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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-13
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重大事项获批公告 |
上交所公告 |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-13/600961_20180413_1.pdf
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2018-04-11
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.06
加权平均净资产收益率(%) -0.17
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/600961_2018_1.pdf
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2018-04-11
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.06
加权平均净资产收益率(%) -0.17
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/600961_2018_1.pdf
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2018-04-11
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.06
加权平均净资产收益率(%) -0.17
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/600961_2018_1.pdf
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2018-04-10
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获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-10/600961_20180410_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-11 |
拟披露季报 |
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2018-03-07
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲冶炼集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年3月6日召开,会议审议通过公司2017年年度报告及摘要、公司2017年度利润分配预案、公司2017年度日常关联交易情况及2018年度预计日常关联交易情况报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-07
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2017年度监事会(第六届第五次会议)决议公告 |
上交所公告 |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-07/600961_20180207_10.pdf
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2018-02-07
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-07/600961_20180207_11.pdf
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2018-02-07
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关于为七家全资及控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-07/600961_20180207_13.pdf
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2018-02-07
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 30.36
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-07
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2017年度董事会(第六届第七次会议)决议公告 |
上交所公告 |
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株洲冶炼集团股份有限公司2017年度董事会(第六届第七次会议)于2018年2月5日召开,会议审议通过公司2017年年度报告及摘要、公司2017年度利润分配预案、公司2017年度日常关联交易情况及2018年度预计日常关联交易情况报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-07
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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株洲冶炼集团股份有限公司董事会决定于2018年3月6日15点00分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年年度报告及摘要、公司2017年度利润分配预案、公司2017年度日常关联交易情况及2018年度预计日常关联交易情况报告等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;
投票时间：2018年3月5日15：00至2018年3月6日15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-07
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召开2017年度股东大会 ，2018-03-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年年度报告及摘要
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年度利润分配预案
5 公司2017年度日常关联交易情况及2018年度预计日常关联交易情况报告
6 公司2017年度内部控制评价报告
7 关于接受委托贷款的议案
8 关于为七家全资及控股子公司提供担保的议案
9 关于申请公司控制人为我公司及下属公司融资提供担保的议案
10 关于接受、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的议案
11 独立董事述职报告
12 董事会审计委员会履职情况及2017年度审计工作审查报告
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2018-02-07
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召开2017年度股东大会 ，2018-03-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年年度报告及摘要
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年度利润分配预案
5 公司2017年度日常关联交易情况及2018年度预计日常关联交易情况报告
6 公司2017年度内部控制评价报告
7 关于接受委托贷款的议案
8 关于为七家全资及控股子公司提供担保的议案
9 关于申请公司控制人为我公司及下属公司融资提供担保的议案
10 关于接受、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的议案
11 独立董事述职报告
12 董事会审计委员会履职情况及2017年度审计工作审查报告 |
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2018-01-31
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2017年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经株洲冶炼集团股份有限公司财务部门测算,预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加3000万元到4000万元,同比增加145%到193%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将减少5000万元到6000万元,同比减少55%到67%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-31
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关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-31/600961_20180131_2.pdf
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2018-01-26
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关于获得补助资金的公告 |
上交所公告 |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-26/600961_20180126_1.pdf
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2018-01-23
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲冶炼集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月22日召开,会议审议通过关于新增关联交易的议案、关于为拟设立的项目子公司提供委托贷款的议案、关于拟设立的项目子公司接受控制人委托贷款的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-04
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于新增关联交易的议案
2 关于实施电铅及稀贵综合回收项目的议案
3 关于为拟设立的项目子公司提供委托贷款的议案
4 关于拟设立的项目子公司接受公司控制人委托贷款的议案 |
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2018-01-04
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关于电铅及稀贵综合回收项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-04/600961_20180104_3.pdf
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2018-01-04
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关于为拟设立的项目子公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,借款 |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-04/600961_20180104_5.pdf
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2018-01-04
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新增关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-04/600961_20180104_9.pdf
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2018-01-04
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第六届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲冶炼集团股份有限公司第六届董事会第六次会议于2018年1月3日召开,会议审议通过关于聘请何献忠先生为公司董事会秘书的议案、关于投资设立控股子公司的议案、关于为拟设立的项目子公司提供委托贷款的提案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-04
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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株洲冶炼集团股份有限公司董事会决定于2018年1月22日15点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于新增关联交易的议案、关于实施电铅及稀贵综合回收项目的议案、关于为拟设立的项目子公司提供委托贷款的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;
投票时间：2018年1月21日15：00至2018年1月22日15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-04
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于新增关联交易的议案
2 关于实施电铅及稀贵综合回收项目的议案
3 关于为拟设立的项目子公司提供委托贷款的议案
4 关于拟设立的项目子公司接受公司控制人委托贷款的议案
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2018-01-04
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关于实际控制人完成改制及名称变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-04/600961_20180104_1.pdf
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2018-01-04
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关于投资设立控股子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-04/600961_20180104_4.pdf
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2018-01-04
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关于拟设立的项目子公司接受控制人委托贷款的公告 |
上交所公告 |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-04/600961_20180104_6.pdf
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2018-01-04
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第六届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-04/600961_20180104_11.pdf
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2017-12-30
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关于董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/600961_20171230_1.pdf
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