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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-28
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关于与国投财务有限公司的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600962)“国投中鲁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-28
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2013年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经国投中鲁果汁股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-9300万元到-9900万元之间。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-03-28 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2014-04-12; 一次变更日期: 2014-03-29; 一次变更公告日期: 2014-01-03; 二次变更日期: 2014-03-28; 二次变更公告日期: 2014-03-22; |
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2013-10-26
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) -0.247
加权平均净资产收益率(%) -6.71
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-09-14
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国投中鲁果汁股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年9月13日召开,会议审议通过《修订<公司章程>的议案》、《关于增补独立董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-09-10
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关于证券事务代表辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600962)“国投中鲁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-26
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关于召开2013年第一次临时股东大会的通知公告 |
上交所公告 |
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国投中鲁果汁股份有限公司拟于2013年9月13日上午9：00召开2013年第一次临时股东大会,审议《关于修订<公司章程>的议案》、《关于增补独立董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-26
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.141
加权平均净资产收益率(%) -3.77
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-26
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600962)“国投中鲁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-26
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五届三次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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国投中鲁果汁股份有限公司五届三次董事会会议于2013年8月22日召开,会议审议通过了《公司2013年半年度报告全文及其摘要》、《关于成立公司研发中心的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-24
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五届三次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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国投中鲁果汁股份有限公司五届三次董事会会议于2013年8月22日召开,会议审议通过了《公司2013年半年度报告全文及其摘要》、《关于成立公司研发中心的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-24
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关于召开2013年第一次临时股东大会的通知公告 |
上交所公告，日期变动 |
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国投中鲁果汁股份有限公司拟于2013年9月13日上午9：00召开2013年第一次临时股东大会,审议《关于修订<公司章程>的议案》、《关于增补独立董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-24
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) -0.141
加权平均净资产收益率(%) -3.77
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-24
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1） 审议《关于修订<公司章程>的议案》
（2） 审议《关于增补独立董事的议案》 |
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2013-08-24
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600962)“国投中鲁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-19
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独立董事辞职公告 |
上交所公告 |
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(600962)“国投中鲁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-17
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独立董事辞职公告 |
上交所公告 |
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(600962)“国投中鲁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-07-20
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2013年半年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经财务部门初步测算,预计国投中鲁果汁股份有限公司2013年半年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-3700万元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-07-20
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2013年半年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经财务部门初步测算,预计国投中鲁果汁股份有限公司2013年半年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-3700万元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-24 |
拟披露中报 |
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2013-06-22
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第五届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国投中鲁果汁股份有限公司第五届董事会第二次会议于2013年6月21日召开，会议审议并一致通过了公司《关于聘任公司总经理的议案》、公司《关于修订<公司内部控制评价制度>的议案》、公司《关于制定<公司反舞弊管理制度>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-22
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2012年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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国投中鲁果汁股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2013年5月27日
除息日：2013年5月28日
现金红利发放日：2013年5月31日
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-22
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 ，2013-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-22
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 ，2013-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-22
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 ，2013-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.028
加权平均净资产收益率(%) 0.73
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.85
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600962)“国投中鲁”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国投中鲁果汁股份有限公司五届一次董事会会议于2013年4月25日召开，会议审议通过了公司《关于选举董事长的议案》、公司《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》、《公司2013年第一季度报告》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-25
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2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国投中鲁果汁股份有限公司2012年度股东大会于2013年4月24日召开，会议审议通过《公司2012年度利润分配预案》、《公司2012年度报告全文及其摘要》、《公司关于续聘年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-02
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1） 审议《公司2012年度董事会工作报告》；
（2） 审议《公司2012年度监事会工作报告》；
（3） 审议《公司2012年度财务决算报告》；
（4） 审议《公司2012年度利润分配预案》；
（5） 审议《公司2012年度报告全文及其摘要》；
（6） 审议《公司关于向银行申请贷款授信额度的议案》；
（7） 审议《公司关于在国投财务公司办理存贷款及贷款担保等业务的议案》；
（8） 审议《公司关于向国投高科进行短期融资的议案》；
（9） 审议《公司关于为子公司银行贷款进行担保的议案》；
（10） 审议《公司关于为子公司提供委托贷款的议案》；
（11） 审议《公司关于续聘年度审计机构的议案》；
（12） 审议《公司关于续聘内控审计机构的议案》；
（13） 审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
（14） 审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
（15） 审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；
（16） 审议《关于董事会换届选举的议案》；
（17） 审议《关于监事会换届选举的议案》；
（18） 会议还将听取公司独立董事2012年度述职报告； |
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