公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-12-25
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关于变更公司董事长暨法定代表人的公告 |
上交所公告,高管变动,基本资料变动 |
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(600962)“国投中鲁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-25/600962_20201225_1.pdf
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2020-12-25
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第七届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600962)“国投中鲁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-25/600962_20201225_2.pdf
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2020-12-09
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召开2020年度第2次临时股东大会 ,2020-12-24 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 《关于更换公司年度审计机构的议案》
2 《关于修订<国投中鲁果汁股份有限公司章程>的议案》
3 《关于修订<国投中鲁果汁股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修订<国投中鲁果汁股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<国投中鲁果汁股份有限公司监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于公司董事长、董事辞职及提名公司董事候选人的议案》
6.01 董事候选人杜仁堂
6.02 董事候选人王红英 |
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2020-12-09
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关于修订公司董事会议事规则的公告 |
上交所公告 |
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(600962)“国投中鲁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-09/600962_20201209_14.pdf
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2020-12-09
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关于修订公司股东大会议事规则的公告 |
上交所公告 |
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(600962)“国投中鲁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-09/600962_20201209_12.pdf
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2020-12-09
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600962)“国投中鲁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-09/600962_20201209_10.pdf
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2020-12-09
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关于公司董事长、董事辞职并提名董事候选人的公告 |
上交所公告,高管变动 |
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(600962)“国投中鲁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-12-09
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第七届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600962)“国投中鲁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-09/600962_20201209_8.pdf
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2020-12-09
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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(600962)“国投中鲁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-12-09
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关于修订公司监事会议事规则的公告 |
上交所公告 |
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(600962)“国投中鲁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-12-09
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关于变更会计师事务所公告 |
上交所公告,财务指标,中介机构变动 |
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(600962)“国投中鲁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-12-09
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第七届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600962)“国投中鲁”公布
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公告全文参考链接:
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2020-12-09
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召开2020年度第2次临时股东大会 ,2020-12-24 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 《关于更换公司年度审计机构的议案》
2 《关于修订<国投中鲁果汁股份有限公司章程>的议案》
3 《关于修订<国投中鲁果汁股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修订<国投中鲁果汁股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<国投中鲁果汁股份有限公司监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于公司董事长、董事辞职及提名公司董事候选人的议案》
6.01 董事候选人杜仁堂
6.02 董事候选人王红英 |
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2020-10-29
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2020年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0077
加权平均净资产收益率(%) 0.24
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2020-10-29
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第七届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600962)“国投中鲁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-09-24
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拟披露季报 ,2020-10-29 |
拟披露季报 |
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2020-09-11
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第七届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国投中鲁果汁股份有限公司第七届董事会第十次会议于2020年9月10日召开,会议审议通过《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》。
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2020-09-11
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第七届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600962)“国投中鲁”公布
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公告全文参考链接:
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2020-09-02
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关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(600962)“国投中鲁”公布
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2020-08-27
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关于会计政策变更暨执行新收入准则的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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(600962)“国投中鲁”公布
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2020-08-27
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第七届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国投中鲁果汁股份有限公司第七届董事会第九次会议于2020年8月26日召开,会议审议通过《关于审议公司2020年半年度报告的议案》、《关于公司执行新收入准则的议案》、《关于公司高级管理人员辞职的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-27
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2020年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0134
加权平均净资产收益率(%) 0.42
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2020-08-27
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第七届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600962)“国投中鲁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2020-08-27
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关于公司副总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600962)“国投中鲁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-28
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拟披露中报 ,2020-08-27 |
拟披露中报 |
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2020-05-09
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关于上海证券交易所监管问询函的回复公告 |
上交所公告,违规 |
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(600962)“国投中鲁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2020-04-29
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第七届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国投中鲁果汁股份有限公司第七届董事会第七次会议于2020年4月28日召开,会议审议通过《关于审议公司2020年第一季度报告的议案》、《关于公司组织机构调整的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600962_20200429_3.pdf
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2020-04-29
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0039
加权平均净资产收益率(%) 0.12
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600962_20200429_2.pdf
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2020-04-25
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关于收到上海证券交易所监管问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600962)“国投中鲁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600962_20200425_3.pdf
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2020-04-25
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国投中鲁果汁股份有限公司2019年年度股东大会于2020年4月24日召开,会议审议通过公司2019年度报告及其摘要、公司2019年度利润分配预案、公司关于为子公司银行贷款提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600962_20200425_1.pdf
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2020-04-01
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关于2020年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600962)“国投中鲁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-01/600962_20200401_14.pdf
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