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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-30 |
拟披露中报 |
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2019-06-15
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第七届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600962)“国投中鲁”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-15/600962_20190615_2.pdf
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2019-06-15
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关于控股子公司对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600962)“国投中鲁”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-15/600962_20190615_3.pdf
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2019-06-15
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国投中鲁果汁股份有限公司第七届董事会第二次会议于2019年6月14日召开，会议审议通过《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》、《关于河北国投中鲁投资多品种NFC果蔬汁(浆)生产线项目议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-15/600962_20190615_1.pdf
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2019-04-27
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国投中鲁果汁股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月26日召开，会议审议通过公司2018年年度报告及其摘要、关于续聘公司年度财务审计机构的议案、公司2018年度利润分配的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600962_20190427_6.pdf
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0057
加权平均净资产收益率(%) 0.18
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600962_2019_1.pdf
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2019-04-27
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国投中鲁果汁股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年4月26日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于审议公司2019年第一季度报告的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600962_20190427_3.pdf
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2019-04-27
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600962)“国投中鲁”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600962_20190427_5.pdf
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2019-03-30
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600962)“国投中鲁”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600962_20190330_21.pdf
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2019-03-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年度财务决算报告》
4 《公司2018年度利润分配的议案》
5 《公司2018年年度报告及其摘要》
6 《公司2018年企业社会责任报告》
7 《公司2018年度内部控制评价报告》
8 《关于向中国国投高新产业投资有限公司进行短期融资暨日常关联交易的议案》
9 《关于在国投财务公司办理存贷款业务暨日常关联交易的议案》
10 《公司关于为子公司银行贷款提供担保的议案》
11 《关于续聘公司年度财务审计机构的议案》
12 《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》
13.00 《关于提名第七届董事会董事的议案》
13.01 董事候选人李俊喜
13.02 董事候选人章廷兵
13.03 董事候选人尉大鹏
13.04 董事候选人张继明
13.05 董事候选人兰东
14.00 《关于提名第七届董事会董事的议案》
14.01 独立董事候选人杨昭依
14.02 独立董事候选人张庆
14.03 独立董事候选人张日俊
15.00 《关于提名第七届监事会监事的议案》
15.01 监事候选人张斌
15.02 监事候选人冷鹏飞 |
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2019-03-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国投中鲁果汁股份有限公司董事会决定于2019年4月26日9点30分召开2018年年度股东大会，审议《公司2018年度利润分配的议案》、《公司2018年年度报告及其摘要》、《关于续聘公司年度财务审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月26日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600962_20190330_23.pdf
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2019-03-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年度财务决算报告》
4 《公司2018年度利润分配的议案》
5 《公司2018年年度报告及其摘要》
6 《公司2018年企业社会责任报告》
7 《公司2018年度内部控制评价报告》
8 《关于向中国国投高新产业投资有限公司进行短期融资暨日常关联交易的议案》
9 《关于在国投财务公司办理存贷款业务暨日常关联交易的议案》
10 《公司关于为子公司银行贷款提供担保的议案》
11 《关于续聘公司年度财务审计机构的议案》
12 《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》
13.00 《关于提名第七届董事会董事的议案》
13.01 董事候选人李俊喜
13.02 董事候选人章廷兵
13.03 董事候选人尉大鹏
13.04 董事候选人张继明
13.05 董事候选人兰东
14.00 《关于提名第七届董事会董事的议案》
14.01 独立董事候选人杨昭依
14.02 独立董事候选人张庆
14.03 独立董事候选人张日俊
15.00 《关于提名第七届监事会监事的议案》
15.01 监事候选人张斌
15.02 监事候选人冷鹏飞
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2019-03-30
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第六届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600962)“国投中鲁”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600962_20190330_17.pdf
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2019-03-30
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600962)“国投中鲁”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600962_20190330_18.pdf
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2019-03-30
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关于预计公司2019年度对外担保的公告 |
上交所公告 |
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(600962)“国投中鲁”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-30
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第六届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国投中鲁果汁股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2019年3月29日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告及摘要》、《公司2018年度利润分配的议案》、《关于续聘公司年度财务审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0203
加权平均净资产收益率(%) 0.64
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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关于中鲁(欧洲)有限公司之全资子公司APPOL有限公司吸收合并APPOL BIS有限公司的公告 |
上交所公告，基本资料变动,资产(债务)重组 |
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(600962)“国投中鲁”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600962_20190330_1.pdf |
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0203
加权平均净资产收益率(%) 0.64
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600962_2018_n.pdf
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2019-03-30
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第六届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国投中鲁果汁股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2019年3月29日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告及摘要》、《公司2018年度利润分配的议案》、《关于续聘公司年度财务审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600962_20190330_13.pdf
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2019-03-30
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关于续聘公司年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600962)“国投中鲁”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600962_20190330_22.pdf
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2019-03-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国投中鲁果汁股份有限公司董事会决定于2019年4月26日9点30分召开2018年年度股东大会,审议《公司2018年度利润分配的议案》、《公司2018年年度报告及其摘要》、《关于续聘公司年度财务审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2019年4月26日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2019年4月26日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-01-31
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600962)“国投中鲁”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600962_20190131_1.pdf
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2018-12-29
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关于控股子公司收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600962)“国投中鲁”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600962_20181229_1.pdf
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2018-12-27
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国投中鲁果汁股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月26日召开，会议审议通过《关于公司吸收合并全资子公司国投中鲁果汁有限公司的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-27/600962_20181227_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-26 |
拟披露年报 |
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2018-12-11
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司吸收合并全资子公司国投中鲁果汁有限公司的议案》 |
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2018-12-11
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国投中鲁果汁股份有限公司董事会决定于2018年12月26日9点30分召开2018年第二次临时股东大会，审议《关于公司吸收合并全资子公司国投中鲁果汁有限公司的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月26日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-11/600962_20181211_3.pdf
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2018-12-11
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吸收合并全资子公司国投中鲁果汁有限公司的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600962)“国投中鲁”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-11/600962_20181211_2.pdf
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2018-12-11
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第六届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国投中鲁果汁股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2018年12月10日召开，会议审议通过《关于公司吸收合并全资子公司国投中鲁果汁有限公司的议案》、《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-11/600962_20181211_1.pdf
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