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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-09-25
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关于与顺丰控股联合研制的大商载远程无人运输机系统首飞成功的公告 |
上交所公告 |
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(600879)“航天电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-25/600879_20180925_1.pdf
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2018-08-29
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董事会2018年第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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航天时代电子技术股份有限公司董事会2018年第七次会议于2018年8月27日召开，会议审议通过关于公司2018年半年度报告及摘要的议案、关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案、关于公司设立北京分公司的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/600879_20180829_3.pdf
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2018-08-29
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募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600879)“航天电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-29
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.082
加权平均净资产收益率(%) 1.943
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公告全文参考链接:
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2018-08-29
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关于设立北京分公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600879)“航天电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-29
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监事会2018年第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600879)“航天电子”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-28
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关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600879)“航天电子”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-17
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关于公司被纳入国企改革“双百企业”的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600879)“航天电子”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-17
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关于公司被纳入国企改革“双百企业”的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(600879)“航天电子”公布
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2018-08-09
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关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600879)“航天电子”公布
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公告全文参考链接:
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2018-07-25
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关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600879)“航天电子”公布
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公告全文参考链接:
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2018-07-19
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关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600879)“航天电子”公布
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公告全文参考链接:
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-29 |
拟披露中报 |
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2018-06-23
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董事会2018年第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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航天时代电子技术股份有限公司董事会2018年第六次会议于2018年6月21日召开,会议审议通过关于航天电工集团有限公司购置营销与运营中心的议案、关于公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司收购天合导航通信技术有限公司20%股权的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-22
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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航天时代电子技术股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月21日召开,会议审议通过关于公司2017年年度报告及摘要的议案、公司2017年度利润分配预案、公司2017年度资本公积金转增股本预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-31
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关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
上交所公告 |
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(600879)“航天电子”公布
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公告全文参考链接：
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2018-05-30
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关于部分募集资金投资项目调整的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600879)“航天电子”公布
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公告全文参考链接：
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2018-05-30
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度财务工作报告
2 公司独立董事2017年度述职报告
3 公司2017年度利润分配预案
4 公司2017年度资本公积金转增股本预案
5 关于支付会计师事务所2017年度报酬的议案
6 公司2017年度董事会工作报告
7 公司2017年度监事会工作报告
8 关于公司2017年年度报告及摘要的议案
9 关于公司2018年度财务预算的议案
10 关于公司2018年度日常经营性关联交易的议案
11 关于聘请公司2018年度财务报告审计机构的议案
12 关于聘请公司2018年度内部控制审计机构的议案
13 关于修改公司章程的议案
14 关于公司拟发行超短期融资券的议案
15 关于部分募集资金投资项目调整的议案
16 关于公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案 |
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2018-05-30
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度财务工作报告
2 公司独立董事2017年度述职报告
3 公司2017年度利润分配预案
4 公司2017年度资本公积金转增股本预案
5 关于支付会计师事务所2017年度报酬的议案
6 公司2017年度董事会工作报告
7 公司2017年度监事会工作报告
8 关于公司2017年年度报告及摘要的议案
9 关于公司2018年度财务预算的议案
10 关于公司2018年度日常经营性关联交易的议案
11 关于聘请公司2018年度财务报告审计机构的议案
12 关于聘请公司2018年度内部控制审计机构的议案
13 关于修改公司章程的议案
14 关于公司拟发行超短期融资券的议案
15 关于部分募集资金投资项目调整的议案
16 关于公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案
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2018-05-30
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监事会2018年第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600879)“航天电子”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-30/600879_20180530_3.pdf
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2018-05-30
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董事会2018年第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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航天时代电子技术股份有限公司董事会2018年第五次会议于2018年5月29日召开,会议审议通过关于部分募集资金投资项目调整的议案、关于公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案、关于召开公司2017年年度股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-30
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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航天时代电子技术股份有限公司董事会决定于2018年6月21日14点15分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年度利润分配预案、公司2017年度资本公积金转增股本预案、关于公司2017年年度报告及摘要的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月21日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月21日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-30
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关于公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(600879)“航天电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-25
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关于召开2017年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600879)“航天电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-25/600879_20180525_1.pdf
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2018-05-18
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关于公司2017年年度报告中环境保护相关情况的补充公告 |
上交所公告 |
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(600879)“航天电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-18/600879_20180518_1.pdf
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2018-04-28
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600879)“航天电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600879_20180427_5.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.037
加权平均净资产收益率(%) 0.872
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600879_2018_1.pdf
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2018-04-28
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关于控股子公司航天时代飞鸿技术有限公司完成工商设立登记的公告 |
上交所公告 |
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(600879)“航天电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600879_20180428_1.pdf
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2018-04-28
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董事会2018年第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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航天时代电子技术股份有限公司董事会2018年第四次会议于2018年4月25日召开,会议审议通过关于使用2013年配股节余募集资金永久补充流动资金的议案、关于公司2018年第一季度报告的议案、关于修改公司章程的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600879_20180427_3.pdf
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2018-04-28
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关于使用2013年配股节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告 |
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(600879)“航天电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600879_20180427_4.pdf
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2018-04-27
|
2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.037
加权平均净资产收益率(%) 0.872
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600879_2018_1.pdf
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