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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-25
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2008年7月24日召开2008年第九次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过《关于开展进一步推进公司治理专项活动的自查报告》和《公司专项治理活动整改情况说明》，具体内容详见2008年7月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、公司决定将持有的参股公司长春有线电视网络有限公司(公司持有3620万元股权，占其总股本的20%)全部股权转让给吉林省广播电视信息网络集团有限责任公司，截止2007年12月31日，公司持有标的股权长期股权投资成本为42844975.61元，本次股权转让总价款为人民币6400万元。
三、同意公司将已在2007年第六次董事会临时会议通过的相关担保事宜作如下变更：为子公司吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司在上海浦东发展银行长春分行期限均为一年的敞口授信12000万元、8000万元提供连带责任担保。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计仍为239400万元。
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2008-07-24
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公布控股股东承诺事宜公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2008年7月23日收到控股股东长春市人民政府国有资产监督管理委员会(下称：长春市国资委)的承诺函，长春市国资委就持有的公司股份减持事宜特别承诺如下：自出具承诺函之日(2008年7月23日)起，长春市国资委持有的公司196725744股股份将继续锁定(包括不通过二级市场减持和协议转让等形式)两年；自出具承诺函之日起的两年内(2008年7月23日至2010年7月23日)，若公司股票价格低于每股30元(该价格如遇除权除息将按相应比例进行调整)，长春市国资委将不通过二级市场减持持有的公司股份。
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2008-07-23
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转让亚泰水泥股权获批公告
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上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于近日收到吉林省发展和改革委员会转发的国家发展和改革委员会相关批复文件，同意公司将吉林亚泰集团水泥投资有限公司(简称：亚泰水泥)26%的股权出售给爱尔兰 CRH 公司的全资子公司 CRH 中国东北水泥投资有限公司，标的股权所对应的转让对价为213195万元(所对应的净资产值为71318万元)，股权转让完成后，亚泰水泥将依法变更为中外合资经营企业。
上述股权转让事项尚在国家其他有关部委批复中。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-06 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2008-08-22 |
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2008-06-28
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公布兑付短期融资券事宜公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2007年6月25日发行的短期融资券3亿元于2008年6月24日到期，公司已于到期日兑付了本期短期融资券本息人民币31350万元。
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2008-06-21
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2008年6月20日召开2008年第八次董事会临时会议，会议审议通过以下决议：
一、通过关于投资参股江海证券经纪有限责任公司(目前注册资本为32076.62万元，控股股东为哈尔滨投资集团有限责任公司，其持有该公司20000万元股权，占注册资本的62.351%，下称：江海证券)的议案：公司决定以现金的方式出资65600万元认购江海证券41000万元新增股权，占江海证券增资扩股后注册资本的42.6%。该事项尚须经公司股东大会和政府有关部门批准。
二、同意公司为其所属子公司亚泰集团哈尔滨水泥有限公司(下称：亚泰水泥)在国家开发银行办理的期限为6个月、金额为7500万元的贷款提供担保，并承担连带保证责任。上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为239400万元。
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2008-06-19
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公布参股江海证券投资意向公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2008年6月18日与江海证券经纪有限责任公司(目前注册资本为32076.62万元，简称：江海证券)签订股权认购意向书，公司拟以现金方式认购江海证券41000万元新增股权，占其增资扩股后注册资本的42.6%，股权认购款总金额为65600万元。
待条件成熟时公司将上述事项提交公司董事会和股东大会审议。
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2008-06-17
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2008年6月16日召开董事会2008年第七次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司出资3.6亿元以每股1.8元的价格认购吉林银行股份有限公司(目前注册资本34.22亿元，下称“吉林银行”)增资扩股的2亿股股权的议案，目前有关协议尚未签署。公司受让长春市融兴经济发展有限公司持有的吉林银行股权并对其增资后，将合计持有吉林银行3.8亿股股权，占其增资后总股本61.32亿股的5.82%。上述事项尚需经公司股东大会和政府有关部门批准。
二、同意公司所属子公司亚泰集团哈尔滨水泥有限公司安达分公司投资建设年产100万吨水泥粉磨站项目，项目总投资为11191万元。
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2008-06-03
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2008年5月29日以通讯方式召开2008年第六次董事会临时会议，会议审议同意公司所属子公司吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司收购农安县电联水泥有限公司(注册资本1200万元，下称“电联水泥”)和农安县电联高强彩瓦制造有限公司(注册资本300万元，下称“电联彩瓦”)的相关资产，收购价格以相关资产的评估值为依据，确定为119230000元，其中收购电联水泥和电联彩瓦相关资产的价格分别为102715467.6元和16514532.4元。
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2008-05-27
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重大事项公告
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上交所公告 |
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近日，吉林亚泰(集团)股份有限公司收到哈大铁路客运专线有限责任公司致公司的两份《中标通知书》，经哈大铁路客运专线项目甲供物资招标，公司被确定为中标人。中标物资名称为P.O32.5、P.O42.5、P.O42.5(低碱)型号水泥，中标金额分别为77447120元、79940000元，合计157387120元；公司收到长吉城际铁路有限责任公司致公司的《中标通知书》，公司水泥产品中标长吉城际铁路工程。中标数量171841吨，中标金额为73777350元。
以上两项合计中标金额为231164470元。
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2008-05-16
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关于意向收购鸿基集团公告
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上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2008年5月15日与佳木斯鸿基集团有限公司(注册资本8239.68万元，全部为自然人出资，截止2008年4月30日未经审计净资产20490万元，简称“鸿基集团”)签署合作意向书，公司将通过收购或增资的方式持有鸿基集团51%以上的股权，成为鸿基集团的控股股东。
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2008-04-30
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公布股东股权解除质押公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2008年4月28日获悉，公司第一大股东-长春市人民政府国有资产监督管理委员会于2005年11月16日质押给长春市商业银行东盛支行(现已更名为吉林银行股份有限公司长春东盛支行)的公司国家股27094.9598万股中的13500万股股权于2008年4月28日解除质押，股权解除质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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2008-04-30
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公布重大事项公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2008年4月29日收到哈大铁路客运专线有限责任公司(下称：哈大铁路)致公司的两份《中标通知书》，哈大铁路客运专线项目甲供物资邀请招标、哈大铁路客运专线项目甲供物资招标经评标委员会评审推荐并经哈大铁路确认，公司被确定为中标人。中标金额分别为177731350元、101761100元，合计279492450元。
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2008-04-25
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2008年4月23日召开八届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举宋尚龙为公司第八届董事会董事长，并聘任其为公司总裁。
二、聘任田奎武为公司董事会秘书、秦音为公司证券事务代表。
三、通过公司2008年第一季度报告。
四、选举安桐森为公司第八届监事会主席。
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2008-04-25
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,364,193,015.54 11,099,463,017.16
所有者权益(或股东权益) 5,112,396,387.36 5,032,524,638.76
每股净资产 4.05 3.98
报告期(1-3月) 年初至报告期期末(1-3月)
净利润 78,805,248.60 78,805,248.60
基本每股收益 0.06 0.06
净资产收益率(%) 1.54 1.54
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.49 1.49
每股经营活动产生的现金流量净额 0.01
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2008-04-24
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2008年4月23日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过公司2008年度重大投资项目的议案。
四、续聘中准会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。
五、选举产生公司第八届董、监事会董、监事及独立董事。
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2008-04-01
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公布董监事会临时会议决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2008年3月31日召开2008年第四次董事会临时会议及2008年第一次监事会临时会议，会议审议通过提名公司第八届董、监事会董事(含独立董事)、股东代表监事候选人的提案。
董事会决定于2008年4月23日上午召开2007年度股东大会，审议以上及公司2007年度利润分配预案等事项。
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2008-04-01
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2008年3月31日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于将公司全资子公司-吉林亚泰集团水泥投资有限公司26%的股权转让给 CRH 公司全资拥有的 CRH 中国东北水泥投资有限公司的有关事宜。此事项尚需经有关政府部门批准。
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2008-04-01
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议公司2007 年度独立董事述职报告；
3、审议公司2007 年度监事会工作报告；
4、审议公司2007 年度财务决算报告；
5、审议公司2007 年度利润分配预案；
6、审议公司2008 年度财务预算报告；
7、审议公司2007 年年度报告及其摘要；
8、审议公司2008 年度重大投资项目的议案；
9、审议关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案；
10、审议《吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事工作制度》；
11、选举公司第八届董事会董事（含独立董事）；
12、选举公司第八届监事会股东代表监事 |
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-25 |
拟披露季报 |
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2008-03-20
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 4,059,075,021.80 2,996,382,294.26
归属于上市公司股东的净利润 536,168,820.03 113,553,595.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 519,983,892.29 89,110,438.59
基本每股收益 0.46 0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.45 0.08
全面摊薄净资产收益率(%) 10.65 4.34
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) 10.33 3.41
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.19 0.03
2007年末 2006年末
调整后
总资产 11,099,463,017.16 9,564,525,285.91
所有者权益(或股东权益) 5,032,524,638.76 2,614,393,515.39
归属于上市公司股东的每股净资产 3.98 2.26
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-03-20
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2008年3月17日召开七届十八次董事会及七届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过关于调整公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
三、通过公司重大会计差错更正的议案。
四、通过公司2007年年度报告及其摘要。
五、通过公司2008年度重大投资项目的议案：吉林亚泰水泥有限公司(系公司全资子公司，下称：亚泰水泥)投资建设日产5000吨水泥熟料生产线项目；南京南汽同泰房地产有限公司投资建设南京南汽亚泰花园项目；公司投资建设散装水泥钢板库项目，上述项目的计划投资额分别为40381万元、41826万元、21150万元。
六、通过续聘中准会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
七、同意公司分别为亚泰水泥在招商银行股份有限公司期限为5年、金额为44000万元的项目建设贷款提供担保，并承担连带保证责任；为所属子公司吉林亚泰明城水泥有限公司在中国农业银行股份有限公司期限为4年、金额为24000万元的固定资产贷款和期限为1年、金额为5000万元的流动资金贷款提供担保，并承担连带保证责任。
上述两项担保生效后，公司及其控股子公司对外担保金额累计为242400万元。
上述有关议案尚需公司股东大会审议。
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2008-03-15
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于将全资子公司——吉林亚泰集团水泥投资有限公司26%的股权转让给CRH 公司全资拥有的CRH 中国东北水泥投资有限公司的有关事宜 |
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2008-03-15
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公布出售资产暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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根据吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会2008年第二次临时会议决议，公司于2008年1月30日与CRH中国东北水泥投资有限公司(下称：CRH东北公司)签署了《关于公司出售全资子公司吉林亚泰集团水泥投资有限公司(注册资本为274300万元，下称：亚泰水泥)股权并由CRH东北公司购入的股权购买协议》、《亚泰水泥合资经营合同》和《亚泰水泥章程》。公司拟将亚泰水泥26%的股权转让给CRH东北公司，总价款为人民币2131945696元。CRH东北公司在完成购买上述股权当日后的四至六年期间内，有权继续向公司购买亚泰水泥不超过23%的股权，总价款约为20亿元左右。
董事会决定于2008年3月31日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-03-07
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重大事项进展情况公告
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上交所公告 |
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根据吉林亚泰(集团)股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议，目前公司出资设立的吉林亚泰集团水泥投资有限公司(下称：水泥投资)的注册及增资工作、所属水泥产业子公司的审计工作均已完成，水泥投资的注册资本已增至274300万元，为公司全资子公司。根据公司所属水泥产业子公司2007年12月31日经审计的净资产值，公司及其子公司完成了将持有的所属水泥产业子公司股权全部转让给水泥投资的工作，相关工商变更手续已全部办理完毕。至此，水泥投资成为上述所属水泥产业子公司的控股股东，公司通过水泥投资成为所属水泥产业子公司的实际控制人。
根据公司2008年第二次董事会临时会议决议，公司决定将水泥投资26%的股权转让给CRH公司全资拥有的CRH中国东北水泥投资有限公司。公司下一步将继续进行水泥投资的审计、评估工作，该转让事项尚需经股东大会及政府有关部门批准。
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2008-03-04
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2008年3月1日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于转让沈阳东宇房产开发有限公司股权的有关事宜，该事项涉及国有股东权益，须履行国务院国资委有关规定的审批程序。
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2008-03-04
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2008年3月1日召开2008年第三次董事会临时会议，会议审议同意终止受让长春电视台持有的长春有线电视网络有限公司(下称：长春有线)9%股权事宜，终止受让后，公司仍持有长春有线3620万元股权，占长春有线注册资本的20%。
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2008-03-04
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2008年3月1日召开2008年第三次董事会临时会议，会议审议同意终止受让长春电视台持有的长春有线电视网络有限公司(下称：长春有线)9%股权事宜，终止受让后，公司仍持有长春有线3620万元股权，占长春有线注册资本的20%。
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2008-03-03
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因未刊登股东大会决议公告，3月3日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-02-14
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召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-03-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于转让沈阳东宇房产开发有限公司股权的有关事宜。
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2008-02-14
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召开2008年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会决定于2008年3月1日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议关于转让沈阳东宇房产开发有限公司股权的有关事宜。
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