| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-11-24
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
长征火箭技术股份有限公司于2006年11月22日以通讯表决方式召开董事会2006年第九次会议，会议审议同意投资组建重庆航天火箭电子技术有限公司(暂定名)，注册资本为人民币1600万元，公司以现金方式出资，持有新公司100%的股权 |
|
|
2006-11-22
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
|
|
长征火箭技术股份有限公司于2006年11月20日召开2006年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行A股股票方案的议案。
二、通过关于收购中国航天时代电子公司资产的议案。
三、通过关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况的说明的议案 |
|
|
2006-11-21
|
因未刊登股东大会决议公告，11月21日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2006-11-10
|
公布召开2006年度第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
长征火箭技术股份有限公司董事会决定于2006年11月20日召开2006年度第二次临时股东大会，审议非公开发行相关事宜 |
|
|
2006-11-04
|
公布非公开发行股票涉及重大关联交易的补充报告 |
上交所公告，关联交易,再融资预案 |
|
| (600879)“火箭股份”
长征火箭技术股份有限公司本次关联收购标的资产为中国航天时代电子公司拥有的以下六类资产：激光惯导项目分公司经营性资产及相关负债、北京光华无线电厂经营性资产及相关负债、重庆巴山仪器厂经营性资产及相关负债、微电子研发线项目相关资产、北京市普利门机电高技术公司经营性资产及相关负债及北京时代民芯科技有限公司57.1429%的股权。经评估，截至2006年9月30日，上述资产的评估净值为28323.48万元，较经审计的账面净值增值6015.35万元，评估增值率为26.96%。
上述评估结果尚须履行向上级国有资产主管单位备案程序 |
|
|
2006-11-04
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,再融资预案 |
|
| (600879)“火箭股份”
长征火箭技术股份有限公司于2006年11月3日以通讯方式召开2006年第八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司非公开发行股票涉及重大关联交易的补充报告》的议案。
二、通过公司2006年度和2007年度盈利预测说明的议案。
董事会决定于2006年11月20日下午2:00召开2006年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上第一项议案及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738879”；投票简称为“火箭投票” |
|
|
2006-11-04
|
召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一）《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
（二）《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》（下列事项逐项表决）
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式
3、发行数量
4、发行对象及认购方式
5、发行价格
6、锁定期安排
7、上市地点
8、募集资金用途
9、关于本次发行前滚存利润如何安排的议案
10、本次发行决议有效期
|
|
|
2006-10-30
|
2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600879)“火箭股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,531,968,296.40 2,248,215,664.55
股东权益(不含少数股东权益) 1,249,090,316.26 1,156,585,026.42
每股净资产 2.54 3.29
调整后的每股净资产 2.51 3.28
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -32,910,319.00 -125,360,040.28
每股收益 0.09 0.29
净资产收益率(%) 3.73 11.35 |
|
|
2006-10-24
|
公布非公开发行股票涉及重大关联交易的报告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
|
| (600879)“火箭股份”
长征火箭技术股份有限公司本次向不超过10名特定对象非公开发行股票总数不超过8800万股(含8800万股)，其中公司控股股东中国航天时代电子公司(下称：航天时代)以现金认购股数不低于本次发行数量的25%，且认购金额不低于航天时代拟向公司出售资产评估净值。
本次非公开发行股票拟募集资金不超过10.85亿元人民币，其中约2.85亿元用于收购航天时代相关电子设备研发制造类资产[激光惯导项目分公司经营性资产及相关负债、北京光华无线电厂经营性资产及相关负债、重庆巴山仪器厂经营性资产及相关负债、微电子研发生产线项目相关资产、北京市普利门机电高技术公司经营性资产及相关负债和北京时代民芯科技有限公司(公司出资1500万元人民币，持有其42.8571%的股权，下称：时代民芯)57.1429%的股权]；剩余资金用于公司新项目投资。上述资产的转让价格以2006年9月30日为基准日，对交易标的资产净值进行审计、评估，经国有资产主管单位备案确认的评估值为作价依据。本次收购完成后，公司将持有时代民芯100%的股权。
本次发行及资产收购行为构成重大关联交易，尚需中国证券监督管理委员会核准，且资产收购行为以本次非公开发行股票实施为先决条件 |
|
|
2006-10-24
|
公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目,再融资预案 |
|
| (600879)“火箭股份”
长征火箭技术股份有限公司于2006年10月23日召开董事会2006年第六次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向特定对象非公开发行股票方案的议案：本次向不超过十家机构投资者非公开发行不超过8800万股(含8800万股)境内上市的人民币普通股(A股)，其中：公司控股股东中国航天时代电子公司(下称：航天时代)承诺以现金认购不低于本次发行股份总数的25%，且认购金额不低于航天时代拟向公司出售资产评估净值，其它特定投资者将以现金认购本次发行股份总数的剩余部分。本次非公开发行股票价格不低于12.40元。
二、通过关于收购航天时代资产的议案。
三、通过关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告。
四、通过关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案。
五、通过关于前次募集资金使用情况的说明的议案。
本次董事会后，公司暂不召开股东大会，将另行召开董事会确定召开股东大会时间 |
|
|
2006-10-23
|
因重要事项未公告，10月23日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
| 因重要事项未公告，10月23日全天停牌。
|
|
|
2006-10-20
|
公布重大事项公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
| (600879)“火箭股份”
长征火箭技术股份有限公司董事会将于近期召开会议，审议公司重大事项，根据有关规定，并经上海证券交易所批准，公司股票自2006年10月20日起开始停牌，待公司董事会审议重大事项的决议公告后按规定复牌 |
|
|
2006-09-28
|
证券简称由“G火箭”变为“火箭股份” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2006-09-28
|
拟披露季报 ，2006-10-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-08-30
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600879)“G火箭”
长征火箭技术股份有限公司于2006年8月28日以通讯表决方式召开2006年第五次董事会，会议审议同意注销深圳国轩担保投资有限公司(公司出资2700万元，占其注册资本的45%) |
|
|
2006-08-11
|
公布2005年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
| (600879)“G火箭”
长征火箭技术股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：按照公司2006年2月8日实施的公积金转增股本后的总股本491383856股计算，每10股派1.0015元(含税)。
股权登记日：2006年8月16日
除息日：2006年8月17日
现金红利发放日：2006年8月23日 |
|
|
2006-08-11
|
2005年年度分红，10派1.0015(含税)，税后10派0.9013红利发放日 ，2006-08-23 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-08-11
|
2005年年度分红，10派1.0015(含税)，税后10派0.9013登记日 ，2006-08-16 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-08-11
|
2005年年度分红，10派1.0015(含税)，税后10派0.9013除权日 ，2006-08-17 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-08-01
|
公布关于短期融资券发行情况的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
|
| (600879)“G火箭”
经中国人民银行核准，长征火箭技术股份有限公司于2006年7月25日发行总额为3亿元人民币的短期融资券。本次短期融资券简称为“06火箭CP01”，代码为“0681129”，收益率为3.8098%，期限365天。公司经联合资信评估有限公司评定资信等级为A-1级，本次发行由中国建设银行股份有限公司负责主承销 |
|
|
2006-07-27
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600879)“G火箭”
长征火箭技术股份有限公司于2006年7月25日以通讯表决方式召开董事会2006年第四次会议，会议审议通过公司2006年半年度报告及其摘要 |
|
|
2006-07-27
|
2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
| (600879)“G火箭”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,482,066,493.30 2,248,215,664.55
股东权益(不含少数股东权益) 1,251,749,921.79 1,156,585,026.42
每股净资产 2.55 3.29
调整后的每股净资产 2.55 3.28
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 549,743,064.83 460,370,524.23
净利润 95,164,895.37 74,108,838.72
扣除非经常性损益的净利润 95,800,998.49 74,012,787.65
每股收益 0.19 0.21
净资产收益率(%) 7.60 6.41
经营活动产生的现金流量净额 -92,049,721.28 -149,051,551.15 |
|
|
2006-07-04
|
拟披露中报 ，2006-07-27 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2006-06-28
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
|
| (600879)“G火箭”
长征火箭技术股份有限公司于2006年6月27日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年12月31日公司总股本351499796股为基数，每10股派1.40元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、续聘北京中证国华会计师事务有限公司为公司2006年度审计机构。
四、通过公司2006年度日常关联交易的议案。
五、通过修改公司章程的议案 |
|
|
2006-06-05
|
公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
| (600879)“G火箭”
长征火箭技术股份有限公司A股股价于2006年5月31日至6月2日连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，属股票交易异常波动，公司董事会对此特别提示和声明如下：
截至目前，公司生产经营情况一切正常，公司没有其他应披露而未披露的信息。公司指定信息披露报纸及网站为《中国证券报》和《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险 |
|
|
2006-05-26
|
召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司独立董事2005年度述职报告；
3、审议公司2005年度监事会工作报告；
4、审议公司2005年度财务报告；
5、审议公司2005年度利润分配预案；
6、审议公司2005年度资本公积金转增股本的预案；
7、审议关于公司2006年度日常关联交易的议案；
8、审议关于聘请会计师事务所的议案；
9、审议公司2005年年度报告及报告摘要；
10、审议关于修改《公司章程》的议案；
11、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
12、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
13、审议关于修改《监事会议事规则》的议案 |
|
|
2006-05-26
|
公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
|
| (600879)“G火箭”
长征火箭技术股份有限公司于2006年5月24日召开董、监事会2006年第三次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司2006年日常关联交易事项的议案。
三、公司决定将位于北京市大兴区亦庄镇小羊坊同心路1号的房产土地及附属的部分资产出售。此部分资产现租赁给公司子公司航天长征火箭技术有限公司使用，该房地产建筑面积10609.68平方米，土地总面积为6480.47平方米，截止2006年3月31日，该部分资产账面原值为3681万元，账面净值为3148万元。此次出售拟采用拍卖的形式，拍卖底价参考评估价值且不低于账面净值。
四、公司决定先期在重庆购置部分土地，拟建设重庆综合电子产业基地，面积不超过100亩，投资不超过2000万元。
董事会决定于2006年6月27日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项 |
|
|
2006-05-26
|
公布日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
| (600879)“G火箭”
长征火箭技术股份有限公司在结合过去年度日常关联交易情况的基础上，公司2006年度日常关联交易主要是公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司向公司控股股东中国航天时代电子公司销售商品，2005年度交易总金额为4678.58万元，预计2006年度交易总金额不超过8000万元 |
|
|
2006-04-28
|
2006年第一季度主要财务指标
|
刊登季报 |
|
| (600879)“G火箭”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,372,824,373.79 2,248,215,664.55
股东权益(不含少数股东权益) 1,186,637,584.20 1,156,585,026.42
每股净资产 2.41 3.29
调整后的每股净资产 2.40 3.28
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -181,529,119.93 -181,529,119.93
每股收益 0.06 0.06
净资产收益率(%) 2.53 2.53
|
|
|
2006-03-31
|
拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-03-24
|
2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
| (600879)“G火箭”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
(调整后)
总资产 2,248,215,664.55 1,880,244,779.35
股东权益(不含少数股东权益) 1,156,585,026.42 1,007,380,497.80
每股净资产 3.29 2.87
调整后的每股净资产 3.28 2.85
2005年 2004年
(调整后)
主营业务收入 1,017,674,638.60 734,788,363.80
净利润 174,059,501.84 133,623,973.14
每股收益 0.50 0.38
最新每股收益 0.35
净资产收益率(%) 15.05 13.26
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08 0.43
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派1.40元(含税) |
|
| | | |
