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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-31
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第七届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京化纤股份有限公司第七届董事会第七次会议于2012年3月28日召开，会议审议通过了《公司实施内部控制规范工作方案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-28 |
拟披露季报 |
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2012-02-22
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2012年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京化纤股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年2月21日召开，会议审议通过了关于变更公司2011年度财务审计机构的决议。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-21
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-21,恢复交易日：2012-02-22，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-02-21
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-21,恢复交易日：2012-02-22 ，2012-02-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-02-21
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-21,恢复交易日：2012-02-22，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-02-21
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-21,恢复交易日：2012-02-22 ，2012-02-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-02-03
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-02-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）、审议《关于变更2011年度审计机构的议案》； |
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2012-02-03
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境内会计师事务所由“南京立信永华会计师事务所有限公司”变为“大华会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2012-02-21 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2012-02-03
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第七届董事会第六次会议决议及召开2012年第一次临时股东大会的通知公告 |
上交所公告，日期变动 |
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南京化纤股份有限公司第七届董事会第六次会议于2012年2月1日召开，会议审议通过了《关于变更2011年度审计机构的议案》。
董事会决定于2012年2月21日（星期二）上午9：30召开公司2012年第一次临时股东大会，审议以上议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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第七届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京化纤股份有限公司第七届董事会第五次会议于2011年12月28日召开，会议审议通过了《公司内幕信息知情人管理制度（修订）》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-18 |
拟披露年报 |
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2011-10-28
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.100
加权平均净资产收益率(%) 3.517
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.868
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-28
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京化纤股份有限公司第七届董事会第四次会议于2011年10月26日召开，会议审议通过了《公司2011年第三季度报告正文及摘要》、《公司控股子公司南京金羚房地产开发有限公司增加注册资本的议案》、《公司总经理办公会议事规则》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-28 |
拟披露季报 |
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2011-08-30
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京化纤股份有限公司第七届董事会第三次会议于2011年08月28日召开，会议审议通过了《公司2011年中期报告正文及摘要》、《公司董事会秘书工作制度》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-30
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.094
加权平均净资产收益率(%) 3.30
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.862
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-30
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第七届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京化纤股份有限公司第七届监事会第三次会议于2011年08月28日召开，会议审议通过了《公司2011年中期报告正文及摘要》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-30 |
拟披露中报 |
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2011-06-03
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2011-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-03
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2011-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-03
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2010年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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南京化纤股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2011年6月10日
除息日：2011年6月13日
现金红利发放日：2011年6月17日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-03
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2011-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-06
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董事会公告 |
上交所公告 |
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南京化纤股份有限公司于2011年5月4日收到控股股东南京轻纺产业(集团)有限公司(下称：南京轻纺)的函，根据南京市人民政府(下称：市政府)有关通知，市政府决定将南京轻纺的资产整体划入南京新型工业化投资(集团)有限公司[为南京市国有资产监督管理委员会(下称：市国资委)全额出资并履行出资人职责的国有独资公司]。
截至本公告披露之日，相关资产划转手续正在办理当中。上述资产划转完毕后，公司实际控制人仍为市国资委。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-23
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京化纤股份有限公司于2011年4月22日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度报告及摘要。
二、通过公司2010年度利润分配方案：以2010年末股本总数307,069,283股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过关于与兰精(南京)纤维有限公司日常关联交易的决议。
四、通过关于修改《公司章程》的决议。
五、授权董事会为子公司南京法伯耳纺织有限公司、江苏金羚纸业有限公司、控股子公司之子公司江苏金维卡纤维有限公司分别提供累计最高不超过人民币2亿元、1亿元、1亿元担保。
六、选举产生公司第七届董、监事会董、监事及独立董事。
七、通过公司关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司的决议等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-23
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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南京化纤股份有限公司于2011年4月22日召开七届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举沈光宇为公司董事长。
二、选举钟书高为公司副董事长，并续聘其为公司总经理。
三、续聘陈波为公司董事会秘书，肇忠东为公司证券事务代表。
四、选举单世成为公司监事会主席。
另，公司董事会于2011年4月21日收到梁翌辞去公司副总经理职务的辞职报告，其将不在公司担任任何职务。根据有关规定，其辞职事宜自《辞职报告》送达公司董事会时生效。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-11
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(600889) 南京化纤:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 30979496.26
华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 15707275.57
江海证券有限公司厦门吕岭路证券营业部 11545050.00
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 11324213.00
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 9357288.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 40243408.84
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 10518119.50
海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 5463309.28
光大证券股份有限公司深圳新园路营业部 5355359.90
中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 5149462.00
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2011-03-30
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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南京化纤股份有限公司于2011年3月28日召开六届二十次董事会及六届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度报告及其摘要。
二、通过关于公司搬迁收益处置的议案。
三、通过公司2010年度利润分配预案：拟以2010年末股本总数307,069,283股为基数，每10股派0.50元(含税)。
四、通过关于与兰精(南京)纤维有限公司日常关联交易的议案。
五、通过关于修改《公司章程》的议案。
六、通过关于提请股东大会授权董事会为控股子公司南京法伯耳纺织有限公司的银行融资提供累计最高不超过等值于人民币2亿元担保的议案。
七、通过关于提请股东大会授权董事会为控股子公司江苏金羚纸业有限公司的银行融资提供累计最高不超过等值于人民币1亿元担保的议案。
八、通过关于提请股东大会授权董事会为控股子公司之子公司江苏金维卡纤维有限公司的银行融资提供累计最高不超过等值于人民币1亿元担保的议案。
上述三项授权的有效期限均为本次年度股东大会批准之日起三年内有效。
九、通过拟续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2011年财务审计机构的议案。
十、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
十一、通过公司董事会关于内部控制的自我评估报告等。
董事会决定于2011年4月22日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-30
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.338
加权平均净资产收益率(%) 12.70
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.818
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-30
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关于2011年日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据生产经营需要，南京化纤股份有限公司与关联方兰精(南京)纤维有限公司就售水汽电、码头使用费、购买硫酸等发生日常关联交易，2011年预计交易金额合计8895万元，2010年实际发生额合计8835万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-30
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）、审议《公司2010 年度报告全文及摘要》；
（2）、审议《公司2010 年度董事会工作报告》；
（3）、审议《公司2010 年度监事会工作报告》；
（4）、审议《关于2010 年财务决算和2011 年财务预算的报告》；
（5）、审议《公司2010 年度利润分配预案》；
（6）、审议《关于与兰精（南京）纤维有限公司日常关联交易的议案》
（7）、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（8）、审议《关于提请股东大会授权董事会为子公司南京法伯耳纺织有限公司提供累计最高不超过人民币2 亿元担保的议案》；
（9）、审议《关于提请股东大会授权董事会为子公司江苏金羚纸业有限公司提供累计最高不超过人民币1 亿元担保的议案》；
（10）审议《关于提请股东大会授权董事会为控股子公司之子江苏金维卡纤维有限公司提供累计最高不超过人民币1 亿元担保的议案》；
（11）、听取公司独立董事述职报告；
（12）、关于公司董事会换届选举的议案；
（13）、关于公司监事会换届选举的议案；
（14）、审议《关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司的提案》； |
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