| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-08
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公布公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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| (600881)“亚泰集团”
吉林亚泰(集团)股份有限公司于2006年6月6日接到中国人民银行有关通知，批准公司发行短期融资券最高余额为9亿元，该限额有效期至2007年6月底，在限额内可分期发行，主承销商为中国银行 |
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2006-05-31
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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| (600881)“亚泰集团”
吉林亚泰(集团)股份有限公司于2006年5月30日召开七届八次董、监事会,会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程修改草案。
二、通过关于对公司控股子公司吉林大药房药业股份有限公司(下称：大药房药业)进行增资的议案：公司决定对大药房药业进行增资，大药房药业增资总金额为2398万元，其中公司增资金额为2200万元。增资完成后，大药房药业股本总额将增至5877.7万股，其中公司持有3214.4794万股，占大药房药业股本总额的54.69%。
三、公司决定注销全资子公司-吉林龙达康乐宫有限责任公司、吉林亚泰高科技发展有限公司、吉林亚泰旅行社有限公司。
董事会决定于2006年6月30日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及公司2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-05-31
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召开2005年度股东大会 ，2006-06-30 |
召开股东大会 |
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| 1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度监事会工作报告；
3、审议公司2005年度独立董事工作报告；
4、审议公司2005年年度报告及其摘要；
5、审议公司2005年度财务决算报告；
6、审议公司2005年度利润分配方案；
7、审议公司2006年度财务预算报告；
8、审议关于续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构的议案；
9、审议《公司章程》修改草案；
10、审议《股东大会议事规则》修改草案；
11、审议《董事会议事规则》修改草案；
12、审议《监事会议事规则》修改草案 |
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2006-05-20
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公布2005年年度报告补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600881)“亚泰集团”
吉林亚泰(集团)股份有限公司于2006年4月15日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的公司2005年年度报告中部分数据有误，现予以更正。更正内容详见2006年5月20日上海证券交易所网站 |
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2006-04-27
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600881)“亚泰集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,205,315,428.93 7,590,379,799.12
股东权益(不含少数股东权益) 2,409,705,209.42 2,402,879,025.38
每股净资产 2.88 2.87
调整后的每股净资产 2.71 2.71
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -94,321,282.90 -94,321,282.90
每股收益 0.01 0.01
净资产收益率(%) 0.28 0.28 |
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2006-04-15
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600881)“亚泰集团”
吉林亚泰(集团)股份有限公司于2006年4月13日召开七届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配。
三、通过续聘中鸿信建元会计师事务所为公司财务审计机构的议案。
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2006-04-15
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600881)“亚泰集团”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 7,590,379,799.12 6,819,670,555.68
股东权益(不含少数股东权益) 2,402,879,025.38 2,334,874,012.01
每股净资产 2.87 4.19
调整后的每股净资产 2.71 3.90
2005年 2004年
主营业务收入 2,118,133,147.06 2,003,101,193.83
净利润 65,371,109.91 105,850,823.66
每股收益 0.08 0.19
净资产收益率(%) 2.72 4.53
每股经营活动产生的现金流量净额 0.31 0.96
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-27 |
拟披露季报 |
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2006-03-15
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拟披露年报 ，2006-04-15 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-03-25 |
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2006-01-21
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公布收购哈尔滨水泥厂进展情况的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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| (600881)“亚泰集团”
吉林亚泰(集团)股份有限公司2006年第一次临时股东大会审议通过了关于收购哈尔滨水泥厂(含阿城新明矿，下同)的有关事宜。《关于收购哈尔滨水泥厂部分资产及负债的协议书》正式生效，公司正式成为哈尔滨水泥厂99%的资产及负债的所有权人。
经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司验资，公司和哈尔滨市道外区经济贸易局共同出资设立了亚泰集团哈尔滨水泥有限公司，该公司注册资本为153422363元，其中公司以合法拥有的哈尔滨水泥厂99%的资产和负债出资151888139.44元，占该公司注册资本的99%。目前，亚泰集团哈尔滨水泥有限公司工商注册手续已全部办理完毕 |
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2006-01-18
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600881)“亚泰集团”
吉林亚泰(集团)股份有限公司于2006年1月17日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购哈尔滨水泥厂的有关事宜。
二、通过公司章程修改草案。
三、通过调整公司部分董、监事的议案。
四、通过关于终止发行不超过8亿元企业债券的议案。
五、通过关于发行企业短期融资券的议案 |
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2005-12-16
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于收购哈尔滨水泥厂的有关事宜；
2、审议《公司章程》修改草案；
3、审议关于张士民先生辞去公司董事职务的议案；
4、审议关于增补公司董事的议案；
5、审议关于席玥女士辞去公司监事职务的议案；
6、审议关于增补公司监事的议案；
7、审议关于终止发行不超过8亿元企业债券的议案；
8、审议关于发行企业短期融资券的议案 |
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2005-12-16
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600881)“亚泰集团”
吉林亚泰(集团)股份有限公司于2005年12月15日召开七届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购哈尔滨水泥厂的议案：公司2005年第一次临时董事会审议通过了关于重组哈尔滨水泥厂(含阿城新明矿，下同)的有关事宜。2005年12月15日，根据有关审计报告和资产评估报告，公司与哈尔滨市道外区经济贸易局签订了《关于收购哈尔滨水泥厂部分资产及负债的协议书》，公司以评估值16087.26万元为依据，以公司的自有资金出资15382万元收购哈尔滨水泥厂99%的资产及负债。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过关于与长春房地(集团)有限责任公司相互提供贷款担保的议案：公司决定在不超过贷款额度7000万元人民币的限度内与长春房地(集团)有限责任公司相互提供贷款担保及反担保。自双方签订互保协议后二年内，公司可在7000万元额度范围内与长春房地(集团)有限责任公司贷款银行签订保证合同，担保方式为保证担保，承担责任方式为连带责任。
四、通过关于调整公司董、监事的议案。
董事会决定于2006年1月17日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项 |
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2005-11-19
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600881)“亚泰集团”
2005年11月16日，吉林亚泰(集团)股份有限公司的第一大股东-长春市人民政府国有资产监督管理委员会以其持有的公司国家股27094.9598万股中的13500万股(占其所持股份的49.82%，占公司总股本的16.14%)向长春市商业银行东盛支行进行质押，为公司在长春市商业银行东盛支行的19000万元贷款提供担保，有关质押手续已于2005年11月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕 |
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2005-11-16
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公布重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600881)“亚泰集团”
2005年11月2日，国家环境保护总局下发了有关文件，吉林亚泰(集团)股份有限公司的所属子公司-吉林亚泰水泥有限公司顺利通过了国家环保总局的审核，成为全国水泥行业中首家取得“国家环境友好企业”称号的水泥生产企业 |
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2005-11-03
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公布重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600881)“亚泰集团”
经国务院同意，国家发展和改革委员会、国家环境保护总局、科学技术部、财政部、商务部、国家统计局六部委联合下发了《关于组织开展循环经济试点(第一批)工作的通知》，正式启动国家循环经济试点工作，吉林亚泰(集团)股份有限公司在粉尘治理、能源消耗、资源消耗、废物利用、规模经济、技术创新等方面均达到了国家相关标准，具备了发展循环经济的条件，被列入第一批国家循环经济试点单位。
成为循环经济试点后，公司将享受各级政府部门制定的有关投资、税收等方面的有关优惠政策 |
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2005-10-26
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600881)“亚泰集团”
吉林亚泰(集团)股份有限公司于2005年10月25日召开2005年第二次董事会临时会议，会议审议同意刘晓峰不再兼任公司总工程师职务；聘任张国栋为公司总工程师 |
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2005-10-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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| (600881)“亚泰集团”
吉林亚泰(集团)股份有限公司于2005年10月21日召开七届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过关于终止发行不超过8亿元企业债券的议案。该议案尚须提请股东大会审议。
三、通过关于发行企业短期融资券的议案：公司决定于银行间债券市场发行企业短期融资券，发行规模为人民币玖亿元整；融资券期限为365天；发行价格为贴现发行，在确定价格上下限的前提下，按簿记建档结果确定 |
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2005-10-22
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600881)“亚泰集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,064,957,790.34 6,819,670,555.68
股东权益(不含少数股东权益) 2,404,141,937.41 2,334,874,012.01
每股净资产 2.87 4.19
调整后的每股净资产 2.69 3.90
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 17,427,659.36 13,329,544.73
每股收益 0.04 0.08
净资产收益率(%) 1.50 2.89 |
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2005-10-10
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公布重大事项公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600881)“亚泰集团”
吉林亚泰(集团)股份有限公司2005年第一次董事会临时会议审议通过关于重组哈尔滨水泥厂的有关事宜。
2005年9月29日，公司与哈尔滨市道外区经济贸易局就重组哈尔滨水泥厂事宜签订了重组协议书，公司将收购哈尔滨市道外区经济贸易局拥有的哈尔滨水泥厂(含阿城新明矿，下同)99%的资产及负债。公司与哈尔滨市道外区经济贸易局将聘请有关中介机构对哈尔滨水泥厂的资产及负债进行评估，并以评估值为依据确定最终收购价格。
公司将待资产评估等相关工作完成后，提交公司董事会和股东大会审议 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-22 |
拟披露季报 |
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2005-09-29
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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| (600881)“亚泰集团”
吉林亚泰(集团)股份有限公司于2005年9月28日召开2005年第一次董事会临时会议，会议审议通过关于重组哈尔滨水泥厂(含阿城新明矿)的有关事宜。目前，具体的重组协议尚未签署，有关资产评估工作尚未进行 |
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2005-09-06
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注册地址由“长春市吉林大路281号”变为“长春市吉林大路1801号” ，2003-12-31 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-08-20
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,投资项目 |
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| (600881)“亚泰集团”
吉林亚泰(集团)股份有限公司于2005年8月18日召开七届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于对所属子公司-双鸭山亚泰煤业有限公司进行增资的议案：公司决定以现金的方式对双鸭山亚泰煤业有限公司进行增资，其中公司新增投资3052万元。增资完成后，双鸭山亚泰煤业有限公司注册资本将增至5300万元，其中公司持有4900万元，占其注册资本的92.45%。
三、通过关于为所属子公司-黑龙江双泰煤业有限公司贷款进行担保的议案：公司决定为黑龙江双泰煤业有限公司在哈尔滨市商业银行双鸭山分行的3000万元流动资金贷款提供担保，担保方式为保证担保，承担责任方式为连带责任，担保期间为自贷款到期之日起两年。
四、通过席玥申请辞去公司监事职务的议案。该议案将提交公司下一次股东大会审议 |
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2005-08-20
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600881)“亚泰集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,014,458,872.11 6,819,670,555.68
股东权益(不含少数股东权益) 2,368,095,252.28 2,334,874,012.01
每股净资产 4.25 4.19
调整后的每股净资产 3.96 3.90
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,009,812,482.32 1,012,650,521.77
净利润 33,389,243.03 43,113,661.82
扣除非经常性损益后的净利润 32,820,054.85 43,388,705.26
经营活动产生的现金流量净额 -4,098,114.63 102,146,780.40
净资产收益率(%) 1.41 1.85
每股收益 0.06 0.08
每股收益(按新股本计算) 0.04 |
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2005-07-14
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2004年年度转增，10转增5上市日 ，2005-07-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-07-14
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2004年年度转增，10转增5登记日 ，2005-07-19 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-14
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2004年年度转增，10转增5除权日 ，2005-07-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-14
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公布2004年度资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600881)“亚泰集团”
吉林亚泰(集团)股份有限公司实施2004年度资本公积金转增股本方案为：以2004年12月31日总股本557760953股为基数，每10股转增5股。
股权登记日：2005年7月19日
除权日：2005年7月20日
新增可流通股份上市日：2005年7月21日
实施资本公积金转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的2004年度每股收益为0.13元 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-20 |
拟披露中报 |
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2005-06-24
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-04-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《公司章程》修改草案；
2、选举产生公司第七届董事会董事(含独立董事)；
3、选举产生公司第七届监事会股东代表监事；
4、审议关于调整董事、监事津贴的议案 |
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