| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2001-04-24
|
2000年年度分红，10派0.45123(含税)，税后10派0登记日 ，2001-04-30 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2001-04-24
|
2000年年度送股，10送1.8049除权日 ，2001-05-08 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2001-04-24
|
2000年年度送股，10送1.8049送股上市日 ，2001-05-08 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-06-05
|
1999年年度送股，10送3登记日 ，2000-06-08 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-06-05
|
1999年年度转增，10转增2除权日 ，2000-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-06-05
|
1999年年度送股，10送3送股上市日 ，2000-06-09 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-06-05
|
1999年年度转增，10转增2登记日 ，2000-06-08 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-06-05
|
1999年年度送股，10送3除权日 ，2000-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-06-05
|
1999年年度转增，10转增2转增上市日 ，2000-06-09 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-07-30
|
1996年年度送股，10送1登记日 ，1997-07-31 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-07-30
|
1996年年度送股，10送1除权日 ，1997-08-01 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-07-30
|
1996年年度送股，10送1送股上市日 ，1997-08-01 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
1996-12-02
|
1996年中期转增，10转增2.5除权日 ，1996-12-06 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1996-12-02
|
1996年中期转增，10转增2.5转增上市日 ，1996-12-06 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
1996-12-02
|
1996年中期转增，10转增2.5登记日 ，1996-12-05 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1995-11-09
|
首发A股，发行数量：2730万股，发行价:1元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1995-11-15 |
新股上市，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
1995-11-09
|
A增发A股，发行数量：0万股，增发价:200元/股，增发上市 ，1995-11-15 |
增发上市，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
1995-11-09
|
A增发A股，发行数量：0万股，增发价:200元/股 ，1989-02-21 |
增发发行，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
1995-11-09
|
首发A股，发行数量：2730万股，发行价:1元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：历史遗留 ，1987-01-01 |
新股发行，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
1995-11-09
|
首发A股，发行数量：2730万股，发行价:0元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：历史遗留 ，1987-01-01 |
新股发行，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
1995-11-09
|
首发A股，发行数量：2730万股，发行价:0元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1995-11-15 |
新股上市，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2004-11-25
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目,资产(债务)重组 |
|
|
长征火箭技术股份有限公司于2004年11月24日召开2004年第一次临时
股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司与中国航天时代
电子公司进行资产置换的议案。
二、通过关于增资长天电工集团有限公司的议案。
三、通过关于投资组建北京航天民芯科技有限公司的议案。
长征火箭技术股份有限公司于2004年11月24日召开董事会2004年第六
次会议，会议审议通过关于投资组建郑州航天电子技术有限公司(暂定名，
以工商行政管理机关核定为准，下称：郑州子公司)的议案：公司与控股子
公司航天长征火箭技术有限公司(公司持有其出资27040.5421万元，占该公
司注册资本的99.08%)于2004年11月23日签署投资意向书，拟共同出资组建
郑州子公司，新公司注册资本为人民币6400万元，其中公司以现金方式出资
人民币5760万元，占注册资本比例的90%，航天长征火箭技术有限公司以现金
方式出资人民币640万元，占注册资本比例的10%。双方的投资均为自有资金 |
|
|
2004-10-22
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-11-24
|
召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 经公司董事会讨论,定于2004年11月24日,现将有关事宜通知如下：
一、会议时间：
2004年11月24日(星期三)上午9：00
二、会议地址：
北京市海淀区北四环西路67号大地科技大厦14楼第三会议室
三、会议议题：
1、审议关于公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司与中国航天时代电子公司进行资产置换的议案；
2、审议关于增资长天电工集团有限公司(原武汉电缆集团有限公司)的议案；
3、审议关于投资组建北京航天民芯科技有限公司的议案。
以上议案的具体内容详见2004年10月23日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的本公司相关公告。
四、出席对象：
1、2004年11月16日(星期二)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司全体董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议的公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并代行表决权。代理人可以不是本公司股东(授权委托书附后)。
五、出席会议登记办法：
1、登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、上海证券交易所股票帐户；代理人凭委托人的授权委托书、股票帐户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。异地股东可信函及传真登记,以到达武汉的时间为准。
2、登记时间：2004年11月22日--11月23日
上午9：00-11：30下午1：00--4：30
3、登记地点：武汉市建设大道847号瑞通广场B座21层公司董事会秘书处
联系电话：027-85487719
传真：027-85487712
联系人：鲁声威、刘群扬
六、其他事项：
会期预计半天,会议食宿费、交通费自理。
特此公告
长征火箭技术股份有限公司
二零零四年十月二十二日
附：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位/个人出席长征火箭技术股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
|
|
|
2004-09-21
|
公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
| (600879)“火箭股份”
长征火箭技术股份有限公司股票交易近日出现异常波动，截止至2004年9月
20日，公司股票日均成交金额已连续五个交易日逐日增加50%。
公司确认，公司目前不存在应披露而未披露的信息。公司指定的信息披露报
纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。敬请广大投资者注意投
资风险。
|
|
|
2004-10-23
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目,资产(债务)重组 |
|
| (600879)“火箭股份”
长征火箭技术股份有限公司于2004年10月20日召开2004年第五次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过关于公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司与中国航天时代电
子公司进行资产置换的议案。
二、通过关于增资长天电工集团有限公司的议案。
三、通过关于与中国航天时代电子公司合资组建北京航天民芯科技有限公司
的议案。
董事会决定于2004年11月24日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上事项。
2004年10月8日，长征火箭技术股份有限公司子公司航天长征火箭技术有限
公司(公司持有其99.08%的权益)与公司控股股东中国航天时代电子公司(持有公
司24.019%的股权)签署了《资产置换意向书》，航天长征火箭技术有限公司将所
属位于北京市丰台区南大红门路1号的一宗房产，经评估作价6817.90万元，与中
国航天时代电子公司下属的河南通达航天电器厂河南厂区生产经营性资产及相关
负债，经评估作价5076.78万元进行置换，差额部分1741.12万元由中国航天时代
电子公司以现金方式补齐。
经与中国航天时代电子公司协商，公司董事会决定以公司位于武汉市硚口区
古田一路2号的1宗房产和位于武汉市经济技术开发区的一宗工业用地及地上建筑
物经评估作价5976.94万元对长天电工集团有限公司(原武汉电缆集团有限公司，
下称：长天电工)进行增资。同时，中国航天时代电子公司拟以现金方式出资900
0万元对长天电工增资。长天电工的三方股东已于2004年10月16日签署了增资意
向书。公司及中国航天时代电子公司增资完成后，长天电工的注册资本变更为43
288.75万元，其中公司持有18535.75万元，占注册资本的42.82%。
公司与中国航天时代电子公司及部分自然人合资组建北京航天民芯科技有限
公司(暂定名，以工商行政管理机关最终核定为准)，新公司拟注册资本4500万元
，其中公司以现金方式出资1500万元，占注册资本的33.3%。
上述交易均构成关联交易。
|
|
|
2003-03-25
|
(600879)“火箭股份”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
长征火箭技术股份有限公司于2003年3月21日召开2003年第二次董事会及第
一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年年度报告及摘要。
二、公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：每10股送2股
(含税)转增3股派0.5元(含税)。
以上有关议案将提请公司2002年度股东大会审议，股东大会的召开日期将
另行公告。
|
|
|
2003-03-25
|
(600879)“火箭股份”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 144219.69 123219.73 17.04
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 82814.07 72097.04 14.86
主营业务收入(万元) 56266.02 46855.86 20.08
净利润(万元) 11888.70 11038.41 7.70
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 12139.55 11019.10 10.17
每股收益(元) 0.51 0.47 8.51
每股净资产(元) 3.53 3.08 14.61
调整后的每股净资产(元) 3.53 3.08 14.61
净资产收益率(%) 14.36 14.83 -3.17
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 14.66 14.80 -0.95
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.50 0.30 66.67
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股送2股(含税)转增3股派0.50
元(含税)。
|
|
|
2003-05-29
|
召开2002年年度股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经长征火箭技术股份有限公司董事会讨论，定于2003年5月29日，现将有关事宜通知如下：
一、会议时间：
2003年5月29日（星期四）上午9：00
二、会议地址：
北京中国运载火箭技术研究院长征宾馆会议室
三、会议议题：
1、审议公司2002年度董事会报告；
2、审议公司2002年度监事会报告；
3、审议公司2002年年度报告及摘要；
4、审议公司2002年度利润分配预案；
5、审议公司2002年度资本公积金转增股本的预案；
6、审议公司2002年度财务决算报告。
以上议案的具体内容详见2003年3月26日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的本公司相关的公告。
四、出席对象：
1、2003年5月21日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司全体董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议的公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并表决。代理人可以不是本公司股东(授权委托书附后)。
五、出席会议登记办法：
1、登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、上海证券交易所股票帐户；代理人凭委托人的授权委托书、股票帐户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。异地股东可信函及传真登记，以到达武汉的时间为准。
2、登记时间：2003年5月27日--5月28日
上午9：00-11：30 下午1：00--5：00
3、登记地点：武汉市建设大道847号瑞通广场B座21层公司董事会秘书处
联系电话：027-85487719
传 真：027-85487712
联系人：李 晋、刘群扬
六、其他事项：
会期预计半天，会议食宿费、交通费自理。
特此通知
长征火箭技术股份有限公司董事会
2003年4月25日
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席长征火箭技术股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
|
|
|
2003-05-30
|
(600879)“火箭股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
长征火箭技术股份有限公司于2003年5月29日召开2002年年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、公司2002年年度报告及摘要。
二、公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：每10股送2股(含税)
转增3股派0.5元(含税)。
|
|
|
2003-06-13
|
(600879)“火箭股份”公布2002年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
长征火箭技术股份有限公司实施2002年度利润分配及资本公积金转增股本方
案为：按公司2002年末总股本234333196股为基数，每10股送2股(含税)转增3股派
0.5元(含税)。股权登记日为2003年6月18日，除权除息日为2003年6月19日，新增
可流通股份上市日为2003年6月20日，现金红利发放日为2003年6月25日。
按新股本总数摊薄计算的2002年度每股收益为0.34元。
|
|
| | | |
