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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-08-23
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重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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根据锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司(下称：锦州六陆)股权分置改革实施及复牌时间安排，锦州六陆将于2007年8月27日复牌，同时股票简称变更为东北证券。
至此，东北证券有限责任公司(上市后变更为东北证券股份有限公司)正式上市，吉林亚泰(集团)股份有限公司为其第一大股东，持有其178482728股股份，占其股本总额的30.71%。
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2007-08-07
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股78731643股将于2007年8月10日起上市流通。
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2007-07-26
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，股东名单,收购/出售股权（资产） |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2007年7月24日接到中国证券监督管理委员会有关批复文件，锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司(下称：锦州六陆)定向回购股份暨以新增股份换股吸收合并东北证券有限责任公司(公司目前持有其42.62%股权，下称：东北证券)事宜和公司免于以要约方式收购锦州六陆事宜获得正式核准。
锦州六陆吸收合并东北证券后，公司将持有锦州六陆(吸收合并完成后更名为“东北证券股份有限公司”)178482728股股票(占锦州六陆总股本的30.71%)，为其第一大股东。
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2007-07-25
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因重要事项未公告，7月25日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-07-13
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[20072预增](600881) 亚泰集团：2007年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年半年度业绩预增公告
经吉林亚泰(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年半年度净利润较上年同期增长700%-800%(上年同期净利润为34037576.25元)，具体数据将在2007年半年度报告中详细披露。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-28 |
拟披露中报 |
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2007-06-27
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短期融资券发行公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司短期融资券(第二期)3亿元已于2007年6月25日通过簿记建档利率招标的方式在全国银行间债券市场公开发行完毕，由中国银行股份有限公司负责主承销，期限为365天，票面利率4.50%。
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2007-06-27
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公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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根据吉林亚泰(集团)股份有限公司2006年度股东大会审议通过的《公司章程修改草案》，公司已于2007年6月25日完成了经营范围的工商变更手续，将经营范围变更为“房地产开发、建材、药品生产及经营(以上各项由取得经营资格的集团公司下属企业经营)、国家允许的进出口经营业务”。
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2007-06-16
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兑付短期融资券事宜公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司2006年短期融资券(第一期)6亿元已于2007年6月15日到期，并已于到期日兑付了本期短期融资券本息人民币62190万元。
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2007-06-15
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2007年6月14日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案。
三、通过关于吉林亚泰房地产开发有限公司资产租赁事宜。
四、通过《公司章程》修改草案。
五、续聘中准会计师事务所有限公司为公司审计机构。
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2007-06-14
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董事会临时会议决议公告，停牌一天 |
上交所公告，担保(或解除) |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2007年6月13日召开2007年第三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为全资子公司吉林亚泰房地产开发有限公司在中国工商银行股份有限公司长春二道支行的10000万元人民币贷款(期限三年)提供连带责任保证担保。
上述担保生效后，公司及其控股子公司对外担保金额累计为100400万元。
二、同意公司向中国建设银行股份有限公司长春二道支行申请贷款人民币20000万元，贷款期限自2007年6月13日至2008年6月12日。
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2007-06-02
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司股票于2007年5月30日至6月1日三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截至2007年6月1日，公司生产经营一切正常，未有应披露而未披露的重大事项。
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2007-06-02
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关于解除贷款担保责任公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司曾为沈阳东宇集团股份有限公司(下称：东宇股份)在华夏银行股份有限公司沈阳中山广场支行的450万元贷款及长春房地(集团)有限责任公司(下称：房地集团)在中国工商银行股份有限公司松原分行的7000万元贷款分别提供了保证担保，公司已于近日分别收到上述银行的来函，东宇股份及房地集团均已偿还了上述贷款，公司的上述相关贷款担保责任已解除。
截止目前，公司及控股子公司已无对外担保(不包括公司对控股子公司的担保)。
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2007-05-24
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度独立董事工作报告；
3、审议公司2006年度监事会工作报告；
4、审议公司2006年年度报告及其摘要；
5、审议公司2006年度财务决算报告；
6、审议公司2006年度利润分配方案；
7、审议关于吉林亚泰房地产开发有限公司资产租赁事宜；
8、审议《公司章程》修改草案；
9、审议关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案 |
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2007-05-24
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公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2007年5月23日召开七届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司所属子公司吉林亚泰房地产开发有限公司(下称：亚泰房地产)资产租赁事宜：同意亚泰房地产继续将亚泰富苑六层以下裙楼及附属设施租赁给吉林亚泰富苑购物中心有限公司。该部分固定资产工程造价为810467864.26元，年租赁费用为25725524.23元，租赁期限为3年(自2007年6月1日至2010年5月31日)。
二、公司决定将持有的黑龙江双泰煤业有限公司(目前实际注册资本为1000万元，公司出资占注册资本的51%)全部股权转让给黑龙江省双鸭山矿业集团有限公司，转让总价款共计510万元。
董事会决定于2007年6月14日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及公司2006年度利润分配预案等事项。
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2007-05-22
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2006年年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司2006年年度报告及其摘要已于2007年4月13日刊登在相关媒体上，其中“利润及利润分配表”的本年合并数中部分数据有误，现予以更正，更正内容及更正后的2006年年度报告及其摘要详见2007年5月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-05-22
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关于2006年补贴收入有关情况公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2007年2月收到哈尔滨市道外区经济贸易局(下称：哈尔滨贸易局)有关批复文件，公司所属子公司-亚泰集团哈尔滨水泥有限公司2006年度享受哈尔滨贸易局给予的财政补贴2831万元。该款项已在编制2006年年度报告时计入了公司2006年度“利润与利润分配表”的“补贴收入”科目。
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2007-04-25
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2007年4月24日召开七届十四次董事会及七届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司及所属子公司自2007年1月1日起执行新会计准则的议案。
二、通过公司2007年第一季度报告。
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2007-04-25
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,654,586,950.48 9,500,611,006.04
所有者权益(或股东权益) 2,651,321,950.01 2,554,107,243.15
每股净资产 2.29 2.20
报告期 年初至报告期期末
净利润 97,214,706.86 97,214,706.86
基本每股收益 0.084 0.084
净资产收益率(%) 3.67 3.67
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.61 3.61
每股经营活动产生的现金流量净额 0.01
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2007-04-20
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司股票于2007年4月13日至4月17日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截至2007年4月17日，公司生产经营一切正常，未有应披露而未披露的重大事项。
公司接到东北证券有限责任公司(下称：东北证券)通知，锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司吸收合并东北证券一事于2007年4月19日经中国证监会上市公司重大重组审核委员会审核，宣布有条件通过。该项事宜尚未获得中国证监会相关核准文件。敬请投资者注意投资风险。
截至2007年4月18日，公司第一大股东和实际控制人长春市国有资产监督管理委员会无关于公司的应该披露但尚未披露的信息。
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2007-04-19
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因重要事项未公告，4月19日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-04-18
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因重要事项未公告，4月18日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-04-13
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
(调整后)
总资产 9,450,141,247.10 7,578,097,449.60
股东权益(不含少数股东权益) 2,505,737,694.01 2,390,244,237.73
每股净资产 2.16 2.86
调整后的每股净资产 1.99 2.69
2006年 2005年
(调整后)
主营业务收入 2,914,753,730.22 2,118,133,147.06
净利润 118,616,176.23 59,229,935.15
每股收益 0.102 0.071
净资产收益率(%) 4.73 2.48
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03 0.31
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-04-13
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,投资设立(参股)公司 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2007年4月11日召开七届十三次董事会及七届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于注销哈尔滨亚泰水泥有限公司(公司出资300万元，占注册资本的60%)的议案。
四、同意公司所属全资子公司吉林亚泰房地产开发有限公司(下称：亚泰房产)与南京南汽地产有限公司拟共同投资设立南京南汽同泰房地产有限公司，新公司注册资本拟定为人民币2000万元，其中亚泰房产投资1200万元，占注册资本的60%。
五、通过《公司章程》修改草案。
六、通过续聘中准会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
七、通过关于重大会计差错更正的议案。
上述有关事项需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2007-04-03
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拟披露年报 ，2007-04-13 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-04-06 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
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2007-03-14
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境内会计师事务所由“中鸿信建元会计师事务所有限责任公司”变为“中准会计师事务所有限公司” ，2007-02-15 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-03-14
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公布公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司近日收到中鸿信建元会计师事务所有限责任公司(下称：中鸿信建元)的致送函，公司聘请的2006年度会计报表审计机构“中鸿信建元”，经财政部、中国证监会有关文件批复，更名为“中准会计师事务所有限公司”。
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2007-02-14
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2007年2月13日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于亚泰集团哈尔滨水泥有限公司投资建设日产5000吨水泥熟料生产线项目变更的议案。
二、通过关于前次募集资金使用情况专项说明的议案。
三、通过关于向特定对象非公开发行A股股票的议案。
四、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性方案的议案。
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2007-02-13
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公布董事会临时会议决议公告，停牌一天 |
上交所公告，担保(或解除) |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2007年2月11日召开2007年第二次董事会临时会议，会议审议同意为公司所属子公司-亚泰集团哈尔滨水泥有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨分行的6000万元人民币贷款提供担保，并承担连带保证责任。贷款期限自贷款发放之日起一年。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保累计金额为104150万元，其中公司对控股子公司担保金额累计为96500万元，公司无逾期对外担保。
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2007-02-07
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召开2007年第二次临时股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会决定于2007年2月13日14:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《关于向特定对象非公开发行A股股票的议案》等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738881”；投票简称为“亚泰投票”。
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