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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-25
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(600961) 株冶集团:关联交易公告 |
上交所公告 |
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株洲冶炼集团股份有限公司与控制人湖南有色金属控股集团有限公司等关联方就采购原材料、销售产品或提供劳务、保险中介及建筑工程施工合同等发生日常关联交易，2009年实际发生额分别合计为40180.53万元、2523.82万元、282.07万元及187.70万元；2010年度相关关联交易发生的量和价格均以每笔合同的实际发生量及市场价格制定。
公司与上述关联方的协议均为年度意向性协议，待公司2009年度股东大会批准后签署生效，有效期至公司下一年度股东大会批准新一年度的关联交易计划并签署协议之日为止。
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2010-03-25
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 公司2009 年度董事会工作报告。
2. 公司2009 年度监事会工作报告
3. 公司2009 年年度报告及摘要。
4. 公司2009 年度财务决算报告。
5. 公司2009 年度利润分配方案。
6. 公司2009 年度关联交易执行情况报告
7. 关于2010 年关联交易的议案。
8. 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
9. 关于聘请会计师事务所的议案。
10. 关于申请办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署借款合同的议案。
11. 关于为湖南株冶火炬金属进出口有限公司提供担保的议案。
12. 关于为株洲硬质合金集团有限公司提供50000 万元担保的议案。
13. 关于延长公司第三届董事会任期的议案
14. 关于延长公司第三届监事会任期的议案 |
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2010-03-25
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(600961) 株冶集团:董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| 董监事会决议暨召开股东大会公告
株洲冶炼集团股份有限公司于2010年3月23日召开2009年度董事会(三届二十六次会议)及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年末公司总股本527457914股为基数，每10股派1.5元(含税)。
三、通过公司2009年度关联交易执行情况报告及2010年度关联交易的提案。
四、通过关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》等的议案。
五、通过拟续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
六、通过关于申请办理银行授信额度及相关授权的提案：2010年度公司拟在十五家银行申请银行最高综合授信额度合计人民币640000万元，另授权董事会在必要的情况下审议批准在2010年内新增折合人民币伍亿元以内的银行授信额度申请。该授信额度和授权有效期均至召开2010年度股东大会通过新的授信额度和授权有效期当日止。
七、通过2010年度公司拟为全资子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司提供人民币34000万元担保额度的议案，同时授权董事会在必要的情况下审议批准对该公司新增不超过折合人民币20000万元的贷款提供担保(授权有效期至召开2010年度股东会当日止)。
八、通过公司关于为株洲硬质合金集团有限公司(与公司属于同一实际控制人控制，下称：株硬集团)提供担保的议案：鉴于2009年度公司与株硬集团互保50000万元的担保协议即将到期，双方拟继续维持互保合作。现株硬集团董事会已通过2010年度为公司提供50000万元担保的议案，公司拟为株硬集团在2010年度提供累计总额为50000万元的担保(具体担保额需发生时才能确定)。
公司2009年末累计担保余额为人民币12700万元(均为对株硬集团担保)，无逾期对外担保。
九、通过关于延长公司第三届董、监事会任期的提案。
董事会决定于2010年4月23日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-25
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(600961) 株冶集团:2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| 2009年年度主要财务指标
单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 11,809,001,951.63 8,376,301,335.44
归属于上市公司股东的净利润 70,076,164.93 19,232,335.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 87,106,307.52 -124,415,119.35
基本每股收益 0.133 0.037
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.165 -0.236
加权平均净资产收益率(%) 3.40 0.75
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 4.22 -4.84
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.726 1.576
2009年末 2008年末
总资产 6,374,770,393.48 4,875,565,773.44
所有者权益(或股东权益) 2,159,777,077.53 1,967,863,071.47
归属于上市公司股东的每股净资产 4.10 3.73
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派1.5元(含税)。
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2010-03-25
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 公司2009 年度董事会工作报告。
2. 公司2009 年度监事会工作报告
3. 公司2009 年年度报告及摘要。
4. 公司2009 年度财务决算报告。
5. 公司2009 年度利润分配方案。
6. 公司2009 年度关联交易执行情况报告
7. 关于2010 年关联交易的议案。
8. 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
9. 关于聘请会计师事务所的议案。
10. 关于申请办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署借款合同的议案。
11. 关于为湖南株冶火炬金属进出口有限公司提供担保的议案。
12. 关于为株洲硬质合金集团有限公司提供50000 万元担保的议案。
13. 关于延长公司第三届董事会任期的议案
14. 关于延长公司第三届监事会任期的议案 |
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2010-02-25
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关于五矿控股申请延期提交豁免要约收购补正材料公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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关于五矿有色金属控股有限公司(简称：五矿控股)以行政无偿划转的方式获得株洲冶炼集团股份有限公司(下称：公司)实际控制人湖南有色金属控股集团有限公司(下称：有色集团)2%股权事宜，五矿控股已于2009年12月31日向中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)提交了有关本次收购的收购报告书及豁免要约收购义务的相关申请文件，并于2010年1月12日收到中国证监会有关《行政许可申请材料补正通知书》，要求五矿控股自通知书发出之日起30个工作日内向中国证监会报送各有权机构的批复等补正材料和说明，并同时报送相关证监局。据此，五矿控股及相关各方即向湖南省人民政府、国务院国有资产监督管理委员会和商务部报送了与本次收购相关的申请。截至目前，各项审批进展顺利，但尚未获得正式的批复。按照中国证监会的相关要求，五矿控股已于2010年2月24日将上述情况书面报告至中国证监会，并将在获得各有权机构的批复之后，将补正材料和说明一并报送中国证监会及相关证监局。
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2010-01-11
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(600961) 株冶集团:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券有限责任公司上海泰兴路证券营业部 47477831.17
安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 22341298.63
中信建投证券有限责任公司上海市华灵路证券营业部 19801802.59
华泰联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 16183797.74
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 15998752.17
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 20996510.00
广发华福证券有限责任公司福州达道路证券营业部 12748216.00
中信建投证券有限责任公司长沙市芙蓉中路证券营业部 8938982.13
东兴证券股份有限公司北京北四环中路证券营业部 5547383.00
东方证券股份有限公司天津西康路证券营业部 5271647.63
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-25 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-03-20 ;一次变更日期: 2010-03-25;一次变更公告日期: 2010-03-08 |
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2009-12-30
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关于实际控制人股权变化的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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株洲冶炼集团股份有限公司接到实际控制人湖南有色金属控股集团有限公司(下称：有色集团)通知：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会(下称：省国资委)及有色集团与五矿有色金属控股有限公司(下称：有色控股)及中国五矿集团公司于2009年12月24日签署了《关于有色集团增资协议》，增资完成后有色控股取得有色集团49%的股权。2009年12月25日，有色集团完成了前述增资及股东变更等工商登记手续。
上述各方于2009年12月28日签署了《有色集团股权划转协议》，有色控股将作为划入方接受省国资委无偿划转的其所持有色集团的2%股权。本次股权无偿划转完成后，省国资委、有色控股分别持有有色集团49%、51%的股权。
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2009-12-29
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关于实际控制人股权变化的提示性公告 |
上交所公告，重要信息变更 |
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株洲冶炼集团股份有限公司接到实际控制人湖南有色金属控股集团有限公司(下称：有色集团)通知：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会(下称：省国资委)及有色集团与五矿有色金属控股有限公司(下称：有色控股)及中国五矿集团公司于2009年12月24日签署了《关于有色集团增资协议》，增资完成后有色控股取得有色集团49%的股权。2009年12月25日，有色集团完成了前述增资及股东变更等工商登记手续。
上述各方于2009年12月28日签署了《有色集团股权划转协议》，有色控股将作为划入方接受省国资委无偿划转的其所持有色集团的2%股权。本次股权无偿划转完成后，省国资委、有色控股分别持有有色集团49%、51%的股权。
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2009-12-28
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因重要事项未公告，12月28日全天停牌 |
上交所公告，停牌 |
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2009-12-28
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因重要事项未公告，12月28日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-12-28
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重要事项未公告，停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-12-25
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因重要事项未公告，12月25日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-12-24
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重大事项公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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近日，株洲冶炼集团股份有限公司接到实际控制人湖南有色金属控股集团有限公司通知：其自身正在进行重大事项。根据有关规定，经公司申请，公司股票将于2009年12月24日至28日停牌。公司承诺于2009年12月29日公告相关事项并复牌 |
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2009-12-24
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-12-24,恢复交易日：2009-12-29 ，2009-12-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 近日，株洲冶炼集团股份有限公司接到实际控制人湖南有色金属控股集团有限公司通知：其自身正在进行重大事项。根据有关规定，经公司申请，公司股票将于2009年12月24日至28日停牌。公司承诺于2009年12月29日公告相关事项并复牌 |
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2009-12-24
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-12-24,恢复交易日：2009-12-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 近日，株洲冶炼集团股份有限公司接到实际控制人湖南有色金属控股集团有限公司通知：其自身正在进行重大事项。根据有关规定，经公司申请，公司股票将于2009年12月24日至28日停牌。公司承诺于2009年12月29日公告相关事项并复牌 |
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2009-12-24
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因重要事项未公告，12月24日全天停牌，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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2009-10-22
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,505,306,402.97 4,875,565,773.44
所有者权益(或股东权益) 2,113,474,865.23 1,967,863,071.47
归属于上市公司股东的每股净资产 4.01 3.73
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 35,463,013.88 50,155,466.11
基本每股收益 0.067 0.095
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.075
全面摊薄净资产收益率(%) 1.68 2.37
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.21 1.88
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.90
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2009-10-14
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲冶炼集团股份有限公司于2009年10月12日以通讯方式召开三届二十四次董事会，会议审议同意根据搭配锌浸出渣 Kivcet(基夫赛特)直接炼铅项目(已经公司2008年度股东大会通过)资金需求计划，拟在中国银行股份有限公司株洲市清水塘支行、中国工商银行股份有限公司株洲清水塘支行、中国建设银行股份有限公司株洲城北支行申请项目贷款4亿元，期限5年，并授权董事长在上述各银行的最高保证额度内签署相关文书。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-22 |
拟披露季报 |
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2009-09-09
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲冶炼集团股份有限公司于2009年9月7日以通讯方式召开三届二十三次董事会，会议审议同意关于搭配锌浸出渣 KIVCET 直接炼铅项目(已经公司2008年度股东大会通过)签订 EPC 工程总承包合同，公司现拟选择长沙有色冶金设计研究院作为该项目工程的总承包人，合同造价62888万元人民币，建设工期为21个月。公司将尽快签订该合同并组织实施。
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2009-08-12
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,656,090,168.89 4,875,565,773.44
所有者权益(或股东权益) 2,112,165,937.14 1,967,863,071.47
每股净资产 4.004 3.73
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 3,711,339,219.07 4,763,038,040.96
净利润 14,692,452.23 93,985,407.69
扣除非经常性损益后的净利润 14,160,432.77 104,068,557.32
基本每股收益 0.028 0.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.027 0.20
净资产收益率(%) 0.696 4.30
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.983 1.41
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2009-07-22
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业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经株洲冶炼集团股份有限公司财务部测算，预计2009年半年度净利润比上年同期(净利润9398.54万元)减少80%以上。详细数据将在公司2009年半年度报告中予以披露。
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2009-07-22
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股东股份减持公告 |
上交所公告 |
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株洲冶炼集团股份有限公司于2009年7月20日接股东湖南省中小企业服务中心(本次减持前持有公司股份29085838股，占公司总股本的5.514%，下称：服务中心)通知：2009年7月20日，服务中心通过上海证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股股份共计9000000股，占公司总股本的1.706%，交易价格为15元。
本次减持后，服务中心持有公司股份20085838股，占公司总股本的3.808%。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-12 |
拟披露中报 |
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2009-06-27
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电话变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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根据湖南省委、省政府统一布置，长沙、株洲、湘潭三市升位并网工程将于2009年6月27日23时至6月28日4时正式实施。实施后，株洲冶炼集团股份有限公司的电信固定电话将升至8位，新号码将在原固定电话号码前加2。升位后公司董事会秘书处的电话号码变更为：0731-28392172；传真：0731-28390145。
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2009-05-12
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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株洲冶炼集团股份有限公司股票于2009年5月6日-8日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司目前生产经营正常，未发生对公司有重大影响的情形，不存在应披露未披露的重大信息；经征询公司实际控制人以及控股股东，确认在未来三个月内均不存在影响公司股价波动的重大事宜，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项等。
董事会确认，除上述已公告明确的事项外，截止目前公司没有其他根据有关规定应予以披露而未披露的事项和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
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2009-05-11
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因未披露股票交易异常波动公告，5月11日全天停牌
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因未披露股票交易异常波动公告，5月11日全天停牌
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2009-05-08
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(600961) 株冶集团:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 29935909.72
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 19532295.70
机构专用 14616904.86
机构专用 13252566.97
中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 13120063.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 27488696.90
华西证券有限责任公司杭州学院路证券营业部 24007281.97
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 17532842.49
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 12221510.10
申银万国证券股份有限公司客户资产管理部 12028040.70
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2009-04-22
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,671,431,842.53 5,882,287,276.46
所有者权益(或股东权益) 2,051,938,917.91 2,302,042,299.38
归属于上市公司股东的每股净资产 3.89 4.36
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 4,800,944.77 4,800,944.77
基本每股收益 0.009 0.009
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.003 0.003
全面摊薄净资产收益率(%) 0.23 0.23
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.07 0.07
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.34
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