| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2013-04-18
|
第七届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600889)“南京化纤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-04-18
|
2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 1.56
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-04-18
|
第七届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
南京化纤股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2013年4月16日召开，会议审议通过了《公司2012年度报告全文及摘要》、《公司2012年度利润分配预案》、《关于确认公司2012年度日常关联交易超出预计金额的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-04-18
|
关于公司2012年度日常关联交易超出预计金额的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600889)“南京化纤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-03-29
|
拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-03-07
|
(600889) 南京化纤:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 24167332.55
机构专用 6276594.00
湘财证券有限责任公司上海共和新路证券营业部 5501266.81
机构专用 5415179.22
机构专用 3144684.09
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 12576050.73
机构专用 8078325.50
机构专用 6003846.82
机构专用 4767605.55
机构专用 3357455.96
|
|
|
2012-12-31
|
拟披露年报 ，2013-04-18 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2012-12-15
|
第七届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
南京化纤股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2012年12月13日召开，会议审议通过了关于设立南京杏花村文化发展有限公司的决议、关于同意公司控股子公司江苏金羚纸业有限公司设立独资公司江苏兰精新材料有限公司的决议。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-11-02
|
董事会公告 |
上交所公告 |
|
|
南京化纤股份有限公司董事会近日收到总工程师钱扣龙先生、副总经理褚鹏联先生递交的申请，相关情况如下：
钱扣龙先生请求辞去公司总工程师职务，不在公司担任其他任何职务。
褚鹏联先生请求辞去公司副总经理职务，不在公司担任其他任何职务。
董事会经研究，批准上述两项申请。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-10-30
|
2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) -0.061
加权平均净资产收益率(%) -2.115
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.869
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-09-28
|
拟披露季报 ，2012-10-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-08-30
|
第七届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
南京化纤股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2012年8月28日召开，会议审议通过了《公司2012年中期报告正文及摘要》、《内部控制评价制度》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-08-30
|
2012年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) -0.099
加权平均净资产收益率(%) -3.45
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.831
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-08-11
|
2012年第2次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
南京化纤股份有限公司2012年第2次临时股东大会于2012年8月10日召开，会议审议通过了关于修改《公司章程》的决议。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-07-25
|
第七届董事会第十二次会议决议公告及召开2012年第2次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
|
|
南京化纤股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2012年7月23日召开，会议审议通过了关于修改《公司章程》的决议、关于同意公司控股子公司南京金羚房地产开发有限公司增加注册资本的决议、关于设立南京古都非遗文化商旅有限公司的决议。
董事会决定于2012年8月10日（星期五）上午9：30召开公司2012年第2次临时股东大会，审议以上有关议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-07-21
|
董事会公告 |
上交所公告 |
|
|
2012年7月19日南京化纤股份有限公司接到控股股东南京轻纺产业（集团）有限公司通知：因与中国东方资产管理公司南京办事处的借款合同纠纷一案，依据江苏省高淳县人民法院出具的（2011）高执字第429—1号《执行裁定书》，南京轻纺产业（集团）有限公司持有的本公司流通股份2400万股及孳息被继续司法冻结，续冻期限自2012年7月24日起至2014年7月23日止。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-07-19
|
2012年上半年业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
南京化纤股份有限公司按照《企业会计准则》对2012年上半年的财务数据进行了初步测算，预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为亏损2,000万元—4,000万元。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-06-29
|
拟披露中报 ，2012-08-30 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2012-06-16
|
2011年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
南京化纤股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月15日召开，会议审议通过了公司2011年度报告全文及摘要、公司2011年度董事会工作报告、公司2011年度利润分配方案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-06-02
|
第七届董事会关于增加公司2011年度股东大会临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
根据有关规定，南京化纤股份有限公司控股股东南京轻纺产业（集团）有限公司于2012年5月31日向本公司董事会提交了《关于提议增加南京化纤股份有限公司2011年度股东大会临时提案的函》，具体内容如下：
1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于增加公司第七届董事会成员的提案。
本公司董事会同意将上述两项提案提交给公司2011年度股东大会审议。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-06-02
|
第七届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
南京化纤股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2012年5月31日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于增加公司第七届董事会成员的提案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-05-26
|
第七届董事会第十次会议决议及召开公司2011年度股东大会的通知公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
|
|
南京化纤股份有限公司第七届董事会第十次会议于2012年5月24日召开，会议审议通过《关于聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的提案》、《关于聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2012年度内控审计机构的提案》。
董事会决定于2012年6月15日（星期五）上午9：30召开公司2011年度股东大会，审议以上议案及其他事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-05-26
|
召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-06-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （1）、审议《公司2011年度报告全文及摘要》；
（2）、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
（3）、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
（4）、审议《关于2011年财务决算和2012年财务预算的报告》；
（5）、审议《公司2011年度利润分配预案》；
（6）、审议《关于与兰精（南京）纤维有限公司日常关联交易的议案》；
（7）、审议《关于提请股东大会授权董事会为控股子公司南京金羚房地产开发有限公司提供累计最高不超过人民币4亿元担保的议案》；
（8）、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（9）、审议《关于修订董事会议事规则的议案》；
（10）、审议《关于增加公司第七届董事会成员的提案》；
（11）、审议《关于聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的提案》；
（12）、审议《关于聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为2012年度内控审计机构的提案》；
（13）、听取公司独立董事述职报告； |
|
|
2012-05-26
|
境内会计师事务所由“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”变为“江苏公证天业会计师事务所有限公司” ，2012-06-15 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2012-05-26
|
召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-06-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （1）、审议《公司2011年度报告全文及摘要》；
（2）、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
（3）、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
（4）、审议《关于2011年财务决算和2012年财务预算的报告》；
（5）、审议《公司2011年度利润分配预案》；
（6）、审议《关于与兰精（南京）纤维有限公司日常关联交易的议案》；
（7）、审议《关于提请股东大会授权董事会为控股子公司南京金羚房地产开发有限公司提供累计最高不超过人民币4亿元担保的议案》；
（8）、审议《关于修订董事会议事规则的议案》；
（9）、审议《关于聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的提案》；
（10）、审议《关于聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为2012年度内控审计机构的提案》；
（11）、听取公司独立董事述职报告； |
|
|
2012-04-28
|
2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) -0.080
加权平均净资产收益率(%) -2.75
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.851
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-04-18
|
2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.050
加权平均净资产收益率(%) 1.74
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.930
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-04-18
|
第七届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600889)“南京化纤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-04-18
|
关于2012年日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(600889)“南京化纤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-04-18
|
第七届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
南京化纤股份有限公司第七届董事会第八次会议于2012年4月16日召开，会议审议通过了《公司2011年度报告全文及摘要》、《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-03-31
|
第七届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
南京化纤股份有限公司第七届董事会第七次会议于2012年3月28日召开，会议审议通过了《公司实施内部控制规范工作方案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
| | | |
