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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-09-03
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关于2019年度第四期超短期融资券发行结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600879)“航天电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-03/600879_20190903_1.pdf
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2019-08-29
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关于航天电工集团有限公司协议受让中国航天时代电子有限公司土地使用权及房产的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600879)“航天电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-29/600879_20190829_34.pdf
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2019-08-29
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董事会2019年第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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航天时代电子技术股份有限公司董事会2019年第七次会议于2019年8月27日召开，会议审议通过关于公司2019年半年度报告及摘要的议案、关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案、关于航天电工集团有限公司协议受让中国航天时代电子有限公司土地使用权及房产的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-29/600879_20190829_30.pdf
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2019-08-29
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.086
加权平均净资产收益率(%) 1.957
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-29/600879_2019_z.pdf
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2019-08-29
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监事会2019年第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600879)“航天电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-29
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募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600879)“航天电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-08
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关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600879)“航天电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-05
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关于公司副总裁、财务总监辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600879)“航天电子”公布
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公告全文参考链接:
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2019-07-05
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董事会2019年第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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航天时代电子技术股份有限公司董事会2019年第六次会议于2019年7月4日召开，会议审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-05/600879_20190705_2.pdf
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2019-07-02
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关于2019年度第三期超短期融资券发行结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600879)“航天电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-02/600879_20190702_1.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-29 |
拟披露中报 |
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2019-06-25
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关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600879)“航天电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-25
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关于归还到期借款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600879)“航天电子”公布
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公告全文参考链接:
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2019-06-21
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董事会2019年第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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航天时代电子技术股份有限公司董事会2019年第五次会议于2019年6月20日召开，会议审议通过关于调整公司第十一届董事会专业委员会成员的议案、关于修改《公司信息披露事务管理规定》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-21/600879_20190621_7.pdf
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2019-06-21
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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航天时代电子技术股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月20日召开，会议审议通过公司2018年度利润分配议案、公司2018年度资本公积金转增股本议案、关于公司2018年年度报告及摘要的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-21/600879_20190621_15.pdf
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2019-06-11
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关于2019年度第二期超短期融资券发行结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600879)“航天电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-05
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关于召开2018年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600879)“航天电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-31
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度财务工作报告
2 公司独立董事2018年度述职报告
3 公司2018年度利润分配议案
4 公司2018年度资本公积金转增股本议案
5 关于支付会计师事务所2018年度财务报告审计报酬的议案
6 关于支付会计师事务所2018年度内部控制审计报酬的议案
7 公司2018年度董事会工作报告
8 公司2018年度监事会工作报告
9 关于公司2018年年度报告及摘要的议案
10 关于公司2019年度财务预算的议案
11 关于公司2019年度日常经营性关联交易的议案
12.00 关于补选公司第十一届董事会董事的议案
12.01 关于选举李艳华先生为公司第十一届董事会董事的议案
12.02 关于选举万彦辉先生为公司第十一届董事会董事的议案
13 关于补选公司第十一届监事会监事的议案
14 关于修改《公司章程》的议案
15 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
16 关于修改《公司董事会议事规则》的议案
17 关于修改《公司监事会议事规则》的议案
18 关于公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案
19 关于聘请公司2019年度内部控制审计机构的议案
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2019-05-31
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关于公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,中介机构变动,重大合同 |
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(600879)“航天电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/600879_20190531_16.pdf
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2019-05-31
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600879)“航天电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/600879_20190531_6.pdf
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2019-05-31
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关于修改《公司监事会议事规则》的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600879)“航天电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/600879_20190531_14.pdf
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2019-05-31
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度财务工作报告
2 公司独立董事2018年度述职报告
3 公司2018年度利润分配议案
4 公司2018年度资本公积金转增股本议案
5 关于支付会计师事务所2018年度财务报告审计报酬的议案
6 关于支付会计师事务所2018年度内部控制审计报酬的议案
7 公司2018年度董事会工作报告
8 公司2018年度监事会工作报告
9 关于公司2018年年度报告及摘要的议案
10 关于公司2019年度财务预算的议案
11 关于公司2019年度日常经营性关联交易的议案
12.00 关于补选公司第十一届董事会董事的议案
12.01 关于选举李艳华先生为公司第十一届董事会董事的议案
12.02 关于选举万彦辉先生为公司第十一届董事会董事的议案
13 关于补选公司第十一届监事会监事的议案
14 关于修改《公司章程》的议案
15 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
16 关于修改《公司董事会议事规则》的议案
17 关于修改《公司监事会议事规则》的议案
18 关于公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案
19 关于聘请公司2019年度内部控制审计机构的议案 |
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2019-05-31
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关于公司董事、监事及副总裁辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600879)“航天电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/600879_20190531_13.pdf
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2019-05-31
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关于选举公司第十一届董事会董事长的公告 |
上交所公告 |
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(600879)“航天电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/600879_20190531_5.pdf
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2019-05-31
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董事会2019年第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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航天时代电子技术股份有限公司董事会2019年第四次会议于2019年5月30日召开，会议审议通过关于选举公司第十一届董事会董事长的议案、关于补选公司第十一届董事会董事的议案、关于公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/600879_20190531_1.pdf
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2019-05-31
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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航天时代电子技术股份有限公司董事会决定于2019年6月20日14点15分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年度利润分配议案、公司2018年度资本公积金转增股本议案、关于公司2018年年度报告及摘要的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月20日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/600879_20190531_20.pdf
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2019-05-31
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关于修改《公司股东大会议事规则》的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600879)“航天电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/600879_20190531_8.pdf
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2019-05-31
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关于修改《公司董事会议事规则》的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600879)“航天电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/600879_20190531_10.pdf
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2019-05-31
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监事会2019年第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600879)“航天电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/600879_20190531_4.pdf
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2019-05-31
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关于公司董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600879)“航天电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/600879_20190531_12.pdf
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2019-05-29
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关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600879)“航天电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-29/600879_20190529_1.pdf
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