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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-20
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第九届监事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600882)“广泽股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/600882_20180420_4.pdf
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2018-04-20
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<公司2017年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》
6 《关于<公司2018年度财务预算报告>的议案》
7 《关于<公司2017年度内部控制评价报告>的案》
9 《关于公司及子公司日常关联交易的议案》
10 《关于公司及子公司购买基金及理财产品的议案》
11 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 |
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2018-04-20
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.05
加权平均净资产收益率(%) -1.73
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-20
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.011
加权平均净资产收益率(%) 0.366
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-20
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海广泽食品科技股份有限公司董事会决定于2018年6月25日14点30分召开2017年年度股东大会,审议《关于<公司2017年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月25日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月25日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-04
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关于延期回复非公开发行股票反馈意见的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600882)“广泽股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-04/600882_20180404_6.pdf
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2018-04-04
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关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600882)“广泽股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-04/600882_20180404_3.pdf
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2018-04-04
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第九届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600882)“广泽股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-04/600882_20180404_2.pdf
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2018-04-04
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第九届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海广泽食品科技股份有限公司第九届董事会第三十五次会议于2018年4月3日召开,会议审议通过《关于公司为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》、《关于延长2017年员工持股计划购买公司股票期间的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-04
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关于2017年员工持股计划实施进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600882)“广泽股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-04/600882_20180404_5.pdf
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2018-04-04
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关于延长2017年员工持股计划股票购买期的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600882)“广泽股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-04/600882_20180404_4.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-20 |
拟披露季报 |
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2018-03-17
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600882)“广泽股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-17/600882_20180317_1.pdf
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2018-03-10
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600882)“广泽股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-10/600882_20180310_1.pdf
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2018-03-08
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关于2017年员工持股计划实施进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600882)“广泽股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-08/600882_20180308_1.pdf
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2018-02-14
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关于完成工商变更登记暨取得换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600882)“广泽股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-14/600882_20180214_1.pdf
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2018-02-14
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关于收到中国证监会上海监管局警示函的公告 |
上交所公告 |
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(600882)“广泽股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-14/600882_20180214_3.pdf
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2018-02-07
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关于2017年员工持股计划实施进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600882)“广泽股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-07/600882_20180207_1.pdf
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2018-02-03
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第九届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600882)“广泽股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-03/600882_20180203_3.pdf
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2018-02-03
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600882)“广泽股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-03/600882_20180203_4.pdf
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2018-02-03
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2017年限制性股票激励计划预留部分授予结果公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600882)“广泽股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-03/600882_20180203_6.pdf
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2018-02-03
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第九届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海广泽食品科技股份有限公司第九届董事会第三十四次会议于2018年2月2日召开,会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于公司向光大银行申请20,000万元综合授信额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-03
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关于全资子公司及控股股东为公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600882)“广泽股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-03/600882_20180203_5.pdf
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2018-01-30
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关于2017年度累计收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600882)“广泽股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-30/600882_20180130_4.pdf
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2018-01-30
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2017年度业绩预减公告 |
上交所公告 |
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经上海广泽食品科技股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少2,900万元左右,同比减少90%左右。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加1580万元左右,同比增加105%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-30
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海广泽食品科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月29日召开,会议审议通过《关于公司为全资子公司借款提供担保的议案》、《关于公司及子公司向金融机构申请借款和授信额度及提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-13
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司为全资子公司借款提供担保的议案》
2 《关于公司及子公司向金融机构申请借款和授信额度及提供担保的议案》
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2018-01-13
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第九届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600882)“广泽股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-13/600882_20180113_2.pdf
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2018-01-13
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海广泽食品科技股份有限公司董事会决定于2018年1月29日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于公司为全资子公司借款提供担保的议案》、《关于公司及子公司向金融机构申请借款和授信额度及提供担保的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年1月29日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年1月29日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-13
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司为全资子公司借款提供担保的议案》
2 《关于公司及子公司向金融机构申请借款和授信额度及提供担保的议案》 |
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2018-01-13
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第九届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海广泽食品科技股份有限公司第九届董事会第三十三次会议于2018年1月12日召开,会议审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》、《关于公司为全资子公司借款提供担保的议案》、《关于公司及子公司向金融机构申请借款和授信额度及提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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