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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-02-14
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召开2008年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会决定于2008年3月1日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议关于转让沈阳东宇房产开发有限公司股权的有关事宜。
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2008-01-31
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公布公告 |
上交所公告 |
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根据吉林亚泰(集团)股份有限公司2008年第二次董事会临时会议决议，公司于2008年1月30日与CRH公司全资拥有的CRH中国东北水泥投资有限公司(下称：CRH东北水泥)签署了《关于公司出售全资子公司吉林亚泰集团水泥投资有限公司(下称：亚泰水泥)股权并由CRH东北水泥购入的股权购买协议》、《亚泰水泥合资经营合同》和《亚泰水泥章程》。
上述协议、合同和章程尚需获得政府有关部门批准后方正式生效。
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2008-01-30
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2008年1月29日召开2008年第二次董事会临时会议，会议审议通过关于将公司全资子公司-吉林亚泰集团水泥投资有限公司(注册资本为274300万元，下称：亚泰水泥)26%的股权转让给CRH公司全资拥有的CRH中国东北水泥投资有限公司(下称：CRH东北水泥)的议案，总价款为人民币2131945696元。
CRH东北水泥在完成购买上述26%股权当日后的四至六年期间内，有权继续向公司购买亚泰水泥不超过23%的股权，总价款约为20亿元左右。
该事项尚需提交公司股东大会审议通过并经有关政府部门批准。
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2008-01-11
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公布收购资产公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2008年1月9日与农安县电联水泥有限公司[注册资本1200万元，截止2007年9月末的净资产为1349万元(未经审计)，下称：电联水泥]签署了意向书，公司拟收购电联水泥拥有的水泥资产(收购金额尚未确定)。该事项尚待条件成熟时提交公司董事会审议。
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2008-01-11
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2008年1月10日召开2008年第一次董事会临时会议，会议审议通过公司受让长春市融兴经济发展有限公司持有的吉林银行股份有限公司(注册资本为34.22亿元，下称：吉林银行)1.8亿股股权(占吉林银行总股本的5.26%)的议案，转让价格为每股1.02元，转让总价款为18360万元。双方已于同日签署了相关合同书。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
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2008-01-10
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公布2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经吉林亚泰(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年度净利润较上年增长350%以上(上年同期净利润为118616176.23元)。有关公司2007年度经营业绩的具体数据将在2007年年度报告中详细披露。
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2008-01-04
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出售资产公告
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上交所公告 |
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根据吉林亚泰(集团)股份有限公司2007年第七次董事会临时会议决议，公司于2007年12月30日与长春市成泰热力有限责任公司(下称：成泰热力)签署了《股权转让协议》，公司拟将持有的沈阳东宇房产开发有限公司(注册资本为302515399.47元，公司持有其51%的股权，下称：东宇房产)全部股权转让给成泰热力，以东宇房产2007年11月30日经审计的股东权益330866439.51元为依据，转让价格确定为168741884.15元(截止2007年11月30日，上述标的股权的长期股权投资成本为170025644.78元，因此本次股权转让公司形成投资收益-1283760.63元)。该事项尚需提交公司股东大会审议。
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2007-12-29
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2007年12月28日召开2007年第七次董事会临时会议，会议审议通过公司拟将持有的沈阳东宇房产开发有限公司(注册资本为302515399.47元，公司持有其51%的股份，下称：东宇房产)全部股权转让给长春市成泰热力有限责任公司的议案：以东宇房产2007年11月30日经审计的股东权益330866439.51元为依据，标的股权转让价格确定为168741884.15元(截止2007年11月30日，标的股权的长期股权投资成本为170025644.78元)。该议案尚需提交公司股东大会审议。
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2007-12-29
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公布公告 |
上交所公告 |
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根据吉林亚泰(集团)股份有限公司2007年第三次临时股东大会通过的《公司章程》修改草案中关于变更公司注册资本的条款，公司增加注册资本的有关工商变更手续目前已全部完成，公司的注册资本由1158994705元变更为1263154705元。
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2007-12-28
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公布获得政府补贴公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2007年12月26日收到长春市二道区人民政府(下称：区政府)有关函，区政府给予公司亚泰花园樱花苑一期棚户区改造补贴2681万元，目前公司已收到上述补贴收入。
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2007-12-28
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公布所属子公司增资公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司2007年度非公开发行募集资金中的15亿元主要投入全资子公司吉林亚泰水泥有限公司(下称：亚泰水泥)、吉林亚泰明城水泥有限公司(下称：明城水泥)分别建设日产5000吨水泥熟料生产线项目；全资子公司吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司(下称：鼎鹿水泥)、吉林龙潭水泥有限公司(下称：龙潭水泥)分别建设年产100万吨水泥粉磨站项目；全资子公司吉林亚泰房地产开发有限公司(下称：亚泰房产)建设“亚泰花园居住区”三期工程-亚泰花园樱花苑项目及控股子公司亚泰集团哈尔滨水泥有限公司(下称：哈尔滨水泥)建设日产4000吨水泥熟料生产线项目。
目前，上述所属子公司增资的相关工作已全部完成。增资后，亚泰水泥、明城水泥、哈尔滨水泥、鼎鹿水泥、龙潭水泥及亚泰房产的注册资本分别变更为133163万元、69532万元、65000万元、9240万元、12800万元、70000万元。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-20 |
拟披露年报 |
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2007-12-26
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2007年12月25日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司章程》修改草案。
二、同意史宁中辞去公司董事职务。
三、通过关于投资设立吉林亚泰集团水泥投资有限公司并收购所属水泥产业子公司股权的议案。
四、通过关于为公司所属子公司提供担保的议案。
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2007-12-06
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2007年12月5日召开2007年第六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司章程》修改草案。
二、通过史宁中申请辞去公司董事职务的议案。
三、同意公司全资子公司吉林亚泰房地产开发有限公司(下称：吉林亚泰)投资设立抚州亚泰富奇房地产开发有限公司，注册资本为人民币2000万元，其中吉林亚泰投资1600万元，占注册资本的80%。
四、通过公司全资设立吉林亚泰集团水泥投资有限公司(下称：亚泰水泥)并收购所属水泥产业子公司(下称：水泥子公司)股权的议案：亚泰水泥注册资本为274300万元(以工商注册为准)。亚泰水泥成立后，拟将公司及所属子公司持有的水泥子公司的股权全部转让给亚泰水泥，转让价格以水泥子公司2007年12月31日经审计的净资产为依据。股权转让完成后，亚泰水泥将直接持有水泥子公司的股权，成为其控股股东，公司将通过亚泰水泥成为水泥子公司的实际控制人。
五、通过公司为所属子公司提供担保的议案：为吉林亚泰水泥有限公司在中信银行沈阳铁西支行的敞口授信8000万元、在兴业银行沈阳分行的敞口授信4000万元、在广东发展银行沈阳五爱支行的敞口授信10000万元、在上海浦东发展银行长春分行的短期借款12000万元和在哈尔滨市商业银行龙青支行的银行承兑汇票4000万元的敞口部分2000万元(期限均为1年)提供连带责任担保；为吉林亚泰明城水泥有限公司在上海浦东发展银行长春分行期限为1年的短期借款8000万元提供连带责任担保；为双鸭山亚泰煤业有限公司在民生银行大连分行期限为4年的项目借款4000万元提供连带责任担保。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为193400万元。
董事会决定于2007年12月25日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2007-12-06
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议关于为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司贷款提供担保的议案；
（2）审议关于为吉林亚泰房地产开发有限公司贷款提供担保的议案；
（3）审议关于为吉林亚泰水泥有限公司提供担保的议案；
（4）审议关于为吉林亚泰明城水泥有限公司提供担保的议案；
（5）审议关于为双鸭山亚泰煤业有限公司提供担保的议案 |
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2007-11-24
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2007年11月23日召开2007年第五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年11月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过公司控股股东、实际控制人信息问询、管理、披露办法。
三、同意为公司全资子公司-吉林亚泰水泥有限公司向哈尔滨市商业银行龙青支行申请银行承兑汇票20000万元的敞口部分10000万元承担连带责任保证。此事项尚须经公司股东大会审议通过。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为169400万元。
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2007-11-19
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非公开发行股票结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司2007年度向九家特定对象非公开发行了10416万股人民币普通股(A股)，发行价格为18元/股，募集资金净额为1852980840元。公司已于2007年11月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行相关股份登记事宜。本次非公开发行股票的禁售期为12个月(自2007年11月15日开始计算)，预计于2008年11月15日上市流通。本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
发行前 变动数 变动后
有限售条件的流通股
1、国家持有股份 140066009 0 140066009
2、一般法人(含自然人)配售股份 0 104160000 104160000
有限售条件的流通股合计 140066009 104160000 244226009
无限售条件的流通股
A 股 1018928696 0 1018928696
无限售条件的流通股份合计 1018928696 0 1018928696
股份总额 1158994705 104160000 1263154705
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2007-10-30
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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2007年10月28日，吉林亚泰(集团)股份有限公司与吉林省通化特种水泥集团股份有限公司(注册资本为4770.8万元，下称：通化特水)和吉林省园山水泥有限公司(注册资本为200万元，下称：园山水泥)分别签署了合作意向书，公司将通过增资或收购的方式分别持有通化特水和园山水泥51%的股权，最终控股通化特水和园山水泥。
上述事项尚需提交公司董事会审议。
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2007-10-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2007年10月23日召开七届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过关于转让吉林亚泰万联医药有限公司(注册资本为2000万元，其中公司出资100万元，占其注册资本的5%，下称：亚泰万联)股权的议案：公司决定将持有的亚泰万联100万元股权转让给亚泰万联现股东张英刚，转让价款为113万元。股权转让完成后，公司将不再持有亚泰万联的股权。
三、通过关于转让吉林亚泰华氏医药有限公司(注册资本为1000万元，其中公司出资320万元，占其注册资本的32%，下称：亚泰华氏)股权的议案：公司决定将持有的亚泰华氏320万元股权转让给亚泰万联，转让价款为384万元，并同意吉林亚泰房地产开发有限公司(下称：亚泰地产)将其持有的亚泰华氏200万元股权(占亚泰华氏注册资本的20%)转让给亚泰万联，转让价款为240万元。股权转让完成后，公司和亚泰地产将不再持有亚泰华氏的股权。此项交易构成关联交易。
四、通过公司信息披露制度修改草案。
五、通过公司重大事件报告、传递、审核、披露办法及定期报告编制、审议、披露办法。
六、通过公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份管理办法。
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2007-10-25
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,445,579,164.48 9,509,536,996.04
所有者权益(或股东权益) 3,025,384,331.34 2,559,452,253.64
每股净资产 2.61 2.21
报告期 年初至报告期期末
净利润 162,206,207.57 465,932,077.70
基本每股收益 0.140 0.402
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.141 0.402
净资产收益率(%) 5.36 15.40
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.38 15.41
每股经营活动产的现金流量净额 0.022
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2007-10-13
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[20073预增](600881) 亚泰集团：公布2007年第三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年第三季度业绩预增公告
经吉林亚泰(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年1-9月份净利润较上年同期增长400%以上(未按新会计准则调整的上年同期净利润为78124263.90元)，具体数据将在2007年第三季度报告中详细披露。
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2007-10-12
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2007年半年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司2007年半年度报告披露的上年同期(2006年1-6月)部分数据未按照新会计准则进行调整，根据有关规定，现对公司2007年半年度报告全文及其摘要中上年同期(2006年1-6月)部分数据予以更正，其中：净利润(合并归属母公司)由“34037576.25元”调整为“42307274.51元”；净资产收益率由“1.40%”调整为“1.73%”；基本每股收益由“0.0407元”调整为“0.0506元”。其余更正内容及更正后的2007年半年度报告全文及其摘要中详见2007年10月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-11
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公布公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司2007年非公开发行A股股票申请已获得中国证券监督管理委员会有关文件批复，核准公司非公开发行A股新股不超过25000万股。
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2007-09-29
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2007年9月28日召开2007年第四次董事会临时会议，会议审议通过如下担保事项：
同意公司为控股子公司亚泰集团哈尔滨水泥有限公司(公司持有其99.5%的股权)在中国建设银行股份有限公司哈尔滨太平支行的期限为1年、金额为5000万元的流动资金贷款和期限为8年、金额为36000万元的项目建设贷款提供连带保证责任担保；为全资子公司吉林亚泰房地产开发有限公司在中国建设银行股份有限公司长春二道支行的期限为3年、金额为15000万元的贷款提供连带保证责任担保。上述事项尚需经公司股东大会审议通过。
上述两项担保生效后，公司及其控股子公司对外担保金额累计为159400万元。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-25 |
拟披露季报 |
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2007-09-17
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重大事项公告
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上交所公告 |
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2007年9月14日，吉林亚泰(集团)股份有限公司收到哈大铁路客运专线有限责任公司(下称：哈大铁路)致公司的三份《中标通知书》，铁路大中型建设项目部管物资招标哈大铁路客运专线项目招标工作已经结束，经评标委员会评审推荐并经哈大铁路确认，公司被确定为B06、B07、B08包件的中标人。中标物资名称为P.O32.5、P.O42.5型号水泥，中标金额分别为5235万元、4945万元、4960万元，合计15140万元，占公司2006年度主营业务收入的5.19%。
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2007-09-12
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公布公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会的审核结果，吉林亚泰(集团)股份有限公司非公开发行A股股票事宜获得有条件通过。公司将在收到中国证监会书面通知后另行公告。
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2007-08-28
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2007年8月25日召开七届第十六次董事会及七届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于开展上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划，具体内容详见2007年8月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、公司决定向中国工商银行股份有限公司长春二道支行申请贷款人民币4000万元，贷款期限为一年。
四、同意公司为全资子公司吉林亚泰水泥有限公司在中信银行股份有限公司沈阳分行申请的8000万元授信额度提供连带责任保证担保，保证期限为自借款到期之次日起两年。
公司及其控股子公司对外担保金额累计为108400万元(含上述担保)。
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2007-08-28
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,178,937,852.46 9,504,191,985.55
股东权益 2,857,833,113.28 2,554,107,243.15
每股净资产 2.47 2.20
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,773,948,344.12 1,372,771,536.11
净利润 303,725,870.13 34,037,576.25
净资产收益率(%) 10.63 1.40
基本每股收益 0.2621 0.0407
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02 -0.25
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2007-08-27
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(600881) 亚泰集团:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司长春大马路证券营业部 66958457.58
东北证券有限责任公司长春人民大街证券营业部 65884500.15
东北证券有限责任公司长春同志街第二证券营业部 48039050.50
方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 46114649.89
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 39077037.51
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 369449394.34
中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 133570793.12
东北证券有限责任公司深圳百花四路证券营业部 88561128.39
东北证券有限责任公司长春人民大街证券营业部 67300051.71
海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 53280483.45
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2007-08-23
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重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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根据锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司(下称：锦州六陆)股权分置改革实施及复牌时间安排，锦州六陆将于2007年8月27日复牌，同时股票简称变更为东北证券。
至此，东北证券有限责任公司(上市后变更为东北证券股份有限公司)正式上市，吉林亚泰(集团)股份有限公司为其第一大股东，持有其178482728股股份，占其股本总额的30.71%。
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