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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-22
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,671,431,842.53 5,882,287,276.46
所有者权益(或股东权益) 2,051,938,917.91 2,302,042,299.38
归属于上市公司股东的每股净资产 3.89 4.36
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 4,800,944.77 4,800,944.77
基本每股收益 0.009 0.009
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.003 0.003
全面摊薄净资产收益率(%) 0.23 0.23
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.07 0.07
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.34
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2009-04-14
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲冶炼集团股份有限公司于2009年4月13日以通讯方式召开三届二十次董事会，会议审议通过关于调整战略、审计、提名和薪酬与考核专门委员会成员的议案。
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2009-04-11
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲冶炼集团股份有限公司于2009年4月10日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：不分配。
三、通过2008年度关联交易执行情况报告。
四、通过关于2009年度关联交易的议案。
五、通过关于建设搭配锌浸出渣 Kivcet(基夫赛特)直接炼铅项目的议案。
六、续聘天职国际会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计机构。
七、通过关于变更公司注册地址的议案。
八、通过关于修订《公司章程》的议案。
九、通过关于申请办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署借款合同的议案。
十、通过关于为湖南株冶火炬金属进出口有限公司提供担保的议案。
十一、通过关于为株洲硬质合金集团有限公司提供50000万元担保的议案。
十二、通过关于补选公司独立董事的议案。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-22 |
拟披露季报 |
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2009-03-21
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2008年度报告勘误公告 |
上交所公告 |
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株洲冶炼集团股份有限公司于2009年3月10日在相关媒体上披露的2008年年度报告全文及其摘要中均遗漏公司董事吴孟秋的持股变动情况，现以予以更正。更正内容和更正后的2008年年报及其摘要详见2009年3月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-03-17
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(600961) 株冶集团:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司合肥美菱大道证券营业部 15934907.69
国泰君安证券股份有限公司上海威海路证券营业部 3974927.50
财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 3936251.56
中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 2256235.02
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 2214103.10
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司长沙市蔡锷中路证券营业部 3179073.63
中信建投证券有限责任公司株州市建设中路证券营业部 1311833.00
国泰君安证券股份有限公司株洲建设中路证券营业部 1215849.52
华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 1131802.82
方正证券有限责任公司株州车站路证券营业部 941184.50
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2009-03-11
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更换公司职工监事公告 |
上交所公告 |
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株洲冶炼集团股份有限公司职工监事徐晚安于2009年3月4日向公司递交辞职报告。经公司第二届职工代表大会团组长会议讨论，同意推荐李跃华为公司职工监事。
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2009-03-10
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一） 公司2008 年度董事会工作报告。
（二） 公司2008 年度监事会工作报告。
（三） 公司2008 年年度报告及摘要。
（四） 公司2008 年度财务决算报告。
（五） 公司2008 年度利润分配方案。
（六） 公司2008 年度关联交易执行情况报告
（七） 关于2009 年度关联交易的议案。
（八） 关于建设搭配锌浸出渣Kivcet（基夫赛特）直接炼铅项目的议案
（九） 关于聘请会计师事务所的议案。
（十） 关于变更公司注册地址的议案。
（十一） 关于修订《公司章程》的议案。
（十二） 关于修订《董事会议事规则》的议案。
（十三） 关于申请办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署借款合同的议案。
（十四） 关于为湖南株冶火炬金属进出口有限公司提供担保的议案。
（十五） 关于为株洲硬质合金集团有限公司提供50000 万元担保的议案。
（十六） 关于修改公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
（十七） 关于补选公司独立董事的议案 |
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2009-03-10
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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株洲冶炼集团股份有限公司于2009年3月8日召开2008年度董事会(三届十九次会议)及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：暂不分配。
三、通过公司2008年度关联交易执行情况报告。
四、通过关于2009年度关联交易的提案。
五、通过关于建设搭配锌浸出渣 Kivcet(基夫赛特)直接炼铅项目(总投资65812.88万元)的提案。
六、通过续聘天职国际会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计机构的提案。
七、通过前次募集资金使用情况报告。
八、通过将公司注册地址变更为“湖南省株洲市天元区渌江路10号”(邮政编码为：412007)的提案。
九、通过关于修订《公司章程》的提案。
十、通过公司2009年度拟在十四家银行申请银行最高综合授信额度合计人民币590000万元的提案，另授权董事会在必要的情况下审议批准在2009年内新增折合人民币伍亿元以内的银行授信额度申请。该授信额度和授权有效期均至召开2009年度股东大会通过新的授信额度和授权有效期当日止。
十一、通过公司2009年度拟为全资子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司提供人民币叁亿玖仟万元担保额度的提案。同时授权董事会在必要的情况下审议批准对该公司新增不超过折合人民币贰亿元的贷款提供担保(授权有效期至召开2009年度股东会当日止)。
十二、通过公司拟为株洲硬质合金集团有限公司(与公司属同一实际控制人控制，下称：株硬集团)在2009年度提供累计总额为50000万元担保(互保；原互保协议即将到期)的提案。
公司2008年末累计担保金额为人民币34215.36万元(其中对株硬集团担保人民币31000万元)，无逾期对外担保。
十三、通过关于调整公司独立董事的提案。
董事会决定于2009年4月10日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-03-10
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2009年度关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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株洲冶炼集团股份有限公司对2009年度与实际控制人湖南有色金属控股集团有限公司旗下各控股子公司及其他关联方之间的关联交易情况安排如下：
公司向关联方销售产品或提供劳务，2008年实际发生额为19811.9万元；向关联方采购部分原材料，2008年实际发生额为54528.63万元；接受关联方提供的保险中介，2008年实际发生额为293.1万元。以上关联交易2009年度交易量均按实际发生量计算，计价原则均随行就市。
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2009-03-10
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注册地址由“湖南省株洲市天元区保利大厦B座2508房(邮政编码为412000)”变为“湖南省株洲市天元区渌江路10号(邮政编码为412007)” ，2009-04-10 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2009-03-10
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注册地址由“湖南省株洲市天元区保利大厦B座2508房（邮政编码：12000）”变为“湖南省株洲市天元区渌江路10号（邮政编码：412007）” ，2009-04-10 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2009-03-10
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 8,376,301,335.44 13,745,018,137.47
归属于上市公司股东的净利润 19,232,335.21 79,487,699.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -124,415,119.35 -28,165,207.04
基本每股收益 0.037 0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.236 -0.06
全面摊薄净资产收益率(%) 0.98 3.07
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -6.32 -1.09
每股经营活动产生的现金流量净额 1.576 0.14
2008年末 2007年末
总资产 4,875,565,773.44 6,321,135,056.71
所有者权益(或股东权益) 1,967,863,071.47 2,585,357,076.58
归属于上市公司股东的每股净资产 3.73 4.90
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-02-26
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(600961) 株冶集团:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
河北财达证券经纪有限责任公司邯郸丛台路证券营业部 8142259.51
联合证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 6159391.88
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 3799903.49
中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 3157654.71
宏源证券股份有限公司大连友好路证券营业部 2046978.01
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华西证券有限责任公司杭州学院路证券营业部 13313206.71
机构专用 3947879.38
申银万国证券股份有限公司上海吴中路营业部 2956276.25
中国建银投资证券有限责任公司东莞胜和路证券营业部 2345589.62
齐鲁证券有限公司聊城卫育南路证券营业部 2133176.76
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2009-02-11
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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株洲冶炼集团股份有限公司股票价格于2009年2月6日、9日、10日连续三个交易日触及涨幅限制，属于股票交易异常波动。
经核实并向公司实际控制人湖南有色金属股份有限公司和控股股东株洲冶炼集团有限责任公司咨询，证实除公司近期披露的有关事项外，公司不存在其他应该披露而未披露的重大事项。
董事会确认，除已公告明确的事项外，截止目前公司没有其他根据有关规定应予以披露而未披露的事项和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。敬请投资者注意投资风险。
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2009-02-10
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(600961) 株冶集团:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 9598475.01
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 9533778.56
财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 6957471.56
财通证券经纪有限责任公司杭州凤起路证券营业部 5995628.90
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 5455419.54
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 19335541.67
光大证券股份有限公司佛山华远东路证券营业部 5544158.25
长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 5534250.97
南京证券有限责任公司南通姚港路证券营业部 3646207.50
中信建投证券有限责任公司株州市建设中路证券营业部 3040215.34
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2009-01-20
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业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经株洲冶炼集团股份有限公司财务部测算，预计2008年年度净利润比上年同期(净利润7948.77万元)减少50%以上，详细数据将在2008年年度报告中予以披露。
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2009-01-08
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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株洲冶炼集团股份有限公司本次有限售条件的流通股17491444股将于2009年1月15日起上市流通。
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2009-01-06
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被认定为高新技术企业及出售部分西部矿业股票公告 |
上交所公告 |
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2008年12月31日，湖南省科学技术厅向株洲冶炼集团股份有限公司颁发了高新技术企业证书。由此，公司正式被认定为高新技术企业。根据相关规定，公司自2008年起连续三年享受减按15%的税率征收企业所得税。
另截止2008年12月31日，公司通过二级市场出售了所持西部矿业股票1000万股，共创造效益约6758万元。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-10 |
拟披露年报 |
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2008-12-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲冶炼集团股份有限公司于2008年12月23日以通讯方式召开三届十八次董事会，会议审议通过《关于公司修订应收款项坏账准备的确认标准、计提方法和固定资产折旧方法的议案》，此次会计估计变更从2009年1月1日起执行。
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2008-12-18
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直浸项目延期投产公告 |
上交所公告 |
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根据株洲冶炼集团股份有限公司与中国恩菲工程技术有限公司签订《常压富氧直接浸出搭配锌浸出渣炼锌工程 EPC 工程总承包合同》，项目应于2008年7月31日建成投产，受全球金融危机造成供货方部分设备交货延期等有关因素影响，直浸项目延期投产。目前该项目净液工序拟于2008年12月底之前安排试生产，直浸及电解工序开始联动试车。
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2008-10-22
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,221,638,235.48 6,321,135,056.71
所有者权益(或股东权益) 2,083,533,396.66 2,585,357,076.58
归属于上市公司股东的每股净资产 3.95 4.90
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -5,002,791.23 88,982,616.46
基本每股收益 -0.01 0.17
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.19
全面摊薄净资产收益率(%) -0.24 4.27
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.21 4.79
每股经营活动产生的现金流量净额 1.21
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2008-10-07
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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株洲冶炼集团股份有限公司于2008年10月6日以通讯方式召开三届十六次董事会，会议审议通过《关于中国证监会湖南监管局现场检查的整改报告》的议案，具体内容详见2008年10月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-22 |
拟披露季报 |
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2008-09-12
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公布有色控股与五矿集团战略合作公告 |
上交所公告 |
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株洲冶炼集团股份有限公司最终控制人湖南省人民政府国有资产监督管理委员会与中国五矿集团公司(简称：五矿集团)于2008年9月1日签署《五矿集团与湖南有色金属控股集团有限公司(简称：有色控股)战略合作意向书》，五矿集团与有色控股进行战略合作，以增资扩股等方式对有色控股持股40%。目前双方尚未就该项合作进行进一步商谈，也未达成任何有约束力的协议或安排。
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2008-09-09
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公布所持西部矿业股份过户完成公告 |
上交所公告 |
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株洲冶炼集团股份有限公司控股股东株洲冶炼集团有限责任公司(下称：集团公司)以其拥有相关资产认购公司2007年非公开发行的部分股份，相关资产中包括的集团公司所持西部矿业股份有限公司(简称：西部矿业)450万股发起人股份(2007年4月西部矿业股东会通过了每10股送35股转增15股的方案后，该等股份增加至2700万股)因故未能及时变更过户到公司，现该等股份已于2008年9月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了过户手续，由集团公司过户登记至公司名下。
西部矿业发起人股份上市一年后应于2008年7月中旬解禁。为便于办理过户手续，集团公司申请并被许可延缓解禁至今。鉴于该等股份的过户现已完成，公司已申请尽快完成上述股份的解冻手续。
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2008-09-09
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公布独立董事辞职公告 |
上交所公告 |
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株洲冶炼集团股份有限公司近日先后收到陈枫和高德柱分别辞去公司独立董事职务的申请，亦同时不再在公司董事会下属各专门委员会任职。
根据有关规定，上述两人的辞职将自公司股东大会选举新任独立董事填补其缺额后生效。
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2008-08-19
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,237,045,833.49 6,321,135,056.71
所有者权益(或股东权益) 2,184,522,955.08 2,585,357,076.58
每股净资产 4.14 4.90
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 4,763,038,040.96 7,368,375,569.96
净利润 93,985,407.69 183,552,600.04
扣除非经常性损益后的净利润 104,068,557.32 127,430,372.15
基本每股收益 0.18 0.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.20 0.27
净资产收益率(%) 4.30 9.05
每股经营活动产生的现金流量净额 1.41 0.20
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2008-08-02
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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株洲冶炼集团股份有限公司于2008年8月1日以通讯方式召开三届十四次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改进度情况的说明》的议案，具体内容详见2008年8月2日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-17
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用电价格上调公告
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上交所公告 |
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根据株洲冶炼集团股份有限公司近日收到湖南省物价局发出的有关通知要求，从2008年7月1日起，公司用电价格每千瓦时将提高0.039元。参照公司2007年度的电力使用情况，此次调整将使公司2008年度的电力成本支出增加2400万元左右，使公司的盈利水平受到影响。
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