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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-12
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2006年年度送股，10送1登记日 ，2007-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-12
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为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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南京化纤股份有限公司于2007年6月8日召开五届十六次董事会，会议审议同意公司为控股子公司南京维卡纤维有限公司(公司持有其75%的股权，下称：维卡公司)向比利时联合银行上海分行申请的2000万元贷款提供担保。担保协议将在该银行同意维卡公司的贷款申请后签订，期限为一年。
截止本公告日，公司累计实际对外担保金额人民币27900万元，无逾期对外担保。
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2007-06-12
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2006年年度送股，10送1送股上市日 ，2007-06-19 |
送股上市日，分配方案 |
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2007-06-12
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2006年年度送股，10送1除权日 ，2007-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-02
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公布股价异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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南京化纤股份有限公司股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计已达到20%。
截止日前，公司生产经营情况一切正常，公司及其控股股东、管理层均无应披露而未披露的事项。
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2007-05-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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南京化纤股份有限公司于2007年5月18日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配方案：以2006年度末总股本193856871股为基数，每10股送1股。
三、续聘南京永华会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审计机构。
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2007-04-26
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控股子公司投产公告 |
上交所公告，投资项目 |
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南京化纤股份有限公司控股子公司南京法伯耳纺织有限公司(公司持有其74.52%的股权)设计生产能力为年产10000吨差别化粘胶纤维，该工程于近期全面建成，目前，机台各项指标均达到设计要求，现已正式投产。
另，公司参股30%的南京(兰精)纤维有限公司六万吨特种粘胶短纤维项目在完成调试后，也将于近期投入试生产。
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2007-04-24
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,634,079,492.73 1,587,376,274.19
股东权益(不含少数股东权益) 669,956,658.09 665,670,228.68
每股净资产 3.46 3.43
报告期 年初至报告期期末
净利润 4,286,429.41 4,286,429.41
基本每股收益 0.022 0.022
净资产收益率(%) 0.64 0.64
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.64 0.64
每股经营活动产生的现金流量净额 0.10
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2007-04-11
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2006年度报告全文及摘要》
2. 审议《公司董事会2006年度工作报告》；
3. 审议《公司监事会2006年度工作报告》；
4. 审议《公司独立董事述职报告》；
5. 审议《关于公司续聘南京永华会计师事务所有限责任公司的提案》；
6. 审议《公司2006年度财务决算报告》；
7. 审议《公司2006年度利润分配的提案》；
8、审议《关于增加独立董事薪酬的提案》 |
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2007-04-11
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,587,179,955.20 1,314,015,803.79
股东权益(不含少数股东权益) 665,473,909.69 643,602,684.71
每股净资产 3.43 3.32
调整后的每股净资产 3.43 3.31
2006年 2005年
主营业务收入 565,536,513.41 559,396,045.70
净利润 21,871,224.98 19,038,761.89
每股收益 0.113 0.10
净资产收益率(%) 3.29 2.96
每股经营活动产生的现金流量净额 0.50 0.59
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股送1股。
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2007-04-11
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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南京化纤股份有限公司于2007年4月9日召开五届十五次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年度末总股本193856871股为基数，每10股送1股。
三、通过续聘南京永华会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审计机构的提案。
董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年度股东大会，审议以上及其他相关事项。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-24 |
拟披露季报 |
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2007-03-13
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关于为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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南京化纤股份有限公司于2007年3月12日召开五届十四次董事会，会议审议同意公司为控股子公司南京维卡纤维有限公司(公司出资占其注册资本75%，下称：维卡公司)、南京法伯耳纺织有限公司(公司出资占其注册资本74.52%)及江苏金羚纸业有限公司(下称：金羚纸业)向招商银行南京分行分别申请综合净授信人民币4500万元(其中1500万元为新增贷款)、6000万元及4000万元提供不可撤销担保；同意公司为金羚纸业向中国银行股份有限公司大丰支行申请3000万元的借款业务提供担保。上述担保期限均为一年，相关担保协议均尚未签订。
截止本公告日，公司累计对外担保金额人民币22500万元，无逾期对外担保情况。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-11 |
拟披露年报 |
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2006-10-27
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证券简称由“S宁化纤”变为“南京化纤” ，2006-11-01 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-10-27
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600889)“S宁化纤”
南京化纤股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获送3.2股股份。流通股股东本次获得的股份对价不需要纳税。
股份变更登记日：2006年10月30日
对价股份上市日：2006年11月1日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
自2006年11月1日起，公司股票简称改为“南京化纤”，股票代码保持不变。
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2006-10-27
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价股权登记日 ，2006-10-30 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-10-27
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价送股到账日 ，2006-10-31 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-10-27
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价送股上市日 ，2006-11-01 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-10-24
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公布股权解冻和股权过户的公告 |
上交所公告，股份冻结,股权转让 |
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| (600889)“S宁化纤”
根据江苏省南京市中级人民法院有关民事裁定书，解除对南京市国有资产经营(控股)有限公司(下称“南京国资公司”)持有的南京化纤股份有限公司(下称“公司”)国有股3817万股的查封；解除对南京国资公司3999万元银行存款或相应价值财产的冻结(查封或扣押)；解除对南京国资公司2200万元银行存款或相应价值财产的冻结(查封或扣押)。 南京国资公司与南京轻纺产业(集团)有限公司(下称“轻纺集团”)的股权转让手续已于2006年10月20日完成。轻纺集团成为公司第一大股东，累计持有公司股份106186618股，占总股份的54.78%，股份性质为国家股 |
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2006-10-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600889)“S宁化纤”
南京化纤股份有限公司于2006年10月23日召开五届十三次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2006年第三季度报告。 二、同意公司拟为控股子公司南京维卡纤维有限公司(公司持有其75%股权，下称“维卡公司”)向兴业银行南京分行申请2000万元贷款提供担保，担保协议将在银行同意上述贷款申请后签订，期限壹年。 截止本公告日，公司累计对外担保金额人民币26000万元(均为公司对控股子公司担保)，无逾期担保情况。 三、同意将2006年8月26日公告的《关于公司为维卡公司向中国工商银行南京城东支行申请4000万元贷款担保的议案》部分内容更改为：公司拟为维卡公司在2006年9月26日至2008年9月25日期间内所签订的贷款合同；以及最高额不超过4000万元人民币的贷款提供担保 |
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2006-10-24
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600889)“S宁化纤”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,519,593,103.41 1,314,015,803.79
股东权益(不含少数股东权益) 657,987,497.37 643,602,684.71
每股净资产 3.39 3.32
调整后的每股净资产 3.40 3.31
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 42,550,308.91
每股收益 0.028 0.074
净资产收益率(%) 0.83 2.19
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2006-10-20
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股东公布收购报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600889)“S宁化纤”
南京轻纺产业(集团)有限公司(下称“轻纺集团”)于2006年5月17日与南京市国有资产经营(控股)有限公司(下称“国资经营公司”)签署了《股权转让协议》，国资经营公司同意将其持有的全部南京化纤股份有限公司(下称“S宁化纤”)国家股103138198股(占S宁化纤总股本的53.20%)一次性转让给轻纺集团持有。 上述股权转让事项已获得相关有权部门的批准。本次股权转让完成后，轻纺集团将共计持有、控制S宁化纤国家股106186618股，占S宁化纤总股本的54.78%；并获中国证监会准予豁免全面要约收购义务 |
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2006-10-19
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公布股权分置改革进程的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600889)“S宁化纤”
南京化纤股份有限公司股权分置改革(下称：股改)方案已获通过。根据有关规定，现已取得中国证券监督管理委员会《关于同意南京轻纺产业(集团)有限公司公告公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》 |
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2006-10-11
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公布董事会公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600889)“S宁化纤”
南京化纤股份有限公司接国家股股东南京市国有资产经营(控股)有限公司(下称：国资控股公司)函告其持有公司股份冻结的变动情况：根据江苏省南京市中级人民法院执行有关民事裁定书，依据有关规定：冻结被申请人国资控股公司持有的公司国有股3817万股，期限自2006年9月29日至2007年9月28日(包括本次冻结期间产生的孽息) |
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2006-10-11
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公布董事会提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600889)“S宁化纤”
经咨询南京化纤股份有限公司实际控制人南京市国资委、控股股东南京市国有资产经营(控股)有限公司和受让方南京轻纺产业(集团)有限公司，公司国有股权转让工作目前仍在办理过程之中。
上述股权转让事宜办理完成后，公司将尽快实施股权分置改革方案 |
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2006-09-28
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证券简称由“南京化纤”变为“S宁化纤” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-24 |
拟披露季报 |
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2006-09-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600889)“南京化纤”
南京化纤股份有限公司于2006年9月18日召开五届十二次董事会，会议审议通过向公司控股子公司江苏金羚纸业有限公司(注册资本2400万元人民币，下称：江苏纸业)增资的议案：近日江苏纸业董事会作出增资扩股决议，增资后注册资本增加为5000万元人民币，其中公司出资由2470万元人民币至4750万元人民币，仍占注册资本的95%；公司对江苏纸业仍居于控股地位 |
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2006-09-20
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600889)“南京化纤”
南京化纤股份有限公司于2006年9月18日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票和征集投票权相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-09-13
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600889)“南京化纤”
南京化纤股份有限公司于2006年9月12日收到江苏省国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获得批准 |
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