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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-02-07
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召开2007年第二次临时股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会决定于2007年2月13日14:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《关于向特定对象非公开发行A股股票的议案》等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738881”；投票简称为“亚泰投票”。
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2007-02-05
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公布重大事项公告 |
上交所公告，投资项目 |
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2007年2月1日，吉林亚泰(集团)股份有限公司收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，批准东北证券有限责任公司(下称：东北证券)的增资扩股方案，即公司以持有的东北证券2亿元次级债转为对东北证券的出资，出资额为2亿元。
增资完成后，东北证券的注册资本将由101022.25万元增至121022.25万元，公司持有其股权比例由增资前的20.01%增至42.62%，成为东北证券第一大股东。
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2007-01-30
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[20064预增](600881) 亚泰集团：2006年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度业绩预增公告
经吉林亚泰(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度净利润较上年同期增长50%以上(上年同期净利润为人民币65371109.91元)。公司2006年年度报告将于2007年4月6日披露。
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2007-01-26
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-02-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于亚泰集团哈尔滨水泥有限公司投资建设日产5000吨水泥熟料生产线项目变更的议案；
2、审议关于前次募集资金使用情况专项说明的议案；
3、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
4、逐项审议关于向特定对象非公开发行A股股票的议案：
4.1 本次发行股票种类和每股面值
4.2 本次发行股票数量和募集资金规模
4.3 发行对象
4.4 定价方式
4.5 发行方式及发行时间
4.6 本次发行募集资金用途
4.7 本次发行前滚存未分配利润的分配方案
4.8 本次非公开发行股票决议有效期
5、审议关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性方案的议案；
6、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案 |
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2007-01-26
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资项目,再融资预案 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2007年1月25日召开2007年第一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司控股子公司亚泰集团哈尔滨水泥有限公司投资建设日产5000吨水泥熟料生产线项目变更为投资建设日产4000吨水泥熟料生产线项目的议案，项目总投资56237万元。
二、通过关于前次募集资金使用情况专项说明的议案。
三、通过关于公司非公开发行股票的议案：本次向不超过十家特定对象非公开发行数量不超过25000万股人民币普通股(A股)。
四、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性方案的议案。
董事会决定于2007年2月13日14:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其他相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738881”；投票简称为“亚泰投票”。
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2007-01-19
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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近日，国家税务总局发布了《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》，对此，吉林亚泰(集团)股份有限公司就该通知对公司的影响事宜说明如下：
目前，公司土地储备主要为亚泰花园三期四期工程，项目开发面积分别为14.79万平方米和15.92万平方米。
由于吉林省税务局尚未针对上述通知出台相应的细则，因此，公司目前无法预测该通知对公司未来利润的影响。
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2007-01-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，股权分置,收购/出售股权（资产） |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2007年1月15日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司(下称：锦州六陆)以新增股份吸收合并东北证券有限责任公司的议案。
二、通过关于参与锦州六陆股权分置改革的议案。
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2007-01-10
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重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司近日接到国家发展和改革委员会、国土资源部及中国人民银行联合发布的有关通知，公司被评为国家重点支持的12家大型水泥企业(集团)之一。
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2006-12-30
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
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上交所公告，日期变动,资产(债务)重组 |
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| 公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司于2006年12月29日召开2006年第八次董事会临
时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司(下称：锦州六陆)
以新增股份吸收合并东北证券有限责任公司(下称：东北证券)的议案：本次吸收
合并的基准日为2006年9月30日，锦州六陆流通股2006年9月29日停牌前20个交易
日的均价为9.29元/股，以此作为本次吸收合并时锦州六陆的流通股价值。根据
《东北证券估值报告》，东北证券的整体价值为22.68亿元至26.74亿元，经合并
双方协商，本次吸收合并时东北证券整体作价23亿元。据此，锦州六陆向东北证
券全体股东支付247578040股，占合并后锦州六陆总股本的76.68%，由东北证券
股东按照其在公司2亿次级债转为出资后各自的股权比例分享，吸收合并后，锦
州六陆总股本增加到322885075股。
二、通过关于参与锦州六陆股权分置改革(下称：股改)的议案：在上述吸收
合并的基础上，公司将参与锦州六陆股改。锦州六陆以资本公积金向全体股东转
增股份，每10股转增8股。除原流通股股东外的锦州六陆其他股东将部分转增股
份送与锦州六陆原流通股股东作为对价，相当于向锦州六陆流通股股东每10股转
增12股，向除原流通股股东外的锦州六陆其他股东每10股转增6.9144股。上述方
案相当于锦州六陆流通股股东每10股获送2.22股。方案实施后，公司持有锦州六
陆178482728股，占锦州六陆股本总额的30.71%，将成为锦州六陆的第一大股东
，公司同时承诺如下：
1、股份锁定承诺：自锦州六陆股改方案实施之日起，在三十六个月内不转
让公司所持有的锦州六陆股份。
2、股份垫付承诺：若在锦州六陆股改过程中，存在锦州六陆部分非流通股
股东及原东北证券的部分股东因法人资格被注销、所持股份被质押、国有股股东
未及时获得国有资产管理部门批复等原因导致其无法向流通股股东支付送股对价
，公司将先行垫付该部分送股对价。
三、同意公司对锦州六陆吸收合并东北证券过程中异议债权人提出的偿债要
求提供担保，担保金额不超过5000万元。
上述三项议案同时进行，互为前提，任一议案未获得完全的批准或核准，包
括但不限于股东大会的批准以及国家相关主管部门的批准或核准，则其它方案将
自动终止实施。
四、同意公司将以吉林龙潭水泥有限公司(下称：龙潭水泥)净资产的评估值
4732.96万元为依据，受让龙潭水泥5800万元的股权，股权转让总价款为4732.96
万元。本次股权受让完成后，公司持有龙潭水泥100%的股权。
五、同意为公司全资子公司吉林亚泰水泥有限公司在中国银行股份有限公司
吉林省分行的5000万元人民币贷款提供担保，并承担连带保证责任，贷款期限为
一年。
董事会决定于2007年1月15日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以
上第一、二项议案及其它相关事项。
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2006-12-30
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司以新增股份吸收合并东北证券有限责任公司的议案；
2、审议关于参与锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司股权分置改革的议案；
3、审议关于授权公司董事会办理锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司以新增股份吸收合并东北证券有限责任公司、参与锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司股权分置改革相关事宜的议案。
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2006-12-19
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2006年12月16日召开2006年第五次临时股东大会，会议审议通过关于吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司及亚泰集团哈尔滨水泥有限公司各自投资建设日产5000吨水泥熟料生产线项目的议案 |
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2006-12-18
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因未刊登股东大会决议公告，12月18日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-12-13
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2006年12月12日召开2006年第七次董事会临时会议，会议审议同意为公司全资子公司吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林市商业银行北京路支行的伍仟万元人民币贷款提供担保，并承担连带保证责任；为公司全资子公司吉林亚泰水泥有限公司在中国银行股份有限公司吉林省分行的伍仟万元人民币贷款提供担保，并承担连带保证责任，贷款期限均为一年。
上述两项担保生效后，公司及控股子公司对外担保累计金额为7650万元，公司对控股子公司担保金额累计为90500万元，公司无逾期对外担保。
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2006-12-04
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目,资产(债务)重组 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2006年12月2日召开2006年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于承接东北证券有限责任公司(下称：东北证券)2亿元次级债的议案。
二、通过关于以持有的东北证券2亿元次级债对东北证券增资的议案 |
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2006-11-30
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2006年11月29日召开七届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司全资子公司吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别投资建设日产5000吨水泥熟料生产线项目的议案，项目计划投资分别为6.9亿元、4.7亿元。
二、通过公司控股子公司亚泰集团哈尔滨水泥有限公司投资建设日产5000吨水泥熟料生产线项目的议案：该项目计划投资5.65亿元。
三、公司决定转让持有的吉林亚泰万联医药有限公司(注册资本为2000万元，下称：万联医药)1020万元股权中的920万元股权，转让价格以万联医药2005年度审计报告数据为依据具体确定。股权转让完成后，公司仅持有万联医药100万元股权，占该公司注册资本的5%。
董事会决定于2006年12月16日上午召开2006年第五次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-11-30
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召开2006年度第5次临时股东大会 ，2006-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议关于吉林亚泰水泥有限公司投资建设日产5000吨水泥熟料生产线项目的议案；
（2）审议关于吉林亚泰明城水泥有限公司投资建设日产5000吨水泥熟料生产线项目的议案；
（3）审议关于亚泰集团哈尔滨水泥有限公司投资建设日产5000吨水泥熟料生产线项目的议案。
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2006-11-21
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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近日，某媒体相关报道中提及吉林亚泰(集团)股份有限公司将新建两条 5000t/d 熟料生产线及相应的粉磨系统的有关情况。对于上述报道中提及的公司将新建的项目，目前公司正在做项目市场调研等前期准备和论证工作 |
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2006-11-21
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公布关于对东北证券增资进展情况公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司2006年第六次董事会临时会议审议通过了关于以持有的东北证券有限责任公司(简称：东北证券)2亿元次级债对东北证券增资的议案。东北证券于2006年11月18日召开了2006年第三次临时股东会，审议通过了上述事项。同日，东北证券与公司签订了《次级债转增出资协议》，增资完成后，公司持有东北证券的股权比例由增资前的20.01%增至42.62%，成为东北证券的第一大股东。
上述事项尚需经公司于2006年12月2日召开的2006年第四次临时股东大会审议通过和证券监管部门的批准 |
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2006-11-17
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召开2006年度第4次临时股东大会 ，2006-12-12 |
召开股东大会 |
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| （1）审议关于承接东北证券2亿元次级债的议案；
（2）审议关于以持有的东北证券有限责任公司2亿元次级债对东北证券有限责任公司增资的议案。
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2006-11-17
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2006年11月16日召开2006年第六次董事会临时会议，会议审议通过关于以公司持有的东北证券有限责任公司(下称：东北证券)2亿元次级债对东北证券增资的议案：经公司2006年第4次董事会临时会议决定承接吉林省国有资产经营管理有限责任公司持有的东北证券2亿元次级债，并增加2亿元对东北证券的股权投资。目前，公司持有东北证券20216.25万元股权，占东北证券注册资本的20.01%。现公司决定以东北证券2006年9月30日净资产的评估值50755.79万元为依据，以持有的东北证券2亿元次级债对东北证券增资。增资完成后，公司持有东北证券的股权比例增至42.62%，成为东北证券的第一大股东。 董事会决定于2006年12月2日上午召开2006年第四次临时股东大会，审议以上及其他相关事项 |
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2006-11-09
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600881)“亚泰集团”
吉林亚泰(集团)股份有限公司于2006年11月8日召开2006年第五次董事会临时会议，会议审议同意为公司全资子公司吉林亚泰水泥有限公司在中国银行股份有限公司吉林省分行的壹亿元人民币贷款提供连带责任担保，贷款期限为一年。 上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保累计金额为7650万元，公司对控股子公司担保金额累计为80500万元，公司无逾期对外担保 |
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2006-11-08
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公布重大事项公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600881)“亚泰集团”
吉林亚泰(集团)股份有限公司2006年第四次董事会临时会议审议通过了关于承接东北证券有限责任公司(下称：东北证券)2亿元次级债并增加对东北证券股权投资的相关事项。
公司于2006年11月1日与吉林省国有资产经营管理有限责任公司(下称：国资公司)签订了《次级债务转让合同》，公司同意以现金的方式出资2亿元承接国资公司持有的东北证券2亿元次级债。该协议尚需经公司股东大会批准并向证券主管部门报告并备案后正式生效。
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2006-10-31
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600881)“亚泰集团”
吉林亚泰(集团)股份有限公司于2006年10月30日召开2006年第四次董事会临时会议，会议审议通过关于承接东北证券有限责任公司(公司持有其20216.25万元股权，占其注册资本的20.01%，为其第二大股东，下称：东北证券)次级债并增加对东北证券股权投资的相关事项：2006年3月28日，东北证券与吉林省国有资产经营管理有限责任公司(下称：国有资产经营公司)签订了《次级债务合同》，东北证券向国有资产经营公司借入次级债人民币2亿元，期限为5年，自2006年3月28日至2011年3月27日，次级债务的年利率为0%。。经与国有资产经营公司协商，公司决定承接国有资产经营公司持有的东北证券上述2亿元次级债。同时，公司将增加2亿元对东北证券的股权投资，具体的价格以东北证券经审计的净资产值确定。该事项尚须经东北证券股东会、公司股东大会和证券主管部门批准。
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2006-10-28
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公布重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600881)“亚泰集团”
吉林亚泰(集团)股份有限公司近日接到参股公司-东北证券有限责任公司(公司持有其20216.25万元股权，占其注册资本的20.01%，为其第二大股东，下称：东北证券)通知，东北证券已与锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司(下称：锦州六陆)的大股东-中国石油锦州石油化工公司就锦州六陆资产重组及股权分置改革达成了初步意向 |
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2006-10-26
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600881)“亚泰集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,514,024,071.28 7,590,379,799.12
股东权益(不含少数股东权益) 2,480,567,205.21 2,402,879,025.38
每股净资产 2.14 2.87
调整后的每股净资产 1.95 2.71
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 113,468,602.15 -99,095,680.29
每股收益 0.04 0.07
净资产收益率(%) 1.78 3.15 |
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2006-10-17
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公布水泥产业引进战略投资者的公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600881)“亚泰集团”
吉林亚泰(集团)股份有限公司于2006年10月16日与爱尔兰 CRH公司(下称“CRH”)签署了合作意向书，CRH 拟购买公司所属全部水泥企业26%的股权，并将拥有在3年以后进一步收购公司所属全部水泥企业股权至49%的选择权，CRH 本次拟收购的公司所属水泥企业共包括8家企业，分别是吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、哈尔滨亚泰水泥有限公司、吉林亚泰商品混凝土有限公司、吉林亚泰三川塑编有限公司及吉林亚泰集团水泥销售有限公司。 以上事项尚需提交有关有权部门批准 |
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2006-10-10
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公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600881)“亚泰集团”
吉林亚泰(集团)股份有限公司于2006年9月29日与中国建设银行股份有限公司哈尔滨太平支行(下称：太平支行)签订了保证合同，为公司控股子公司亚泰集团哈尔滨水泥有限公司(公司持有其99.5%的股权，下称：亚泰哈水)在太平支行的5000万元流动资金借款提供连带责任担保，保证期间为亚泰哈水上述借款履行期限届满之日后两年止。该担保事项已经公司七届九次董事会审议通过。
截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保累计金额为7650万元，公司对控股子公司担保金额累计为70500万元，无逾期对外担保 |
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2006-09-28
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证券简称由“G亚泰”变为“亚泰集团” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-26 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600881)“G亚泰”
吉林亚泰(集团)股份有限公司于2006年9月27日召开2006年第三次董事会临时会议，会议审议同意公司为控股子公司亚泰集团哈尔滨水泥有限公司(公司持有其99.5%股权，下称“亚泰哈水”)对哈药集团三精制药股份有限公司(下称“三精制药”)的9000万元债务及其利息、利息损失、违约金及亚泰哈水承担的三精制药为实现上述债权所发生的全部费用提供连带责任担保，保证期间为亚泰哈水对三精制药的上述债务履行期限届满之日起两年。公司已于同日与三精制药签订了担保协议。
截止本公告披露日，公司对外担保累计金额为7650万元，公司对控股子公司担保金额累计为65500万元，无逾期对外担保 |
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2006-09-13
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600881)“G亚泰”
吉林亚泰(集团)股份有限公司于2006年9月12日召开2006年第二次董事会临时会议，会议审议同意聘任张凤瑛为公司副总裁 |
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