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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-27
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(600889) 南京化纤:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信万通证券有限责任公司滨州黄河二路证券营业部 7437727.25
中国银河证券股份有限公司苏州三香路证券营业部 4651471.02
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2835342.20
东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 2256872.02
浙商证券有限责任公司金华青春路证券营业部 1714540.84
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 16821952.82
长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 7366093.91
中原证券股份有限公司商丘八一路证券营业部 6432986.94
中国建银投资证券有限责任公司东莞胜和路证券营业部 3818551.82
海通证券股份有限公司深圳华富路营业部 3782769.16
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2009-04-27
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(600889) 南京化纤:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 15964028.00
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 8113325.20
中信万通证券有限责任公司滨州黄河二路证券营业部 7443249.25
长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 7439025.26
海通证券股份有限公司深圳华富路营业部 4970032.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 16845357.80
长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 7366093.90
中原证券股份有限公司商丘八一路证券营业部 6439871.92
机构专用 4684790.88
和兴证券经纪有限责任公司成都人民南路证券营业部 4158528.60
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2009-04-24
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,095,583,416.80 1,923,591,651.17
所有者权益(或股东权益) 754,815,716.22 702,499,840.02
归属于上市公司股东的每股净资产 2.950 2.745
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 52,315,876.20 52,315,876.20
基本每股收益 0.204 0.204
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.200 -0.200
全面摊薄净资产收益率(%) 6.93 6.93
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -6.78 -6.78
每股经营活动产生的现金流量净额 0.052
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2009-04-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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南京化纤股份有限公司于2009年4月22日召开六届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《拆迁补偿协议》：根据宁地储购协字(2008)第014号协议，南京市土地储备中心(下称：土地中心)将支付相关土地收储补偿款7.8亿元。在南京轻纺产业(集团)有限公司协调下，公司、南京化学纤维厂(下称：化纤厂)和南京玛莎新型建材有限公司经协商签订了《关于收储地块补偿款项分配的初步意见》(下称：《初步意见》)，现根据相关机构出具的《公司位于栖霞区燕子矶伏家场工业用房地产拆迁补偿价格咨询报告》达成协议如下：公司评估补偿款560128789元，原《初步意见》中公司分得4.58亿补偿款，现需增加102128789元；该增加拆迁补偿款由化纤厂根据土地中心支付土地补偿款的进度于2010年3月底前付清。
二、通过公司2009年第一季度报告。
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2009-04-22
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京化纤股份有限公司于2009年4月21日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过关于调整公司独立董事的议案。
四、续聘南京立信永华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务报告审计机构。
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2009-04-10
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董事会决议及会计差错更正公告 |
上交所公告 |
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南京化纤股份有限公司于2009年4月9日以通信方式召开六届十次董事会，会议审议同意对公司参股企业兰精(南京)纤维有限公司2007年度会计报表差错予以更正，公司2007年度对其投资收益由-995220.20元变更为3864522.09元，由此增加了公司2007年未分配利润4859742.29元。公司2007年末相关财务数据变化情况如下：
单位：元
2007年末数
更正前 更正后
投资收益 -995,220.20 3,864,522.09
营业利润 51,043,774.55 55,903,516.84
利润总额 50,358,998.74 55,218,741.03
归属于上市公司股东的净利润 34,307,340.18 39,167,082.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 34,957,242.10 39,816,984.39
长期股权投资 88,726,078.42 93,585,820.71
未分配利润 194,325,356.55 199,185,098.84
归属于母公司的所有者权益 699,815,527.00 704,675,269.29
负债和所有者权益合计 1,788,707,774.12 1,793,567,516.41
基本每股收益 0.169 0.192
全面摊薄的净资产收益率(%) 4.90 5.56
扣除非经常性损益的全面摊薄的净资产收益率(%) 5.00 5.65
归属于上市公司股东的每股净资产 3.282 3.305
公司在于2009年3月28日披露的2008年度报告中已按调整后的2007年末相关财务数据进行了公告。
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2009-03-31
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召开2008年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南京化纤股份有限公司董事会决定于2009年4月21日上午召开2008年度股东大会，审议公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-03-31
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2008 年度报告全文及摘要》；
2、审议《公司董事会2008 年度工作报告》；
3、审议《公司监事会2008 年度工作报告》；
4、审议《公司2008 年度财务决算报告和2009 年财务预算报告》；
5、审议《公司2008 年度利润分配预案》；
6、审议公司独立董事述职报告；
7、审议《关于公司独立董事的议案》；
8、审议《关于公司续聘南京立信永华会计师事务所有限责任公司的提案》； |
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2009-03-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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南京化纤股份有限公司于2009年3月26日召开六届九次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收储地块补偿款项分配的初步意见：根据有关协议，南京市土地储备中心将支付相关土地收储补偿款7.8亿元。公司与南京化纤厂、南京玛莎新型建材有限公司达成土地收储补偿初步分配意见，其中公司获得补偿款4.58亿元。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过关于坏账核销的议案。
五、通过关于2008年搬迁资产损溢的议案：截止目前，公司停产搬迁的直接收益70639571.18元。
六、通过关于调整公司部分独立董事的议案。
七、聘任肇忠东为公司证券事务代表。
八、通过续聘南京立信永华会计事务所为公司2009年度财务报告审计机构的提案。
上述有关事项尚需提交公司2008年度股东大会审议，会议召开的相关事宜将另行通知。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-24 |
拟披露季报 |
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2009-03-28
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 476,763,792.47 832,254,700.50
归属于上市公司股东的净利润 2,089,421.89 39,167,082.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -116,826,122.21 39,816,984.39
基本每股收益 0.009 0.192
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.506 -0.196
全面摊薄净资产收益率(%) 0.30 5.56
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -16.63 5.65
每股经营活动产生的现金流量净额 0.338 0.579
2008年末 2007年末
总资产 1,923,591,651.17 1,793,567,516.41
所有者权益(或股东权益) 702,499,840.02 704,675,269.29
归属于上市公司股东的每股净资产 2.745 3.305
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-03-06
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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南京化纤股份有限公司于2009年3月4日召开六届八次董事会，会议审议同意公司增资参股子公司兰精(南京)纤维有限公司(注册资本3700万美元，第一期总投资9000万美元，公司出资1110万美元，占其注册资本的30%；截止2008年9月30日的净资产为31086.79万元，下称：兰精公司)：根据兰精公司董事会作出的扩建6万吨/年差别化高湿模量再生纤维素纤维工程(在报南京市发改委核准后即可实施)的决议，项目总投资(4990万美元)的50%(即2495万美元)由兰精公司合资双方(公司与奥地利兰精公司)按投资比例以资本金形式出资，另外50%向银行申请贷款解决。增资后兰精公司注册资本增至6195万美元，其中公司出资增至1858.5万美元，持股比例保持不变。
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2009-01-23
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2008年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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南京化纤股份有限公司按照《企业会计准则》进行了初步测算，预计2008年度的净利润将比上年同期(净利润3430.73万元)减少50%以上，具体财务数据将在公司2008年年度报告中予以详细披露 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-28 |
拟披露年报 |
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2008-12-30
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董事会公告 |
上交所公告 |
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南京化纤股份有限公司现将原厂址所属的栖霞区燕子矶地块竞拍成交执行情况公告如下：
本次竞拍成交价格为13亿元，应支付政府刚性计提五项费用1.4824亿元，支付经南京市土地储备中心核准的拆迁成本7.8亿元(包含公司在内的全部拆迁成本)；截止本公告日，受让该地块的企业已经按合同支付成交金额30%计3.9亿元的土地款，扣除政府刚性计提五项费用后，公司已实际收到土地出让金2.45亿元。
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2008-11-25
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重要事项公告
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上交所公告 |
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南京化纤股份有限公司办公地点及董事会秘书办公室将于2008年12月1日分别迁至南京六合红山精细化工园内(邮编：211511)、南京市洪武路115号八楼(邮编：210005)，迁入新址后，通讯方式变更如下：
公司办公室：025-57518728
公司办传真：025-57518852
董秘办电话/传真：025-84529163
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2008-11-25
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办公地址由“南京市中央门外燕子矶伏家场120号”变为“南京六合红山精细化工园内” ，2008-12-01 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2008-11-18
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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南京化纤股份有限公司于2008年11月17日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》的议案。
二、同意公司控股子公司南京金羚房地产开发有限公司对公司原厂址土地进行开发。
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2008-10-30
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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南京化纤股份有限公司于2008年10月28日召开六届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司2008年第三季度报告》。
二、通过公司控股49%的南京金羚房地产开发有限公司[公司控股子公司南京金羚纸业有限公司(下称：金羚纸业)持有其21%股权，下称：金羚房地产]对公司原厂址土地进行开发的议案：南京达来房地产开发有限公司、南京华纺房地产开发有限公司和金羚纸业通过竞拍获得公司原厂址所属的栖霞区燕子矶地块，现以上相关各方经协商，同意金羚房地产作为项目公司对公司原厂址土地进行商业开发。
三、通过关于修改公司章程的议案。
四、通过《公司信息披露事务管理制度》。
董事会决定于2008年11月17日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2008-10-30
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,960,625,352.99 1,788,707,774.12
所有者权益(或股东权益) 698,052,420.08 699,815,527.00
归属于上市公司股东的每股净资产 2.73 3.28
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -6,248,973.46 2,501,744.24
基本每股收益 -0.02 0.01
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.01
全面摊薄净资产收益率(%) -0.90 0.36
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.90 0.39
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.06
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2008-10-30
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-17 |
召开股东大会 |
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| （1）、审议《关于同意公司控股子公司南京金羚房地产开发有限公司对公司原厂址土地进行开发的议案》；
（2）、审议《关于修改公司章程的议案》； |
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2008-10-08
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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南京化纤股份有限公司于2008年10月6日召开六届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司及其控股子公司南京金羚纸业有限公司(下称：金羚纸业)与南京华纺房地产开发有限公司于同日签署《出资人协议书》，三方共同以现金方式出资，发起设立南京金羚房地产开发有限公司，注册资本为10000万元，其中，公司及金羚纸业分别出资4900万元、2100万元，占其注册资本的49%及21%。
二、通过关于聘任公司部分高级管理人员的决定。
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2008-09-25
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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南京化纤股份有限公司于2008年9月23日召开六届五次董事会，会议审议同意公司控股子公司南京金羚纸业有限公司董事会在其权限范围内与其他企业共同组团参与南京市栖霞区燕子矶地块的土地竞买事宜。
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2008-09-25
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重要事项公告
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上交所公告 |
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南京化纤股份有限公司原厂址所属的栖霞区燕子矶地块于2008年9月23日在南京市国土资源局举办的挂牌现场会上拍卖成交，成交价格为13亿元，摘牌单位是：南京达米房地产开发有限公司、南京华纺房地产开发有限公司和南京金羚纸业有限公司(系公司控股子公司)。
公司控股子公司江苏金羚纸业有限公司(下称：江苏金羚)的下属公司江苏金维卡纤维有限公司(注册资本900万美元，其中江苏金羚出资占注册资本的75%)一期工程(设计生产能力为年产30000吨差别化粘胶短纤维)于近期全面建成，现已正式投产。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报 |
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2008-09-05
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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南京化纤股份有限公司于2008年9月4日召开六届四次董事会，会议审议同意公司为控股75%的子公司南京维卡纤维有限公司向中国工商银行南京城东支行申请4000万元流动资金贷款提供连带责任担保，期限为自贷款合同签订之日起一年。
截止本公告日，公司对外担保总额为33000万元，无逾期担保。
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2008-08-28
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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南京化纤股份有限公司于2008年8月26日召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、决定将公司注册登记地址变更为南京六合红山精细化工园。
三、通过相关人事聘任的决议：其中，公司副董事长丁明国不再担任公司总经理职务，由公司董事、常务副总经理钟书高接任公司总经理；朱斌辞去公司证券事务代表职务，其工作由公司董事会秘书代理，待确定适当人选后即行聘任。
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2008-08-28
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,949,889,058.23 1,788,707,774.12
所有者权益(或股东权益) 708,566,244.70 699,815,527.00
每股净资产 3.323 3.282
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 207,468,279.40 368,924,979.67
净利润 8,750,717.70 15,363,097.38
扣除非经常性损益后的净利润 8,931,269.34 15,430,744.10
基本每股收益 0.041 0.072
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.042 0.072
净资产收益率(%) 1.23 2.26
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.22 0.25
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2008-08-21
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重要事项公告
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上交所公告 |
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根据南京市国土资源局发布的南京市国有建设用地使用权公开出让公告，南京化纤股份有限公司原厂址所属的栖霞区燕子矶地块即将正式挂牌出让，该地块可转让建设用地出让面积为325528.7平方米，挂牌出让起始价130000万元。挂牌现场会时间为2008年9月23日下午2:30，地点为南京市国土资源局三楼会议室。
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2008-08-01
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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南京化纤股份有限公司于2008年7月31日召开六届二次董事会，会议审议通过关于公司治理专项活动整改提高总结报告，具体内容详见2008年8月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-29
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董事会公告
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上交所公告 |
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南京化纤股份有限公司接到控股股东南京轻纺产业(集团)有限公司(下称：轻纺集团)通知：因与中国东方资产管理公司南京办事处的借款合同纠纷，轻纺集团持有的公司限售流通股2000万股被司法冻结，冻结期自2008年7月24日起至2010年7月23日止。
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