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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-02
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1） 审议《公司2012年度董事会工作报告》；
（2） 审议《公司2012年度监事会工作报告》；
（3） 审议《公司2012年度财务决算报告》；
（4） 审议《公司2012年度利润分配预案》；
（5） 审议《公司2012年度报告全文及其摘要》；
（6） 审议《公司关于向银行申请贷款授信额度的议案》；
（7） 审议《公司关于在国投财务公司办理存贷款及贷款担保等业务的议案》；
（8） 审议《公司关于向国投高科进行短期融资的议案》；
（9） 审议《公司关于为子公司银行贷款进行担保的议案》；
（10） 审议《公司关于为子公司提供委托贷款的议案》；
（11） 审议《公司关于续聘年度审计机构的议案》；
（12） 审议《公司关于续聘内控审计机构的议案》；
（13） 审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
（14） 审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
（15） 审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；
（16） 审议《关于董事会换届选举的议案》；
（17） 审议《关于监事会换届选举的议案》；
（18） 会议还将听取公司独立董事2012年度述职报告； |
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2013-04-02
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(600962)“国投中鲁”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-02
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关于与国投财务有限公司的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600962)“国投中鲁”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-02
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关于通过国投高科技投资有限公司进行短期融资的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600962)“国投中鲁”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-02
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1263
加权平均净资产收益率(%) 3.32
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-02
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关于召开2012年度股东大会的通知公告 |
上交所公告，日期变动 |
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国投中鲁果汁股份有限公司拟于2013年4月24日上午9:00召开2012年度股东大会，审议《公司2012年度利润分配预案》、《公司2012年度报告全文及其摘要》、《公司关于续聘年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-02
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第四届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国投中鲁果汁股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2013年3月29日召开，会议审议并通过了《公司2012年度利润分配预案》、《公司2012年度报告全文及其摘要》、《公司关于续聘年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-02
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第四届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600962)“国投中鲁”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-02
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关于向子公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600962)“国投中鲁”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-03-06
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关于新湖滨控股有限公司重组进展的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600962)“国投中鲁”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-05
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2012年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600962)“国投中鲁”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-16
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600962)“国投中鲁”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-02 |
拟披露年报 |
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2012-12-22
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关于新湖滨控股有限公司重组进展的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600962)“国投中鲁”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-24
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2012年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国投中鲁果汁股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年11月23日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于未来三年（2012-2014年）股东回报规划》、《关于变更公司年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-11-07
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关于召开2012年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国投中鲁果汁股份有限公司董事会决定于2012年11月23日（周五）上午9:30召开公司2012年第一次临时股东大会，审议《关于修订<公司章程>的议案》、《关于未来三年（2012-2014年）股东回报规划》、《关于变更公司年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-07
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召开2012年度第1次临时股东大会 ，2012-11-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2 审议《关于未来三年（2012-2014年）股东回报规划》
3 审议《关于修订<公司薪酬管理制度>的议案》
4 审议《关于变更公司年度审计机构的议案》
5 审议《关于聘任公司内部控制审计机构的议案》
6 审议《关于向子公司提供委托贷款的议案》 |
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2012-11-03
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关于新湖滨控股有限公司重组进展的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600962)“国投中鲁”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-01
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关于股东、关联方及上市公司未履行完毕承诺情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600962)“国投中鲁”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-26
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第四届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国投中鲁果汁股份有限公司四届十九次董事会会议于2012年10月25日召开，会议审议并通过了《公司2012年第三季度报告》、《关于向子公司提供委托贷款的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-26
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.165
加权平均净资产收益率(%) 4.29
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.89
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-26
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关于向子公司提供委托贷款暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600962)“国投中鲁”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-26
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第四届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600962)“国投中鲁”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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2012-09-27
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第四届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国投中鲁果汁股份有限公司四届十八次董事会会议于2012年9月26日召开，会议审议并通过了公司《关于制定<公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-27
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关于参股公司重组进展的公告 |
上交所公告 |
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(600962)“国投中鲁”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-30
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第四届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国投中鲁果汁股份有限公司四届十七次董事会会议于2012年8月28日召开，会议审议通过了《公司2012年半年度报告全文及其摘要》、《关于修订<公司章程>的议案》、《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-30
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第四届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600962)“国投中鲁”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-30
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2012年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.204
加权平均净资产收益率(%) 4.09
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.102
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-28
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2012年半年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600962)“国投中鲁”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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