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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-01-08
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第十届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海广泽食品科技股份有限公司第十届董事会第四次会议于2019年1月7日召开，会议审议通过《关于减少公司注册资本的议案》、《关于变更公司名称的议案》、《关于更换部分董事的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-08/600882_20190108_1.pdf
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2019-01-08
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关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票减资暨通知债权人的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600882)“广泽股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-08
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关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600882)“广泽股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-08
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关于董事会审议变更公司名称及证券简称的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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(600882)“广泽股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-01-08
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关于减少注册资本的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600882)“广泽股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-01-08
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关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600882)“广泽股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-05
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关于全资子公司转让并购基金份额的进展公告 |
上交所公告，股权转让 |
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(600882)“广泽股份”公布
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2018-12-29
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关于对上海证券交易所问询函回复的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600882)“广泽股份”公布
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2018-12-27
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600882)“广泽股份”公布
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-28 |
拟披露年报 |
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2018-12-25
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关于部分董事、高级管理人员减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(600882)“广泽股份”公布
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2018-12-25
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关于收到上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600882)“广泽股份”公布
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2018-12-22
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关于全资子公司转让并购基金份额的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600882)“广泽股份”公布
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2018-12-22
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第十届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600882)“广泽股份”公布
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2018-12-22
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第十届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海广泽食品科技股份有限公司第十届董事会第三次会议于2018年12月20日召开，会议审议通过《关于全资子公司转让并购基金份额的议案》、《关于延长关联借款还款期限的议案》、《关于公司<2018年度内控自我评价方案>的议案》等事项。
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2018-12-22
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海广泽食品科技股份有限公司董事会决定于2019年1月22日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于延长关联借款还款期限的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年1月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年1月22日9:15-15:00。
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2018-12-22
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于延长关联借款还款期限的议案》
2 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
3 《关于减少公司注册资本的议案》
4 《关于变更公司名称的议案》
5 《关于修订<公司章程>的议案》
6 《关于更换部分董事的议案》
6.01 刘宗尚
6.02 崔海 |
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2018-12-22
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于延长关联借款还款期限的议案》 |
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2018-12-22
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关于延长关联借款期限的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600882)“广泽股份”公布
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2018-11-27
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600882)“广泽股份”公布
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2018-10-31
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.01
加权平均净资产收益率(%) -0.40
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2018-10-20
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关于完成注册资本工商变更登记的公告 |
上交所公告，股本变动,回购,基本资料变动 |
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(600882)“广泽股份”公布
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2018-10-09
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关于注销已回购限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600882)“广泽股份”公布
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2018-09-29
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第十届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海广泽食品科技股份有限公司第十届董事会第一次会议于2018年9月28日召开，会议审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》等事项。
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2018-09-29
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关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600882)“广泽股份”公布
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2018-09-29
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关于选举第十届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600882)“广泽股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-09-29
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海广泽食品科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月28日召开，会议审议通过关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案、关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案。
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2018-09-29
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第十届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海广泽食品科技股份有限公司第十届董事会第一次会议于2018年9月28日召开，会议审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-09-29
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第十届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600882)“广泽股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-09-29
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关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600882)“广泽股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600882_20180929_7.pdf
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2018-09-29
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关于选举第十届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600882)“广泽股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600882_20180929_1.pdf
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