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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-11-08
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关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600881)“亚泰集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-08/600881_20191108_1.pdf
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2019-10-30
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第十一届第十一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰（集团）股份有限公司第十一届第十一次董事会会议于2019年10月29日召开，会议审议通过公司2019年第三季度报告、关于发行短期融资券的议案、关于为所属子公司融资提供担保的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600881_20191030_3.pdf
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2019-10-30
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关于召开2019年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会决定于2019年11月14日14点00分召开2019年第四次临时股东大会，审议关于发行短期融资券的议案、“关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰永安堂药业有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的循环额度贷款提供担保的议案”、关于为天津亚泰兰海投资有限公司在渤海银行股份有限公司申请的房地产开发贷款提供担保的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年11月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年11月14日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600881_20191030_7.pdf
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2019-10-30
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关于注销所属子公司的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600881)“亚泰集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600881_20191030_4.pdf
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2019-10-30
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 0.57
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600881_2019_3.pdf
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2019-10-30
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关于拟申请发行短期融资券的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600881)“亚泰集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600881_20191030_5.pdf
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2019-10-30
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关于为所属子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600881)“亚泰集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600881_20191030_6.pdf
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2019-10-30
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于发行短期融资券的议案
2 关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰永安堂药业有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的循环额度贷款提供担保的议案
3 关于为吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的循环额度贷款提供担保的议案
4 关于为天津亚泰兰海投资有限公司在渤海银行股份有限公司申请的房地产开发贷款提供担保的议案 |
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2019-10-30
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于发行短期融资券的议案
2 关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰永安堂药业有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的循环额度贷款提供担保的议案
3 关于为吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的循环额度贷款提供担保的议案
4 关于为天津亚泰兰海投资有限公司在渤海银行股份有限公司申请的房地产开发贷款提供担保的议案
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2019-10-18
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2019年第十一次临时董事会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰（集团）股份有限公司2019年第十一次临时董事会会议于2019年10月17日召开，会议审议通过关于投资设立深圳科谷金泰投资发展有限公司的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-18/600881_20191018_1.pdf
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2019-10-18
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关于投资设立深圳科谷金泰投资发展有限公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600881)“亚泰集团”公布
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公告全文参考链接:
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-30 |
拟披露季报 |
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2019-09-18
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2019年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰（集团）股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年9月17日召开，会议审议通过关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在广发银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案、关于为吉林大药房药业股份有限公司在广发银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案、关于继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-18/600881_20190918_1.pdf
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2019-09-13
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关于签订吉林省白求恩重离子肿瘤医院项目合作框架协议的公告 |
上交所公告 |
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(600881)“亚泰集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-09-10
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关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600881)“亚泰集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-29
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在广发银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
2 关于为吉林大药房药业股份有限公司在广发银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
3 关于继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
4 关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
5 关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
6.00 关于选举公司第十一届董事会董事的议案
6.01 韩冬阳先生
6.02 刘晓峰先生 |
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2019-08-29
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.27
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公告全文参考链接:
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2019-08-29
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第十一届第十次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600881)“亚泰集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-29
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关于为所属子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600881)“亚泰集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-29
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第十一届第十次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰（集团）股份有限公司第十一届第十次董事会于2019年8月27日召开，会议审议通过公司2019年半年度报告全文及其摘要、关于公司申请综合授信的议案、关于为所属子公司融资提供担保的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-29/600881_20190829_14.pdf
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2019-08-29
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关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600881)“亚泰集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-29
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会决定于2019年9月17日14点00分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在广发银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案、关于为吉林大药房药业股份有限公司在广发银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案、关于选举公司第十一届董事会董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年9月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年9月17日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-29/600881_20190829_23.pdf
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2019-08-29
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关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600881)“亚泰集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-29/600881_20190829_16.pdf
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2019-08-29
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在广发银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
2 关于为吉林大药房药业股份有限公司在广发银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
3 关于继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
4 关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
5 关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
6.00 关于选举公司第十一届董事会董事的议案
6.01 韩冬阳先生
6.02 刘晓峰先生
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2019-08-29
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600881)“亚泰集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-29/600881_20190829_17.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-29 |
拟披露中报 |
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2019-06-25
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关于公司债券跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600881)“亚泰集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-25/600881_20190625_1.pdf
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2019-06-22
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰（集团）股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月21日召开，会议审议通过公司2018年年度报告及其摘要、关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案、公司2018年度利润分配方案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-22/600881_20190622_1.pdf
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2019-06-20
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关于为所属子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600881)“亚泰集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-20/600881_20190620_6.pdf
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2019-06-20
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关于继续使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600881)“亚泰集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-20/600881_20190620_3.pdf
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2019-06-20
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2019年第九次临时董事会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰（集团）股份有限公司2019年第九次临时董事会会议于2019年6月19日召开，会议审议通过关于继续使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案、关于为所属子公司融资提供担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-20/600881_20190620_1.pdf
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