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备忘事项 |
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详细 |
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2018-05-19
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关于2017年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600882)“广泽股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600882_20180519_7.pdf
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2018-05-19
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第九届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海广泽食品科技股份有限公司第九届董事会第三十八次会议于2018年5月18日召开,会议审议通过《关于2017年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600882_20180519_1.pdf
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2018-05-19
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第九届监事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600882)“广泽股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600882_20180519_5.pdf
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2018-05-19
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第九届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海广泽食品科技股份有限公司第九届董事会第三十八次会议于2018年5月18日召开,会议审议通过《关于2017年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-19
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关于2017年年度报告环境信息的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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(600882)“广泽股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600882_20180519_8.pdf
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2018-05-19
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第九届监事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600882)“广泽股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600882_20180519_5.pdf
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2018-05-19
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关于2017年年度报告环境信息的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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(600882)“广泽股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600882_20180519_8.pdf
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2018-05-19
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关于2017年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600882)“广泽股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600882_20180519_7.pdf
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2018-05-08
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关于2017年员工持股计划实施进展的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600882)“广泽股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-08/600882_20180508_1.pdf
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2018-05-04
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关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告 |
上交所公告 |
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(600882)“广泽股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-04/600882_20180504_8.pdf
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2018-05-04
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关于非公开发行A股股票申请文件反馈意见回复的公告 |
上交所公告 |
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(600882)“广泽股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-04/600882_20180504_5.pdf
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2018-05-04
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关于控股股东及其关联方出具不减持公司股份承诺函的公告 |
上交所公告 |
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(600882)“广泽股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-04/600882_20180504_7.pdf
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2018-04-28
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第九届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海广泽食品科技股份有限公司第九届董事会第三十七次会议于2018年4月27日召开,会议审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司与吉林省盈佳商贸有限公司签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600882_20180428_1.pdf
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2018-04-28
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第九届监事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600882)“广泽股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600882_20180428_5.pdf
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2018-04-28
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关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告 |
上交所公告 |
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(600882)“广泽股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600882_20180428_7.pdf
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2018-04-28
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关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补即期回报措施、相关主体承诺(修订稿)的公告 |
上交所公告 |
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(600882)“广泽股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-28
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600882)“广泽股份”公布
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2018-04-28
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关于全资子公司参与认购之并购基金解散的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600882)“广泽股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-28
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关于参与认购并购基金份额的公告 |
上交所公告 |
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(600882)“广泽股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600882_20180428_10.pdf
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2018-04-28
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关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的进展公告 |
上交所公告 |
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(600882)“广泽股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600882_20180428_8.pdf
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2018-04-28
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关于调整非公开发行A股股票方案的公告 |
上交所公告 |
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(600882)“广泽股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600882_20180428_6.pdf
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2018-04-20
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第九届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海广泽食品科技股份有限公司第九届董事会第三十六次会议于2018年4月19日召开,会议审议通过《关于<公司2017年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》、《关于<公司2018年第一季度报告>及其摘要的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-20
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.05
加权平均净资产收益率(%) -1.73
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-20
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海广泽食品科技股份有限公司董事会决定于2018年6月25日14点30分召开2017年年度股东大会,审议《关于<公司2017年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月25日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月25日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-20
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<公司2017年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》
6 《关于<公司2018年度财务预算报告>的议案》
7 《关于<公司2017年度内部控制评价报告>的案》
9 《关于公司及子公司日常关联交易的议案》
10 《关于公司及子公司购买基金及理财产品的议案》
11 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 |
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2018-04-20
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.011
加权平均净资产收益率(%) 0.366
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-20
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<公司2017年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》
6 《关于<公司2018年度财务预算报告>的议案》
7 《关于<公司2017年度内部控制评价报告>的案》
8 《关于<公司2017 年度社会责任报告>的议案》
9 《关于公司及子公司日常关联交易的议案》
10 《关于公司及子公司购买基金及理财产品的议案》
11 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
12 《关于延长关联借款还款期限的议案》 |
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2018-04-20
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<公司2017年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》
6 《关于<公司2018年度财务预算报告>的议案》
7 《关于<公司2017年度内部控制评价报告>的案》
9 《关于公司及子公司日常关联交易的议案》
10 《关于公司及子公司购买基金及理财产品的议案》
11 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
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2018-04-20
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<公司2017年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》
6 《关于<公司2018年度财务预算报告>的议案》
7 《关于<公司2017年度内部控制评价报告>的案》
8 《关于<公司2017 年度社会责任报告>的议案》
9 《关于公司及子公司日常关联交易的议案》
10 《关于公司及子公司购买基金及理财产品的议案》
11 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 |
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2018-04-20
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600882)“广泽股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/600882_20180420_22.pdf
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2018-04-20
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(600882)“广泽股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/600882_20180420_20.pdf
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