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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-24
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2008年年度转增，10转增5登记日 ，2009-06-30 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-24
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2008年年度转增，10转增5转增上市日 ，2009-07-02 |
转增上市日，分配方案 |
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2009-06-24
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2008年年度转增，10转增5除权日 ，2009-07-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-24
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2008年度资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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长征火箭技术股份有限公司实施2008年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增5股。
股权登记日：2009年6月30日
除权日：2009年7月1日
新增无限售条件流通股份上市日：2009年7月2日
本次转股方案实施后，按新股本总数811040784股摊薄计算的公司2008年度基本每股收益为0.31元。
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2009-06-24
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2008年年度转增，10转增5登记日 ，2009-06-30 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-17
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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长征火箭技术股份有限公司于2009年6月16日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配；以公司2008年12月31日总股本540693856股为基数，每10股转增5股。
二、通过关于公司2009年度日常关联交易的议案。
三、续聘北京中证天通会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
四、通过公司2008年年度报告及其摘要。
五、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
六、通过关于航天科技财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案。
七、通过关于公司向中国航天时代电子公司借款并支付利息的议案。
八、通过关于选举公司监事的议案。
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2009-05-26
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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长征火箭技术股份有限公司于2009年5月25日以通讯方式召开董事会2009年第三次会议，会议审议通过公司拟向控股股东中国航天时代电子公司(下称：中国航天)借款人民币叁亿元整(十年期，年利率5%)并支付利息的议案，中国航天委托“航天科技财务有限责任公司”对公司借款(为信用借款)。该议案构成关联交易。
董事会决定于2009年6月16日上午召开2008年年度股东大会，审议以上及公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
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2009-05-26
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2008 年度财务工作报告；
2、审议公司独立董事2008 年度述职报告；
3、审议公司2008 年度董事会工作报告；
4、审议公司2008 年度监事会工作报告；
5、审议关于公司2008 年度利润分配预案的议案；
6、审议关于公司2008 年度资本公积金转增股本预案的议案；
7、审议关于公司2009 年度日常关联交易的议案；
8、审议关于聘任会计师事务所的议案；
9、审议公司2008 年年度报告及摘要；
10、审议关于修订《公司章程》部分条款的议案；
11、审议关于航天科技财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案；
12、审议关于公司向中国航天时代电子公司借款并支付利息的议案；
13、审议关于选举公司监事的议案 |
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2009-05-08
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流动资金归还募集资金公告 |
上交所公告 |
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2009年5月6日，长征火箭技术股份有限公司已按要求将董事会2008年第十次会议通过的暂时用于补充流动资金的1亿元募集资金全部归还至募集资金专户。
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2009-04-24
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,533,093,763.33 5,231,750,115.27
所有者权益(或股东权益) 2,838,248,822.79 2,802,067,087.71
归属于上市公司股东的每股净资产 5.25 5.18
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 36,181,735.08 36,181,735.08
基本每股收益 0.07 0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.07 0.07
全面摊薄净资产收益率(%) 1.28 1.28
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.27 1.27
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.27
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2009-04-24
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日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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根据长征火箭技术股份有限公司(含公司控股子公司，下同)与控股股东中国航天时代电子公司签署的2009年度《日常关联交易框架协议》，公司向关联方销售商品，2009年预计总金额不超过50000万元，2008年实际发生总金额为42689万元。
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2009-04-24
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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长征火箭技术股份有限公司于2009年4月21日召开董事会2009年第二次会议及监事会2009年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配；以公司2008年12月31日总股本540693856股为基数，每10股转增5股。
二、通过公司2009年度日常关联交易的议案。
三、通过续聘北京中证天通会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
四、通过公司2008年年度报告及摘要。
五、通过《公司2008年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
六、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
七、通过公司2009年第一季度报告。
八、通过聘任公司高管人员的议案。
九、通过关于选举公司监事的议案。
以上有关议案尚需提交公司2008年年度股东大会审议，会议通知另行公告。
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2009-04-24
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 2,329,890,598.13 2,021,001,857.53
归属于上市公司股东的净利润 250,109,448.63 275,438,109.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 246,745,206.49 267,615,240.48
基本每股收益 0.46 0.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.46 0.52
全面摊薄净资产收益率(%) 8.93 10.58
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.81 10.28
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.24 0.19
2008年末 2007年末
调整后
总资产 5,231,750,115.27 4,610,220,499.48
所有者权益(或股东权益) 2,802,067,087.71 2,602,472,439.92
归属于上市公司股东的每股净资产 5.18 4.81
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度资本公积金转增股本预案：每10股转增5股。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-24 |
拟披露季报 |
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2009-02-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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长征火箭技术股份有限公司于2009年2月24日召开董事会2009年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、公司决定由其控股子公司桂林航天电子技术有限公司自筹资金投资建设“微小型继电器产业化项目”，项目总投资共6992.35万元，建设期2年。
二、公司决定由其全资子公司北京时代民芯科技有限公司自筹资金投资建设“智能卡模块封装项目”，项目总投资共1584万元，建设期6个月。
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2009-01-08
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公布澄清公告 |
上交所公告 |
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长征火箭技术股份有限公司注意到，近日市场上关于公司控股股东中国航天时代电子公司(下称：航天时代)将与公司进行重大资产重组事项有许多传闻。现公司作出澄清说明如下：
经征询，未来六个月内，航天时代与公司之间无重大资产重组行为，且公司无其他重大资产重组行为。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-01-08
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澄清公告 |
上交所公告 |
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长征火箭技术股份有限公司注意到，近日市场上关于公司控股股东中国航天时代电子公司(下称：航天时代)将与公司进行重大资产重组事项有许多传闻。现公司作出澄清说明如下：
经征询，未来六个月内，航天时代与公司之间无重大资产重组行为，且公司无其他重大资产重组行为。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-24 |
拟披露年报 |
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2008-12-25
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澄清公告 |
上交所公告 |
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近期《证券日报》登载消息，称“……中国航天时代电子公司(下称：中国航天)副总经理王亚文接受记者采访时表示，今后还将继续以现金的方式来增持火箭股份……计划继续增持直到持股比例达到40%以上”。多家媒体对此进行了转载。经长征火箭技术股份有限公司向王亚文本人了解，现就有关事项澄清说明如下：
王亚文近期未就大股东增持公司股份事宜接受过任何媒体采访；未在任何场合表示过中国航天的上述增持计划。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-12-04
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公布关于受让永丰产业基地项目的进展公告 |
上交所公告 |
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截止本公告发布之日，长征火箭技术股份有限公司将受让中国航天时代电子公司永丰高新技术及军民结合产业基地在建工程项目(简称：永丰产业基地项目)的有关工作进展情况公告如下：
2008年10月31日，永丰产业基地项目在北京产权交易所正式挂牌，挂牌交易价格为该项目评估值27222.12万元。截止2008年11月27日挂牌期满，公司作为唯一一家举牌申请受让的单位，以挂牌价格成功摘牌。
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2008-12-03
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非公开发行限售股份上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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长征火箭技术股份有限公司2007年以非公开发行方式向五名发行对象发行股票共计4931万股，其中红塔证券股份有限公司认购的有限售条件的流通股3000000股限售期将满，将于2008年12月8日起上市流通 |
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2008-10-31
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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长征火箭技术股份有限公司于2008年10月30日以传真方式召开董事会2008年第十次会议及监事会2008年第七次会议，会议审议通过公司使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，使用期限为六个月。
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2008-10-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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长征火箭技术股份有限公司于2008年10月29日以传真方式召开董事会2008年第九次会议及监事会2008年第六次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过关于航天科技财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
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2008-10-30
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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长征火箭技术股份有限公司拟选择航天科技财务有限责任公司[系公司实际控制人中国航天科技集团公司(下称：航天集团)及其所属成员单位共同出资组建，下称：航天财务]为公司的金融服务机构，为公司或其分、子公司提供相关金融服务业务，并签订相关金融服务协议。公司拟向航天财务申请免担保综合授信额度人民币6亿元，贷款利率不高于一般商业银行向公司提供同种类贷款服务所适用的利率。公司拟将部分日常资金存放于航天财务公司，存款额不超过人民币6亿元，存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，不低于一般商业银行向公司提供同种类存款服务所适用的利率；同时不低于航天财务吸收航天集团各成员单位同种类存款所定的利率。
上述金融服务行为构成关联交易。
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2008-10-30
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,340,566,262.48 4,610,220,499.48
所有者权益(或股东权益) 2,706,532,637.18 2,602,472,439.92
归属于上市公司股东的每股净资产 5.01 4.81
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 46,745,990.49 154,595,482.88
基本每股收益 0.09 0.29
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.29
全面摊薄净资产收益率(%) 1.73 5.71
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.66 5.64
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.89
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2008-10-24
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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长征火箭技术股份有限公司于2008年10月23日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司募集资金管理办法》的议案。
二、通过关于受让中国航天时代电子公司永丰高新技术及军民结合产业基地在建工程项目的议案。
三、通过关于对永丰高新技术及军民结合产业基地增加投资2亿元的议案。
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2008-10-21
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公布大股东增持公司股份公告 |
上交所公告 |
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长征火箭技术股份有限公司接第一大股东中国航天时代电子公司[增持前该公司及其控股子公司湖北聚源科技投资有限公司(下称：聚源科技)合计拥有公司股份136500955股，占公司总股本的25.25%，下称：航天时代]通知，航天时代于2008年10月20日通过在二级市场买入的方式增持公司股份2003200股。本次增持后，航天时代及聚源科技合计持有公司股份138504155股，占公司总股本的25.62%。
自本公告发布之日起三个月内，航天时代无从二级市场继续增持公司股份的计划。按照有关规定，其本次增持股份自增持之日起六个月内不得卖出。
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2008-10-07
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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长征火箭技术股份有限公司于2008年10月6日召开董事会2008年第八次会议，会议决定于2008年10月23日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议关于受让中国航天时代电子公司永丰高新技术及军民结合产业基地在建工程项目的议案等事项。
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2008-10-07
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永丰产业基地项目评估结果公告
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上交所公告 |
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根据有关评估报告书确认，截止评估基准日2008年6月30日，长征火箭技术股份有限公司拟受让的中国航天时代电子公司永丰高新技术及军民结合产业基地在建工程项目(简称：永丰产业基地项目)评估值为27222.12万元，其中240亩土地使用权的评估值为17960.07万元，流动资产及固定资产评估值为9262.05万元。该评估结果已经国有资产管理机关备案确认。
公司将依照国有资产转让相关程序完成本次资产受让工作，受让方式为通过北京市产权交易所(下称：产权交易所)进场交易，最终受让价格以经产权交易所确认的价格为准。
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2008-10-07
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于终止执行<长征火箭技术股份有限公司董事年度报酬制度及方案>的议案》；
2、审议《关于终止执行<长征火箭技术股份有限公司监事年度报酬制度及方案>的议案》；
3、审议《关于修改<长征火箭技术股份有限公司独立董事报酬方案>的议案》；
4、审议《关于修改<长征火箭技术股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；
5、审议《关于受让中国航天时代电子公司永丰高新技术及军民结合产业基地在建工程项目的议案》；
6、审议《关于对永丰高新技术及军民结合产业基地增加投资2亿元的议案》 |
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2008-09-26
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(600879) 火箭股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 18195718.93
宏源证券股份有限公司昌吉延安南路证券营业部 10188066.69
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2885441.00
恒泰证券有限责任公司临河胜利北路证券营业部 2271624.02
国信证券股份有限公司北京三里河路证券营业部 2026388.10
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 11189137.83
机构专用 8383783.41
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 3286149.52
海通证券股份有限公司上海新沪路证券营业部 2804036.16
广发证券股份有限公司东莞虎门证券营业部 2664955.00
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