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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-01-07
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第五届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2012年12月31日召开，会议审议通过了公司与上海张江火炬创业园投资开发有限公司之《关于签订<张江大厦部分楼层出售协议>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-07
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关于签订《张江大厦部分楼层出售协议》的公告 |
上交所公告 |
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(600895)“张江高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-05
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第五届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2012年12月31日召开，会议审议通过了公司与上海张江火炬创业园投资开发有限公司之《关于签订<张江大厦部分楼层出售协议>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-05
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关于签订《张江大厦部分楼层出售协议》的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600895)“张江高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-04
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全资子公司-上海张江浩成创业投资有限公司对投资项目实施减资暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(600895)“张江高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-04
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2012年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,中介机构变动 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年12月28日召开，会议审议通过了聘任2012年度公司内部控制审计机构的议案、修订公司章程的议案、选举彭望爵先生出任公司董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-04
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第五届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,投资项目 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2012年12月28日召开，会议审议通过“关于选举公司副董事长的议案”、“关于调整公司第五届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会组成人员的议案”、“关于公司全资子公司-上海张江浩成创业投资有限公司对投资项目实施减资暨关联交易的议案”。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-20 |
拟披露年报 |
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2012-12-28
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关于全资子公司-上海张江集成电路产业区开发有限公司签订《房地产收购协议》的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600895)“张江高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-28
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关于签订《张江创新园11号楼房地产收购协议》的公告 |
上交所公告 |
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(600895)“张江高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-11
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关于召开2012年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会决定于2012年12月28日(周五)下午4点召开公司2012年第一次临时股东大会，审议关于聘任2012年度公司内部控制审计机构的议案、关于修订公司章程的议案、关于选举彭望爵先生出任公司董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-03
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2009年公司债券2012年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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2009年上海张江高科技园区开发股份有限公司公司债券（简称“09沪张江”）将于2012年12月10日支付2011年12月9日至2012年12月8日期间的利息。
本次付息债权登记日：2012年12月7日。
本次付息日：2012年12月10日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-03
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五届八次监事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600895)“张江高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-14
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第五届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2012年11月12日召开，会议审议通过关于授权公司管理层择机出售部分可供出售金融资产的议案、关于修订公司章程的议案、关于为上海张江集成电路产业区开发有限公司申请银行授信额度提供担保的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-14
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关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600895)“张江高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-31
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关于股东、关联方及公司承诺履行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600895)“张江高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-30
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第五届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2012年10月29日召开，会议审议通过公司2012年第三季度报告、关于变更公司董事的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-30
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 2.40
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.95
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-30 |
拟披露季报 |
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2012-09-14
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关于增资上海浦东新区张江小额贷款股份有限公司暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(600895)“张江高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-09-14
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第五届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2012年9月13日召开，会议审议通过了《关于增资上海浦东新区张江小额贷款股份有限公司暨关联交易的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-25
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五届十二次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2012年8月23日召开，会议审议通过了公司2012年半年度报告、2012年上半年度配股募集资金存放与实际使用情况专项报告、关于聘任2012年度公司内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-25
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2012年上半年配股募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600895)“张江高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-25
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2012年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.048
加权平均净资产收益率(%) 1.18
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.86
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-25
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五届六次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600895)“张江高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-19
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2011年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派2.00元(含税)。
股权登记日：2012年7月24日
除息日：2012年7月25日
现金红利发放日：2012年7月31日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-19
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2012-07-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-07-19
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2012-07-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-07-19
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2012-07-24 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-25 |
拟披露中报 |
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2012-06-16
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2011年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海张江高科技园区开发股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月15日召开，会议审议通过了2011年度董事会报告、2011年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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