妙可蓝多(600882) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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妙可蓝多（600882）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-04-27	关于公司及子公司购买基金及理财产品的公告	上交所公告，投资项目,委托理财
(600882)“妙可蓝多”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600882_20190427_5.pdf
2019-04-27	关于公司及子公司向金融机构申请借款和授信额度及提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除),借款
(600882)“妙可蓝多”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600882_20190427_8.pdf
2019-04-27	2019年第一季度与行业相关的定期经营数据的公告	上交所公告，其它
(600882)“妙可蓝多”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600882_20190427_9.pdf
2019-04-27	关于公司及子公司日常关联交易的公告	上交所公告
(600882)“妙可蓝多”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600882_20190427_4.pdf
2019-04-27	关于续聘会计师事务所的公告	上交所公告
(600882)“妙可蓝多”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600882_20190427_6.pdf
2019-04-27	关于公司会计政策及会计估计变更的公告	上交所公告，财务指标
(600882)“妙可蓝多”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600882_20190427_7.pdf
2019-04-27	2018年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.026 加权平均净资产收益率(%) 0.889 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600882_2018_n.pdf
2019-04-27	第十届董事会第六次会议决议公告	上交所公告
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司第十届董事会第六次会议于2019年4月26日召开，会议审议通过《关于<公司2018年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》、《关于<公司2019年第一季度报告>全文及其正文的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600882_20190427_1.pdf
2019-04-27	2019年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.0009 加权平均净资产收益率(%) 0.03 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600882_2019_1.pdf
2019-04-27	召开2018年度股东大会，2019-05-31	召开股东大会，年度股东大会
1 关于《公司2018年年度报告》及其摘要的议案 2 关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案 3 关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案 4 关于《公司2018年度财务决算报告》的议案 5 关于《公司2018年度利润分配预案》的议案 6 关于《公司2019年度财务预算报告》的议案 7 关于《公司2018年度内部控制评价报告》的议案 8 关于《公司2018年度社会责任报告》的议案 9 关于公司及子公司日常关联交易的议案 10 关于公司及子公司购买基金及理财产品的议案 11 关于公司续聘会计师事务所的议案 12 关于2019年度董事薪酬的议案 13 关于公司及子公司向金融机构申请借款和授信额度及提供担保的议案
2019-04-27	召开2018年度股东大会，2019-05-31	召开股东大会，年度股东大会
1 关于《公司2018年年度报告》及其摘要的议案 2 关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案 3 关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案 4 关于《公司2018年度财务决算报告》的议案 5 关于《公司2018年度利润分配预案》的议案 6 关于《公司2019年度财务预算报告》的议案 7 关于《公司2018年度内部控制评价报告》的议案 8 关于《公司2018年度社会责任报告》的议案 9 关于公司及子公司日常关联交易的议案 10 关于公司及子公司购买基金及理财产品的议案 11 关于公司续聘会计师事务所的议案 12 关于2019年度董事薪酬的议案 13 关于公司及子公司向金融机构申请借款和授信额度及提供担保的议案 14 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 15 《关于减少公司注册资本的议案》 16 《关于修订<公司章程>的议案》 17 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 18 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 19 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 20 《关于修订<股东大会网络投票实施细则> 21 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 22 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案 23 《关于修订<对外投资管理制度>》的议案 24 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 25 《关于修订<资产处置管理办法>的议案》 26 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 27 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 28 《关于修订<分红管理制度>的议案》
2019-04-11	关于收到政府补助的公告	上交所公告
(600882)“妙可蓝多”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/600882_20190411_1.pdf
2019-03-30	关于筹划重大资产重组的进展公告	上交所公告
(600882)“妙可蓝多”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600882_20190330_1.pdf
2019-03-28	拟披露季报，2019-04-30	拟披露季报

2019-03-20	第十届董事会第五次会议决议公告	上交所公告
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司第十届董事会第五次会议于2019年3月19日召开，会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-20/600882_20190320_2.pdf
2019-03-20	关于为全资子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600882)“妙可蓝多”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-20/600882_20190320_1.pdf
2019-03-12	关于变更证券简称的实施公告	上交所公告，其它
经上海妙可蓝多食品科技股份有限公司申请，并经上海证券交易所核准，公司证券简称将于2019年3月15日起由“广泽股份”变更为“妙可蓝多”，证券代码“600882”保持不变。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-12/600882_20190312_1.pdf
2019-03-06	关于公司名称完成工商变更登记的公告	上交所公告，基本资料变动
公司于近日完成了相关的工商变更登记手续，取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司名称变更为“上海妙可蓝多食品科技股份有限公司”。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-06/600882_20190306_1.pdf
2019-03-01	关于筹划重大资产重组的进展公告	上交所公告
(600882)“广泽股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-01/600882_20190301_1.pdf
2019-01-31	关于收到政府补助的公告	上交所公告
(600882)“广泽股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600882_20190131_1.pdf
2019-01-30	关于筹划重大资产重组的进展公告	上交所公告
(600882)“广泽股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-30/600882_20190130_1.pdf
2019-01-25	2017年股权激励计划预留授予部分限制性股票第一期解锁暨上市公告	上交所公告，股本变动
上海广泽食品科技股份有限公司本次解锁股票数量：774,000股；上市流通时间：2019年1月31日。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-25/600882_20190125_1.pdf
2019-01-23	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
上海广泽食品科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月22日召开，会议审议通过《关于延长关联借款还款期限的议案》、《关于减少公司注册资本的议案》、《关于变更公司名称的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-23/600882_20190123_1.pdf
2019-01-18	关于控股股东增持股份计划进展暨增持计划延期的公告	上交所公告，其它
(600882)“广泽股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-18/600882_20190118_1.pdf
2019-01-08	第十届监事会第四次会议决议公告	上交所公告
(600882)“广泽股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-08/600882_20190108_3.pdf
2019-01-08	关于修订《公司章程》的公告	上交所公告
(600882)“广泽股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-08/600882_20190108_12.pdf
2019-01-08	关于董事、副总经理辞职暨更换部分董事的公告	上交所公告，高管变动
(600882)“广泽股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-08/600882_20190108_15.pdf
2019-01-08	关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告	上交所公告，高管变动,股东大会事项变动,回购,基本资料变动
(600882)“广泽股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-08/600882_20190108_17.pdf
2019-01-08	关于为全资子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600882)“广泽股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-08/600882_20190108_16.pdf
2019-01-08	关于注销全资子公司的公告	上交所公告，基本资料变动
(600882)“广泽股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-08/600882_20190108_14.pdf
2019-01-08	第十届董事会第四次会议决议公告	上交所公告
上海广泽食品科技股份有限公司第十届董事会第四次会议于2019年1月7日召开，会议审议通过《关于减少公司注册资本的议案》、《关于变更公司名称的议案》、《关于更换部分董事的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-08/600882_20190108_1.pdf