亚泰集团(600881) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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亚泰集团（600881）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-03-27	召开2012年度第3次临时股东大会，停牌一天，2012-04-25	召开股东大会，临时股东大会
关于注册发行不超过15 亿元非公开定向债务融资工具的议案
2012-03-23	召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天，2012-04-17	召开股东大会，临时股东大会
1、审议关于聘任2011 年度内部控制审计机构的议案； 2、审议关于为所属公司借款提供担保的议案：
2012-03-23	境内会计师事务所由“立信会计师事务所有限公司”变为“立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）” ，2012-06-15	境内会计师事务所变更，基本资料变动

2012-03-23	对外担保公告	上交所公告
(600881)“亚泰集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-23	2012年第三次临时董事会决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会通知	上交所公告，日期变动
吉林亚泰（集团）股份有限公司2012年第三次临时董事会会议于2012年3月22日举行，会议审议通过了关于聘任2011年度内部控制审计机构的议案、关于对吉林亚泰集团建材投资有限公司增资的议案、关于受让北京兰海绿洲投资有限公司股权并对其增资的议案等事项。董事会决定于2012年4月17日上午9时召开2012年第二次临时股东大会，审议以上有关议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-29	2012年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年2月28日召开，会议审议通过了关于认购东北证券股份有限公司非公开发行股票暨对外投资的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-28	董事辞职公告	上交所公告
(600881)“亚泰集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-28	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-28,恢复交易日：2012-02-29 ，2012-02-29	恢复交易日，停牌公告

2012-02-28	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-28,恢复交易日：2012-02-29，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2012-02-07	关于认购东北证券股份有限公司非公开发行股票暨对外投资的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-07	2012年第二次临时董事会决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会通知	上交所公告，日期变动
吉林亚泰（集团）股份有限公司2012年第二次临时董事会会议于2012年2月6日举行，会议审议通过了关于认购东北证券股份有限公司非公开发行股票暨对外投资的议案。公司决定于2012年2月28日上午9时召开2012年第一次临时股东大会，审议以上议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-07	召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天，2012-02-28	召开股东大会，临时股东大会
1.关于认购东北证券股份有限公司非公开发行股票暨对外投资的议案
2012-01-19	2011年度业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
经吉林亚泰（集团）股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2011年度实现的归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长50%以上。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-18	2012年第一次临时董事会决议公告	上交所公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司2012年第一次临时董事会会议于2012年1月17日召开，会议审议通过了关于继续授权公司经营班子投资决策权的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-04-12	拟披露年报

2011-12-29	2011年第十二次临时董事会决议公告	上交所公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司2011年第十二次临时董事会会议于2011年12月28日举行，会议审议通过了《关于中国证监会吉林监管局责令改正问题的整改报告》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-29	2011年第四次临时股东大会决议公告	上交所公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司2011年第四次临时股东大会于2011年12月28日召开，会议审议通过了关于更换会计师事务所的议案、关于为所属公司借款提供担保的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-28	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-28,恢复交易日：2011-12-29，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2011-12-28	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-28,恢复交易日：2011-12-29 ，2011-12-29	恢复交易日，停牌公告

2011-12-22	2011年第十一次临时董事会决议公告	上交所公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司2011年第十一次临时董事会会议于2011年12月20日召开，会议审议并通过了吉林亚泰集团建材投资有限公司对所属企业增资的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-13	召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天，2011-12-28	召开股东大会，临时股东大会
1、审议关于更换会计师事务所的议案； 2、审议关于为所属公司借款提供担保的议案
2011-12-13	召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天，2011-12-28	召开股东大会，临时股东大会
1、审议关于更换会计师事务所的议案； 2、审议关于为所属公司借款提供担保的议案
2011-12-13	2011年第十次临时董事会决议公告暨召开2011年第四次临时股东大会通知	上交所公告，日期变动
吉林亚泰（集团）股份有限公司2011年第十次临时董事会会议于2011年12月12日举行，会议审议通过了关于更换会计师事务所的议案、关于受让三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司股权的议案、关于受让吉林亚泰生物药业股份有限公司股权的议案等事项。公司决定于2011年12月28日上午9时召开2011年第四次临时股东大会，审议以上有关议案及其他事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-13	境内会计师事务所由“中准会计师事务所有限公司”变为“立信会计师事务所有限公司” ，2011-12-28	境内会计师事务所变更，基本资料变动

2011-12-13	对外担保公告	上交所公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司同意为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司哈尔滨太平支行申请的流动资金借款人民币5,000万元提供连带责任保证；为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在中信银行股份有限公司长春分行申请的人民币1亿元敞口授信提供连带责任保证；为亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司在招商银行股份有限公司沈阳分行申请的人民币1,500万元综合授信提供连带责任保证。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-13	关于更换会计师事务所的公告	上交所公告，中介机构变动
经吉林亚泰（集团）股份有限公司第八届第十二次董事会和2010年度股东大会批准，公司聘请中准会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构，现由于中准会计师事务所有限公司业务量不断增加，无法保证按时完成公司审计工作，因此为确保公司审计工作的顺利进行，经公司与中准会计师事务所有限公司协商，公司不再续聘中准会计师事务所有限公司为公司的财务审计机构。根据公司《审计委员会实施细则》，董事会审计委员会提名立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2011年度财务审计机构。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-29	2011年度第二期中期票据发行公告	上交所公告，再融资预案
2011年11月25日，吉林亚泰（集团）股份有限公司2011年度第二期中期票据人民币14亿元在银行间市场发行完毕。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-26	2011年第九次临时董事会决议公告	上交所公告
请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
2011-11-26	对外担保公告	上交所公告
请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
2011-11-18	关于中期票据获准注册事宜的公告	上交所公告
近日，吉林亚泰（集团）股份有限公司接到了中国银行间市场交易商协会中市协注【2011】MTN240号《接受注册通知书》，交易商协会决定接受本公司中期票据注册。本公司中期票据注册金额为14亿元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-12	关于收到《行政监管措施决定书》的公告	上交所公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司于近日收到中国证监会吉林监管局下发的《行政监管措施决定书》（吉证监决[2011]3号）-《关于对吉林亚泰（集团）股份有限公司采取责令改正措施的决定》。公司应当在2011年12月31日前向中国证监会吉林监管局提交书面整改报告，中国证监会吉林监管局将组织检查验收。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。