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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-01-29
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2013年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经山东博汇纸业股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加200%以上。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-21
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月19日召开,会议审议通过“关于公司与山东天源热电有限公司续签《供用电合同》、《供用蒸汽合同》的议案”、关于变更瑞华会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案、关于为子公司2014年度银行借款提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-04
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司与山东天源热电有限公司续签<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》；
2、《关于变更瑞华会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》；
3、《关于为子公司2014年度银行借款提供担保的议案》 |
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2014-01-04
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第七届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司第七届董事会第十次会议于2014年1月3日召开,会议审议通过《关于公司与山东天源热电有限公司续签<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》、《关于变更瑞华会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》、《关于为子公司2014年度银行借款提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-04
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关于为子公司2014年度银行借款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-04
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东博汇纸业股份有限公司董事会决定于2014年1月19日上午9：00召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《关于公司与山东天源热电有限公司续签<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》、《关于变更瑞华会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》、《关于为子公司2014年度银行借款提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-04
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关于变更瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-04
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公司及控股子公司日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-04
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-06-24 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2014-04-10; 一次变更日期: 2014-04-26; 一次变更公告日期: 2014-04-04; 二次变更日期: 2014-04-30;二次变更公告日期: 2014-04-25; 三次变更日期: 2014-06-24; 三次变更公告日期: 2014-06-24; |
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2013-10-30
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0246
加权平均净资产收益率(%) 0.40
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-18
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对全资子公司增资公告 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-18
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第七届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司第七届董事会第八次会议于2013年10月17日召开,会议审议通过《关于对全资子公司江苏博汇纸业有限公司增资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-10
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-30 |
拟披露季报 |
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2013-09-12
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关于可转换公司债券2012年度付息公告 |
上交所公告，其它 |
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山东博汇纸业股份有限公司发行的可转换公司债券“博汇转债”按票面金额从2012年9月23日起至2013年9月22日止计算2012年度利息。
付息债权登记日为2013年9月18日;
除息日为2013年9月23日;
兑息日为2013年9月27日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-30
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0047
加权平均净资产收益率(%) 0.08
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-12
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2013年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年8月9日召开,会议审议通过关于同意为江苏博汇纸业有限公司和香港博丰国际控股有限公司共同借款提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-10
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2013年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年8月9日召开,会议审议通过关于同意为江苏博汇纸业有限公司和香港博丰国际控股有限公司共同借款提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-07-25
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2013年第二次临时董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司2013年第二次临时董事会于2013年7月24日召开，会议审议通过《关于同意为江苏博汇纸业有限公司和香港博丰国际控股有限公司共同借款提供担保的议案》、《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-07-25
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关于对外提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-07-25
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关于召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东博汇纸业股份有限公司董事会决定于2013年8月9日上午9：00召开公司2013年第二次临时股东大会，审议《关于同意为江苏博汇纸业有限公司和香港博丰国际控股有限公司共同借款提供担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-07-25
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-08-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于同意为江苏博汇纸业有限公司和香港博丰国际控股有限公司共同借款提供担保的议案》 |
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2013-07-02
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-30 |
拟披露中报 |
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2013-06-24
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2012年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山东博汇纸业股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派0.05元(含税)。
股权登记日：2013年6月27日
除息日：2013年6月28日
现金红利发放日：2013年7月4日
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-24
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关于根据2012年度分红派息实施方案调整“博汇转债”转股价格的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-24
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2012年年度分红，10派0.05(含税)，税后10派0.0475除权日 ，2013-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-24
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2012年年度分红，10派0.05(含税)，税后10派0.0475红利发放日 ，2013-07-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-24
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2012年年度分红，10派0.05(含税)，税后10派0.0475登记日 ，2013-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-18
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提示性公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山东博汇纸业股份有限公司将于6月24日在相关媒体发布《2012年度分红派息实施公告》和《关于根据2012年度分红派息实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》。自6月21日至权益分派股权登记日期间，可转债转股代码“190007”将停止交易，股权登记日后的第一个交易日起可转债转股代码“190007”恢复交易，欲享受权益分派的可转债持有人可在6月20日（含6月20日）之前进行转股。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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