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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-03
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关于公司高管辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600893)“中航动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-28 |
拟披露季报 |
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2015-03-26
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-04-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于增补王珠林先生为公司第八届董事会独立董事及提名委员会主任委员候选人的议案 |
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2015-03-26
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关于召开2015年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中航动力股份有限公司董事会决定于2015年4月10日14点15分召开公司2015年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于增补王珠林先生为公司第八届董事会独立董事及提名委员会主任委员候选人的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-26
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第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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中航动力股份有限公司第八届董事会第二次会议于2015年3月25日召开,会议审议通过《关于批准开设募集资金专户的议案》、《关于增补王珠林先生为公司第八届董事会独立董事及提名委员会主任委员的议案》、《关于修订〈中航动力股份有限公司信息披露管理办法〉等二十二项管理制度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-03
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2015年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中航动力股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年3月2日召开,会议经审议：通过关于选举第八届董事会下设各专业委员会委员的议案;未通过关于选举梁振河先生为公司第八届董事会独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-10
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关于2015年第二次临时股东大会补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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(600893)“中航动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-03
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中航动力股份有限公司第八届董事会第一次会议于2015年2月2日召开,会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于聘请公司总经理的议案》、《关于聘请公司第八届董事会秘书及证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-03
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中航动力股份有限公司董事会决定于2015年3月2日14点15分召开公司2015年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于选举梁振河先生为公司第八届董事会独立董事的议案、关于选举第八届董事会下设各专业委员会委员的议案。
网络投票代码：738893;投票简称：动力投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-03
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-03-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于选举梁振河先生为公司第八届董事会独立董事的议案
2、关于选举第八届董事会下设各专业委员会委员的议案 |
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2015-02-03
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600893)“中航动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-30
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),高管变动,关联交易,借款 |
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中航动力股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月29日召开,会议审议通过关于2014年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案、关于2015年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案、关于董事会提前换届选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-29
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600893)“中航动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-27
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关于2015年第一次临时股东大会补充公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600893)“中航动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-22
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关于2015年第一次临时股东大会的延期公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动,重要信息变更 |
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因上海证券交易所对股东大会网络投票系统进行了优化升级,新网投系统于2015年1月26日正式启用。中航动力股份有限公司2015年第一次临时股东大会延期至2015年1月29日召开。
延期后的现场会议的日期、时间：2015年1月29日14点15分。
延期后的网络投票起止日期和投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-14
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2014年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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鉴于2014年6月30日,中航动力股份有限公司重大资产重组工作全面完成。经财务部门初步测算,按照重组后的合并报表范围,预计2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期32,981.40万元相比,增幅超过160%,可完成公司重大资产重组项目备考合并盈利预测报告中2014年归属于母公司所有者的净利润预测数93,742.31万元的95%以上。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-13
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关于2015年第一次临时股东大会增加累积投票的提示性公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600893)“中航动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-09
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-29 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、审议《关于2014年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》
2、审议《关于2015年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案》
3、审议《关于2015年度对外担保的议案》
4、审议《关于申请2015年度融资额度并授权签署相关协议的议案》
5、审议《关于董事会提前换届选举的议案》
5.01 选举庞为先生为第八届董事会董事
5.02 选举陈锐先生为第八届董事会董事
5.03 选举李勇先生为第八届董事会董事
5.04 选举宁福顺先生为第八届董事会董事
5.05 选举张姿女士为第八届董事会董事
5.06 选举邱国新先生为第八届董事会董事
5.07 选举高敢先生为第八届董事会董事
5.08 选举张曼曼女士为第八届董事会独立董事
5.09 选举赵晋德先生为第八届董事会独立董事
5.10 选举梁工谦先生为第八届董事会独立董事
5.11 选举岳云先生为第八届董事会独立董事
6、审议《关于监事会提前换届选举的议案》
6.01 选举倪先平先生为第八届监事会监事
6.02 选举王志标先生为第八届监事会监事 |
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2015-01-09
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-29 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、审议《关于2014年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》
2、审议《关于2015年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案》
3、审议《关于2015年度对外担保的议案》
4、审议《关于申请2015年度融资额度并授权签署相关协议的议案》
5、审议《关于董事会提前换届选举的议案》
5.01 选举庞为先生为第八届董事会董事
5.02 选举陈锐先生为第八届董事会董事
5.03 选举李勇先生为第八届董事会董事
5.04 选举宁福顺先生为第八届董事会董事
5.05 选举张姿女士为第八届董事会董事
5.06 选举邱国新先生为第八届董事会董事
5.07 选举高敢先生为第八届董事会董事
5.08 选举张曼曼女士为第八届董事会独立董事
5.09 选举赵晋德先生为第八届董事会独立董事
5.10 选举梁工谦先生为第八届董事会独立董事
5.11 选举岳云先生为第八届董事会独立董事
6、审议《关于监事会提前换届选举的议案》
6.01 选举倪先平先生为第八届监事会监事
6.02 选举王志标先生为第八届监事会监事 |
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2015-01-09
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第七届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600893)“中航动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-09
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600893)“中航动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-09
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关于2015年度为子公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告，借款,委托理财 |
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(600893)“中航动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-09
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关于2015年度对外担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600893)“中航动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-09
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关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告 |
上交所公告 |
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西安航空动力股份有限公司董事会决定于2015年1月26日(星期一)14：15召开公司2015年第一次临时股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票的具体时间为：2015年1月26日(星期一)9：30-11：30、13：00-15：00,审议《关于2015年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案》、《关于申请2015年度融资额度并授权签署相关协议的议案》、《关于董事会提前换届选举的议案》等事项。
网络投票代码：738893;投票简称：动力投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-09
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第七届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西安航空动力股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2015年1月8日召开,会议审议通过《关于2014年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》、《关于2015年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案》、《关于2015年度为子公司提供委托贷款并授权签署相关协议的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-09
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于2014年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》
2、审议《关于2015年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案》
3、审议《关于2015年度对外担保的议案》
4、审议《关于申请2015年度融资额度并授权签署相关协议的议案》
5、审议《关于董事会提前换届选举的议案》
6、审议《关于监事会提前换届选举的议案》 |
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2015-01-09
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于2014年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》
2、审议《关于2015年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案》
3、审议《关于2015年度对外担保的议案》
4、审议《关于申请2015年度融资额度并授权签署相关协议的议案》
5、审议《关于董事会提前换届选举的议案》
5.01 选举庞为先生为第八届董事会董事
5.02 选举陈锐先生为第八届董事会董事
5.03 选举李勇先生为第八届董事会董事
5.04 选举宁福顺先生为第八届董事会董事
5.05 选举张姿女士为第八届董事会董事
5.06 选举邱国新先生为第八届董事会董事
5.07 选举高敢先生为第八届董事会董事
5.08 选举张曼曼女士为第八届董事会独立董事
5.09 选举赵晋德先生为第八届董事会独立董事
5.10 选举梁工谦先生为第八届董事会独立董事
5.11 选举岳云先生为第八届董事会独立董事
6、审议《关于监事会提前换届选举的议案》
6.01 选举倪先平先生为第八届监事会监事
6.02 选举王志标先生为第八届监事会监事 |
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2015-01-09
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-29 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 关于2014年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案
2 关于2015年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案
3 关于2015年度对外担保的议案
4 关于申请2015年度融资额度并授权签署相关协议的议案
5 关于董事会提前换届选举非独立董事的议案
5.01 选举庞为先生为第八届董事会非独立董事
5.02 选举陈锐先生为第八届董事会非独立董事
5.03 选举李勇先生为第八届董事会非独立董事
5.04 选举宁福顺先生为第八届董事会非独立董事
5.05 选举张姿女士为第八届董事会非独立董事
5.06 选举邱国新先生为第八届董事会非独立董事
5.07 选举高敢先生为第八届董事会非独立董事
6 关于董事会提前换届选举独立董事的议案
6.01 选举赵晋德先生为第八届董事会独立董事
6.02 选举梁工谦先生为第八届董事会独立董事
6.03 选举岳云先生为第八届董事会独立董事
7 关于监事会提前换届选举的议案
7.01 选举倪先平先生为第八届监事会监事
7.02 选举王志标先生为第八届监事会监事 |
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2015-01-06
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关于公司名称及证券简称变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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经西安市工商行政管理局核准,西安航空动力股份有限公司于日前完成工商变更手续,取得由西安市工商行政管理局换发的《营业执照》,公司名称变更为“中航动力股份有限公司”。
经公司申请,并经上海证券交易所同意,公司证券简称自2015年1月9日起由“航空动力”变更为“中航动力”,公司证券代码“600893”保持不变。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-23 |
拟披露年报 |
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2014-12-23
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关于中航资本向公司下属子公司发行股份购买所持中航租赁股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600893)“航空动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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