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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-23
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 1.25
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.89
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-16
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2010 年度董事会工作报告；
2、审议公司2010 年度独立董事述职报告；
3、审议公司2010 年度监事会工作报告；
4、审议公司2010 年度财务决算报告；
5、审议公司2011 年度财务预算报告；
6、审议公司2010 年度利润分配方案；
7、审议公司2010 年年度报告及其摘要；
8、审议关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构的议案；
9、审议《公司章程》修改草案；
10、选举公司第九届董事会董事（含独立董事）；
11、选举公司第九届监事会股东代表监事；
12、审议关于为所属公司借款提供担保的议案：
13、关于对所属公司借款提供担保有关事宜变更的议案；
14、审议关于对吉林亚泰集团建材投资有限公司增资的议案 |
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2011-04-16
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2011年4月13日召开八届十二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：拟以2010年12月31日总股本1,894,732,058股为基数，每10股派1.00元(含税)；资本公积金不转增。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。
四、通过《公司章程》修改草案。
五、通过关于公司第九届董事会董事(含独立董事)、监事会股东代表监事候选人的提案。
六、通过关于为所属公司借款提供担保的议案。
七、通过关于对所属公司借款担保有关事宜变更的议案：同意将公司2010年第二次临时股东大会审议通过的公司为控股子公司吉林亚泰水泥有限公司(下称：亚泰水泥)在兴业银行股份有限公司长春分行的2亿元流动资金借款提供连带责任保证，变更为为亚泰水泥在上述银行的2亿元综合授信提供连带责任保证。
八、通过董事会关于公司2010年度内部控制的自我评估报告等。
董事会决定于2011年5月10日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-16
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司拟为所属公司吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰集团建材投资有限公司在有关银行的2亿元、3.7亿元流动资金借款分别提供连带责任保证。上述担保尚须提交公司股东大会审议。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为646,400万元，公司无逾期对外担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-16
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.26
加权平均净资产收益率(%) 6.88
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.84
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-31
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2011年度第一期中期票据发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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2011年3月29日，吉林亚泰(集团)股份有限公司2011年度第一期中期票据10亿元在银行间市场发行完毕，期限为3年，票面利率5.79%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-23 |
拟披露季报 |
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2011-03-26
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关于吉林大药房股权转让终止事宜公告 |
上交所公告 |
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由于吉林亚泰(集团)股份有限公司转让吉林大药房药业股份有限公司(简称：吉林大药房)股权事项未获得国有资产管理部门批准，因此该股权转让事宜终止。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-12
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2011年3月10日召开2011年第二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股子公司-吉林亚泰集团建材投资有限公司(下称：亚泰建材)出资8,774.65万元收购石俊庆持有的辽宁兴荣昌地铁管片有限公司(目前注册资本为人民币3,000万元；下称：辽宁兴荣)2,100万元股权。股权收购完成后，亚泰建材将持有辽宁兴荣2,100万元股权，占其注册资本的70%。
二、同意公司控股子公司-亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司自筹资金出资15,459.89万元购买辽宁鑫荣昌高性能混凝土有限公司(其合法所有的房屋构筑物等全部有形资产以及位于沈阳市东陵区前进乡文官屯面积为36,406平方米的土地，总评估值为13,214.61万元)拥有的相关资产。
三、通过关于为亚泰集团通化水泥股份有限公司借款提供担保的议案，该事项尚须提交公司股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-12
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司(为公司合并报表的所属公司)在中国建设银行股份有限公司通化分行申请的8,000万元流动资金借款提供连带责任保证。上述担保事项尚须提交公司股东大会审议。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为589,400万元，无逾期对外担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-23
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关于吉林银行股权受让事宜获批公告 |
上交所公告 |
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近日，吉林亚泰(集团)股份有限公司收到吉林银行股份有限公司(简称：吉林银行)转发的中国银监会吉林监管局有关批复文件，同意公司受让吉林亚泰生物药业股份有限公司持有的吉林银行股份120,974,935.4股。股权受让后，公司将持有吉林银行股份641,867,421.7股，占吉林银行总股本的9.77%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-08
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2011年1月7日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过关于所属子公司-吉林亚泰集团建材投资有限公司收购铁法煤业(集团)有限责任公司持有的铁岭铁新水泥有限公司51%股权的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-08
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2011年1月7日召开2011年第一次董事会临时会议，会议审议同意公司2011年度向中国工商银行股份有限公司长春二道支行申请不超过17.62亿元的流动资金借款、向吉林银行股份有限公司申请综合授信16.5亿元，期限均为一年。公司向兴业银行股份有限公司长春分行申请综合授信5亿元，期限为一年。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-09 |
拟披露年报 |
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2010-12-25
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重大事项公告 |
上交所公告 |
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近日，吉林亚泰(集团)股份有限公司收到安达市科学技术与信息产业局支付的“科技三项费”588万元；收到安达市开发区管理委员会有关证明文件，其拨付亚泰集团安达水泥有限公司政策扶持资金3331万元。上述两项资金合计3919万元，将计入公司2010年度“营业外收入”科目。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-23
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2010年12月22日召开2010年第十四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对公司控股74%的吉林亚泰集团建材投资有限公司(下称：建材投资)增资的议案：公司和 CRH 中国东北水泥投资有限公司同意对建材投资进行增资，其中公司以现金方式出资人民币72890万元，增资完成后，建材投资注册资本将由人民币32.99亿元增至42.84亿元，公司控股比例不变。该议案尚须提交公司股东大会审议。
二、同意公司向中国民生银行股份有限公司长春分行申请7亿元综合授信，期限为一年。
三、通过公司2009年度中长期激励基金计提及分配方案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-21
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于所属子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司收购铁法煤业（集团）有限责任公司持有的铁岭铁新水泥有限公司51%股权的议案 |
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2010-12-21
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收购资产暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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经2010年12月1日召开的吉林亚泰(集团)股份有限公司2010年第十三次临时董事会审议通过，公司所属子公司-吉林亚泰集团建材投资有限公司(下称：亚泰建材)于2010年12月6日通过沈阳联合产权交易所，摘牌买入铁法煤业(集团)有限责任公司持有的铁岭铁新水泥有限公司(注册资本245895216.34元，下称：铁新水泥)125406560.55元股权(占其注册资本的51%)，股权收购价款为26588.25万元。相关《股权转让合同书》已于2010年12月20日签署。上述股权收购完成后，亚泰建材将合计持有铁新水泥95%的股权。
董事会决定于2011年1月7日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-11-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2010年11月15日召开2010年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对所属公司贷款担保有关事宜变更的议案。
二、通过关于为所属子公司综合授信提供担保的议案。
三、通过关于为所属公司融资租赁业务及借款提供担保的议案。
四、通过关于转让吉林大药房药业股份有限公司股权的议案。此事项须经国有资产管理部门批准后实施。
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2010-10-30
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2010年10月28日召开2010年第十二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让吉林大药房药业股份有限公司股权的议案。
二、通过关于为所属公司综合授信提供担保的议案：继续为公司控股子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司吉林亚泰水泥有限公司和吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在交通银行股份有限公司吉林省分行分别申请的综合授信2亿元、1亿元提供连带责任保证。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为589400万元，公司无逾期对外担保。
董事会决定于2010年11月15日上午召开2010年第三次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2010-10-30
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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2010年10月29日，吉林亚泰(集团)股份有限公司与吉林金塔投资股份有限公司[下称：金塔投资；其主要股东为公司高管人员、所属企业班子成员(总部中层)和核心骨干管理人员]签订了有关股权转让之协议书，公司将持有的吉林大药房药业股份有限公司(注册资本6375.06万元，下称：吉林大药房)全部48644794股股份(占其股本总额的76.30%)转让给金塔投资，基于有关审计报告(截至2010年6月30日，吉林大药房股东权益112111610.75元)，经双方协商同意标的股权转让价款为人民币102154067.40元(每股2.10元)。公司同意吉林大药房继续使用公司合法拥有的“亚泰集团”商号，使用许可限于吉林大药房牌匾及宣传品，吉林大药房应每年向公司支付使用费10万元。使用许可自协议生效日起5年内有效。
上述交易构成关联交易。
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2010-10-23
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 23,165,053,240.11 19,061,110,146.19
所有者权益(或股东权益) 7,207,215,369.97 6,988,351,742.32
归属于上市公司股东的每股净资产 3.80 3.69
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 170,685,776.94 411,832,728.46
基本每股收益 0.09 0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.10 0.21
加权平均净资产收益率(%) 2.40 5.80
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 2.56 5.71
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.98
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2010-10-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2010年10月21日召开八届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、同意公司全资子公司吉林亚泰房地产开发有限公司对其全资子公司沈阳亚泰金安房地产开发有限公司(下称：金安房产)增资18000万元。增资完成后，金安房产注册资本将由2000万元增至20000万元。
三、同意公司在中国银行股份有限公司吉林省分行(下称：吉林分行)申请流动资金借款5.5亿元，期限为1年。
四、通过公司为控股子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司吉林亚泰水泥有限公司在吉林分行申请的流动资金借款2亿元提供连带责任保证的议案。该担保尚须提交股东大会审议。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为589400万元，公司无逾期对外担保。
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2010-10-16
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2010年10月15日召开2010年第十一次董事会临时会议，会议审议同意由公司子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司(下称：亚泰建材)收购辽宁新新集团股份有限公司持有的铁岭铁新水泥有限公司(下称：铁新水泥，注册资本为245895216.34元，截止2010年6月30日经审计的所有者权益总额为220976286.00元)108193895.19元股权，股权收购价款为248810147.8元。股权转让后，亚泰建材将持有铁新水泥44%的股权。
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2010-10-14
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2010年度第一期中期票据发行公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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2010年10月13日，吉林亚泰(集团)股份有限公司2010年度第一期中期票据10亿元已在银行间市场发行完毕，债券期限为3年，票面利率4.2%。
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2010-09-30
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2010年9月29日召开2010年第十次董事会临时会议，会议审议通过公司为吉林亚泰水泥有限公司(为公司控股子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司)与昆仑金融租赁有限责任公司办理的5亿元融资租赁业务提供连带责任保证的议案。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为589400万元；公司无逾期对外担保。
上述担保尚须提交公司股东大会审议。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-23 |
拟披露季报 |
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2010-09-18
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关于中期票据获准注册事宜公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司近日接到中国银行间市场交易商协会有关《接受注册通知书》，其决定接受公司发行中期票据注册，注册金额为20亿元。公司在注册有效期(自《接受注册通知书》发出之日起2年)内可分期发行，首期发行在注册后2个月内完成。
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2010-08-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2010年8月19日召开八届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过公司为所属子公司综合授信提供担保的议案，即：为吉林亚泰水泥有限公司(下称：亚泰水泥)在中信银行股份有限公司(下称：中信银行)沈阳分行申请的综合授信1亿元提供连带责任保证；为亚泰水泥、亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、亚泰集团安达水泥有限公司和亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨南岗支行分别申请的综合授信1亿元、1亿元、5000万元和5000万元提供连带责任保证。该议案尚须提交公司股东大会审议。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为544400万元，全部为对所属子公司的担保；公司无逾期对外担保。
三、同意公司向中信银行长春分行、吉林银行股份有限公司分别申请综合授信1亿元、15.5亿元，期限均为1年。
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2010-08-21
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 21,730,527,533.99 19,061,110,146.19
所有者权益(或股东权益) 7,038,723,764.59 6,988,351,742.32
归属于上市公司股东的每股净资产 3.71 3.69
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 3,736,171,232.36 3,381,994,107.17
归属于上市公司股东的净利润 241,146,951.52 342,283,688.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 223,409,541.51 323,292,655.04
基本每股收益 0.13 0.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.12 0.17
加权平均净资产收益率(%) 3.44 5.32
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.12 0.14
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2010-08-18
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关于淘汰落后产能有关事宜公告 |
上交所公告，其它 |
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工业和信息化部近日对2010年水泥等行业淘汰落后产能企业名单进行了公告，要求列入名单企业的落后产能在2010年9月底前关停。在该企业名单中，涉及到吉林亚泰(集团)股份有限公司两家控股子公司-吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司(下称：鼎鹿水泥)和亚泰集团哈尔滨水泥有限公司(下称：哈尔滨水泥)。鼎鹿水泥淘汰设备为Φ3.5×60米熟料回转窑1套、Φ3.0×40米回转窑1套、Φ3.5×55米回转窑1套(合计产能为45万吨，均已停产)，截止2010年6月30日，上述三套回转窑账面价值为30983200.52元(待全部拆除后净损失将计入“营业外支出”科目进行核算)；哈尔滨水泥淘汰设备为四条中空窑(合计产能为100万吨；均已停产，且已全部拆除完毕)，截止2009年12月31日的账面价值为零。
上述两家控股子公司正在按照有关规定申请相应的政策优惠，尽量减少淘汰设备拆除造成的损失。
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