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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-10-08
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涉及诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-08/600961_20181008_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-31 |
拟披露季报 |
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2018-09-21
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第六届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲冶炼集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2018年9月20日召开，会议审议通过关于聘任公司副总经理的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-21/600961_20180921_1.pdf
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2018-09-07
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关于参加2018年湖南辖区上市公司投资者网上接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-07/600961_20180907_1.pdf
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2018-09-05
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲冶炼集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月4日召开，会议审议通过关于拟签订《资产处置合作协议》的议案、关于新增日常关联交易的议案、关于拟签订《金融服务协议》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-05/600961_20180905_1.pdf
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2018-09-05
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关于拟签订《金融服务协议》的公告 |
上交所公告 |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-05/600961_20180905_3.pdf
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2018-08-18
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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株洲冶炼集团股份有限公司董事会决定于2018年9月4日15点30分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于拟签订《资产处置合作协议》的议案、关于新增日常关联交易的议案、关于拟签订《金融服务协议》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统；
投票时间：2018年9月3日15：00至2018年9月4日15：00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-18/600961_20180818_4.pdf
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2018-08-18
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关于拟签订《资产处置合作协议》的公告 |
上交所公告 |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-18/600961_20180818_2.pdf
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2018-08-18
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-09-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于拟签订《资产处置合作协议》的议案
2 关于新增日常关联交易的议案
3 关于拟签订《金融服务协议》的议案 |
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2018-08-18
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第六届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲冶炼集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2018年8月17日召开，会议审议通过关于拟签订《资产处置合作协议》的提案、关于新增日常关联交易的提案、关于拟签订《金融服务协议》的提案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-18/600961_20180818_1.pdf
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2018-08-18
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关于新增日常关联交易的提案 |
上交所公告，关联交易 |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-18/600961_20180818_3.pdf
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2018-08-18
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关于获得补助资金的公告 |
上交所公告 |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-18/600961_20180818_5.pdf
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2018-07-28
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -2.58
加权平均净资产收益率(%) -487.9
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-28/600961_2018_z.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-07-28 |
拟披露中报 |
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2018-06-21
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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| 公布 株洲冶炼集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年6月20日召开，会议审议通过关于拟签订重大合同暨关联交易的议案、2017年度监事会报告、关于计提资产减值准备的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600961_20180621_11.pdf |
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2018-06-21
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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| 株洲冶炼集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年6月20日召开，会议审议通过关于拟签订重大合同暨关联交易的议案、2017年度监事会报告、关于计提资产减值准备的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600961_20180621_11.pdf |
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2018-06-09
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第六届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲冶炼集团股份有限公司第六届董事会第十次会议于2018年6月8日召开,会议审议通过关于拟签订重大合同暨关联交易的提案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-09
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关于拟签订重大合同暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-09/600961_20180609_2.pdf
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2018-06-09
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关于2018年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,关联交易,重大合同 |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-09/600961_20180609_4.pdf
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2018-05-19
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关于2018年第二次临时股东大会的延期公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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因会议筹备、工作安排等原因,株洲冶炼集团股份有限公司决定将原定于2018年5月25日召开的2018年第二次临时股东大会延期至2018年6月20日召开,股权登记日不变,审议事项内容不变。
延期后的现场会议召开时间：2018年6月20日15点30分;网络投票时间为：2018年6月19日15：00至2018年6月20日15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600961_20180519_1.pdf
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2018-05-19
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关于2018年第二次临时股东大会的延期公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动,重要信息变更 |
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因会议筹备、工作安排等原因,株洲冶炼集团股份有限公司决定将原定于2018年5月25日召开的2018年第二次临时股东大会延期至2018年6月20日召开,股权登记日不变,审议事项内容不变。
延期后的现场会议召开时间：2018年6月20日15点30分;网络投票时间为：2018年6月19日15：00至2018年6月20日15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-08
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2017年年度报告信息披露问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-08/600961_20180508_1.pdf
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2018-05-04
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获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-04/600961_20180504_1.pdf
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2018-04-28
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关于收到上海证券交易所《关于对公司2017年年度报告信息披露的问询函》的公告 |
上交所公告 |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600961_20180428_1.pdf
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2018-04-17
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第六届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲冶炼集团股份有限公司第六届董事会第九次会议于2018年4月16日召开,会议审议通过关于计提资产减值准备的提案、关于召开2018年第二次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-17
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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株洲冶炼集团股份有限公司董事会决定于2018年5月25日15点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于计提资产减值准备的提案、2017年度监事会报告。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;
投票时间：2018年5月24日15：00至2018年5月25日15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-17
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-05-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于计提资产减值准备的提案
2 2017年度监事会报告
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2018-04-17
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-06-20 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 关于计提资产减值准备的提案
2 2017年度监事会报告
3关于拟签订重大合同暨关联交易的提案 |
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2018-04-17
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-05-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于计提资产减值准备的提案
2 2017年度监事会报告 |
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2018-04-17
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-06-20 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 关于计提资产减值准备的提案
2 2017年度监事会报告 |
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2018-04-13
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重大事项获批公告 |
上交所公告 |
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(600961)“株冶集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-13/600961_20180413_1.pdf
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