| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2011-11-12
|
关于收到《行政监管措施决定书》的公告 |
上交所公告 |
|
|
吉林亚泰（集团）股份有限公司于近日收到中国证监会吉林监管局下发的《行政监管措施决定书》（吉证监决[2011]3号）-《关于对吉林亚泰（集团）股份有限公司采取责令改正措施的决定》。公司应当在2011年12月31日前向中国证监会吉林监管局提交书面整改报告，中国证监会吉林监管局将组织检查验收。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-10-26
|
第九届第三次董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
吉林亚泰（集团）股份有限公司第九届第三次董事会会议于2011年10月24日举行，会议审议通过了公司2011年第三季度报告、关于为所属公司借款提供担保的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-10-26
|
对外担保公告 |
上交所公告 |
|
|
吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会同意控股子公司海南亚泰兰海投资集团有限公司为其全资子公司三亚六道湾发展有限公司在中国农业发展银行三亚市分行的借款人民币3亿元提供连带责任保证。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-10-26
|
2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.37
加权平均净资产收益率(%) 9.39
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.12
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-10-12
|
2011年三季度业绩预增的公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经吉林亚泰（集团）股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2011年三季度（1-9月）实现的归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长70%以上。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-09-30
|
拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2011-08-31
|
2011年第八次临时董事会(通讯表决)决议公告 |
上交所公告 |
|
|
吉林亚泰（集团）股份有限公司2011年第八次临时董事会会议于2011年8月29日召开，会议审议通过了吉林亚泰集团建材投资有限公司对所属企业增资的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-08-26
|
关于2011年半年度报告的更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
|
|
经事后审核，发现吉林亚泰（集团）股份有限公司《2011年半年度报告》和《2011年半年度报告摘要》中个别数据有误，现对相关内容予以更正。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-08-24
|
第九届第二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
吉林亚泰（集团）股份有限公司第九届第二次董事会于2011年8月22日举行，会议审议通过了公司2011年半年度报告全文及摘要、关于向中诚信托有限责任公司申请信托贷款的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-08-24
|
2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.17
加权平均净资产收益率(%) 4.32
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.01
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-07-30
|
2011年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
吉林亚泰（集团）股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年7月29日召开，会议审议通过了关于转让江海证券有限公司股权的议案、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案、关于修改公司《关联交易公允决策制度》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-07-16
|
2011年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
吉林亚泰(集团)股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年7月15日召开，会议审议通过了关于发行公司中期票据的议案、关于对海南兰海集团投资控股有限公司增资的议案、关于为所属公司借款提供担保的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-07-13
|
召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议关于转让江海证券有限公司股权的议案；
2、审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
3、审议关于修改公司《关联交易公允决策制度》的议案 |
|
|
2011-07-13
|
2011年第七次临时董事会决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
吉林亚泰（集团）股份有限公司2011年第七次临时董事会会议于2011年7月11日举行，会议审议通过了关于转让江海证券有限公司股权的议案、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案、关于修改公司《关联交易公允决策制度》的议案。
公司拟于2011年7月29日上午9时召开2011年第三次临时股东大会，审议以上议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-07-13
|
出售资产公告 |
上交所公告 |
|
|
2011年7月12日，吉林亚泰（集团）股份有限公司与中国华融资产管理公司签署了《江海证券有限公司股权转让协议》，公司决定将持有的江海证券有限公司41,000万元股权（占江海证券有限公司注册资本的30.076%）全部转让给中国华融资产管理公司。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-06-30
|
拟披露中报 ，2011-08-24 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2011-06-29
|
召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议关于发行公司中期票据的议案
2、审议关于对海南兰海集团投资控股有限公司增资的议案；
3、审议关于为所属公司借款提供担保的议案：
（1）为松原亚泰房地产开发有限公司在中国银行股份有限公司松原分行申请的借款提供担保的议案
（2）为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司吉林省分行申请的借款提供担保的议案
（3）为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的借款提供担保的议案
（4）为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司和吉林亚泰集团物资贸易有限公司在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的借款提供担保的议案 |
|
|
2011-06-24
|
2010年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
吉林亚泰（集团）股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。
股权登记日：2011年6月30日
除息日：2011年7月1日
现金红利发放日：2011年7月7日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-06-24
|
2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2011-06-30 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-06-24
|
2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2011-07-07 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-06-24
|
2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2011-07-01 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-06-14
|
2011年第五次临时董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
吉林亚泰（集团）股份有限公司2011年第五次临时董事会会议于2011年6月13日以通讯表决的方式召开，会议审议通过关于在建信金融租赁股份有限公司办理融资租赁业务的议案、关于向招商银行股份有限公司申请综合授信的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-06-11
|
关于与罗先市经济合作局签订有关合作协议书公告 |
上交所公告 |
|
|
2011年6月9日，吉林亚泰(集团)股份有限公司与朝鲜罗先市人民委员会经济合作局(简称：罗先市经济合作局)签订了建设年产100万吨水泥粉磨站合作协议书，公司将在罗先地区投资建设年产100万吨水泥粉磨站项目；罗先市经济合作局承诺积极支持上述项目，并在项目建设过程中及投产后给予各项优惠政策支持并提供用电等各项便利。
上述协议书签署后，公司将积极组织开展项目前期各项准备工作，待条件成熟时提交公司董事会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-06-08
|
对外担保公告 |
上交所公告 |
|
|
吉林亚泰(集团)股份有限公司为下列所属公司在相关银行申请的借款提供担保，具体为：
为松原亚泰房地产开发有限公司在中国银行股份有限公司(下称：中行)松原分行申请的7,000万元项目借款、继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司吉林省分行申请的1亿元流动资金借款、继续为吉林亚泰明城水泥有限公司及吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在中行吉林省分行申请的流动资金借款各2亿元提供连带责任保证。上述担保尚须提交股东大会审议。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为636,400万元，公司无逾期对外担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-06-08
|
董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
吉林亚泰(集团)股份有限公司于2011年6月7日召开2011年第四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于发行公司中期票据的议案：公司拟在中国银行间市场交易商协会注册本金总额不超过14亿元人民币(含14亿元人民币)的中期票据发行额度，并在该额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求在中国境内一次或分期、部分或全部发行；期限不超过5年(含5年)；发行对象为面向全国银行间市场机构投资者。该议案尚需公司股东大会审议。
二、同意公司控股子公司-亚泰集团调兵山水泥有限公司自筹资金出资9,971.12万元购买铁法煤业(集团)有限责任公司建筑材料分公司水泥厂全部资产(截止2010年6月30日的总评估值为9,971.12万元)。
三、同意公司对全资子公司吉林亚泰集团物资贸易有限公司进行增资，增资金额为人民币7,000万元。增资完成后，该公司注册资本将增至10,000万元。
四、同意公司向中信银行股份有限公司长春分行申请流动资金借款1亿元，期限为一年。
五、通过关于为所属公司借款提供担保的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-05-23
|
关于举行2010年年度报告业绩说明会公告
|
上交所公告，其它 |
|
| 关于举行2010年年度报告业绩说明会公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司定于2011年5月26日15:00-17:00，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行2010年年度报告业绩说明会暨投资者接待日活动，投资者可以登录“吉林上市公司投资者关系互动平台”(http://chinairm.p5w.net/)参与交流。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-05-11
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
吉林亚泰(集团)股份有限公司于2011年5月10日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、续聘中准会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。
四、通过《公司章程》修改草案。
五、选举产生公司第九届董事会董事(含独立董事)及监事会股东代表监事。
六、通过关于为所属公司借款提供担保的议案。
七、通过关于对所属公司借款提供担保有关事宜变更的议案。
八、通过关于对吉林亚泰集团建材投资有限公司增资的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-05-11
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
吉林亚泰(集团)股份有限公司于2011年5月10日召开九届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举宋尚龙为公司第九届董事会董事长，并聘任其为公司总裁。
二、聘任田奎武为公司董事会秘书、秦音为公司证券事务代表。
三、通过《公司董事会秘书工作制度》。
四、同意继续授权公司经营班子决定不超过5,000万元(包括5,000万元)的对外投资、收购出售资产事宜，授权期限自2011年5月10日起至2011年12月31日。
五、同意由公司全资子公司-长春市政建设(集团)房地产开发有限公司投资建设亚泰梧桐公馆房地产项目(占地14.5万平方米，总建筑面积445,592平方米)，项目预计总投资23亿元，建设期为4年。
六、通过关于为所属公司借款提供担保的议案，该事项尚须提交公司股东大会审议。
七、选举张宝谦为公司第九届监事会主席。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-05-11
|
对外担保公告 |
上交所公告 |
|
|
吉林亚泰(集团)股份有限公司拟为所属公司吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司和吉林亚泰集团物资贸易有限公司在交通银行股份有限公司吉林省分行分别申请的综合授信3亿元、1亿元和敞口银行承兑汇票授信2亿元提供连带责任保证。上述担保尚须提交股东大会审议。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为629,400万元，公司无逾期对外担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-23
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
吉林亚泰(集团)股份有限公司于2011年4月22日召开八届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、同意公司向中国光大银行股份有限公司长春分行申请流动资金借款5,000万元，期限为一年。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-23
|
2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 1.25
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.89
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
| | | |
