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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-12-10
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关于控股子公司受让北京长征宇通测控通信技术有限责任公司股权的公告 |
上交所公告 |
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(600879)“航天电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-10
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关于使用募集资金对控股子公司增资的公告 |
上交所公告 |
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(600879)“航天电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-10
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董事会2014年第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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航天时代电子技术股份有限公司董事会2014年第八次会议于2014年12月8日召开,会议审议通过关于使用募集资金对控股子公司增资的议案、关于公司控股子公司受让北京长征宇通测控通信技术有限责任公司股权的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600879)“航天电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-30
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董事会2014年第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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航天时代电子技术股份有限公司董事会2014年第七次会议于2014年10月28日召开,会议审议通过关于公司2014年第三季度报告的议案、关于公司会计政策变更的议案、关于制定《公司股东大会中小投资者单独计票及披露办法》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-30
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.110
加权平均净资产收益率(%) 2.279
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-30
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600879)“航天电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-30
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监事会2014年第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600879)“航天电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-30 |
拟披露季报 |
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2014-09-16
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600879)“航天电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-15
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关于2014年度短期融资券发行结果的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600879)“航天电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-26
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关于控股股东的一致行动人权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600879)“航天电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-22
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监事会2014年第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600879)“航天电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-22
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.078
加权平均净资产收益率(%) 1.628
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-22
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董事会2014年第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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航天时代电子技术股份有限公司董事会2014年第六次会议于2014年8月20日召开,会议审议通过关于《公司2014年半年度报告及摘要》的议案、关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-22
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600879)“航天电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-12
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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(600879)“航天电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-11
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2013年年度股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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航天时代电子技术股份有限公司2013年年度股东大会于2014年6月10日召开,会议审议通过关于公司2013年度利润分配的议案、关于公司2013年度资本公积金转增股本的议案、关于公司2013年年度报告及摘要的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-11
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董事会2014年第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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航天时代电子技术股份有限公司董事会2014年第五次会议于2014年6月10日召开,会议审议并通过关于选举公司第十届董事会董事长的议案、关于聘任公司总裁的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-11
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监事会2014年第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600879)“航天电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-06
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关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600879)“航天电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-06
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600879)“航天电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-04
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关于召开2013年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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2014-06-04
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关于2013年年度股东大会增加网络投票方式的公告 |
上交所公告 |
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2014-05-31
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关于召开2013年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600879)“航天电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-31
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关于2013年年度股东大会增加网络投票方式的公告 |
上交所公告 |
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根据相关规定,在航天时代电子技术股份有限公司原有2013年年度股东大会审议的议案内容不变的情况下,除现场会议外,同时向股东增加网络投票方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
现场会议召开时间：2014年6月10日(星期二)13：00。
网络投票时间：2014年6月10日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。
网络投票代码;738879;投票简称：航天投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-17
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关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600879)“航天电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-17
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于公司2013年度财务工作报告的议案
2、关于公司独立董事2013年度述职报告的议案
3、关于公司2013年度董事会工作报告的议案
4、关于公司2013年度监事会工作报告的议案
5、关于公司2013年度利润分配的议案
6、关于公司2013年度资本公积金转增股本的议案
7、关于公司2013年年度报告及摘要的议案
8、关于公司2014年度日常经营性关联交易的议案
9、关于支付会计师事务所报酬的议案
10、关于聘请公司财务报告审计机构的议案
11、关于聘请公司内部控制审计机构的议案
12、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
13、关于修改公司章程的议案
14、关于公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融合作服务协议》的议案
15、关于公司董事会换届的议案
15-1 关于选举刘眉玄先生为公司第十届董事会董事的议案
15-2 关于选举王亚文先生为公司第十届董事会董事的议案
15-3 关于选举任德民先生为公司第十届董事会董事的议案
15-4 关于选举吕伯儒先生为公司第十届董事会董事的议案
15-5 关于选举韦其宁先生为公司第十届董事会董事的议案
15-6 关于选举王燕林先生为公司第十届董事会董事的议案
15-7 关于选举李晓龙先生为公司第十届董事会独立董事的议案
15-8 关于选举任军霞女士为公司第十届董事会独立董事的议案
15-9 关于选举强桂英女士为公司第十届董事会独立董事的议案
16、关于公司监事会换届的议案
16-1 关于选举张建伟先生为公司第十届监事会监事的议案
16-2 关于选举王国光先生为公司第十届监事会监事的议案
16-3 关于选举李伯文先生为公司第十届监事会监事的议案 |
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2014-05-17
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于公司2013年度财务工作报告的议案
2、关于公司独立董事2013年度述职报告的议案
3、关于公司2013年度董事会工作报告的议案
4、关于公司2013年度监事会工作报告的议案
5、关于公司2013年度利润分配的议案
6、关于公司2013年度资本公积金转增股本的议案
7、关于公司2013年年度报告及摘要的议案
8、关于公司2014年度日常经营性关联交易的议案
9、关于支付会计师事务所报酬的议案
10、关于聘请公司财务报告审计机构的议案
11、关于聘请公司内部控制审计机构的议案
12、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
13、关于修改公司章程的议案
14、关于公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融合作服务协议》的议案
15、关于公司董事会换届的议案
15-1 关于选举刘眉玄先生为公司第十届董事会董事的议案
15-2 关于选举王亚文先生为公司第十届董事会董事的议案
15-3 关于选举任德民先生为公司第十届董事会董事的议案
15-4 关于选举吕伯儒先生为公司第十届董事会董事的议案
15-5 关于选举韦其宁先生为公司第十届董事会董事的议案
15-6 关于选举王燕林先生为公司第十届董事会董事的议案
15-7 关于选举李晓龙先生为公司第十届董事会独立董事的议案
15-8 关于选举任军霞女士为公司第十届董事会独立董事的议案
15-9 关于选举强桂英女士为公司第十届董事会独立董事的议案
16、关于公司监事会换届的议案
16-1 关于选举张建伟先生为公司第十届监事会监事的议案
16-2 关于选举王国光先生为公司第十届监事会监事的议案
16-3 关于选举李伯文先生为公司第十届监事会监事的议案 |
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2014-05-17
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于公司2013年度财务工作报告的议案
2、关于公司独立董事2013年度述职报告的议案
3、关于公司2013年度董事会工作报告的议案
4、关于公司2013年度监事会工作报告的议案
5、关于公司2013年度利润分配的议案
6、关于公司2013年度资本公积金转增股本的议案
7、关于公司2013年年度报告及摘要的议案
8、关于公司2014年度日常经营性关联交易的议案
9、关于支付会计师事务所报酬的议案
10、关于聘请公司财务报告审计机构的议案
11、关于聘请公司内部控制审计机构的议案
12、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
13、关于修改公司章程的议案
14、关于公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融合作服务协议》的议案
15、关于公司董事会换届的议案
15-1 关于选举刘眉玄先生为公司第十届董事会董事的议案
15-2 关于选举王亚文先生为公司第十届董事会董事的议案
15-3 关于选举任德民先生为公司第十届董事会董事的议案
15-4 关于选举吕伯儒先生为公司第十届董事会董事的议案
15-5 关于选举韦其宁先生为公司第十届董事会董事的议案
15-6 关于选举王燕林先生为公司第十届董事会董事的议案
15-7 关于选举李晓龙先生为公司第十届董事会独立董事的议案
15-8 关于选举任军霞女士为公司第十届董事会独立董事的议案
15-9 关于选举强桂英女士为公司第十届董事会独立董事的议案
16、关于公司监事会换届的议案
16-1 关于选举张建伟先生为公司第十届监事会监事的议案
16-2 关于选举王国光先生为公司第十届监事会监事的议案
16-3 关于选举李伯文先生为公司第十届监事会监事的议案 |
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2014-05-17
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董事会2014年第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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航天时代电子技术股份有限公司董事会2014年第四次会议于2014年5月16日召开,会议审议通过关于召开公司2013年年度股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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