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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-27
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关于2010年日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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南京化纤股份有限公司向兰精(南京)纤维有限公司(公司持有其30%的股份，下称：兰精公司)销售水及汽，预计2010年度关联交易总金额为6000万元，2009年度实际发生额为5423万元；向兰精公司购买硫酸，2009年度实际发生额为114万元。
交易双方每笔交易均签购销合同。
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2010-04-27
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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南京化纤股份有限公司于2010年4月23日召开六届十六次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度报告及其摘要。
二、通过关于2009年冲回存货跌价准备的议案。
三、通过关于2009年搬迁资产损失的议案。
四、通过关于修改固定资产预计残值率的议案。
五、通过关于提请股东大会授权董事会2010年度为公司控股70%的南京金羚房地产开发有限公司提供累计最高不超过人民币4亿元担保的议案，授权的有效期限为本次年度股东大会批准之日起至公司下次年度股东大会召开之日止。
截至本次公告刊登日，公司为控股子公司累计提供的担保总额为人民币2.15亿元，未有逾期担保。
六、通过公司2009年度利润分配预案：拟以2009年末股本总数255891069股为基数，每10股送2股派0.40元(含税)。
七、通过关于与兰精(南京)纤维有限公司日常关联交易的议案。
八、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
九、通过关于提名公司独立董事的议案。
十、聘任桑鹄为公司总经理助理。
十一、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
十二、通过关于公司续聘南京立信永华会计师事务所有限责任公司的提案。
十三、同意召开公司2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项，会议相关事宜另行通知。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-30 |
拟披露季报 |
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2010-02-04
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重要事项公告 |
上交所公告 |
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南京化纤股份有限公司董事会秘书办公室办公地址自2010年2月8日起迁至丰富路163号17楼(邮编：210004)；董秘办电话及传真均变更为：025-84208005。
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2010-01-23
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2009年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经南京化纤股份有限公司按照《企业会计准则》初步测算，预计2009年度实现的净利润将比上年同期(净利润208.94万元)增加4800%以上，具体财务数据将在公司2009年度报告中予以详细披露。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-27 |
拟披露年报 |
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2009-12-09
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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南京化纤股份有限公司于2009年12月7日召开六届十五次董事会，会议审议通过关于调整公司财务总监兼财务部长的议案。
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2009-11-03
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京化纤股份有限公司于2009年10月30日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式对本次提案作出如下决议：
一、未通过关于公司非公开发行股票方案的议案。
二、未通过关于《非公开发行股票预案》的议案。
三、通过关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
五、未通过关于公司与南京轻纺产业(集团)有限公司签订的《关于公司2009年非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同》的议案。
六、通过关于设立公司本次非公开发行募集资金专用帐户的议案。
七、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
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2009-11-02
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-10-28
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召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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南京化纤股份有限公司董事会决定于2009年10月30日上午9:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738889”；投票简称为“南纤投票”。
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2009-10-27
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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南京化纤股份有限公司本次股权分置改革(简称：股改)形成的限售流通股104476568股将于2009年11月2日起上市流通。
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2009-10-17
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,051,498,087.38 1,923,591,651.17
所有者权益(或股东权益) 792,376,622.07 702,499,840.02
归属于上市公司股东的每股净资产 3.097 2.745
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 28,981,680.06 89,876,782.05
基本每股收益 0.113 0.351
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.118 -0.049
全面摊薄净资产收益率(%) 3.66 11.34
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.80 -1.58
每股经营活动产生的现金流量净额 0.298
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2009-10-15
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案二逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
议案二中议项1发行股票的类型和面值
议案二中议项2发行方式和发行时间
议案二中议项3发行数量
议案二中议项4发行对象
议案二中议项5认购方式
议案二中议项6发行价格和定价原则
议案二中议项7限售期
议案二中议项8本次发行前滚存未分配利润的处置方案
议案二中议项9上市地点
议案二中议项10募集资金数量及用途
议案二中议项11决议的有效期
议案三审议《非公开发行股票预案》
议案四审议《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
议案五审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
议案六审议《关于公司与南京轻纺产业（集团）有限公司签订的〈关于南京化纤股份有限公司2009年非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同〉的议案》
议案七审议《关于设立公司本次非公开发行募集资金专用账户的议案》
议案八审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》
议案九审议《关于修改<南京化纤股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
议案十审议《关于修订<南京化纤股份有限公司章程>的 |
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2009-10-15
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非公开发行股票预案获批复公告 |
上交所公告，其它 |
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南京化纤股份有限公司于近日收到江苏省人民政府国有资产监督管理委员会(下称：江苏省国资委)有关批复文件，公司非公开发行股票预案已获得江苏省国资委的批准。
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2009-10-15
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召开2009年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南京化纤股份有限公司董事会决定于2009年10月30日9:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738889”；投票简称为“南纤投票”。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-17 |
拟披露季报 |
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2009-09-16
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注册地址由“南京市南京高新技术产业开发区20幢B二楼”变为“江苏省南京市六合区瓜埠镇大庙村” ，2009-10-30 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2009-09-16
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注册地址由“南京市南京高新技术产业开发区20幢B二楼”变为“南京市六合区瓜埠镇大庙村” ，2009-10-30 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2009-09-16
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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南京化纤股份有限公司于2009年9月14日召开六届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司向控股股东南京轻纺产业(集团)有限公司(下称：集团公司)等不超过10名特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)方案的议案：本次非公开发行股份数量不超过6000万股(含6000万股)，发行价格不低于7.93元/股，所有发行对象均以现金方式认购，其中集团公司拟认购不低于本次非公开发行股票数量的15%。本事项尚待取得有关审批机关的批准或核准。集团公司认购本次非公开发行的部分股票构成关联交易。
二、通过关于《非公开发行股票预案》的议案。
三、通过关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
五、通过关于公司与集团公司签订的《关于公司2009年非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同》的议案。
六、通过关于设立公司本次非公开发行募集资金专用账户的议案。
七、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定召开2009年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，审议以上有关事项，会议具体召开时间等事宜另行通知。
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2009-09-15
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因重要事项未公告，停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-08-28
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,200,357,912.12 1,923,591,651.17
所有者权益(或股东权益) 763,394,942.01 702,499,840.02
每股净资产 2.983 2.745
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 347,899,664.18 207,468,279.40
净利润 60,895,101.99 8,750,717.70
扣除非经常性损益后的净利润 -42,592,200.38 8,931,269.34
基本每股收益 0.238 0.041
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.166 0.042
净资产收益率(%) 7.98 1.23
每股经营活动产生的现金流量净额 0.243 -0.221
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2009-08-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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南京化纤股份有限公司于2009年8月26日召开六届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、聘任梁翌为公司副总经理。
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2009-08-25
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控股股东增持公司股份公告 |
上交所公告 |
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南京化纤股份有限公司接到控股股东南京轻纺产业(集团)有限公司(本次增持前持有公司股份104476569股，占公司总股本的40.83%，下称：南京轻纺)通知，南京轻纺于2009年8月17日通过上海证券交易所交易系统增持公司股份50000股，占公司总股本的0.02%，价格为7.452元/股。增持后南京轻纺持有公司股份104526569股，占公司总股本的40.85%。
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2009-08-18
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(600889) 南京化纤:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
第一创业证券有限责任公司佛山季华四路证券营业部 2503017.18
中信万通证券有限责任公司青岛经济技术开发区井冈山路证券营业部 2492874.96
中国银河证券股份有限公司东莞东城大道证券营业部 2294771.30
中国银河证券股份有限公司中山证券营业部 2049954.02
东海证券有限责任公司北京慧忠路证券营业部 1530147.76
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 4356563.36
英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 2981281.61
华林证券有限责任公司广州多宝路证券营业部 2695813.01
河北财达证券经纪有限责任公司石家庄新华路证券营业部 1683329.02
中信万通证券有限责任公司青岛南京路证券营业部 1680711.99
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2009-08-04
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(600889) 南京化纤:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 19658626.47
东海证券有限责任公司北京慧忠路证券营业部 12496135.37
中国银河证券股份有限公司北京望京西园证券营业部 7109050.36
东兴证券股份有限公司福清后埔街证券营业部 5125089.40
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 4708187.95
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
信泰证券有限责任公司南京丹凤街证券营业部 37875077.11
招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 9386165.45
中国建银投资证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 7885007.25
中信证券股份有限公司上海四平路证券营业部 6892085.92
湘财证券有限责任公司上海枣阳路证券营业部 5255026.80
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2009-07-14
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2009年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经南京化纤股份有限公司初步测算，预计2009年1-6月实现的净利润将比上年同期(净利润为875.07万元)增加500%以上，具体财务数据将在公司2009年半年报予以详细披露。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-28 |
拟披露中报 |
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2009-06-22
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(600889) 南京化纤:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 3914705.75
光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 3781218.00
广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业部 3241291.00
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 2895428.01
联合证券有限责任公司上海黄河路证券营业部 1739545.56
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 11178815.88
江南证券有限责任公司景德镇新村西路证券营业部 2636029.70
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2591904.20
第一创业证券有限责任公司佛山季华四路证券营业部 2577661.98
广发华福证券有限责任公司福清向高街证券营业部 2516803.00
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2009-06-19
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(600889) 南京化纤:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 11027510.99
联合证券有限责任公司上海黄河路证券营业部 2546624.24
第一创业证券有限责任公司佛山季华四路证券营业部 2392679.00
国金证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 2346289.99
国信证券股份有限公司哈尔滨田地街证券营业部 2342293.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 4637984.99
国海证券有限责任公司桂林中山中路证券营业部 3267486.31
东兴证券股份有限公司泉州温陵北路证券营业部 1996926.99
信泰证券有限责任公司南京丹凤街证券营业部 1988102.00
江南证券有限责任公司南昌广场南路证券营业部 1848361.00
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2009-04-28
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股票价格异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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南京化纤股份有限公司股票连续三个交易日(2009年4月23日、24日、27日)收盘价格涨幅偏离值累计已达到20%，属于股票交易异常波动。
经询问，公司控股股东南京轻纺产业(集团)有限公司书面答询：截至日前为止，其不存在对公司应披露而未披露的事项；经问询有关部门，截至日前为止，对其所持的公司股权，没有应披露而未披露的事项。在未来三个月内对公司无重大资产重组、收购等资产整合及整体上市计划；经询问有关部门，在未来三个月内对本集团持有的公司股权无重大资产收购等资产整合及整体上市计划。
董事会确认，公司各项生产经营活动一切正常，无异常情况出现，公司各项搬迁建设项目正在按计划顺利实施，预计在2009年中期陆续建成投产。公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
董事会承诺：公司及其控股子公司目前及未来三个月内不存在重大资产重组、收购等重大事项的计划和行为。
公司发布的信息以在《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-04-27
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(600889) 南京化纤:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信万通证券有限责任公司滨州黄河二路证券营业部 7437727.25
中国银河证券股份有限公司苏州三香路证券营业部 4651471.02
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2835342.20
东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 2256872.02
浙商证券有限责任公司金华青春路证券营业部 1714540.84
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 16821952.82
长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 7366093.91
中原证券股份有限公司商丘八一路证券营业部 6432986.94
中国建银投资证券有限责任公司东莞胜和路证券营业部 3818551.82
海通证券股份有限公司深圳华富路营业部 3782769.16
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