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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-12-23
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关于中航资本向公司下属子公司发行股份购买所持中航租赁股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600893)“航空动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-23
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第七届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西安航空动力股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2014年12月19日召开,会议审议通过《关于中航资本控股股份有限公司发行股份购买公司下属子公司黎明公司所持中航租赁股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-12
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2014年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西安航空动力股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年12月11日召开,会议审议通过《关于变更公司名称和证券简称的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于向实际控制人中国航空工业集团公司转让公司下属子公司黎明公司所持金航数码股权的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-09
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关于全资子公司减持“中航动控”股票的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600893)“航空动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-02
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关于公司及相关主体承诺履行进展情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600893)“航空动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-26
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-12-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更公司名称和证券简称的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>和<监事会议事规则>的议案》
4、审议《关于向实际控制人中国航空工业集团公司转让公司下属子公司黎明公司所持金航数码股权的议案》 |
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2014-11-26
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-12-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更公司名称和证券简称的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>和<监事会议事规则>的议案》
4、审议《关于向实际控制人中国航空工业集团公司转让公司下属子公司黎明公司所持金航数码股权的议案》 |
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2014-11-26
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第七届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600893)“航空动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-26
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关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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西安航空动力股份有限公司董事会决定于2014年12月11日(星期四)14：15召开公司2014年第三次临时股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票的具体时间为：2014年12月11日(星期四)9：30-11：30、13：00-15：00,审议《关于变更公司名称和证券简称的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于向实际控制人中国航空工业集团公司转让公司下属子公司黎明公司所持金航数码股权的议案》等事项。
网络投票代码：738893;投票简称：动力投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-26
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第七届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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西安航空动力股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2014年11月24日召开,会议审议通过《关于变更公司名称和证券简称的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-26
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600893)“航空动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-26
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关于向中航工业转让下属子公司所持金航数码股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600893)“航空动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-28
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.26
加权平均净资产收益率(%) 3.94
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-28
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第七届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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西安航空动力股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2014年10月27日召开,会议审议通过《关于2014年第三季度报告及摘要的议案》、《关于继续将部分闲置募集资金用于短期周转使用的议案》、《关于对2014年度半年度报告中“三类人员”费用会计处理调整的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-28
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第七届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600893)“航空动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-28
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关于继续将部分闲置募集资金用于短期周转使用的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600893)“航空动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-28
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关于修订《主要会计政策和会计估计》和执行新准则对公司合并财务报表影响的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600893)“航空动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-17
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关于归还募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600893)“航空动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-28 |
拟披露季报 |
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2014-09-20
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第七届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600893)“航空动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-20
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第七届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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西安航空动力股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2014年9月19日召开,会议审议通过《关于为子公司提供委托贷款和授权总经理签署相关协议的议案》、《关于全资子公司南方公司拟减持中航动控股票的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-13
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2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西安航空动力股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年9月12日召开,会议审议通过《关于与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案》、《关于对子公司及子公司参股公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-02
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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西安航空动力股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年9月1日召开,会议审议通过《关于向全资子公司黎明公司、黎阳动力、南方公司增资的议案》、《关于向全资子公司黎阳动力、南方公司出让相关股权并进行增资的议案》、《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-28
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第七届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600893)“航空动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-28
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600893)“航空动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-28
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案》
2、《关于对子公司及子公司参股公司提供担保的议案》 |
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2014-08-28
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第七届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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西安航空动力股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2014年8月26日召开,会议审议通过《关于2014年半年度报告及摘要的议案》、《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-28
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关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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西安航空动力股份有限公司董事会决定于2014年9月12日(星期五)14：15召开公司2014年第二次临时股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票的具体时间为：2014年9月12日(星期五)9：30~11：30、13：00~15：00,审议《关于与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案》、《关于对子公司及子公司参股公司提供担保的议案》。
网络投票代码：738893;投票简称：动力投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-28
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.13
加权平均净资产收益率(%) 2.23
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-28
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关于对子公司及子公司参股公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600893)“航空动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-28
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2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600893)“航空动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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