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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-01-16
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关于与图们市政府签订战略合作意向书公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2009年1月15日与延边朝鲜族自治州下辖的图们市人民政府(简称：图们市政府)签署了战略合作意向书，公司拟通过控股子公司，在图们市建设日产4000吨水泥熟料生产线、大型水泥粉磨站及大型散装水泥设施，图们市政府将给予公司各项政策支持。
公司将积极组织开展项目前期各项准备工作，待条件成熟时提交公司董事会审议。
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2009-01-15
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公布转让亚泰水泥股权事宜进展情况公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司将全资子公司-吉林亚泰集团水泥投资有限公司(简称：亚泰水泥)26%的股权转让给 CRH 中国东北水泥投资有限公司(下称： CRH 公司)的工商变更手续已于2009年1月12日全部办理完毕，变更后的亚泰水泥为中外合资有限责任公司，发起人为公司和 CRH 公司(荷兰)，注册资本为274300万元。
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2009-01-15
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公布重组通化特水有关事宜公告 |
上交所公告 |
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根据吉林亚泰(集团)股份有限公司于2008年11月24日披露的关于重组吉林省通化特种水泥集团股份有限公司(简称：通化特水)有关事宜及进展情况的公告，目前，通化特水的股权结构理顺工作已完成，2009年1月13日已在通化市工商局重新办理了工商变更登记，变更后的李国昌持股为2690.3648万股(占通化特水注册资本4770.8万股的56.392%)。中介机构对通化特水的审计工作尚未完成。
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2009-01-15
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重组通化特水有关事宜公告 |
上交所公告 |
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根据吉林亚泰(集团)股份有限公司于2008年11月24日披露的关于重组吉林省通化特种水泥集团股份有限公司(简称：通化特水)有关事宜及进展情况的公告，目前，通化特水的股权结构理顺工作已完成，2009年1月13日已在通化市工商局重新办理了工商变更登记，变更后的李国昌持股为2690.3648万股(占通化特水注册资本4770.8万股的56.392%)。中介机构对通化特水的审计工作尚未完成。
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2009-01-15
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转让亚泰水泥股权事宜进展情况公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司将全资子公司-吉林亚泰集团水泥投资有限公司(简称：亚泰水泥)26%的股权转让给 CRH 中国东北水泥投资有限公司(下称： CRH 公司)的工商变更手续已于2009年1月12日全部办理完毕，变更后的亚泰水泥为中外合资有限责任公司，发起人为公司和 CRH 公司(荷兰)，注册资本为274300万元。
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2009-01-08
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转让亚泰水泥股权事宜进展情况公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2009年1月6日收到 CRH 中国东北水泥投资有限公司支付的关于受让公司全资子公司-吉林亚泰集团水泥投资有限公司(简称：亚泰水泥)26%股权的股权转让价款，总金额为223516564.50欧元，折合人民币2131945696元(按2009年1月5日汇率的中间价9.5382计算)。
公司将立即办理亚泰水泥的工商变更登记工作。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-27 |
拟披露年报 |
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2008-12-24
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2008年12月23日召开2008年第十四次董事会临时会议，会议审议同意公司以持有的东北证券股份有限公司4500万股股权为质押物，在招商银行股份有限公司长春分行申请3亿元流动资金借款，借款期限为一年半。
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2008-12-24
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2008年12月23日召开2008年第四次临时股东大会，会议审议通过2007年非公开发行股票募投项目“亚泰集团哈尔滨水泥有限公司日产4000吨水泥熟料生产线项目”实施方式及“吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司年产100万吨水泥粉磨站项目”变更的议案。
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2008-12-24
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2008年12月23日召开2008年第十四次董事会临时会议，会议审议同意公司以持有的东北证券股份有限公司4500万股股权为质押物，在招商银行股份有限公司长春分行申请3亿元流动资金借款，借款期限为一年半。
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2008-12-24
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2008年12月23日召开2008年第四次临时股东大会，会议审议通过2007年非公开发行股票募投项目“亚泰集团哈尔滨水泥有限公司日产4000吨水泥熟料生产线项目”实施方式及“吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司年产100万吨水泥粉磨站项目”变更的议案。
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2008-12-17
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召开2008年第四次临时股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会决定于2008年12月23日14:30召开2008年第四次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议有关2007年非公开发行股票募集资金投资项目变更的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738881”；投票简称为“亚泰投票”。
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2008-12-05
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召开2008年度第4次临时股东大会 ，2008-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议2007 年非公开发行股票募集资金投资项目“亚泰集团哈尔滨水泥有限公司日产4,000 吨水泥熟料生产线项目”实施方式变更的议案；
2、审议2007 年非公开发行股票募集资金投资项目“吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司年产100 万吨水泥粉磨站项目”变更的议案 |
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2008-12-05
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2008年12月4日召开2008年第十三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟变更2007年非公开发行股票募集资金投资项目“亚泰集团哈尔滨水泥有限公司(下称：哈尔滨水泥)日产4000吨水泥熟料生产线项目(下称：水泥生产线项目)”实施方式的议案：即以由哈尔滨水泥出资设立全资子公司亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有限公司为主体，建设水泥生产线项目。
二、通过2007年非公开发行股票募集资金投资项目“吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司(下称：鼎鹿水泥)年产100万吨水泥粉磨站项目(下称：鼎鹿粉磨站)”变更的议案：由于长春市将对鼎鹿粉磨站原址所在地区进行重新规划，公司拟同意取消鼎鹿粉磨站的建设，注销哈尔滨水泥安达分公司，由哈尔滨水泥出资设立全资子公司亚泰集团安达水泥有限公司(下称：安达水泥)，并将原计划投资于鼎鹿粉磨站项目的8000万元募集资金投资于安达水泥年产100万吨水泥粉磨站项目(总投资11191万元，剩余资金缺口3191万元将由安达水泥用自有资金补足)。
三、同意公司受让鼎鹿水泥持有的双鸭山亚泰煤业有限公司(注册资本5300万元，公司持股92.45%；截止2008年9月30日未经审计的净资产为64765087.21元)400万元(即7.55%)股权，股权转让总价款为4887931.11元。
董事会决定于2008年12月23日14:30召开2008年第四次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第一、二项议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738881”，投票简称为“亚泰投票”。
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2008-12-05
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召开2008年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议2007 年非公开发行股票募集资金投资项目“亚泰集团哈尔滨水泥有限公司日产4,000 吨水泥熟料生产线项目”实施方式变更的议案；
2、审议2007 年非公开发行股票募集资金投资项目“吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司年产100 万吨水泥粉磨站项目”变更的议案 |
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2008-12-05
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2008年12月4日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过投资参股江海证券经纪有限责任公司有关事宜的议案。
二、增补刘长生为公司第八届董事会独立董事。
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2008-11-24
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关于重组通化特水有关事宜及进展情况公告
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上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司曾于2007年10月30日披露关于将通过增资或收购的方式持有吉林省通化特种水泥集团股份有限公司(简称：通化特水)51%股权的公告，同时披露其注册资本为4770.8万元，其中李国昌持有2878.06万元，占注册资本的60.33%。
公司于2008年11月19日收到通化市工商局(下称：市工商局)出具的《市工商局注册分局关于通化特水股权登记情况的说明》，市工商局于2008年5月9日撤销了通化特水2007年7月17日的股权变更登记，因此通化特水在工商部门的最后一次变更登记时间恢复到2004年，当时李国昌持股为990.6238万股，占通化特水总股本4770.8万股的20.76%。2004年至今，通化特水的股权总额未发生变化，但股权结构发生了变化，待理顺后将申请股权变更登记。
目前，公司对通化特水的尽职调查工作已经完成，正在由中介机构对通化特水进行审计。
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2008-11-19
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2008年11月17日召开2008年第十二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资参股江海证券经纪有限责任公司(下称：江海证券)有关事宜的议案：根据公司2008年第八次董事会临时会议决议，公司拟以现金(自有资金)的方式出资65600万元认购江海证券41000万元新增股权，占其增资扩股后注册资本的42.6%。现由于江海证券向大股东配股事宜已获中国证监会批准，配股后其注册资本由320766152.15元增至553208521.78元，同时由于本次拟参与江海证券增资扩股股东数量增加，致使增资完成后，江海证券注册资本增至1363208521.78元，因此公司认购的江海证券41000万元股权占江海证券增资扩股后注册资本的比例由原42.6%变为30.076%，仍为江海证券的第二大股东，公司的出资金额和认购股权数量未发生变化。公司于2008年11月17日与江海证券、另一增资方黑龙江省大正投资集团有限责任公司签署了《江海证券增资协议》。
二、通过公司受让吉林银行股份有限公司(下称：吉林银行)股权的议案：公司2008年第一次董事会临时会议通过公司受让吉林银行1.8亿股股权，公司2008年第七次董事会临时会议通过公司向吉林银行增资事宜，现公司决定再次增持吉林银行股权，即分别受让吉林亚泰生物药业股份有限公司、长春长泰热力经营有限公司、长春吉盛投资有限责任公司持有的吉林银行120974935.4股、50892486.3股、90000000股股权，转让价格均为每股1.5元，转让总价款分别为181462403.1元、76338729.45元、135000000元。
上述增资及受让股权事宜完成后，公司将合计持有吉林银行641867421.7股股权(占吉林银行增资后总股本65.67亿股的9.77%)。
上述事项尚需提交公司股东大会审议和政府有关部门批准，公司将于发布召开股东大会通知之前或当日披露详细的关于上述事项的相关公告。
三、同意公司将持有的吉林大药房药业股份有限公司(下称：吉林大药房)32144794股股份(占其注册资本5877.7万股的54.69%)以1.1元/股的价格转让给吉林亚泰制药股份有限公司(公司持有其36.43%的股份，下称：亚泰制药)，股份转让总价款为35359273.4元。股权转让完成后，公司将不再直接持有吉林大药房的股份，亚泰制药将成为吉林大药房的控股股东。
四、同意公司全资子公司吉林亚泰超市有限公司受让长春吉盛投资有限责任公司持有的吉林亚泰富苑购物中心有限公司(注册资本2000万元，下称：购物中心)2000万元股权，以截止2008年10月31日购物中心经审计的净资产值1038862.6元作为交易价格。
董事会决定于2008年12月4日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-11-19
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议投资参股江海证券经纪有限责任公司有关事宜的议案；
2、审议关于增补刘长生先生为第八届董事会独立董事的议案 |
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2008-11-19
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议投资参股江海证券经纪有限责任公司有关事宜的议案；
2、审议关于增补刘长生先生为第八届董事会独立董事的议案 |
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2008-11-12
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公布非公开发行限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2007年非公开发行的10416万股股份的限售期将满，将于2008年11月17日起上市流通。
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2008-11-11
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转让亚泰水泥股权事宜获国家商务部批准公告
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上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司近日收到吉林省商务厅转发的国家商务部有关批复文件，同意公司将所持吉林亚泰集团水泥投资有限公司(简称：亚泰水泥)26%的股权转让给 CRH 中国东北水泥投资有限公司(下称：东北水泥)，亚泰水泥相应变更为中外合资经营企业；同意公司与东北水泥于2008年1月30日签署的《股权购买协议》。东北水泥须于亚泰水泥换发营业执照之日起60日内以美元现汇方式支付相当于213194.5696万元人民币的股权转让价款。
上述股权转让后，亚泰水泥注册资本为274300万元人民币，其中公司出资202982万元人民币，占亚泰水泥注册资本的74%。
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2008-11-05
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2008年11月4日召开2008年第十一次董事会临时会议，会议审议同意关于为所属子公司贷款提供担保的事宜：
公司继续为吉林亚泰水泥有限公司(下称：亚泰水泥)在哈尔滨银行股份有限公司龙青支行(下称：哈尔滨银行)1年期敞口授信12000万元、在浦发银行长春分行(下称：浦发银行)综合授信7000万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰明城水泥有限公司(下称：明城水泥)在浦发银行综合授信5000万元提供连带责任保证。
公司为亚泰水泥、明城水泥分别在民生银行大连分行1年期综合授信9000万元、5400万元及亚泰集团哈尔滨水泥有限公司在哈尔滨银行1年期敞口授信5000万元提供连带责任保证。
公司将七届十八次董事会通过的为亚泰水泥在招商银行股份有限公司(下称：招商银行)期限为5年、金额为44000万元的项目建设贷款提供连带责任担保变更为为亚泰水泥在招商银行哈尔滨南岗支行期限为5年、金额为44000万元的项目建设贷款提供质押担保，质押物为公司持有的东北证券股份有限公司5000万股股权，质押期限为5年。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为239865万元。
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2008-10-24
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2008年10月22日召开八届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过提名刘长生为公司第八届董事会独立董事。
三、同意公司所属全资子公司吉林亚泰房地产开发有限公司独资设立松原亚泰房地产开发有限公司，注册资本拟定为人民币2000万元。
四、同意公司控股57%的吉林亚泰恒大装饰工程有限公司(目前注册资本为500万元，其中公司持有285万元，下称：恒大装饰)以送股及转增股本的形式将注册资本增至1000万元。增资完成后，公司将持有恒大装饰570万元股权，持股比例不变。
五、同意公司无偿受让哈尔滨市道外区经济贸易局持有的亚泰集团哈尔滨水泥有限公司[注册资本65000万元，其中公司全资子公司-吉林亚泰集团水泥投资有限公司(下称：水泥投资)持有648465776元(占99.764%)]0.236%的股权，并将该等股权转让给水泥投资。
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2008-10-24
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,499,575,183.58 11,099,463,017.16
所有者权益(或股东权益) 5,289,307,095.92 5,032,524,638.76
每股净资产 4.19 3.98
报告期 年初至报告期期末
净利润 66,295,517.58 260,589,457.16
基本每股收益 0.05 0.21
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.04 0.20
净资产收益率(%) 1.25 4.93
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.92 4.66
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-24 |
拟披露季报 |
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2008-08-30
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2008年8月29日召开2008年第十次董事会临时会议，会议审议同意公司将七届十八次董事会通过的关于为公司所属子公司吉林亚泰明城水泥有限公司(下称：明城水泥)在中国农业银行股份有限公司(下称：农行)的期限为4年、金额为24000万元的固定资产贷款和期限为1年、金额为5000万元的流动资金贷款提供连带保证责任担保事宜变更为公司为明城水泥在农行磐石市支行的期限为4年、金额为13665万元的固定资产贷款和期限为1年、金额为5000万元的流动资金贷款提供质押担保，质押物为公司持有的东北证券股份有限公司2500万股股权，质押期限为4年。
上述担保生效后，公司及其控股子公司对外担保金额累计为247865万元。
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2008-08-20
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公布澄清公告 |
上交所公告 |
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近日，《证券市场周刊》上刊登了《亚泰集团30亿资金去哪了》的报道，作者张彤对吉林亚泰(集团)股份有限公司预付账款、应收账款、其他应收款的金额和去向提出了质疑，其质疑内容与公司实际情况不符。现公司就预付账款、应收账款、其他应收款的具体事实及有关情况予以说明，具体内容详见2008年8月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-08-06
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,072,348,661.86 11,099,463,017.16
所有者权益(或股东权益) 5,223,988,078.34 5,032,524,638.76
每股净资产 4.14 3.98
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,478,875,907.32 1,773,948,344.12
净利润 194,293,939.58 303,725,870.13
扣除非经常性损益后的净利润 197,867,643.31 303,923,176.09
基本每股收益 0.15 0.26
净资产收益率(%) 3.72 10.41
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.08 0.02
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2008-08-06
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股57949735股将于2008年8月11日起上市流通。
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2008-07-25
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2008年7月24日召开2008年第九次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过《关于开展进一步推进公司治理专项活动的自查报告》和《公司专项治理活动整改情况说明》，具体内容详见2008年7月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、公司决定将持有的参股公司长春有线电视网络有限公司(公司持有3620万元股权，占其总股本的20%)全部股权转让给吉林省广播电视信息网络集团有限责任公司，截止2007年12月31日，公司持有标的股权长期股权投资成本为42844975.61元，本次股权转让总价款为人民币6400万元。
三、同意公司将已在2007年第六次董事会临时会议通过的相关担保事宜作如下变更：为子公司吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司在上海浦东发展银行长春分行期限均为一年的敞口授信12000万元、8000万元提供连带责任担保。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计仍为239400万元。
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