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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-06-13
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(600879)“火箭股份”公布2002年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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长征火箭技术股份有限公司实施2002年度利润分配及资本公积金转增股本方
案为：按公司2002年末总股本234333196股为基数，每10股送2股(含税)转增3股派
0.5元(含税)。股权登记日为2003年6月18日，除权除息日为2003年6月19日，新增
可流通股份上市日为2003年6月20日，现金红利发放日为2003年6月25日。
按新股本总数摊薄计算的2002年度每股收益为0.34元。
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-15
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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长征火箭技术股份有限公司于近日接到中国证券监督管理委员会有关函，现
将有关事宜公告如下：
公司股东中国运载火箭技术研究院拟将其持有的公司股权通过行政划转方式
转让给中国航天时代电子公司，由于中国航天时代电子公司和湖北聚源科技投资
有限公司(公司第二大股东)的实际控制人均为中国航天科技集团公司，两公司在
本次收购中为一致行动人，在本次划转完成后，两公司将合并持有公司32.147%的
股份，已触发要约收购义务。根据中国证监会有关函，同意豁免中国航天时代电子
公司要约收购公司股票义务，并对中国航天时代电子公司通过股权划转方式取得公
司股份的行为无异议。
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2003-08-05
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(600879)“火箭股份”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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长征火箭技术股份有限公司于2003年8月1日召开董事会2003年第四次会议，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过增资武汉电缆集团有限公司的决议。
三、通过所属子公司投资卫星导航应用系统设计与集成国家工程研究中心的
决议：由公司所属子公司——航天长征火箭技术有限公司作为主发起人，联合武
汉大学、北京航空航天大学、中国科学院软件研究所等单位共同发起设立天合导
航通信技术有限公司(名称以工商行政机关核定为准)，拟设立的公司注册资本10
000万元，其中航天长征火箭技术有限公司以现金方式出资5500万元，占注册资
本的55%。
四、通过所属公司收购北京长征宇通测控通信技术有限责任公司的决议：同
意由天合导航通信技术有限公司出资收购北京长征宇通测控通信技术有限责任公
司90%的股权；由子公司航天长征火箭技术有限公司出资收购北京长征宇通测控
通信技术有限责任公司10%的股权。收购价格总额为4850.34万元。本次股权转让
中，天合导航通信技术有限公司收购公司控股股东中国运载火箭技术研究院下属
北京遥测技术研究所持有的长征宇通测控通信技术有限责任公司33.13%的股权为
关联交易。
(600879)“火箭股份”公布关联交易公告
长征火箭技术股份有限公司董事会决定将公司所属的位于武汉市桥口区古田
一路2号的一宗工业用地经评估后作价增资到武汉电缆集团有限公司。该宗土地
面积102904.78平方米，账面价值为2896.08万元。本次对武汉电缆集团有限公司
增资构成了关联交易。
公司所属公司天合导航通信技术有限公司(名称以工商行政机关核定为准)注
册成立后，将出资收购北京遥测技术研究所(简称：遥测所)持有的北京长征宇通
测控通信技术有限责任公司(简称：宇通公司)33.13%的权益。根据资产评估报告
，该部分权益价值16069200元。由于天合导航通信技术有限公司为公司控股子公
司航天长征火箭技术有限公司控股55%的公司，遥测所是公司控股股东中国运载
火箭技术研究院下属单位，遥测所持有宇通公司33.13%的权益。故本次股权转让
中天合导航通信技术有限公司受让遥测所持有的宇通公司的33.13%权益构成关联
交易 |
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2003-08-05
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(600879)“火箭股份”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,490,425,022.03 1,442,196,855.51
股东权益(不含少数股东权益) 874,078,555.31 828,140,748.87
每股净资产 2.49 3.53
调整后的每股净资产 2.48 3.53
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 296,864,768.60 197,116,366.69
净利润 45,937,806.44 36,966,945.97
扣除非经常性损益后的净利润 46,234,729.17 36,888,982.36
每股收益 0.13 0.16
净资产收益率 5.26% 4.88%
经营活动产生的现金流量净额 -118,826,119.31 133,112,305.45 |
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2003-10-24
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末
总资产 1,596,336,311.70
股东权益(不含少数股东权益) 886,731,515.61
每股净资产 2.52
调整后的每股净资产 2.52
2003年7-9月
经营活动产生的现金流量净额 -
每股收益 0.04
净资产收益率 1.43%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.43%
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2004-07-31
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-31
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,796,309,572.24 1,760,758,742.45
股东权益(不含少数股东权益) 1,005,986,031.34 950,735,419.86
每股净资产 2.86 2.70
调整后的每股净资产 2.86 2.70
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 357,490,762.42 296,864,768.60
净利润 55,250,611.48 45,937,806.44
扣除非经常性损益后的净利润 55,277,152.49 46,234,729.17
每股收益(全面摊薄) 0.16 0.13
净资产收益率(全面摊薄) 5.49% 5.26%
经营活动产生的现金流量净额 -46,119,431.04 -118,826,119.31
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2004-07-31
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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长征火箭技术股份有限公司于2004年7月28日召开2004年第四次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于以现金方式对上海、杭州、桂林三家子公司增资的议案：
1、公司对杭州航天电子技术有限公司增资3100万元。本次增资后杭州航天
电子技术有限公司的注册资本变更为10100万元，公司出资为9400万元持有其
93.07%的股权，公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司出资700万元持有其
6.93%的股权。
2、公司对桂林航天电子有限公司增资3600万元，航天长征火箭技术有限公
司对其增资200万元。增资后桂林航天电子有限公司的注册资本变更为10800万
元，公司出资10250万元持有其94.91%的股权，航天长征火箭技术有限公司出资
550万元持有其5.09%的股权。
3、公司对上海航天电子有限公司增资200万元，航天长征火箭技术有限公司
对其增资20万元。增资后上海航天电子有限公司的注册资本变更为6720万元，公
司出资6050万元持有其90.03%的股权，航天长征火箭技术有限公司出资670万元
持有其9.97%的股权。
三、通过关于受让天合导航通信技术有限公司部分股权的议案：公司决定以
现金方式受让航天长征火箭技术有限公司持有的天合导航通信技术有限公司55%
的股权，受让价格为52160191.63元。本次股权转让完成后，天合导航通信技术
有限公司的股权结构为：公司出资5500万元，占注册资本的55%，形成对该公司
的直接控股。
四、通过关于购买办公楼的议案：公司决定购买位于北京市丰台区桥南科技
园二期道丰科技商务园(总部基地)的一栋办公楼作为公司办公场所。本次购买的
办公楼总建筑面积为5960.74平方米(其中公摊面积为147.08平方米)。该办公楼
将于2005年6月峻工，8月投入使用，土地使用年限至2053年10月15日。此次购买
办公楼的总投资额为4263.34万元。
五、聘任董事刘眉玄担任公司总裁。
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1998-11-05
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1998.11.05是火箭股份(600879)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股6.5,配股比例:27.272,配股后总股本:9714.81万股) |
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1998-11-06
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1998.11.06是火箭股份(600879)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股6.5,配股比例:27.272,配股后总股本:9714.81万股) |
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1998-12-02
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1998.12.02是火箭股份(600879)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股6.5,配股比例:27.272,配股后总股本:9714.81万股) |
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1998-11-06
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1998.11.06是火箭股份(600879)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股6.5,配股比例:27.272,配股后总股本:9714.81万股) |
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1998-11-19
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1998.11.19是火箭股份(600879)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股6.5,配股比例:27.272,配股后总股本:9714.81万股) |
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2004-10-22
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600879)“火箭股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,909,381,251.94 1,760,758,742.45
股东权益(不含少数股东权益) 1,027,923,450.36 950,735,419.86
每股净资产 2.92 2.70
调整后的每股净资产 2.91 2.70
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -74,441,598.37
每股收益 0.06 0.22
净资产收益率(%) 2.13 7.51
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2004-05-26
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司及公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司董事会讨论,定于2004年5月26日,现将有关事宜通知如下：
一、会议时间：
2004年5月26日(星期三)上午9：00
二、会议地址：
北京市海淀区北四环西路67号大地科技大厦14楼第三会议室
三、会议议题：
1、审议公司2003年度董事会报告；
2、审议公司2003年度监事会报告；
3、审议公司2003年年度报告及摘要；
4、审议公司2003年度利润分配预案；
5、审议公司2003年度资本公积金转增股本的预案；
6、审议公司2003年度财务报告；
7、审议修改《公司章程》的议案；
8、审议更换公司部分监事的议案；
9、审议更换公司部分董事的议案。
以上议案的具体内容详见2004年2月18日和2004年4月24日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的本公司相关公告。
四、出席对象：
1、2004年5月18日(星期二)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
2、本公司全体董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议的公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并表决。代理人可以不是本公司股东（授权委托书附后） 。
五、出席会议登记办法：
1、登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、上海证券交易所股票帐户,个人股东的代理人凭委托人的授权委托书、股票帐户和身份证复印件及代理人本人的身份证。出席会议的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。异地股东可信函或传真登记,以到达公司的时间为准。
2、登记时间：2004年5月24日--5月25日
上午9：00-11：30下午1：00--5：00
3、登记地点：武汉市建设大道847号瑞通广场B座21层公司董事会秘书处
联系电话：027-85487719
传真：027-85487712
联系人：鲁声威、刘群扬
六、其他事项：
会期预计半天,会议食宿费、交通费自理。
特此通知
长征火箭技术股份有限公司
董事会
2004年4月22日
附：
股东授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人 出席长征火箭技术股份有限公司2003年年度股东大会,并全权代为行使表决权。
委托人：
委托人身份证号码（法人股东填法定代表人签名）：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
委托有效期限：2004年 月 日至 月 日
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,786,041,177.72 1,760,758,742.45
股东权益(不含少数股东权益) 968,531,120.18 950,735,419.86
每股净资产 2.76 2.70
调整后的每股净资产 2.76 2.70
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -67,735,330.85 -67,735,330.85
每股收益 0.04 0.04
净资产收益率 1.53% 1.53% |
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2004-04-24
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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长征火箭技术股份有限公司于2004年4月22日召开董、监事会2004年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过投资组建北京航天和腾软件技术有限公司(暂定名，以工商行政管理机关核定为准)议案：公司与公司子公司航天长征火箭技术有限公司投资组建北京航天和腾软件技术有限公司，拟组建的公司注册资本为人民币3000万元，其中公司以现金方式出资人民币2100万元，占注册资本的比例为70%。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过更换公司部分董、监事的议案。
董事会决定于2004年5月26日上午召开2003年年度股东大会，审议公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案等及以上有关事项。 |
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2005-03-05
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2000-01-18
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公司名称由“武汉电缆集团股份有限公司”变为“长征火箭技术股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-07-28
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总经理由“赵立强”变为“刘眉玄” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-12-17
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公布关于担保诉讼中止的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600879)“火箭股份”
长征火箭技术股份有限公司于2004年12月14日接到北京市高级人民法院(200
4)高民初字第31号民事裁定书，对本案裁定如下：
法院在审理本项诉讼过程中查明，北京盈投科技实业发展有限公司(下称：
盈投公司)作为原告，在北京市高级人民法院起诉了中国建设银行北京西四支行(
下称：西四支行)，案由为房产转让纠纷，该案已于2003年8月25日立案，案号为
(2003)高民初字第805号，盈投公司请求法院确认双方签订的《国宾6号楼转让协
议》的效力，判令西四支行退回购房款1.67亿元及利息损失59914735.7元并赔偿
其它经济损失7034315.69元，共计233949051.39元，案件尚在审理中。法院认为
，该案件当事人之间争议的《国宾6号楼转让协议》效力的最终认定、《国宾6号
楼转让协议》最终是否解除，与本案纠纷所涉及的贷款用途、贷款数额及公司所
应承担的保证责任的范围之间存在关联性，本案的审理需要以该案件的审理结果
为依据。依照有关规定，裁定本案中止诉讼。
公司(包括控股子公司)没有其他尚未披露的诉讼仲裁事项。
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2000-01-21
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公司名称由武汉电缆集团股份有限公司变为长征火箭技术股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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2003-06-19
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2003.06.19是火箭股份(600879)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送2转增3 |
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2004-02-18
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-02-14
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控股股东所持有的国有股权划转的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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长征火箭技术股份有限公司于2004年2月12日接到中国航天时代电子公司函告，
获悉公司控股股东中国运载火箭技术研究院拟将其持有的公司股权(占公司全部股
权的24.019%)通过行政划转方式转让给中国航天时代电子公司，本次划转已获国
务院国有资产监督管理委员会批准。本次划转完成后，中国航天时代电子公司将
持有公司股份84428062股，股份性质为国有法人股，占公司总股份的24.019%，成
为公司第一大股东，中国运载火箭技术研究院将不再直接持有公司股份。
本次股权划转尚需经中国证监会审核无异议后，方可完成过户手续。
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2004-02-03
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重大诉讼公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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长征火箭技术股份有限公司于2004年1月15日收到北京市高级人民法院有关《应
诉通知书》及《民事诉状》。中国建设银行北京西四支行(下称：原告)与被告北京
盈投科技实业发展有限公司(下称：盈投公司)于1998年8月19日签订了一份借款合同，
盈投公司向原告借款人民币2亿元，借款期限为1998年8月19日至2001年8月18日，贷
款利率按月息6.5175‰计算，按季结息。同日原告又与公司(当时名称为武汉电缆集
团股份有限公司)签订了保证合同，公司对上述借款合同中借款人的债务承担连带保
证责任。截止至2003年9月21日，盈投公司共欠原告本金人民币2亿元及利息
77004464.86元，共计277004464.86元。
原告在《民事诉状》中请求：判令盈投公司偿还原告欠款本金人民币2亿元及利
息77004464.86元(截止至2003年9月21日)及至实际给付之日止的利息，并承担本案的
诉讼费用；公司对上述债务承担连带责任。
公司(包括控股公司)没有其他尚未披露的诉讼仲裁事项 |
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2004-02-18
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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2003年末 2002年末
总资产(元) 1,760,758,742.45 1,442,196,855.51
股东权益(元)(不含少数股东权益) 950,735,419.86 839,857,408.67
每股净资产(元) 2.70 3.58
调整后的每股净资产(元) 2.70 3.58
2003年 2002年
主营业务收入(元) 607,075,659.05 562,660,168.73
净利润(元) 121,617,593.39 118,887,029.55
每股收益(元) 0.35 0.51
净资产收益率(%) 12.79 14.16
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.08 0.50
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-02-18
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,投资设立(参股)公司 |
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长征火箭技术股份有限公司于2004年2月14日召开董、监事会2004年第一次会
议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于中国证监会武汉证管办2003年巡回检查提出问题的整改报告。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
四、通过投资组建北京天惠星测技术有限公司的议案：公司拟整合民品传感器
业务，组建北京天惠星测技术有限公司(暂定名)。该公司注册资本为3000万元，公
司拟以货币出资人民币2500万元持有其83.33%的股权。公司控股的子公司航天长征
火箭技术有限公司拟以民品传感器相关的固定资产经评估后作价出资人民币500万
元(如不足500万元，以现金出资补足)，持有其16.67%的股权。
五、通过公司董事会关于中国航天时代电子公司收购事宜致全体股东的报告书。
以上有关议案将提请公司2003年度股东大会审议。该股东大会的会议通知将另
行公告。
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2003-11-13
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关联交易实施公告 |
上交所公告，投资项目 |
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根据长征火箭技术股份有限公司董事会2003年第四次会议审议通过的
增资武汉电缆集团有限公司的决议，公司将所属的位于武汉市桥口区古田
一路2号的一宗工业用地经评估后作价增资到武汉电缆集团有限公司。以
2003年10月3日为估价基准日进行评估，该宗土地价值为2993.81万元。有
关该宗土地的过户及增资武汉电缆集团有限公司工商变更工作正在办理之
中。
本次增资完成后，该公司注册资本变更为28311.81万元，其中公司持
有12558.81万元，占该公司注册资本的44.36%。
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2003-10-24
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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长征火箭技术股份有限公司于2003年10月22日召开2003年第五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年第三季度报告。
二、通过投资1400万元参股北京神舟航天软件技术有限公司的议案。
三、通过收购河南通达航天电器厂河南厂区生产经营性资产及相关负债的议案。
(600879)火箭股份：公布关联交易公告
长征火箭技术股份有限公司董事会同意出资1400万元参股北京神舟航天软件技术有限公司。该公司拟注册资本为7700万元，其中，公司出资占注册资本的18.18%。
公司拟以现金出资收购河南通达航天电器厂河南厂区生产经营性资产及相关负债。 本次收购以经评估后的净资产值作为定价依据， 该部分资产截止至 2003年9月30日，帐面净资产价值为3255.18万元。
上述交易构成公司的关联交易。
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