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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-18
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提示性公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山东博汇纸业股份有限公司将于6月24日在相关媒体发布《2012年度分红派息实施公告》和《关于根据2012年度分红派息实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》。自6月21日至权益分派股权登记日期间，可转债转股代码“190007”将停止交易，股权登记日后的第一个交易日起可转债转股代码“190007”恢复交易，欲享受权益分派的可转债持有人可在6月20日（含6月20日）之前进行转股。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-21
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2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月19日召开，会议审议通过山东博汇纸业股份有限公司2012年度利润分配预案、山东博汇纸业股份有限公司2012年度报告及摘要、关于2013年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-21
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关于变更董事长的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-21
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2013年第一次临时董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司2013年第一次临时董事会于2013年5月19日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举董事会战略委员会主任的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《山东博汇纸业股份有限公司2012年度董事会工作报告》；
2、《山东博汇纸业股份有限公司2012年度监事会工作报告》；
3、《山东博汇纸业股份有限公司2012年度财务决算报告》；
4、《山东博汇纸业股份有限公司2012年度利润分配预案》；
5、《山东博汇纸业股份有限公司2012年年度报告及摘要》；
6、《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
7、《关于修改<公司章程>的议案》；
8、《关于2013年度日常关联交易的议案》 |
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2013-04-27
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第七届董事会第六次会议决议等公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司第七届董事会第六次会议于2013年4月25日召开，会议审议通过《山东博汇纸业股份有限公司2012年度利润分配预案》、《山东博汇纸业股份有限公司2012年度报告及摘要》、《山东博汇纸业股份有限公司2013年第一季度报告及摘要》等事项。
(600966)“博汇纸业”公布关于召开2012年度股东大会的通知
山东博汇纸业股份有限公司董事会决定于2013年5月19日上午9：00召开公司2012年度股东大会，审议《山东博汇纸业股份有限公司2012年度利润分配预案》、《山东博汇纸业股份有限公司2012年年度报告及摘要》、《关于2013年度日常关联交易的议案》等事项。
(600966)“博汇纸业”公布关于修改公司章程的公告
(600966)“博汇纸业”公布第七届监事会第四次会议决议公告
(600966)“博汇纸业”公布公司及控股子公司日常关联交易公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0027
加权平均净资产收益率(%) 0.04
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.11
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0139
加权平均净资产收益率(%) 0.23
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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关于召开2012年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东博汇纸业股份有限公司董事会决定于2013年5月19日上午9：00召开公司2012年度股东大会，审议《山东博汇纸业股份有限公司2012年度利润分配预案》、《山东博汇纸业股份有限公司2012年年度报告及摘要》、《关于2013年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-03
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-02-27
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为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-01
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2012年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经山东博汇纸业股份有限公司财务部门初步测算，预计2012年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少50%以上。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-01
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为江苏博汇纸业有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-08
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-08
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年1月4日召开，会议审议通过了“关于公司与山东天源热电有限公司续签《供用电合同》、《供用蒸汽合同》的议案”、“关于为全资子公司-江苏博汇纸业有限公司银行授信提供担保的议案”、“关于为子公司2013年度银行借款提供担保的议案”。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-07
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-07
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年1月4日召开，会议审议通过了“关于公司与山东天源热电有限公司续签《供用电合同》、《供用蒸汽合同》的议案”、“关于为全资子公司-江苏博汇纸业有限公司银行授信提供担保的议案”、“关于为子公司2013年度银行借款提供担保的议案”。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-05
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年1月4日召开，会议审议通过了“关于公司与山东天源热电有限公司续签《供用电合同》、《供用蒸汽合同》的议案”、“关于为全资子公司-江苏博汇纸业有限公司银行授信提供担保的议案”、“关于为子公司2013年度银行借款提供担保的议案”。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-05
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-27 |
拟披露年报 |
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2012-12-18
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关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东博汇纸业股份有限公司董事会决定于2013年1月4日上午9：00召开公司2013年第一次临时股东大会，审议《关于公司与山东天源热电有限公司续签<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》、《关于为全资子公司-江苏博汇纸业有限公司银行授信提供担保的议案》、《关于为子公司2013年度银行借款提供担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-18
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第七届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司第七届董事会第五次会议于2012年12月16日召开，会议审议通过《关于公司与山东天源热电有限公司续签<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》、《关于为全资子公司—江苏博汇纸业有限公司银行授信提供担保的议案》、《关于为子公司2013年度银行借款提供担保的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-18
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关于对全资子公司江苏博汇纸业有限公司银行授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-18
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公司及控股子公司日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-18
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关于为子公司2013年度银行借款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-30
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司第七届董事会第四次会议于2012年10月28日召开，会议审议通过《山东博汇纸业股份有限公司2012年第三季度报告全文及正文》、《关于同意江苏博汇纸业有限公司参与设立国开厚德（北京）投资基金有限公司的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-30
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0760
加权平均净资产收益率(%) 1.24
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.1656
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-30
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关于可转换公司债券转股价格修正的公告 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-30
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2012年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年10月28日召开，会议审议通过《山东博汇纸业股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》、《山东博汇纸业股份有限公司关于制定<分红管理制度>的议案》、《山东博汇纸业股份有限公司关于向下修正“博汇转债”转股价格的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-22
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关于控股股东减持公司可转换公司债券的公告 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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