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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-05-27
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欧元结汇情况公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2009年1月6日收到了 CRH 中国东北水泥投资有限公司支付的关于受让公司全资子公司-吉林亚泰集团水泥投资有限公司26%股权的股权转让价款。近日，欧元兑人民币汇率大幅走强，截至2009年5月25日，公司已将所持有的欧元全部结汇完毕。按照2009年1月6日中国人民银行公布的欧元兑人民币汇率的中间价9.2927计算，公司欧元全部结汇共形成汇兑收益人民币46079563.22元，将直接计入公司2009年半年度损益。
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2009-05-19
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股送5股派1.00元(含税)。
股权登记日：2009年5月25日
除权除息日：2009年5月26日
新增可流通股份上市日：2009年5月27日
现金红利发放日：2009年6月5日
实施送股方案后，按新股本总数摊薄计算的2008年度每股收益为0.174元。
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2009-05-19
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2008年年度送股，10送5送股上市日 ，2009-05-27 |
送股上市日，分配方案 |
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2009-05-19
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2008年年度送股，10送5登记日 ，2009-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-19
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.4红利发放日 ，2009-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-19
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.4除权日 ，2009-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-19
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.4登记日 ，2009-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-19
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2008年年度送股，10送5除权日 ，2009-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-13
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2009年5月12日召开2009年第四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009-2015年商品混凝土发展战略规划：主要战略目标为到2015年，公司商品混凝土(含砂浆)、骨料总产量均为3000万立方米，营业收入100亿元；计划总投资35亿元，资金来源分别为自有资金、银行借款、公司和爱尔兰 CRH 公司共同投入资金；通过新建、收购和参股方式，在长春、吉林、哈尔滨和沈阳等中心城市创建5个商品混凝土龙头企业，并建立3-5个占地面积30万平方米以上的大型骨料基地，适时将业务辐射至周边二级城市，相应建立商品混凝土企业和骨料基地。
二、同意为公司控股子公司-吉林亚泰集团水泥投资有限公司的全资子公司-亚泰集团哈尔滨水泥有限公司在国家开发银行黑龙江省分行申请的两笔3亿元的贷款(期限均为10年)提供连带责任担保。该事项尚须提交公司股东大会审议。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为299865万元。
三、同意授权公司经营班子决定不超过5000万元(包括5000万元)的对外投资、收购出售资产事宜，授权期限自2009年5月12日起至12月31日止。
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2009-05-13
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关于意向收购金世纪商混公告 |
上交所公告 |
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根据吉林亚泰(集团)股份有限公司2009-2015年商品混凝土发展战略规划，公司于2009年5月12日与长春市金世纪商品混凝土工程有限公司[注册资本2000万元，截止2008年12月31日，净资产为10994万元(未经审计)；简称：金世纪商混]签署了合作意向书，公司拟以收购资产或股权的方式与金世纪商混进行合作。本意向书签署后，公司将对金世纪商混的财务、资产、股权等相关情况开展尽职调查，全面了解金世纪商混的资产和经营状况，并聘请相关审计或评估机构对金世纪商混进行审计或评估，待条件成熟时提交公司董事会审议。
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2009-05-08
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参股吉林银行事宜获批公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于近日收到吉林银行股份有限公司(简称：吉林银行)有关函：吉林银行于2009年5月6日收到中国银监会吉林监管局关于公司参股吉林银行事宜的批复。截止目前，公司分别受让长春市融兴经济发展有限公司、长春长泰热力经营有限公司、长春吉盛投资有限责任公司持有的吉林银行1.8亿股、50892486.3股、9000万股股权及认购吉林银行增资扩股的2亿股股权事宜已获得批准。目前，公司合计持有吉林银行520892486.3股股份。
关于公司受让吉林亚泰生物药业股份有限公司持有的吉林银行120974935.4股股权事宜，目前仍在审批之中。
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2009-04-22
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 17,144,599,142.56 14,204,466,561.18
所有者权益(或股东权益) 6,413,113,262.09 5,332,803,651.94
每股净资产 5.08 4.22
报告期 年初至报告期期末
净利润 56,755,825.96 56,755,825.96
基本每股收益 0.04 0.04
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.04 0.04
净资产收益率(%) 0.88 0.88
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.77 0.77
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.08
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2009-04-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2009年4月20日召开八届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、同意公司在中国民生银行长春分行申请30000万元流动资金借款，期限为1年。
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2009-04-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2009年4月20日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、续聘中准会计师事务所为公司2009年度审计机构。
四、通过《公司章程》修改草案。
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2009-04-08
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参股江海证券进展情况说明 |
上交所公告 |
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截止2009年3月10日，吉林亚泰(集团)股份有限公司已将投资参股江海证券经纪有限责任公司(简称：江海证券)的款项65600万元全部划付给江海证券，且会计师事务所已于2009年3月23日出具了有关验资报告。目前，江海证券增资的工商变更手续已全部办理完毕，公司将自2009年3月起计算投资收益。
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2009-04-08
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2009年第一季度业绩情况说明 |
上交所公告，其它 |
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根据财政部《关于不丧失控制权情况下处置部分对子公司投资会计处理的复函》的最新要求，吉林亚泰(集团)股份有限公司现对2009年一季度业绩情况予以说明，具体内容详见2009年4月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-04-03
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2008年年度报告补充公告 |
上交所公告 |
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按照中国证券监督管理委员会有关文件要求，吉林亚泰(集团)股份有限公司现对已披露的2008年年度报告“八、董事会报告”中“管理层讨论与分析”部分同公允价值计量相关的内部控制制度的内容予以补充披露，具体内容详见2009年4月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-22 |
拟披露季报 |
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2009-03-27
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2008 年度董事会工作报告；
2、审议公司2008 年度独立董事述职报告；
3、审议公司2008 年度监事会工作报告；
4、审议公司2008 年度财务决算报告；
5、审议公司2009 年度财务预算报告；
6、审议公司2008 年度利润分配方案；
7、审议公司2008 年年度报告及其摘要；
8、审议关于续聘中准会计师事务所为公司2009 年度审计机构的议案；
9、审议《公司章程》修改草案 |
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2009-03-27
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 4,506,707,016.81 4,059,075,021.80
归属于上市公司股东的净利润 329,600,967.81 535,932,297.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 313,269,658.02 519,747,369.37
基本每股收益 0.26 0.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.25 0.45
全面摊薄净资产收益率(%) 6.18 10.65
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) 5.87 10.33
每股经营活动产生的现金流量净额 0.63 -0.19
2008年末 2007年末
调整后
总资产 14,204,466,561.18 11,098,067,918.74
所有者权益(或股东权益) 5,332,803,651.94 5,032,131,717.84
归属于上市公司股东的每股净资产 4.22 3.98
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股送5股派1.00元(含税)。
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2009-03-27
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2009年3月24日召开八届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年12月31日公司总股本1263154705股为基数，每10股送5股派1.00元(含税)。
二、通过关于公司会计政策变更的议案。
三、通过关于公司重大会计差错更正的议案。
四、通过关于调整公司2008年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
五、通过公司2008年年度报告及其摘要。
六、通过续聘中准会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
七、通过《公司章程》修改草案。
八、同意公司为所属公司吉林亚泰水泥有限公司(下称：亚泰水泥)在广东发展银行沈阳分行、大连银行沈阳分行分别申请的14000万元、8000万元综合授信(期限均为一年)提供连带责任担保。
上述两项担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为261865万元。
九、同意亚泰水泥投资45万元全资设立亚泰集团图们水泥有限公司。
董事会决定于2009年4月20日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项 |
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2009-03-25
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2009年3月24日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于受让长春市融兴经济发展有限公司持有的吉林银行股份有限公司(下称：吉林银行)股权的议案。
二、通过关于对吉林银行增资的议案。
三、通过关于受让吉林亚泰生物药业股份有限公司、长春长泰热力经营有限公司和长春吉盛投资有限责任公司持有的吉林银行股权的议案。
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2009-03-25
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重大事项公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2009年3月23日收到哈大铁路客运专线有限责任公司(下称：哈大客运)致公司的三份《中标通知书》，哈大铁路客运专线项目甲供物资竞争性谈判采购经谈判委员会评审推荐并经哈大客运确认，公司被确定为中标人。中标物资名称为普通(含低碱)硅酸盐水泥，中标数量合计为1456390吨，中标金额为617873338元。
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2009-03-05
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于受让长春市融兴经济发展有限公司持有的吉林银行股份有限公司股权的议案；
2、审议关于对吉林银行股份有限公司增资的议案；
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2009-03-05
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2009年3月4日召开2009年第三次董事会临时会议，会议审议通过关于投资参股吉林银行股份有限公司(注册资本5306976248元，下称：吉林银行)的有关事宜：公司2008年第一次、第七次、第十二次董事会临时会议通过的关于增资吉林银行并受让其股权事宜完成后，公司将合计持有吉林银行641867421.7股股权(占吉林银行增资后总股本65.67亿股的9.77%)。现由于本次参与吉林银行增资扩股的股东数量发生了变化，致使吉林银行增资扩股后的注册资本发生了变化，由原65.67亿股变为65.07亿股，因此公司合计持有吉林银行641867421.7股股权占其增资扩股后注册资本的比例由原9.77%变为9.86%。上述事项尚需提交政府有关部门批准。
董事会决定于2009年3月24日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议公司2008年第一次、第七次、第十二次董事会临时会议通过的相关事项。
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2009-02-24
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2009年2月22日召开2009年第二次董事会临时会议，会议决定公司投资3000万元全资设立吉林亚泰集团物资贸易有限公司。
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2009-02-24
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重大事项公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2009年2月20日收到有关《中标通知书》，哈大铁路客运专线项目甲供物资招标(招标编号：JW2008-034，B06包件)，经评标委员会评审推荐并经哈大铁路客运专线有限责任公司确认，公司被确定为中标人。中标物资名称为普通(含低碱)硅酸盐水泥，中标数量为266255吨，中标金额为111210310元。
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2009-02-03
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参股江海证券事宜获准公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司近日收到江海证券经纪有限责任公司(简称：江海证券)转发的中国证监会有关批复文件，核准江海证券注册资本由553208521.78元变更为1363208521.78元。核准江海证券本次变更注册资本中，公司持有江海证券5%以上股权的股东资格和410000000元出资额(占江海证券本次变更后注册资本的30.076%) |
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2009-02-03
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与市政府签订经济发展合作协议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2009年2月2日与通化市人民政府(简称：市政府)签署了经济发展合作协议，公司将尽快完成对吉林省通化特种水泥集团股份有限公司收购和重组工作，在2009年内启动“两渣一灰”项目、环保改造项目和大型散装水泥设施建设项目，建设大型石膏生产基地，并适时在医药产业、房地产等方面进入通化地区发展。同时，公司进入通化市后，将被列为市政府重点支持企业，享受有关招商引资优惠政策。
本协议签署后，公司将积极组织开展项目前期各项准备工作，待条件成熟时提交公司董事会审议。
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2009-02-03
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2009年2月1日召开2009年第一次董事会临时会议，会议审议同意由公司所属子公司-吉林亚泰集团水泥投资有限公司的子公司-吉林亚泰明城水泥有限公司(下称：明城水泥)收购李国昌等189名股东持有的吉林省通化特种水泥集团股份有限公司(注册资本为4770.8万元，截止2008年12月31日经审计的净资产为12223万元，下称：通化特水)共计24247658股股权(占通化特水总股本的50.825%)，转让价格为每股3元，总价款为72742974元。股权转让后，明城水泥持有通化特水24247658股股权。
同时，董事会授权公司经营班子决定以每股3元的价格继续增持通化特水的股权，最终持股比例不超过99.9%。
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2009-01-16
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关于与图们市政府签订战略合作意向书公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2009年1月15日与延边朝鲜族自治州下辖的图们市人民政府(简称：图们市政府)签署了战略合作意向书，公司拟通过控股子公司，在图们市建设日产4000吨水泥熟料生产线、大型水泥粉磨站及大型散装水泥设施，图们市政府将给予公司各项政策支持。
公司将积极组织开展项目前期各项准备工作，待条件成熟时提交公司董事会审议。
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