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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-12-30
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《吉林亚泰（集团）股份有限公司中长期激励基金实施方案》 |
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2009-12-30
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《吉林亚泰（集团）股份有限公司中长期激励基金实施方案》 |
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2009-12-30
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《吉林亚泰（集团）股份有限公司中长期激励基金实施方案》 |
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2009-12-30
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2009年12月29日召开2009年第十一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意继续授权公司经营班子决定不超过5000万元(包括5000万元)的对外投资、收购出售资产事宜，授权期限自2010年1月1日起至2011年4月22日第八届董事会任期届满。
二、通过《公司中长期激励基金实施方案》。
董事会决定于2010年1月15日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2009-12-19
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2009年12月18日召开2009年第十次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股子公司吉林亚泰集团水泥投资有限公司[注册资本为人民币27.43亿元，公司及 CRH 中国东北水泥投资有限公司(下称：东北水泥)分别持股74%、26%]更名为“吉林亚泰集团建材投资有限公司”(下称：亚泰建材)，并相应变更经营范围。
二、同意公司和东北水泥按照持股比例对亚泰建材进行同比例增资，公司以现金方式出资人民币172420000元，东北水泥以相当于人民币60580000元的欧元进行出资。增资完成后，亚泰建材注册资本将增至人民币29.76亿元。
三、同意亚泰建材以现金方式全资设立亚泰集团沈阳金安预制构件有限公司、亚泰集团沈阳金泰商品混凝土有限公司，注册资本均为人民币20000万元。
四、通过《公司内幕信息知情人登记制度》。
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2009-11-03
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公告 |
上交所公告 |
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根据国家统计局中国行业企业信息发布中心2009年10月24日发布的“2008年度全国工业重点行业‘效益十佳’企业名单”，吉林亚泰(集团)股份有限公司荣列2008年水泥制造行业效益十佳企业前五名；公司董事长、总裁宋尚龙荣获“2009年度中国工业水泥制造行业杰出人物”称号。
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2009-10-24
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 18,135,275,939.19 14,204,466,561.18
所有者权益(或股东权益) 6,796,953,063.56 5,332,803,651.94
每股净资产 3.59 4.22
报告期 年初至报告期期末
净利润 232,601,549.49 574,885,237.63
基本每股收益 0.12 0.30
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.29
净资产收益率(%) 3.42 8.46
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.31 8.07
每股经营活动产生的现金流量净额 0.32
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2009-10-22
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2009年10月19日召开2009年第九次董事会临时会议，会议审议同意公司控股子公司-吉林亚泰集团水泥投资有限公司出资人民币25000万元全资设立亚泰集团沈阳建材有限公司。
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2009-10-21
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2009年10月19日召开2009年第九次董事会临时会议，会议审议同意公司控股子公司-吉林亚泰集团水泥投资有限公司出资人民币25000万元全资设立亚泰集团沈阳建材有限公司。
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2009-10-16
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2009年三季度业绩预增公告
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上交所公告，业绩预测 |
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| 2009年三季度业绩预增公告
经吉林亚泰(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年1-9月净利润较上年同期(净利润为260589457.16元)增长100%以上。具体数据将在2009年第三季度报告中详细披露。 |
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2009-10-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2009年10月15日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司章程》修改草案。
二、通过关于收购吉林金圆水泥有限公司股权的议案。
三、通过关于亚泰集团通化水泥股份有限公司继续投资建设“两渣一灰”综合利用日产4000吨特种水泥熟料生产线项目的议案。
四、通过关于松原亚泰房地产开发有限公司投资建设松原项目、吉林亚泰房地产开发有限公司投资建设“亚泰花园居住区”四期工程-亚泰花园桂花苑项目的议案。
五、通过关于为所属公司融资租赁业务提供担保的议案。
六、通过关于为所属公司借款提供担保的议案。
七、通过关于公司发行中期票据的议案 |
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2009-10-16
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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| 董事会临时会议决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司于2009年10月15日召开2009年第八次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过为亚泰集团通化水泥股份有限公司(为控股子公司-吉林亚泰集团水泥投资有限公司的全资子公司-吉林亚泰明城水泥有限公司的控股子公司)在中国建设银行股份有限公司通化市分行营业室的3.2亿元项目借款提供连带责任保证的议案。此议案尚须提交公司股东大会审议，详细情况公司将另行披露。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为382400万元。
二、同意公司对全资子公司双鸭山亚泰煤业有限公司增资人民币14700万元，将其注册资本增至人民币20000万元。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-24 |
拟披露季报 |
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2009-09-30
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关于增持通化水泥股权公告 |
上交所公告 |
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根据吉林亚泰(集团)股份有限公司2009年第一次董事会临时会议的授权，现公司控股子公司-吉林亚泰集团水泥投资有限公司的全资子公司-吉林亚泰明城水泥有限公司(下称：明城水泥)以每股3元的价格受让了李国昌等16名自然人股东持有的亚泰集团通化水泥股份有限公司(原名：吉林省通化特种水泥集团股份有限公司，简称：通化水泥)23380575股股份，受让总价款为70141725元。目前，相关工商变更手续已全部办理完毕。
股权受让完成后，明城水泥持有通化水泥共计47628233股股份，占其股份总额4770.8万股的99.83%。
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2009-09-29
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召开2009年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会决定于2009年10月15日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议公司2009年第七次董事会临时会议通过的关于收购吉林金圆水泥有限公司股权、亚泰集团通化水泥股份有限公司继续投资建设“两渣一灰”综合利用日产4000吨特种水泥熟料生产线项目、松原亚泰房地产开发有限公司及吉林亚泰房地产开发有限公司分别投资建设松原项目、“亚泰花园居住区”四期工程-亚泰花园桂花苑项目的议案等事项。
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2009-09-29
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《公司章程》修改草案；
2、审议关于收购吉林金圆水泥有限公司股权的议案；
3、审议关于亚泰集团通化水泥股份有限公司继续投资建设“两渣一灰”综合利用日产4,000 吨特种水泥熟料生产线项目的议案；2
4、审议关于松原亚泰房地产开发有限公司投资建设松原项目的议案；
5、审议关于吉林亚泰房地产开发有限公司投资建设“亚泰花园居住区”四期工程——亚泰花园桂花苑项目的议案；
6、审议关于为所属公司融资租赁业务提供担保的议案；
7、审议关于为所属公司借款提供担保的议案：
8、审议关于公司发行中期票据的议案。
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2009-09-22
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2009年9月18日召开2009年第七次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司章程》修改草案。
二、通过关于收购吉林金圆水泥有限公司(注册资本为12300万元，截止2009年8月31日经审计净资产为11769万元，下称：金圆水泥)股权的议案：公司决定由控股子公司-吉林亚泰集团水泥投资有限公司(下称：投资公司)的全资子公司-吉林亚泰水泥有限公司(下称：亚泰水泥)收购鲍维江、浙江金圆水泥有限公司、金华金圆热电有限公司分别持有的金圆水泥6300万元、3000万元、3000万元股权，股权收购价格合计311642867.40元。股权转让后，亚泰水泥将持有金圆水泥12300万元股权，占其注册资本的100%。
三、通过亚泰集团通化水泥股份有限公司[原为吉林省通化特种水泥集团股份有限公司(下称：吉林通化)]继续投资建设“两渣一灰”综合利用日产4000吨特种水泥熟料项目(于2007年4月由吉林通化开工建设，但由于资金短缺，2007年末项目基本停工，截止2009年8月已投入资金4868万元)的议案，生产线预计于2010年10月竣工投产。
四、通过松原亚泰房地产开发有限公司投资建设松原项目(规划总占地面积24.46万平方米，容积率1.31，总建筑面积33.47万平方米)的议案，项目预计总投资103152万元。
五、通过吉林亚泰房地产开发有限公司投资建设“亚泰花园居住区”四期工程-亚泰花园桂花苑项目(原亚泰花园梅花苑项目；规划总占地面积15.92万平方米，容积率1.49，总建筑面积25.06万平方米)的议案，项目预计总投资78005万元。
六、通过关于为所属公司提供担保的议案：为亚泰水泥和亚泰集团哈尔滨水泥有限公司(为投资公司的全资子公司，下称：哈尔滨水泥)与交银金融租赁有限责任公司分别办理的3亿元和2亿元融资租赁业务、哈尔滨水泥在中国建设银行股份有限公司哈尔滨太平支行的流动资金借款5000万元提供连带责任保证，相关担保协议尚未签订。
上述担保及公司2009年第六次董事会临时会议通过的担保事项生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为350400万元。公司无逾期对外担保。
七、通过关于发行公司中期票据的议案：拟在中国银行间市场交易商协会注册本金总额不超过20亿元人民币(含20亿元人民币)的中期票据发行额度，并在中期票据发行额度有效期内，在中国境内一次或分期、部分或全部发行；期限不超过5年(含5年)；发行对象为全国银行间市场机构投资者。
上述有关事项尚须提交公司股东大会审议。
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2009-09-02
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2009年9月1日召开2009年第六次董事会临时会议，会议审议通过所属公司借款的有关事宜的议案：同意公司控股子公司-吉林亚泰集团水泥投资有限公司的全资子公司-吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行申请28000万元、3000万元流动资金借款，质押物分别为公司持有的东北证券股份有限公司1400万股股权、150万股股权。该事项尚须提交股东大会审议。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为300400万元。
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2009-08-05
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 17,319,204,249.31 14,204,466,561.18
所有者权益(或股东权益) 6,573,320,153.77 5,332,803,651.94
归属于上市公司股东的每股净资产 3.47 4.22
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 3,381,994,107.17 2,478,875,907.32
净利润 342,283,688.14 194,293,939.58
扣除非经常性损益后的净利润 323,292,655.04 197,867,643.31
基本每股收益 0.18 0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.17 0.16
净资产收益率(%) 5.21 3.72
每股经营活动产生的现金流量净额 0.14 -0.08
注：报告期内，公司实施了2008年度利润分配方案，总股本由1263154705股增至1894732058股，每股净资产较上年同期有所摊薄。
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2009-08-05
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股123174411股将于2009年8月10日起上市流通，该部分股份为公司控股股东长春市人民政府国有资产监督管理委员会持有，根据公司控股股东作出的有关承诺，其目前持有的公司全部295088616股股份将自2008年7月23日起两年内不予减持。
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2009-07-30
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关于组建珲春水泥公告 |
上交所公告 |
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2009年7月28日，吉林亚泰(集团)股份有限公司控股子公司-吉林亚泰集团水泥投资有限公司的全资公司-亚泰集团图们水泥有限公司(下称：图们水泥)与俄罗斯金雕有限公司签订了意向书，双方将共同出资组建亚泰集团珲春水泥有限公司(以工商注册为准，简称：珲春水泥)，拟定注册资本为人民币5000万元(以工商注册为准)，其中图们水泥出资2550万元，占珲春水泥注册资本的51%。
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2009-07-28
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意向收购新时代水泥公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2009年7月24日，吉林亚泰(集团)股份有限公司控股子公司的全资子公司-亚泰集团哈尔滨水泥有限公司与双鸭山新时代水泥有限责任公司(注册资本7079万元，截止2009年6月末未经审计的净资产为13099万元，简称：新时代水泥)签署了意向书，公司拟收购新时代水泥75%以上股权，转让价格将以有关机构对新时代水泥的评估结果为基础由双方协商确定，待条件成熟时提交公司董事会审议。
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2009-07-14
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2009年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经吉林亚泰(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年1-6月净利润较上年同期(净利润194293939.58元)增长50%以上。有关公司2009年半年度经营业绩的具体数据将在2009年半年度报告中详细披露。
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2009-07-14
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关于设立亚泰投资等事宜公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2009年7月11日召开2009年第56次总裁办公会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司出资5000万元全资设立吉林亚泰投资有限公司(简称：亚泰投资)，主要负责公司金融产业股权管理和对外投资业务。
二、同意公司控股子公司-吉林亚泰集团水泥投资有限公司的全资子公司-吉林亚泰水泥有限公司(下称：亚泰水泥)对其所属的亚泰集团图们水泥有限公司(下称：图们水泥)增资1355万元。增资完成后，亚泰水泥持有图们水泥1400万元股权，占其增资后注册资本1400万元的100%。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-05 |
拟披露中报 |
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2009-06-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2009年6月16日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过向东北证券借出次级债务的议案。
二、通过以现金全额认购东北证券可配股份的议案。
三、通过为公司控股子公司-吉林亚泰集团水泥投资有限公司的全资子公司-亚泰集团哈尔滨水泥有限公司在国家开发银行黑龙江省分行申请的两笔贷款提供连带责任担保的议案。
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2009-06-08
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举行2008年年度报告业绩说明会公告 |
上交所公告，其它 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司定于2009年6月11日15:00-17:00，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行2008年年度报告业绩说明会，投资者可登录“吉林上市公司投资者关系互动平台”(http://chinairm.p5w.net/)参与交流 |
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2009-06-01
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议向东北证券借出次级债务的议案；
2、审议以现金全额认购东北证券可配股份的议案；
3、审议为公司控股子公司——吉林亚泰集团水泥投资有限公司的全资子公司——亚泰集团哈尔滨水泥有限公司在国家开发银行黑龙江省分行申请的两笔贷款提供连带责任担保的议案 |
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2009-06-01
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2009年5月27日召开2009年第五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟向东北证券股份有限公司(公司目前持有其股份178482648股，占其总股本的30.71%，下称：东北证券)借出次级债务的议案，金额为6亿元，期限为5年，年利率为4.2%。
二、通过公司以现金全额认购东北证券可配境内上市的人民币普通股(A股)的议案：公司本次拟认购配售股票以东北证券2008年度追加利润分配方案实施之后公司拥有的东北证券股份为基数，按每10股配售3股的比例认购。认购价格以东北证券刊登配股发行公告前二十个交易日公司股票收盘价的算术平均数为基数，采用市价折扣法确定。
董事会定于2009年6月16日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2009-06-01
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议向东北证券借出次级债务的议案；
2、审议以现金全额认购东北证券可配股份的议案；
3、审议为公司控股子公司——吉林亚泰集团水泥投资有限公司的全资子公司——亚泰集团哈尔滨水泥有限公司在国家开发银行黑龙江省分行申请的两笔贷款提供连带责任担保的议案 |
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2009-05-27
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欧元结汇情况公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2009年1月6日收到了 CRH 中国东北水泥投资有限公司支付的关于受让公司全资子公司-吉林亚泰集团水泥投资有限公司26%股权的股权转让价款。近日，欧元兑人民币汇率大幅走强，截至2009年5月25日，公司已将所持有的欧元全部结汇完毕。按照2009年1月6日中国人民银行公布的欧元兑人民币汇率的中间价9.2927计算，公司欧元全部结汇共形成汇兑收益人民币46079563.22元，将直接计入公司2009年半年度损益。
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