国投中鲁(600962) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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国投中鲁（600962）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-04-01	关于2020年度日常关联交易预计的公告	上交所公告
(600962)“国投中鲁”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-01/600962_20200401_14.pdf
2020-04-01	召开2019年度股东大会，2020-04-24	召开股东大会，年度股东大会
1 《公司董事会2019年度工作报告》 2 《公司监事会2019年度工作报告》 3 《独立董事2019年度履职报告》 4 《公司2019年度财务决算报告》 5 《公司2019年度利润分配预案》 6 《公司2019年度报告及其摘要》 7 《公司2019年度社会责任报告》 8 《公司2019年内部控制评价报告》 9 《公司关于为子公司银行贷款提供担保的议案》 10 《关于在国投财务公司办理存贷款业务暨日常关联交易的议案》
2020-04-01	召开2019年度股东大会，2020-04-24	召开股东大会，年度股东大会
1 《公司董事会2019年度工作报告》 2 《公司监事会2019年度工作报告》 3 《独立董事2019年度履职报告》 4 《公司2019年度财务决算报告》 5 《公司2019年度利润分配预案》 6 《公司2019年度报告及其摘要》 7 《公司2019年度社会责任报告》 8 《公司2019年内部控制评价报告》 9 《公司关于为子公司银行贷款提供担保的议案》 10 《关于在国投财务公司办理存贷款业务暨日常关联交易的议案》
2020-04-01	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.0137 加权平均净资产收益率(%) 0.43 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-01/600962_2019_n.pdf
2020-04-01	第七届董事会第六次会议决议公告	上交所公告
国投中鲁果汁股份有限公司第七届董事会第六次会议于2020年3月31日召开，会议审议通过《公司2019年年度报告及摘要》、《公司2019年度利润分配的议案》、《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-01/600962_20200401_12.pdf
2020-04-01	第七届监事会第六次会议决议公告	上交所公告
(600962)“国投中鲁”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-01/600962_20200401_13.pdf
2020-04-01	关于预计公司2020年度为子公司贷款提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除),借款
(600962)“国投中鲁”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-01/600962_20200401_16.pdf
2020-04-01	关于召开2019年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
国投中鲁果汁股份有限公司董事会决定于2020年4月24日10点30分召开2019年年度股东大会，审议《公司2019年度利润分配预案》、《公司2019年度报告及其摘要》、《关于在国投财务公司办理存贷款业务暨日常关联交易的议案》等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年4月24日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年4月24日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-01/600962_20200401_17.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-29	拟披露季报

2020-01-11	2020年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
国投中鲁果汁股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年1月10日召开，会议审议通过《关于向国投健康产业投资有限公司进行短期融资暨日常关联交易的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-11/600962_20200111_1.pdf
2019-12-28	关于收到政府补助及税收返还的公告	上交所公告
(600962)“国投中鲁”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/600962_20191228_1.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-01	拟披露年报

2019-12-25	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-01-10	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于向国投健康产业投资有限公司进行短期融资暨日常关联交易的议案》
2019-12-25	关于向国投健康产业投资有限公司进行短期融资暨日常关联交易的公告	上交所公告，关联交易
(600962)“国投中鲁”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-25/600962_20191225_4.pdf
2019-12-25	第七届董事会第五次会议决议公告	上交所公告
国投中鲁果汁股份有限公司第七届董事会第五次会议于2019年12月24日召开，会议审议通过《关于向国投健康产业投资有限公司进行短期融资暨日常关联交易的议案》、《关于公司组织机构调整的议案》、《关于提议召开2020年第一次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-25/600962_20191225_1.pdf
2019-12-25	第七届监事会第五次会议决议公告	上交所公告
(600962)“国投中鲁”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-25/600962_20191225_2.pdf
2019-12-25	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
国投中鲁果汁股份有限公司董事会决定于2020年1月10日9点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于向国投健康产业投资有限公司进行短期融资暨日常关联交易的议案》。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年1月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年1月10日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-25/600962_20191225_3.pdf
2019-11-15	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
国投中鲁果汁股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年11月14日召开，会议审议通过关于提名董事候选人的议案、关于提名监事候选人的议案、“关于修订公司董事、监事报酬管理办法的议案”。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-15/600962_20191115_1.pdf
2019-10-29	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-11-14	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于提名董事候选人的议案》 2 《关于提名监事候选人的议案》 3 《关于修订公司董事、监事报酬管理办法的议案》
2019-10-29	第七届董事会第四次会议决议公告	上交所公告
国投中鲁果汁股份有限公司第七届董事会第四次会议于2019年10月28日召开，会议审议通过《关于审议公司2019年第三季度报告的议案》、《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》、《关于提名董事候选人的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600962_20191029_1.pdf
2019-10-29	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.0280 加权平均净资产收益率(%) 0.87 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600962_2019_3.pdf
2019-10-29	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-11-14	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于提名董事候选人的议案》 2 《关于提名监事候选人的议案》 3 《关于修订公司董事、监事报酬管理办法的议案》
2019-10-29	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
国投中鲁果汁股份有限公司董事会决定于2019年11月14日9点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于提名董事候选人的议案》、《关于提名监事候选人的议案》、《关于修订公司董事、监事报酬管理办法的议案》。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年11月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年11月14日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600962_20191029_3.pdf
2019-10-29	第七届监事会第四次会议决议公告	上交所公告
(600962)“国投中鲁”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600962_20191029_2.pdf
2019-10-25	关于公司董事、监事辞职的公告	上交所公告
(600962)“国投中鲁”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-25/600962_20191025_1.pdf
2019-09-26	拟披露季报，2019-10-29	拟披露季报

2019-08-30	第七届董事会第三次会议决议公告	上交所公告
国投中鲁果汁股份有限公司第七届董事会第三次会议于2019年8月29日召开，会议审议通过《关于审议公司2019年半年度报告的议案》、《关于公司高级管理人员2018年绩效考核的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/600962_20190830_4.pdf
2019-08-30	第七届监事会第三次会议决议公告	上交所公告
(600962)“国投中鲁”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/600962_20190830_1.pdf
2019-08-30	2019年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.0125 加权平均净资产收益率(%) 0.39 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/600962_2019_z.pdf
2019-07-16	关于参加北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日的公告	上交所公告
(600962)“国投中鲁”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-16/600962_20190716_1.pdf
2019-06-28	拟披露中报，2019-08-30	拟披露中报