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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-08-18
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关于淘汰落后产能有关事宜公告 |
上交所公告，其它 |
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工业和信息化部近日对2010年水泥等行业淘汰落后产能企业名单进行了公告，要求列入名单企业的落后产能在2010年9月底前关停。在该企业名单中，涉及到吉林亚泰(集团)股份有限公司两家控股子公司-吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司(下称：鼎鹿水泥)和亚泰集团哈尔滨水泥有限公司(下称：哈尔滨水泥)。鼎鹿水泥淘汰设备为Φ3.5×60米熟料回转窑1套、Φ3.0×40米回转窑1套、Φ3.5×55米回转窑1套(合计产能为45万吨，均已停产)，截止2010年6月30日，上述三套回转窑账面价值为30983200.52元(待全部拆除后净损失将计入“营业外支出”科目进行核算)；哈尔滨水泥淘汰设备为四条中空窑(合计产能为100万吨；均已停产，且已全部拆除完毕)，截止2009年12月31日的账面价值为零。
上述两家控股子公司正在按照有关规定申请相应的政策优惠，尽量减少淘汰设备拆除造成的损失。
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2010-07-23
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2010年7月22日召开2010年第七次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司全资子公司吉林亚泰房地产开发有限公司(下称：亚泰房产)对其全资子公司长春市政建设(集团)房地产开发有限公司(亚泰房产受让该公司800万元股权的相关工商变更登记手续现已全部办理完毕)增资人民币19200万元，将该公司的注册资本增至人民币20000万元。
二、同意注销公司控股子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司亚泰集团沈阳金泰商品混凝土有限公司和亚泰集团沈阳金安预制构件有限公司(该两公司的注册资本均为人民币20000万元，截止2009年12月31日经审计的净资产分别为199930009.50元、199929949.50元)。
三、通过关于对所属公司贷款担保有关事宜变更的议案，即：将公司2009年度股东大会审议通过的公司为控股子公司-吉林亚泰水泥有限公司和吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在交通银行股份有限公司吉林省分行的3亿元和1亿元的流动资金借款提供连带责任保证，变更为为上述两家子公司分别在上述银行的3亿元和1亿元综合授信提供连带责任保证。此议案尚须提交股东大会审议。
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2010-07-23
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2010年7月22日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司个别监事的议案。
二、通过关于为吉林亚泰房地产开发有限公司贷款提供担保的议案。
三、通过关于为吉林亚泰水泥有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行的2亿元流动资金借款和6000万元项目借款提供担保的议案。
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2010-07-07
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于安桐森先生申请辞去公司监事职务的议案
2、审议关于增补翟怀宇先生为公司第八届监事会监事的议案
3、审议关于为吉林亚泰房地产开发有限公司贷款提供担保的议案；
4、审议关于为吉林亚泰水泥有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行的2 亿元流动资金借款和6,000 万元项目借款提供担保的议案 |
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2010-07-07
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2010年7月6日召开2010年第六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对公司控股74%的子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司(下称：吉林亚泰)增资等事宜：公司和 CRH 中国东北水泥投资有限公司(下称：CRH)按持股比例对吉林亚泰进行同比例增资，其中公司以现金方式出资人民币23902万元，CRH 以相当于人民币8398万元的美元进行出资。增资完成后，吉林亚泰注册资本将增至人民币32.99亿元，公司持股比例不变；同时，公司同意吉林亚泰对其全资子公司-亚泰集团哈尔滨水泥有限公司(下称：哈尔滨水泥)、哈尔滨水泥对其全资子公司-亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有限公司(下称：阿城公司)分别增资3.23亿元。增资完成后，哈尔滨水泥注册资本将由7.3亿元增至10.53亿元，阿城公司注册资本将由6634.72万元增至38934.72万元。
二、通过公司为吉林亚泰的全资子公司吉林亚泰水泥有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行的2亿元流动资金借款和6000万元项目借款提供连带责任保证的议案。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为504400万元，全部为对控股子公司的担保；公司无逾期对外担保。
董事会决定于2010年7月22日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案及其它事项。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-21 |
拟披露中报 |
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2010-06-26
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2010年6月25日召开2010年第五次临时董事会，会议审议同意关于公司以持有的东北证券股份有限公司(下称：东北证券)股权进行质押借款的事宜：鉴于公司2008年第十四次临时董事会审议通过的在招商银行股份有限公司长春分行(下称：长春分行)相关借款已到期，公司现决定继续在长春分行申请4亿元流动资金借款，质押物为公司持有的东北证券4500万股股权，质押期限为3年。
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2010-06-18
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2010年6月12日召开2010年第四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟为全资子公司-吉林亚泰房地产开发有限公司(下称：亚泰房产)在中国农业银行股份有限公司长春二道支行和中国银行股份有限公司长春伟峰国际支行的各10000万元项目贷款提供连带责任保证的议案。该担保尚须提交股东大会审议。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为478400万元，全部为对控股子公司的担保；公司无逾期对外担保。
二、同意公司对亚泰房产增资人民币30000万元，使其注册资本由70000万元增至100000万元。
三、同意亚泰房产对其全资子公司-天津亚泰吉盛投资有限公司增资28500万元，使其注册资本由2000万元增至30500万元。
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2010-06-03
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关于举行2009年年度报告业绩说明会公告 |
上交所公告，其它 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司定于2010年6月9日15:00-17:00，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行2009年年度报告业绩说明会，投资者可以登录“吉林上市公司投资者关系互动平台”参与交流。
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2010-06-01
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。
股权登记日：2010年6月4日
除息日：2010年6月7日
现金红利发放日：2010年6月11日
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2010-06-01
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2010-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-01
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2010-06-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-01
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2010-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-23
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2010年4月21日召开八届九次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、通过关于公司为全资子公司吉林亚泰房地产开发有限公司在中国工商银行股份有限公司长春二道支行的30000万元项目贷款提供连带责任保证担保的议案。该议案尚须提交股东大会审议。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为490400万元(全部为对控股子公司的担保)；公司无逾期对外担保。
三、通过关于增补翟怀宇为公司第八届监事会监事的议案。
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2010-04-23
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 20,435,473,336.49 19,061,110,146.19
所有者权益(或股东权益) 7,096,502,321.67 6,988,351,742.32
归属于上市公司股东的每股净资产 3.75 3.69
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 109,308,566.25 109,308,566.25
基本每股收益 0.06 0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.05 0.05
加权平均净资产收益率(%) 1.55 1.55
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.32 1.32
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.84
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2010-04-19
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2010年一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经吉林亚泰(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年一季度实现的归属于母公司所有者的净利润较上年同期(净利润为56755825.96元)增长50%以上，具体数据将在2010年第一季度报告中详细披露。
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2010-04-17
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2010年4月16日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、续聘中准会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。
四、通过《公司章程》修改草案。
五、通过公司重大投资项目议案。
六、通过关于为所属公司贷款提供担保的议案。
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2010-04-17
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监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2010年4月16日召开2010年第一次监事会临时会议，会议审议同意安桐森因个人原因辞去公司监事会主席和监事职务，选举张宝谦为公司第八届监事会主席。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-23 |
拟披露季报 |
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2010-03-27
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(600881) 亚泰集团:董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| 董监事会决议暨召开股东大会公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司于2010年3月24日召开八届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：拟以2009年12月31日总股本1894732058股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过关于公司2009年度会计政策变更的议案。
三、通过公司2009年年度报告及其摘要。
四、通过关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
五、通过《公司章程》修改草案。
六、通过公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
七、通过公司重大投资项目议案：同意公司全资子公司双鸭山亚泰煤业有限公司投资建设年产15万吨煤矿项目，项目设计总投资13906万元；公司控股子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司(下称：亚泰建材)的全资子公司亚泰集团哈尔滨水泥有限公司(下称：亚泰水泥)的全资子公司亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有限公司(下称：阿城水泥)、亚泰建材的全资子公司吉林亚泰水泥有限公司的全资子公司亚泰集团图们水泥有限公司(下称：图们水泥)分别投资建设一条日产4000吨新型干法水泥熟料生产线(该两项项目已获相关文件批准)，项目计划投资分别为56287万元、43362万元(资金来源分别为阿城水泥和图们水泥的自筹资金)。
八、通过关于为所属公司贷款提供担保的议案：公司为全资子公司吉林亚泰房地产开发有限公司的全资子公司松原亚泰房地产开发有限公司在中国工商银行股份有限公司长春二道支行、中国农业银行股份有限公司松原分行的各10000万元项目贷款提供连带责任保证担保。
上述担保及公司2009年第八次董事会临时会议、2010年第二次董事会临时会议通过的担保事项生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为460400万元，公司无逾期对外担保。
九、同意对亚泰水泥对其全资子公司亚泰集团安达水泥有限公司(下称：安达水泥)增资人民币58412890.31元，增资后安达水泥注册资本将由8000万元增至人民币138412890.31元。
董事会决定于2010年4月16日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-27
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2009 年度董事会工作报告；
2、审议公司2009 年度独立董事述职报告；
3、审议公司2009 年度监事会工作报告；
4、审议公司2009 年度财务决算报告；
5、审议公司2009 年度利润分配方案；
6、审议公司2010 年度财务预算报告；
7、审议公司2009 年年度报告及其摘要；
8、审议关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案；
9、审议《公司章程》修改草案；
10、审议公司重大投资项目议案：
11、审议关于为所属公司贷款提供担保的议案：
12、审议关于调整公司董事、监事津贴的议案 |
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2010-03-27
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(600881) 亚泰集团:2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| 2009年年度主要财务指标
单位：人民币元
2009年 2008年
调整后
营业收入 6,121,093,221.74 4,506,707,016.81
归属于上市公司股东的净利润 745,878,118.76 324,995,876.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 697,136,385.29 308,662,063.02
基本每股收益 0.39 0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.37 0.24
全面摊薄净资产收益率(%) 10.67 6.09
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) 9.98 5.79
每股经营活动产生的现金流量净额 0.32 0.63
2009年末 2008年末
调整后
总资产 19,061,110,146.19 14,204,466,561.18
所有者权益(或股东权益) 6,988,351,742.32 5,332,803,651.94
归属于上市公司股东的每股净资产 3.69 4.22
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2010-02-10
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2010年2月8日召开2010年第二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司(下称：建材投资)的全资子公司亚泰集团哈尔滨建材有限公司投资2.49亿元建设亚泰集团哈尔滨建材工业园(一期)项目。
二、通过关于为所属公司借款提供担保的议案：同意为建材投资的全资子公司-吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司(下称：明城水泥)和吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在交通银行股份有限公司吉林省分行的3亿元、1亿元和1亿元的流动资金借款提供连带责任保证；同意为明城水泥的控股子公司-亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化市分行营业室的8000万元流动资金借款提供连带责任保证。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为440400万元。此议案尚须提交股东大会审议，公司将在发布召开股东大会通知之前或当日按照相关要求，披露上述事宜的详细情况。
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2010-01-30
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重大事项公告 |
上交所公告 |
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近日，吉林亚泰(集团)股份有限公司陆续收到税务机关下发的《税务事项通知书》，根据关于豁免东北老工业基地历史欠税有关文件要求，对公司所属企业1997年以前历史欠税(企业兼并前形成)予以豁免。
豁免税款合计49390446.89元，将计入公司2009年度营业外收入科目，公司已刊登《2009年度业绩预增公告》进行2009年度业绩初步测算时，已将上述豁免税款因素考虑在内。
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2010-01-25
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2009年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经吉林亚泰(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年度实现的归属于母公司所有者的净利润较上年同期(净利润为329600967.81元)增长120%以上。具体数据将在2009年年度报告中详细披露 |
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2010-01-18
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2010年1月15日召开2010年第一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于终止实施《公司企业年金试行办法》的议案。
二、聘任张国栋为公司副总裁兼总工程师。
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2010-01-18
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2010年1月15日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过公司中长期激励基金实施方案。
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2010-01-16
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2010年1月15日召开2010年第一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于终止实施《公司企业年金试行办法》的议案。
二、聘任张国栋为公司副总裁兼总工程师。
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2010-01-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2010年1月15日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过公司中长期激励基金实施方案。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-27 |
拟披露年报 |
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2009-12-30
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《吉林亚泰（集团）股份有限公司中长期激励基金实施方案》 |
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