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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-09-29
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关于选举第十届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600882)“广泽股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600882_20180929_1.pdf
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2018-09-29
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海广泽食品科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月28日召开，会议审议通过关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案、关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-29
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第十届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600882)“广泽股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-31 |
拟披露季报 |
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2018-09-27
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关于部分董事、高级管理人员减持股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(600882)“广泽股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-09-27
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600882)“广泽股份”公布
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2018-09-21
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关于部分董事、高级管理人员减持股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(600882)“广泽股份”公布
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2018-09-15
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关于签署重大资产重组意向性协议的公告 |
上交所公告，重大合同,资产(债务)重组 |
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(600882)“广泽股份”公布
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2018-09-12
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第九届监事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600882)“广泽股份”公布
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2018-09-12
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600882)“广泽股份”公布
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2018-09-12
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关于股东协议转让公司股份完成过户登记的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600882)“广泽股份”公布
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2018-09-12
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
1.01 柴琇
1.02 任松
1.03 白丽君
1.04 祝成芳
1.05 邹有伟
1.06 崔民河
2.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
2.01 苏波
2.02 孙立荣
2.03 常秋萍
3.00 关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案
3.01 邹士学
3.02 徐丹
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2018-09-12
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
1.01 柴琇
1.02 任松
1.03 白丽君
1.04 祝成芳
1.05 邹有伟
1.06 崔民河
2.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
2.01 苏波
2.02 孙立荣
2.03 常秋萍
3.00 关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案
3.01 邹士学
3.02 徐丹 |
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2018-09-12
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第九届董事会第四十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海广泽食品科技股份有限公司第九届董事会第四十二次会议于2018年9月11日召开，会议审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
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公告全文参考链接:
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2018-09-12
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海广泽食品科技股份有限公司董事会决定于2018年9月28日14点30分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案、关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年9月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年9月28日9:15-15:00。
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2018-09-04
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600882)“广泽股份”公布
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2018-08-30
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关于收到中国证监会不予核准公司非公开发行股票申请决定的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600882)“广泽股份”公布
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2018-08-30
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.02
加权平均净资产收益率(%) -0.77
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2018-08-28
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600882)“广泽股份”公布
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2018-08-14
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关于股东协议转让公司股份完成过户登记的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600882)“广泽股份”公布
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2018-08-07
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关于非公开发行A股股票申请未获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600882)“广泽股份”公布
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2018-08-03
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600882)“广泽股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-03
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关于《简式权益变动报告书》的更正公告 |
上交所公告，股权转让 |
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(600882)“广泽股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-03
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关于收到《关于请做好广泽股份非公开发行股票发审委会议准备工作的函》并回复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600882)“广泽股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-01
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关于延长关联借款还款期限的进展公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600882)“广泽股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-07-28
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关于控股股东增持公司股份计划的进展公告 |
上交所公告 |
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(600882)“广泽股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-07-27
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600882)“广泽股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-21
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海广泽食品科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年7月20日召开，会议审议通过《关于新增2018年度日常关联交易的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于拟减少注册资本并修改<公司章程>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-21/600882_20180721_1.pdf
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2018-07-19
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关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告 |
上交所公告 |
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(600882)“广泽股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-19/600882_20180719_1.pdf
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2018-07-04
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-07-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于新增2018年度日常关联交易的议案》
2 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
3 《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》 |
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2018-07-04
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第九届董事会第四十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海广泽食品科技股份有限公司第九届董事会第四十次会议于2018年7月3日召开，会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于新增2018年度日常关联交易的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-04/600882_20180704_1.pdf
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