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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-09-13
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600889)“南京化纤”
南京化纤股份有限公司于2006年9月12日收到江苏省国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获得批准 |
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2006-09-13
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公布召开股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600889)“南京化纤”
根据有关文件的要求，南京化纤股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告。
董事会决定于2006年9月18日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年9月14日-18日期间股票交易日的上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738889”，投票简称为“南纤投票”。
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2006-09-07
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公布关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600889)“南京化纤”
南京化纤股份有限公司于2006年9月5日召开五届十次董事会，会议审议同意为控股子公司南京维卡纤维有限公司(注册资本800万美元，公司出资75%，下称“维卡公司”)向华夏银行股份有限公司南京分行河西支行(下称“华夏行”)申请办理银行承兑汇票2500万元的敞口提供担保(保证金50%)，担保协议将在华夏行同意维卡公司的申请后签订，期限自协议签定之日起一年；同意为维卡公司向招商银行南京珠江路支行(下称“招行”)申请办理银行承兑汇票3000万元的敞口提供担保(保证金55%)，担保协议将在招行同意维卡公司的申请后签订，期限自协议签定之日起半年。 截止本公告日，公司累计对外担保金额人民币13,620万元，无逾期对外担保情况 |
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2006-09-06
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公布召开股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600889)“南京化纤”
根据有关文件的要求，南京化纤股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告。
董事会决定于2006年9月18日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年9月14日-18日期间股票交易日的上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738889”，投票简称为“南纤投票”。
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2006-09-06
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-09-08,恢复交易日：2006-11-01 ，2006-11-01 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-09-06
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-09-08,恢复交易日：2006-11-01，连续停牌 ，2006-09-08 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-08-26
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公布关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600889)“南京化纤”
南京化纤股份有限公司于2006年8月24日召开五届九次董事会，会议审议同意公司为控股子公司南京维卡纤维有限公司(公司出资75%，下称：维卡公司)向中国工商银行南京城东支行(下称：城东支行)申请4000万元贷款提供担保，担保协议将在城东支行同意维卡公司的贷款申请后签订，期限自2006年8月24日至2007年8月24日。
截止本公告日，公司累计对外担保金额人民币19000万元，无逾期担保情况 |
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2006-08-18
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公布再次延期召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600889)“南京化纤”
南京化纤股份有限公司控股股东南京市国有资产经营(控股)有限公司同意将其持有的公司全部国家股股份103138198股(占公司总股份的53.20%)转让给南京轻纺产业(集团)有限公司(下称：轻纺集团)持有的相关事宜在得到国务院国有资产监督管理委员会核准后，轻纺集团尚需获得中国证券监督管理委员会对其收购公司股份的无异议函和豁免要约收购义务，全部审批工作难以在2006年8月31日前完成。
鉴于以上实际情况，公司董事会决定将本次股权分置改革工作相关股东会议的时间作出如下调整：
股权登记日：2006年9月7日
现场股东会议召开日：2006年9月18日14:30
网络投票时间：2006年9月14日至18日
本次董事会征集投票权方案的征集时间自2006年9月8日至15日(正常工作时间每日9:00-16:30) |
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2006-08-15
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公布股权转让进程公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600889)“南京化纤”
南京化纤股份有限公司于2006年7月6日公告了控股股东拟进行股权转让的提示性公告，现将该股权转让事项的进展情况公告如下：
公司于2006年8月14日接到控股股东南京市国有资产经营(控股)有限公司(下称：国资公司)关于国务院国有资产监督管理委员会的有关批复文件，同意国资公司将其持有的公司国有股10313.8198万股转让给南京轻纺产业(集团)有限公司。
此次股权转让和涉及的全面要约收购义务尚需取得中国证券监督管理委员会的批准和豁免 |
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2006-07-28
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600889)“南京化纤”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,503,507,819.32 1,314,015,803.79
股东权益(不含少数股东权益) 652,543,839.55 643,602,684.71
每股净资产 3.37 3.32
调整后的每股净资产 3.37 3.10
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 276,693,309.44 268,940,282.41
净利润 8,941,154.84 8,589,542.87
扣除非经常性损益的净利润 9,351,278.90 8,681,344.17
每股收益 0.05 0.04
净资产收益率(%) 1.37 1.42
经营活动产生的现金流量净额 77,817,941.57 -20,437,870.96 |
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2006-07-25
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公布关于延期召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600889)“南京化纤”
南京化纤股份有限公司控股股东南京市国有资产经营(控股)有限公司同意将其持有的公司全部国家股股份103138198股(占公司总股份的53.20%)转让给南京轻纺产业(集团)有限公司(下称：轻纺集团)持有的相关事宜在得到国务院国有资产监督管理委员会核准后，轻纺集团尚需获得中国证券监督管理委员会对其收购公司股份的无异议函和豁免要约收购义务，全部工作难以按预期在7月27日前完成。
鉴于以上实际情况，公司现将2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议时间作出调整，具体时间为：
股权登记日：2006年8月21日
现场会议召开日：2006年8月31日14:30
网络投票时间：2006年8月29日至31日
本次董事会征集投票权方案的征集时间自2006年8月21日至30日(正常工作时间每日9:00-16:30) |
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2006-07-14
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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南京化纤股份有限公司股权分置改革方案自2006年7月6日刊登公告以来，公司董事会协助非流通股股东通过多种方式与流通股股东进行了充分沟通和协商。根据沟通结果，经公司非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
原方案中的对价安排现调整为：公司非流通股股东以送股方式向公司的流通股股东作出对价安排，即流通股股东持有的每10股流通股将获得非流通股股东支付的3.2股股票，非流通股东需要执行的对价总额为25658321股股票。
修改后的股权分置改革方案尚需取得公司相关股东会议的批准。
公司股票将于2006年7月17日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2006年7月14日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿)。
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2006-07-06
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公布股权转让提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600889)“南京化纤”
根据南京市人民政府有关会议精神，南京化纤股份有限公司控股股东南京市国有资产经营(控股)有限公司(下称：国资经营公司)与南京轻纺产业(集团)有限公司(下称：轻纺产业集团)经协商于2006年5月17日签订了《股份转让协议》，拟将其持有的国家股10313819股(占公司总股本的53.20%)一次性转让给轻纺产业集团持有；本次协议转让的公司国家股股份的价款总额为275408505元。股份转让后，国资经营公司不再持有公司任何股份；轻纺产业集团将共计持有、控制公司国家股106186618股，占公司总股本的54.78%，轻纺产业集团作为公司股权分置改革的动议人，即开展股权分置改革工作。
本次股份转让事宜尚需经国务院国有资产监督管理委员会核准，以及中国证券监督管理委员会审核无异议，取得全面要约豁免后，方可实施 |
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2006-07-06
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600889)“南京化纤”
南京化纤股份有限公司董事会决定于2006年8月7日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年8月3日-7日期间股票交易日的上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738889”；投票简称为“南纤投票”。
股权分置改革方案：公司持有三分之二以上非流通股份的股东以送股方式向公司的流通股股东作出对价安排，即流通股股东持有的每10股流通股将获得非流通股股东支付的2.7股股票，非流通股股东需要执行的对价总额为21649208股股票。
公司非流通股股东作出如下承诺事项：
1、非流通股股东南京市国有资产经营(控股)有限公司(下称：国资经营公司)按照有关规定作出相关法定承诺。南京轻纺产业(集团)有限公司(下称：轻纺产业集团)承诺若在股权分置改革实施日前完成股权转让过户，履行有关规定的相关法定承诺。
2、根据国资经营公司和轻纺产业集团签订的《股权转让协议》，国资经营公司将其持有的103138198股国家股转让给轻纺产业集团。目前该项股权转让正处于报批阶段。国资经营公司与轻纺产业集团协商一致后承诺：若在方案实施日前完成过户手续，由轻纺产业集团执行对价安排；若在方案实施日前无法完成过户，则仍由国资经营公司执行对价安排。
3、国资经营公司、轻纺产业集团同意在本次股权分置改革中南京纺织产业(集团)有限公司的对价由其代为支付。未明确表示同意参加股权分置改革的募集法人股股东，以及方案实施股权登记日前，已参加股权分置改革的募集法人股股东出现不能执行对价安排的情况(上述两类股东合称：该等股东)，轻纺产业集团同意先行代为垫付该等股东应执行的对价安排。
4、国资经营公司承诺，其所持全部原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易。若国资经营公司向轻纺产业集团转让的原非流通股股份完成过户，轻纺产业集团承诺其所持全部原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年7月27日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年7月28日至8月4日(正常工作时间每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》上发布公告进行投票权征集行动。 |
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2006-07-06
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-09-18 |
召开股东大会 |
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| 南京化纤股份有限公司股权分置改革方案 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-07-28 |
拟披露中报 |
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2006-07-03
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公布进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600889)“南京化纤”
根据有关文件的规定，南京化纤股份有限公司非流通股股东提出了股权分置改革(下称：股改)动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自2006年7月3日起开始停牌。
2、公司将于近日公告本次股改的相关文件。
3、如公司未能在2006年7月7日之前披露，公司将公告取消本次股改动议，公司股票将于7月10日复牌 |
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2006-07-03
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-03,恢复交易日：2006-07-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-07-03
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-03,恢复交易日：2006-07-17 ，2006-07-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-07-01
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600889)“南京化纤”
南京化纤股份有限公司于2006年6月28日召开五届八次董事会，会议审议同意公司拟为控股子公司南京法伯耳纺织有限公司(公司出资74.52%，下称：法伯耳公司)向招商银行南京分行(下称：南京分行)申请为期一年的净授信额度6000万元提供担保，担保协议将在南京分行同意法伯耳公司的贷款申请后签订，期限自2006年6月28日至2007年6月15日。
截止本公告日，公司累计对外担保金额人民币24000万元，无逾期担保情况 |
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2006-06-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600889)“南京化纤”
南京化纤股份有限公司于2006年6月8日召开五届七次董事会，会议审议决定接受香港金汇投资发展有限公司在南京法伯耳纺织有限公司(下称：法伯耳)所持有30%股权中的4.52%(涉及金额为90.39万美元)。此项事宜完成后，公司在法伯耳所持有的股权将增加到74.52% |
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2006-05-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600889)“南京化纤”
南京化纤股份有限公司于2006年5月18日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2005年度利润分配方案：不分配，不转增。 二、续聘南京永华会计师事务所为公司2006年度审计机构。 三、通过修改公司章程的议案。 |
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2006-05-09
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公布董事会公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600889)“南京化纤”
南京化纤股份有限公司接国家股股东南京市国有资产经营(控股)有限公司(下称：国资控股)函告其持有公司股份冻结的变动情况：因南京化学纤维厂(下称：纤维厂)诉被告国资控股股权转让合同纠纷一案，原告纤维厂于2006年4月24日向江苏省南京市中级人民法院(下称：南京中院)提出财产保全申请并已提供担保。根据南京中院有关《民事裁定书》，冻结国资控股持有的公司国家股股份22968198股，冻结期限自2006年4月28日至2007年4月27日止(本次冻结包含冻结期间产生的孽息) |
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2006-04-22
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600889)“南京化纤”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,414,198,263.55 1,314,015,803.79
股东权益(不含少数股东权益) 646,568,198.54 643,602,684.71
每股净资产 3.34 3.32
调整后的每股净资产 3.34 3.31
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 36,308,986.33 36,308,986.33
每股收益 0.0153 0.0153
净资产收益率(%) 0.46 0.46 |
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2006-04-20
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公布董事会公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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南京化纤股份有限公司接国家股股东南京市国有资产经营(控股)有限公司(下称：国资控股)函告其持有公司股份冻结的变动情况：因南京化学纤维厂诉被告国资控股股权转让合同纠纷一案，原告南京化学纤维厂于2006年4月14日向江苏省南京市中级人民法院(下称：南京中院)提出财产保全申请并已提供担保。根据南京中院有关《民事裁定书》，冻结国资控股持有的公司国家股股份4200万股，冻结期限自2006年4月17日至2007年4月16日止(本次冻结包含冻结期间产生的孳息)。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-22 |
拟披露季报 |
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2006-03-30
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600889)“南京化纤”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,314,015,803.79 955,585,773.33
股东权益(不含少数股东权益) 643,602,684.71 604,126,561.84
每股净资产 3.32 3.12
调整后的每股净资产 3.31 3.10
2005年 2004年
主营业务收入 559,396,045.70 591,468,812.23
净利润 19,038,761.89 41,094,168.06
每股收益 0.10 0.21
净资产收益率(%) 2.96 6.80
每股经营活动产生的现金流量净额 0.59 0.75
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-03-30
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公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600889)“南京化纤”
南京化纤股份有限公司于2006年3月28日召开五届五次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于2006年度续聘南京永华会计师事务所的议案。
五、通过公司相关人事聘任的决议：其中，同意郑立标不再担任公司总会计师及董事会秘书职务；聘任陈波为公司董事会秘书。
董事会决定于2006年5月18日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-30
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ( 1)、审议公司2005年度《董事会工作报告》；
（2）、审议公司2005年度《监事会工作报告》；
（3）、审议2005年度《独立董事述职报告》；
（4）、审议公司2005年度财务决算报告；
（5）、审议公司2005年度利润分配预案；
（6）、审议《公司章程》（草案）；
（7）、审议修改《股东大会议事规则》；
（8）、审议2006年续聘南京永华会计师事务所为本公司审计机构的议案；
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2006-02-11
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公布董事会公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600889)“南京化纤”
南京化纤股份有限公司接国家股股东南京市国有资产经营(控股)有限公司(下称：国资控股)函告其持有公司股份冻结的变动情况：根据南京市中级人民法院有关民事判决书的结果及江苏省连云港市中级人民法院有关执行书，依照有关规定，合计冻结国资控股持有公司国家股股份3817万股，期限自2006年2月9日至2006年8月8日 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-30 |
拟披露年报 |
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