亚泰集团(600881) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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亚泰集团（600881）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-01-21	2019年年度业绩预盈公告	上交所公告，业绩预测
经吉林亚泰（集团）股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润约为4,000万元至6,000万元。公司2019年年度非经常性损益对净利润的影响金额约为45,000万元，主要为转让长春亚泰热力有限责任公司股权、蓬莱沙河土地整理项目部分土地挂牌交易以及收到政府补助所致。归属于上市公司股东的扣除非常性损益后的净利润约为-39,000万元至-41,000万元。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-21/600881_20200121_1.pdf
2020-01-18	2020年第一次临时董事会决议公告	上交所公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司2020年第一次临时董事会会议于2020年1月17日召开，会议审议通过关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案、关于公司申请融资的议案、关于为所属子公司融资提供担保的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-18/600881_20200118_2.pdf
2020-01-18	关于为所属子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600881)“亚泰集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-18/600881_20200118_4.pdf
2020-01-18	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会决定于2020年2月12日14点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议“关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰超市有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案”、关于为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司在渤海国际信托股份有限公司申请的10亿元信托贷款延期提供担保的议案、关于选举公司第十一届董事会董事的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年2月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年2月12日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-18/600881_20200118_5.pdf
2020-01-18	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-02-12	召开股东大会，临时股东大会
1 关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰超市有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案 2 关于为兰海泉洲水城(天津)发展有限公司在渤海国际信托股份有限公司申请的10亿元信托贷款延期提供担保的议案 3 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案 4 关于为兰海泉洲水城(天津)发展有限公司在渤海国际信托股份有限公司申请的5亿元信托贷款延期提供担保的议案 5 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司分别在长春农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案 6 关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案 7 关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案 8 关于为吉林亚泰水泥有限公司在交银金融租赁有限责任公司申请办理的融资租赁业务提供担保的议案 9 关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案 10 关于亚泰医药集团有限公司继续以持有的吉林亚泰永安堂药业有限公司股权为公司在渤海银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案 11 关于继续为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有限公司分别在招商银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案 12 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案 13 关于以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司股权为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案 14 关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在华夏银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案 15 关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信提供最高额保证担保的议案 16 关于继续为吉林亚泰永安堂药业有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、长春龙达宾馆有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案 17 关于为亚泰集团铁岭水泥有限公司在华夏金融租赁有限公司申请办理的融资租赁业务提供担保的议案 18.00 关于选举公司第十一届董事会董事的议案 18.01 田奎武先生
2020-01-18	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-02-12	召开股东大会，临时股东大会
1 关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰超市有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案 2 关于为兰海泉洲水城(天津)发展有限公司在渤海国际信托股份有限公司申请的10亿元信托贷款延期提供担保的议案 3 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案 4 关于为兰海泉洲水城(天津)发展有限公司在渤海国际信托股份有限公司申请的5亿元信托贷款延期提供担保的议案 5 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司分别在长春农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案 6 关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案 7 关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案 8 关于为吉林亚泰水泥有限公司在交银金融租赁有限责任公司申请办理的融资租赁业务提供担保的议案 9 关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案 10 关于亚泰医药集团有限公司继续以持有的吉林亚泰永安堂药业有限公司股权为公司在渤海银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案 11 关于继续为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有限公司分别在招商银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案 12 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案 13 关于以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司股权为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案 14 关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在华夏银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案 15 关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信提供最高额保证担保的议案 16 关于继续为吉林亚泰永安堂药业有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、长春龙达宾馆有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案 17 关于为亚泰集团铁岭水泥有限公司在华夏金融租赁有限公司申请办理的融资租赁业务提供担保的议案 18.00 关于选举公司第十一届董事会董事的议案 18.01 田奎武先生
2020-01-18	关于公司董事及高管人员辞职的公告	上交所公告
(600881)“亚泰集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-18/600881_20200118_1.pdf
2020-01-03	关于转让长春亚泰热力有限责任公司股权进展情况的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600881)“亚泰集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-03/600881_20200103_1.pdf
2020-01-02	关于收到政府补助的公告	上交所公告
(600881)“亚泰集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-02/600881_20200102_1.pdf
2019-12-31	关于为所属子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600881)“亚泰集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/600881_20191231_4.pdf
2019-12-31	2019年第十五次临时董事会决议公告	上交所公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司2019年第十五次临时董事会会议于2019年12月30日召开，会议审议通过关于公司申请委托借款的议案、关于为所属子公司融资提供担保的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/600881_20191231_3.pdf
2019-12-31	2019年第五次临时股东大会决议公告	上交所公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司2019年第五次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过关于为吉林大药房药业股份有限公司向长春农村商业银行股份有限公司申请的银团借款提供担保的议案、关于继续为长春亚泰热力有限责任公司提供担保的议案、关于以公司持有的兰海泉洲水城（天津）发展有限公司股权为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的银团借款提供担保的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/600881_20191231_1.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-29	拟披露年报，延期披露定期报告
原披露日期: 2020-04-22; 一次变更日期: 2020-04-29; 一次变更公告日期: 2020-04-09;
2019-12-27	关于吉林银行股份有限公司增资进展情况的公告	上交所公告，投资项目
(600881)“亚泰集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-27/600881_20191227_1.pdf
2019-12-25	关于为所属子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600881)“亚泰集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-25/600881_20191225_2.pdf
2019-12-25	2019年第十四次临时董事会决议公告	上交所公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司2019年第十四次临时董事会会议于2019年12月24日召开，会议审议通过关于为所属子公司融资提供担保的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-25/600881_20191225_1.pdf
2019-12-24	关于召开2019年第五次临时股东大会的提示性公告	上交所公告，日期变动
(600881)“亚泰集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-24/600881_20191224_1.pdf
2019-12-21	关于上海证券交易所对公司转让子公司事项问询函的回复公告	上交所公告，违规
(600881)“亚泰集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-21/600881_20191221_1.pdf
2019-12-14	关于召开2019年第五次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会决定于2019年12月30日14点00分召开2019年第五次临时股东大会，审议关于转让长春亚泰热力有限责任公司股权的议案、关于为吉林大药房药业股份有限公司向长春农村商业银行股份有限公司申请的银团借款提供担保的议案、关于继续为长春亚泰热力有限责任公司提供担保的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年12月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年12月30日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600881_20191214_20.pdf
2019-12-14	关于转让长春亚泰热力有限责任公司股权的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600881)“亚泰集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600881_20191214_15.pdf
2019-12-14	2019年第十三次临时董事会决议公告	上交所公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司2019年第十三次临时董事会会议于2019年12月12日召开，会议审议通过关于继续为长春亚泰热力有限责任公司提供担保的议案、关于聘任公司高级管理人员的议案、关于为所属子公司融资提供担保的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600881_20191214_12.pdf
2019-12-14	关于收到转让子公司事项问询函的公告	上交所公告
(600881)“亚泰集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600881_20191214_21.pdf
2019-12-14	召开2019年度第5次临时股东大会，2019-12-30	召开股东大会，临时股东大会
1 关于转让长春亚泰热力有限责任公司股权的议案 2 关于为吉林大药房药业股份有限公司向长春农村商业银行股份有限公司申请的银团借款提供担保的议案 3 关于为吉林亚泰物业管理有限公司、长春亚泰热力有限责任公司、亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案 4 关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司、吉林亚泰集团水泥销售有限公司、奇朔酒业有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案 5 关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰集团建材投资有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案 6 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案 7 关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案 8 关于吉林大药房药业股份有限公司继续使用公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司的综合授信并由公司提供担保的议案 9 关于继续为长春亚泰热力有限责任公司提供担保的议案 10 关于以公司持有的兰海泉洲水城(天津)发展有限公司股权为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的银团借款提供担保的议案
2019-12-14	关于公司高级管理人员辞职的公告	上交所公告
(600881)“亚泰集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600881_20191214_11.pdf
2019-12-14	2019年第四次临时监事会决议公告	上交所公告
(600881)“亚泰集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600881_20191214_14.pdf
2019-12-14	关于为所属子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600881)“亚泰集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600881_20191214_19.pdf
2019-12-14	关于继续为长春亚泰热力有限责任公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600881)“亚泰集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600881_20191214_18.pdf
2019-11-15	2019年第四次临时股东大会决议公告	上交所公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年11月14日召开，会议审议通过关于发行短期融资券的议案、关于为天津亚泰兰海投资有限公司在渤海银行股份有限公司申请的房地产开发贷款提供担保的议案、“关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰永安堂药业有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的循环额度贷款提供担保的议案”等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-15/600881_20191115_1.pdf
2019-11-15	关于为所属子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600881)“亚泰集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-15/600881_20191115_4.pdf
2019-11-15	2019年第十二次临时董事会决议公告	上交所公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司2019年第十二次临时董事会会议于2019年11月14日召开，会议审议通过关于公司申请综合授信的议案、关于为所属子公司融资提供担保的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-15/600881_20191115_3.pdf
2019-11-08	关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告	上交所公告，日期变动
(600881)“亚泰集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-08/600881_20191108_1.pdf