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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-12-30
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关于董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/600961_20171230_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-02-07 |
拟披露年报 |
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2017-12-08
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲冶炼集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年12月7日召开,会议审议通过关于实施建设30万吨锌冶炼项目的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-23
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关于实施建设30万吨锌冶炼项目的补充公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-23/600961_20171123_1.pdf
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2017-11-21
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关于实施建设30万吨锌冶炼项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-21/600961_20171121_2.pdf
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2017-11-21
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于实施建设30万吨锌冶炼项目的议案 |
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2017-11-21
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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株洲冶炼集团股份有限公司董事会决定于2017年12月7日15点00分召开2017年第一次临时股东大会,审议关于实施建设30万吨锌冶炼项目的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;
投票时间：2017年12月6日15：00至2017年12月7日15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-21/600961_20171121_3.pdf
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2017-11-21
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第六届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲冶炼集团股份有限公司第六届董事会第五次会议于2017年11月20日召开,会议审议通过关于实施建设30万吨锌冶炼项目的提案、关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-21/600961_20171121_1.pdf
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2017-10-26
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲冶炼集团股份有限公司第六届董事会第四次会议于2017年10月25日召开,会议审议通过公司2017年第三季度报告、关于对外出售房产的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-26
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.08
加权平均净资产收益率(%) 24.01
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-26 |
拟披露季报 |
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2017-09-15
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涉及诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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(600961)“株冶集团”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-15/600961_20170915_1.pdf
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2017-09-09
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关于参加2017年度投资者网上接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-07-28
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 4.26
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-20
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关于媒体报道的澄清公告 |
上交所公告 |
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(600961)“株冶集团”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-20/600961_20170720_1.pdf
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2017-07-15
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲冶炼集团股份有限公司第六届董事会第二次会议于2017年7月14日召开,会议审议通过关于继续聘任公司经理层的议案、关于继续聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案、关于对全资子公司株洲冶炼集团科技开发有限责任公司进行增资的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-11
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲冶炼集团股份有限公司第六届董事会第一次会议于2017年7月10日召开,会议审议通过关于选举公司董事长的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于设立新一届董事会专门委员会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-11
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600961)“株冶集团”公布
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公告全文参考链接：
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-07-28 |
拟披露中报 |
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2017-05-27
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲冶炼集团股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月25日召开,会议审议通过2016年年度报告及摘要、2016年度利润分配方案、关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-27/600961_20170527_1.pdf
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2017-05-13
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关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,关联交易 |
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(600961)“株冶集团”公布
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2017-05-13
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新增日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-13
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第五届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲冶炼集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2017年5月12日召开,会议审议通过公司新增日常关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-29
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.005
加权平均净资产收益率(%) 0.02
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600961_2017_1.pdf
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2017-04-28
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2016年度董事会(第五届第二十一次会议)决议公告 |
上交所公告 |
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株洲冶炼集团股份有限公司2016年度董事会(第五届第二十一次会议)于2017年4月25日召开,会议审议通过公司2016年年度报告及摘要、公司2016年度利润分配预案、关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的提案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600961_20170427_2.pdf
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2017-04-28
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2016年度监事会(第五届第十四次会议)决议公告 |
上交所公告 |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600961_20170427_3.pdf
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2017-04-28
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关于为六家全资公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600961_20170427_5.pdf
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2017-04-28
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 14.55
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-28
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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株洲冶炼集团股份有限公司董事会决定于2017年5月25日15点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统,投票时间为：自2017年5月24日15时00分至2017年5月25日15时00分,审议2016年年度报告及摘要、2016年度利润分配方案、关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600961_20170427_6.pdf
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2017-04-28
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600961_20170427_4.pdf
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2017-04-27
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 非累积投票议案
1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年年度报告及摘要
4 2016年度财务决算报告
5 2016年度利润分配方案
6 2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易情况报告
7 2016年度内部控制评价报告
8 关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的议案
9 关于接受委托贷款的议案
10 关于为六家全资公司提供担保的议案
11 关于申请湖南有色金属控股集团有限公司为我公司及下属公司融资提供担保的议案
12 关于接受、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的议案
13 独立董事述职报告
14 董事会审计委员会履职情况及2016年度审计工作审查报告
15 关于修改《公司章程》的议案
16 关于公司发起人股东名称变更的议案
17 关于新增日常关联交易的议案
累积投票议案
18.00 关于选举董事的议案
18.01 王庆
18.02 王辉
18.03 刘文德
18.04 刘朗明
18.05 李雄姿
18.06 黄忠民
19.00 关于选举独立董事的议案
19.01 胡晓东
19.02 樊行健
19.03 虞晓锋
20.00 关于选举监事的议案
20.01 刘发明
20.02 何茹
20.03 周富强
20.04 鞠旭波 |
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