股股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
中国石化仪征化纤股份有限公司A股股票价格于2008年11月3日有涨跌幅限制，同时10月31日及11月3日连续两个交易日触及涨幅限制，且在这两个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重为30%以上且公司未有重大公告，构成股票交易异常波动。
经核实，公司及其第一大股东中国石油化工股份有限公司均确认不存在应披露而未披露的重大信息。
董事会确认，公司没有任何根据相关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
|
|
|
2008-11-03
|
(600871) S仪化:连续三个交易日内，日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍，且换手率累计达20%的股票 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 5488536.72
中信建投证券有限责任公司揭阳市站前路证券营业部 396298.44
中国银河证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 131950.00
渤海证券股份有限公司天津郑州道证券营业部 131270.00
国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 115868.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司揭阳市站前路证券营业部 477811.00
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 251144.00
华安证券有限责任公司铜陵淮河北路证券营业部 197886.00
爱建证券有限责任公司上海兰溪路证券营业部 177357.76
上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 146100.00
|
|
|
2008-10-31
|
2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,666,567 9,877,221
归属于母公司的股东权益 7,800,182 8,308,677
归属于母公司股东的每股净资产(元) 1.950 2.077
报告期 年初至本报告期期末
归属于母公司股东的净亏损 -247,246 -510,995
基本每股亏损(元) -0.062 -0.128
扣除非经常性损益后基本每股亏损(元) － -0.123
全面摊薄净资产收益率(%) -3.17 -6.55
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) -3.09 -6.33
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.118
注：以上数据均按中国企业会计准则编制。
|
|
|
2008-10-31
|
公布股改进展的风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
目前，中国石化仪征化纤股份有限公司非流通股股东尚未提出股权分置改革(简称：股改)动议；公司尚未与保荐机构签订股改保荐合同。
公司在近一月内不能披露股改方案，请投资者注意投资风险。
|
|
|
2008-10-27
|
日常关联交易现有框架协议之更新公告
|
上交所公告 |
|
|
中国石化仪征化纤股份有限公司于2008年10月24日以书面议案方式召开五届二十九次董事会，会议审议通过关于批准日常关联交易框架协议更新及相关协议、公告的议案：
鉴于公司于2005年10月28日分别与中国石油化工股份有限公司(系公司控股股东，下称：中国石化)、中国石油化工集团公司(系公司最终控股公司，下称：石化集团)、中信银行股份有限公司(系持有公司18%股权的主要股东中国中信集团公司的附属机构，下称：中信银行)签署的《原产品供应框架协议》、《原综合服务框架协议》及《原财务服务协议》即将于2008年12月31日到期，公司已于2008年10月24日分别与上述三方签署了新框架协议(有效期自2009年1月1日至2011年12月31日)，具体如下：
根据公司与中国石化签署的《新产品供应框架协议》，公司向中国石化及其联系人采购原材料，2008年(1-8月)实际交易金额为人民币5827742千元，预计2009-2011年的年度最高交易上限分别为人民币9948000千元、10245000千元及10943000千元；中国石化及其联系人向公司提供代理进口服务，2008年(1-8月)实际交易金额为人民币19448千元，预计2009-2011年的年度最高交易上限均为人民币32000千元。
根据公司与石化集团签署的《新综合服务框架协议》，公司向石化集团及其联系人(下称：集团方)采购原辅料，2008年交易上限为57700千元，预计2009-2011年的年度最高交易上限分别为人民币6600千元、76000千元及155000千元；公司向集团方销售产品，2008年(1-8月)实际交易金额为人民币153330千元，预计2009-2011年的年度最高交易上限分别为人民币230000千元、300000千元及370000千元；集团方向公司提供综合服务，2008年(1-8月)实际交易金额为人民币6000千元，预计2009-2011年的年度最高交易上限均为人民币12800千元；公司向石化集团提供综合服务，2008年(1-8月)实际交易金额为人民币23868千元，预计2009-2011年的年度最高交易上限均为人民币42300千元；集团方向公司提供兴建及维修生产或其它设施服务，2008年交易上限为392800千元，预计2009-2011年的年度最高交易上限分别为人民币387000千元、457000千元及402000千元；石化集团之附属公司中国石化财务有限公司向公司提供财务服务，2008年(1-8月)每日存款的最大额与全年存款利息收入之和为人民币106429千元，预计2009-2011年的年度最高交易上限均为人民币518000千元；石化集团为公司设施及存货提供保险服务，2008年(1-8月)实际交易金额为人民币3490千元，预计2009-2011年的年度最高交易上限均为人民币18900千元。
根据公司与中信银行签署的《新财务服务协议》，中信银行向公司提供财务服务(包括提供收付款服务、存款和贷款服务等)，2008年(1-8月)每日存款的最大额与全年存款利息收入之和为人民币57862千元，预计2009-2011年的年度最高交易上限均为人民币42350千元。
公司将尽快发出召开临时股东大会的通告，审议以上事项。
|
|
|
2008-10-09
|
公布2008年第三季度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经中国石化仪征化纤股份有限公司财务部门初步测算，预计本集团2008年第三季度归属于母公司股东的净利润[按照中国企业会计准则(2006)的上年同期数为人民币26387千元]将出现亏损。具体财务数据详见公司2008年第三季度报告。
|
|
|
2008-10-06
|
股改进展的风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
目前，中国石化仪征化纤股份有限公司非流通股股东尚未提出股权分置改革(简称：股改)动议；公司尚未与保荐机构签订股改保荐合同。
公司在近一月内不能披露股改方案，请投资者注意投资风险。
|
|
|
2008-09-25
|
拟披露季报 ，2008-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-09-04
|
股改进展的风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
目前，中国石化仪征化纤股份有限公司非流通股股东尚未提出股权分置改革(简称：股改)动议；公司尚未与保荐机构签订股改保荐合同。
公司在近一月内不能披露股改方案，请投资者注意投资风险。
|
|
|
2008-08-26
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国石化仪征化纤股份有限公司于2008年8月25日召开五届二十八次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于处置部分资产的决议案。
二、通过关于不派发中期股利的决议案
三、批准2008年中期报告及其摘要。
|
|
|
2008-08-26
|
2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,265,644 9,877,221
归属于母公司的股东权益 8,044,928 8,308,677
归属于母公司股东的每股净资产(元) 2.011 2.077
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 8,548,609 8,482,657
归属于母公司股东的净利润 -263,749 50,029
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的利润 -252,717 130,413
基本每股收益(元) -0.066 0.013
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.063 0.033
净资产收益率(%) -3.28 0.60
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.047 0.099
|
|
|
2008-08-14
|
A股股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
|
|
中国石化仪征化纤股份有限公司A股股票价格于2008年8月11日-13日连续三个交易日触及跌幅限制，构成股票交易异常波动。
经核实，公司及其第一大股东中国石油化工股份有限公司均确认不存在应披露而未披露的重大信息。
公司董事会确认，公司没有任何根据相关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
|
|
| | | |
